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佛山順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程-佛山順德農(nóng)村商業(yè)銀-資料下載頁

2025-04-14 22:56本頁面
  

【正文】 會應當向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)報告,并報告股東大會。第一百六十三條 監(jiān)事會發(fā)現(xiàn)董事會和高級管理人員未執(zhí)行審慎會計原則,存在未嚴格核算應收利息、未提足呆賬準備金等情形的,應當責令予以糾正。 監(jiān)事會發(fā)現(xiàn)本行業(yè)務出現(xiàn)異常波動的,應當向董事會或高級管理層提出質(zhì)疑。第一百六十四條 監(jiān)事會每年至少召開4次例會,且每6個月至少召開一次會議。監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。除本章程另有規(guī)定的以外,監(jiān)事會決議應當經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。第一百六十五條 監(jiān)事會召開例會,應當提前10日通知全體監(jiān)事。監(jiān)事會召開臨時會議,應當提前3日通知全體監(jiān)事;情況緊急,需要盡快召開監(jiān)事會臨時會議的,可以隨時通過電話通知或者當面口頭通知,但召集人應當在會議上作出說明。第一百六十六條 監(jiān)事會會議通知包括以下內(nèi)容:(一) 舉行會議的日期、地點和會議期限;(二) 事由及議題;(三) 發(fā)出通知的日期。第一百六十七條 監(jiān)事會會議應由監(jiān)事本人出席,因故不能出席的,可書面委托其他監(jiān)事出席,委托方式可參考董事委托方式;監(jiān)事會會議應由1/2以上的監(jiān)事出席方可召開。第一百六十八條 監(jiān)事會制訂監(jiān)事會議事規(guī)則,明確監(jiān)事會的議事方式和表決程序,以確保監(jiān)事會的工作效率和科學決策。第一百六十九條 監(jiān)事會應當將所議事項的決定做成會議記錄,出席會議的監(jiān)事應當在會議記錄上簽名。監(jiān)事會會議紀錄包括以下內(nèi)容:(一)開會的日期、地點和召集人姓名;(二)出席監(jiān)事的姓名以及受他人委托出席監(jiān)事會的監(jiān)事(代理人)姓名;(三)會議議程;(四)監(jiān)事發(fā)言要點;(五)每一決議事項的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應載明贊成、反對或棄權的票數(shù))。監(jiān)事有權要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會會議記錄作為本行檔案至少保存10年。第四節(jié) 監(jiān)事會專門委員會第一百七十條 本行監(jiān)事會根據(jù)需要設立審計委員會和提名委員會等專門委員會。監(jiān)事會各專門委員會的具體數(shù)量、名稱由監(jiān)事會確定,監(jiān)事會各專門委員會對監(jiān)事會負責。監(jiān)事會專門委員會成員全部由監(jiān)事組成,且委員會成員不得少于3 人。第一百七十一條 監(jiān)事會應根據(jù)實際情況制定各委員會的議事規(guī)則和工作職責。各委員會應當制定年度工作計劃,并定期召開會議。第八章 財務會計制度、利潤分配和審計第一節(jié) 財務會計制度第一百七十二條 本行依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定本行的財務會計制度。第一百七十三條 本行于每一會計年度終了后的4個月內(nèi)披露年度報告,于每一會計年度終了3個月內(nèi)公布上一年度的經(jīng)營業(yè)績和審計報告。第一百七十四條 本行除法定的會計賬簿外,不另立會計賬簿。本行的資產(chǎn),不以任何個人名義開立賬戶存儲。第一百七十五條 本行分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入本行法定公積金。本行法定公積金累計額為本行注冊資本的50%以上的,可以不再提取。本行的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。本行從稅后利潤中提取法定公積金后,按照有關法律法規(guī)規(guī)定提取一般準備金,用于彌補尚未識別的可能性損失。本行從稅后利潤中提取法定公積金和一般準備金后,經(jīng)股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。本行彌補虧損、提取公積金、提取一般準備金后所余稅后利潤,可根據(jù)股東大會批準的利潤分配方案按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在本行彌補虧損、提取法定公積金、提取一般準備金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還本行。本行持有的本行股份不參與分配利潤。第一百七十六條 本行的公積金用于彌補本行的虧損、擴大本行經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加本行資本。但是,資本公積金不應用于彌補本行的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時,所留存的該項公積金應不少于轉(zhuǎn)增前本行注冊資本的25%。第一百七十七條 本行股東大會對利潤分配方案作出決議后,本行董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項。第一百七十八條 本行可以下述形式分配股利:(一) 現(xiàn)金;(二) 股票;(三) 符合法律法規(guī)規(guī)定的其他形式。第二節(jié) 內(nèi)部審計第一百七十九條 本行實行內(nèi)部審計制度,配備專職審計人員,對本行財務收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。第一百八十條 本行內(nèi)部審計制度和審計人員的職責,應當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節(jié) 會計師事務所的聘任第一百八十一條 本行聘用會計師事務所進行年度財務會計報表審計,聘期1年,可以續(xù)聘。第一百八十二條 本行聘用進行年度審計的會計師事務所和進行清產(chǎn)核資的會計師事務所須由董事會決定。第一百八十三條 本行保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。第一百八十四條 本行解聘或者不再續(xù)聘進行年度審計或清產(chǎn)核資的會計師事務所時,應提前15天事先通知會計師事務所,本行董事會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。前款所述會計師事務所提出辭聘的,應當向董事會說明本行有無不當情形。第九章 通知和公告第一百八十五條 本行的通知以下列形式發(fā)出:(一) 以專人送出;(二) 以當面口頭通知、電話、郵寄、傳真、電子郵件方式發(fā)出;(三) 以媒體公告或本行網(wǎng)站披露、網(wǎng)點張貼方式進行;(四) 本章程規(guī)定的其他形式。第一百八十六條 本行發(fā)出的通知,以公告方式進行的,一經(jīng)公告,視為所有相關人員收到通知。第一百八十七條 本行召開股東大會的會議通知,以媒體公告或本行網(wǎng)站披露、網(wǎng)點張貼方式進行。第一百八十八條 本行召開董事會的書面通知,以專人送出或以郵寄、傳真、電子郵件方式發(fā)出。在本章程第一百二十三條第二款規(guī)定的情形下,召開董事會的通知可采取電話通知或當面口頭通知方式。第一百八十九條 本行召開監(jiān)事會的會議通知,以專人送出或以郵寄、傳真、電子郵件的方式發(fā)出。在本章程第一百六十五條第二款規(guī)定的情形下,召開監(jiān)事會的通知可采取電話通知或當面口頭通知方式。第一百九十條 本行通知以專人送出的,由被送達人在送達回執(zhí)上簽名(或蓋章),被送達人簽收日期為送達日期;本行通知以郵寄方式發(fā)出的,自交付郵局之日起第5個工作日為送達日期;本行通知以媒體公告或本行網(wǎng)站披露、網(wǎng)點張貼方式發(fā)出的,第一次公告刊登日或第一次網(wǎng)站披露日為送達日期;本行通知以電話或當面口頭通知方式進行的,通知之日為送達日期。第一百九十一條 因意外遺漏未向某有權得到通知的人送出會議通知或者該等人沒有收到會議通知,會議及會議作出的決議并不因此無效。第十章 合并、分立、增資、減資、解散和清算第一節(jié) 合并、分立、增資和減資第一百九十二條 本行合并可以采取吸收合并或者新設合并。第一百九十三條 本行合并,應當由合并各方簽訂合并協(xié)議,并編制資產(chǎn)負債表及財產(chǎn)清單。本行應當自作出合并決議之日起10日內(nèi)通知債權人,并于30日內(nèi)在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起30日內(nèi),未接到通知書的自公告之日起45日內(nèi),可以要求本行清償債務或者提供相應的擔保。第一百九十四條 本行合并時,合并各方的債權、債務,由合并后存續(xù)的公司或者新設的公司承繼。第一百九十五條 本行分立,其財產(chǎn)作相應的分割。本行分立,應當編制資產(chǎn)負債表及財產(chǎn)清單。本行應當自作出分立決議之日起10日內(nèi)通知債權人,并于30日內(nèi)在報紙上公告。第一百九十六條 本行分立前的債務由分立后的公司承擔連帶責任。但是,本行在分立前與債權人就債務清償達成的書面協(xié)議另有約定的除外。第一百九十七條 本行需要減少注冊資本時,必須編制資產(chǎn)負債表及財產(chǎn)清單。本行應當自作出減少注冊資本決議之日起10日內(nèi)通知債權人,并于30日內(nèi)在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起30日內(nèi),未接到通知書的自公告之日起45日內(nèi),有權要求本行清償債務或者提供相應的擔保。本行減資后的注冊資本將不低于法定的最低限額。第一百九十八條 本行合并或者分立,登記事項發(fā)生變更的,應當依法向公司登記機關辦理變更登記;本行解散的,應當依法辦理公司注銷登記;設立新公司的,應當依法辦理公司設立登記。本行增加或者減少注冊資本,應當依法經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)審查批準后向公司登記機關辦理變更登記。第二節(jié) 解散和清算第一百九十九條 本行因下列原因解散:(一) 股東大會決議解散;(二) 因本行合并或者分立需要解散;(三) 依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉或者被撤銷;(四) 本行經(jīng)營管理發(fā)生嚴重困難,繼續(xù)存續(xù)會使股東利益受到重大損失,通過其他途徑不能解決的,持有本行全部股東表決權10%以上的股東,可以請求人民法院解散本行。第二百條 本行因本章程第一百九十九條第(一)項、第(三)項、第(四)項規(guī)定而解散的,應當在解散事由出現(xiàn)之日起15日內(nèi)成立清算組,開始清算。清算組由董事或者股東大會確定的人員組成。逾期不成立清算組進行清算的,債權人可以申請人民法院指定有關人員組成清算組進行清算。第二百〇一條 清算組在清算期間行使下列職權:(一) 清理本行財產(chǎn),分別編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單;(二) 通知、公告?zhèn)鶛嗳?;(三?處理與清算有關的本行未了結(jié)的業(yè)務;(四) 清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款;(五) 清理債權、債務;(六) 處理本行清償債務后的剩余財產(chǎn);(七) 代表本行參與民事訴訟活動。第二百〇二條 清算組應當自成立之日起10日內(nèi)通知債權人,并于60日內(nèi)在報紙上公告。債權人應當自接到通知書之日起30日內(nèi),未接到通知書的自公告之日起45日內(nèi),向清算組申報其債權。債權人申報債權,應當說明債權的有關事項,并提供證明材料。清算組應當對債權進行登記。在申報債權期間,清算組不得對債權人進行清償。第二百〇三條 清算組在清理本行財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后,應當制定清算方案,并報股東大會或者人民法院確認。本行財產(chǎn)在分別支付清算費用、職工的工資、社會保險費用和法定補償金,繳納所欠稅款,清償本行債務后的剩余財產(chǎn),本行按照股東持有的股份比例分配。破產(chǎn)清算時,在支付清算費用、所欠職工工資和勞動保險費用后,應當優(yōu)先支付個人儲蓄存款的本金和利息。清算期間,本行存續(xù),但不能開展與清算無關的經(jīng)營活動。本行財產(chǎn)在未按前款規(guī)定清償前,將不會分配給股東。第二百〇四條 清算組在清理本行財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后,發(fā)現(xiàn)本行財產(chǎn)不足清償債務的,應當依法向人民法院申請宣告破產(chǎn)。本行經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后,清算組應當將清算事務移交給人民法院。第二百〇五條 本行清算結(jié)束后,清算組應當制作清算報告,報股東大會或者人民法院確認,并報送公司登記機關,申請注銷本行登記,公告本行終止。第二百〇六條 清算組成員應當忠于職守,依法履行清算義務。清算組成員不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占本行財產(chǎn)。清算組成員因故意或者重大過失給本行或者債權人造成損失的,應當承擔賠償責任。第二百〇七條 本行被依法宣告破產(chǎn)的,依照有關企業(yè)破產(chǎn)的法律實施破產(chǎn)清算。第十一章 修改章程第二百〇八條 有下列情形之一的,本行應當修改本章程:(一) 《公司法》或有關法律、行政法規(guī)修改后,本章程規(guī)定的事項與修改后的法律、行政法規(guī)的規(guī)定相抵觸;(二) 本行的情況發(fā)生變化,與本章程記載的事項不一致;(三) 股東大會決定修改本章程。第二百〇九條 股東大會決議通過的本章程修改事項須報銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準;涉及公司登記事項的,依法辦理變更登記。第二百一十條 董事會依照股東大會修改本章程的決議和有關銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的審批意見修改本章程。第十二章 附則第二百一十一條 釋義(一) 控股股東,是指其持有的股份占本行股本總額50%以上的股東;持有股份的比例雖然不足50%,但依其持有的股份所享有的表決權已足以對股東大會的決議產(chǎn)生重大影響的股東。(二) 實際控制人,是指雖不是本行的股東,但通過投資關系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配本行行為的人。(三) 關聯(lián)關系,是指本行控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員與其直接或者間接控制的企業(yè)之間的關系,以及可能導致本行利益轉(zhuǎn)移的其他關系。但是,國家控股的企業(yè)之間不僅因為同受國家控股而具有關聯(lián)關系。第二百一十二條 本行在進行對外宣傳、企業(yè)標識等的時候還可使用“順德農(nóng)商銀行”、“順德農(nóng)商行”的簡稱。第二百一十三條 本章程以中文書寫,其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時,以在佛山市工商行政管理局最近一次核準登記后的中文版章程為準。第二百一十四條 本章程所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以下”、“至少”,如無特別說明,都含本數(shù);“低于”、“超過”不含本數(shù)。第二百一十五條 本章程由本行董事會負責解釋。董事會可依照本章程的規(guī)定,制訂章程細則。章程細則不得與本章程的規(guī)定相抵觸。第二百一十六條 本章程自股東大會通過,報經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準后生效。
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