【導(dǎo)讀】組織管理手冊編號：YC-GLSC. 某集團股份有限公司。頁碼：第1頁共43頁

　　

【正文】 區(qū)域（城市）公司客戶服務(wù)管理流程制度本地化版本批準、審核并備案 3 督導(dǎo)、考核區(qū)域（城市）公司客戶服務(wù)管理流程制度本地化版本執(zhí)行情況 4 客戶服務(wù)體系信息化規(guī)范應(yīng)用管理 客戶信息管理 1 主導(dǎo)實施客戶滿意度調(diào)查 2 公司客戶服務(wù)、客戶關(guān)系管理研發(fā) 3 整合和管理公司客戶數(shù)據(jù)，建立公司客戶數(shù)據(jù)庫 4 客戶信息集團化平臺管理 客戶服務(wù)培訓 1 公司客戶服務(wù)系統(tǒng)性、原則性、導(dǎo)向性等方面的培訓 2 客 戶服務(wù)標準化流程制度培訓 3 客戶服務(wù)信息化系統(tǒng)應(yīng)用培訓 重大事項管理 1 重大投訴處理及指導(dǎo) 2 區(qū)域（城市）公司客戶服務(wù)部門組建前工作臨時負責及組建后重點工作支持與督導(dǎo) 3 集團規(guī)?？蛻艋顒訄?zhí)行及區(qū)域（城市）公司客戶活動備案管理 4 集團層面客戶服務(wù)提升計劃制定及推進 {集團 }[13監(jiān)察審計部 ] 項目審計 1 建立 對 項目開發(fā)過程的 監(jiān)察 審計制度規(guī)范； 2 負責 對項目開發(fā)的重要階段實施監(jiān)察審計，對發(fā)現(xiàn)的問題予以提示、建議和報告； 3 負責 審查核實有關(guān)責任部門在項目開 發(fā)和銷售管理中，對公司下達的經(jīng)營管理指標（如成本、工期、質(zhì)量、安全、收 組 織管理手冊 編號： YCGLSC 版號： A 頁碼：第 31 頁 共 43 頁 部門名稱 職責分類 序號 部門職 責 入和利潤等）的完成情況； 內(nèi)控審計 1 負責審計檢查公司各重要經(jīng)營業(yè)務(wù)的內(nèi)控制度是否存在，內(nèi)控要點是充分，控制方法是否合理，配套流程是否支持； 2 負責檢查各業(yè)務(wù)活動對內(nèi)控制度的遵循情況，包括授權(quán)審批權(quán)限和審批程序是否合規(guī)；業(yè)務(wù)記錄是否真實完整、信息 傳遞是否及時； 3 負責檢查內(nèi)控的實際運行結(jié)果，檢驗和評價內(nèi)控執(zhí)行的有效性； 4 負責分析內(nèi)控執(zhí)行差異，評價內(nèi)控的優(yōu)劣點，提出改進建議，促進內(nèi)控完善； 財務(wù)審計 1 負責審計資金在收、存、轉(zhuǎn)、支等各環(huán)節(jié)的合法合規(guī)性及安全有效性； 2 負責審核公司財務(wù)控制管理制度建立健全與執(zhí)行情況； 3 負責審查各部門對費用預(yù)算的管理執(zhí)行情況； 4 負責審查財務(wù)管理報告編制的真實、準確和完整以及傳遞的合規(guī)與及時性，提高財務(wù)信息的質(zhì)量； 5 負責對固定資產(chǎn)和低值易耗品的購置、使用、維護和處置等進行審計檢查，保證公司資產(chǎn)實物的安全與完整、價值核 算的真實與準確，提高資產(chǎn)使用的效率與效益。 管理審計 1 負責定期對下屬分子公司、異地項目、重要經(jīng)營業(yè)務(wù)部門的運營業(yè)績進行 審計，為責任部門或主管領(lǐng)導(dǎo)的績效考核提供依據(jù)； 2 負責對公司中高層管理人員及分子公司高層管理人員的離任進行審計； 3 防范公司員工的道德風險，對員工遵守公司規(guī)章制度的程度及徇私舞弊的行為進行調(diào)查； 4 負責公司范圍內(nèi)的舉報監(jiān)察和有關(guān)負責人的違紀監(jiān)察。 盡職調(diào)查 1 參與對集團范圍內(nèi)產(chǎn)權(quán)（資產(chǎn)）收購、出讓、置換的盡職調(diào)查，并協(xié)調(diào)配合外部中介機構(gòu)的審計、評估工作。 {城市 }[01城市行政人事部 ] 計劃、運營管理 1 負責組織編制 城市 年度經(jīng)營計劃并報集團審批 2 負責組織 實施經(jīng)營計劃 3 負責組織項目總體計劃的評審，并上報集團審批 4 負責向集團提出計劃調(diào)整要求 5 負責督促各部門 編制各項 工作計劃，并督促計劃的執(zhí)行 6 負責流程制度的培訓和落實 7 負責編制城市公司運營報告并有針對性地發(fā)布 8 負責組織、督促城市公司及時上報集團各類信息及報告 人力資源管理 1 根據(jù)政府的政策法令和 集團公司 要求，結(jié)合項目實際，制定行政、人事的長短期規(guī)劃，報集團審批后實施 組 織管理手冊 編號： YCGLSC 版號： A 頁碼：第 32 頁 共 43 頁 部門名稱 職責分類 序號 部門職 責 2 負責執(zhí)行集團統(tǒng)一的薪酬制度與方案 3 根據(jù)集團薪金等級標準，負責員 工薪金計算發(fā)放 、 福利工作，定期審核員工的薪資、福利費用支出， 進行 人事費用的預(yù)算和控制 4 負責審定各部門員工崗位職責，合理調(diào)配人員，安排在職培訓 5 負責除財務(wù)部外的部門負責人及以下人員的招聘并報集團備案 6 負責辦理員工人事檔案的轉(zhuǎn)移、勞動合同形式簽訂、崗位變更離辭職等工作；協(xié)調(diào)員工勞動合同糾紛和勞動仲裁 7 負責本 城市 員工的考勤管理 8 負責在集團統(tǒng)一培訓體系之下編制本 城市 年度培訓計劃并報集團審批 9 組織本 城市 內(nèi)的績效考評工作 10 負責監(jiān)控本 城市 員工離職、離 任的工作的移交 內(nèi)部溝通 1 促進集團與 城市 以及 城市 內(nèi)部各部門、上下級間的有效溝通，配合 集團公司 完成下達的工作 2 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好與政府職能部門的聯(lián)絡(luò)和溝通工作，做好 集團公司 重大活動的組織和接待工作 行政后勤管理 1 負責策劃組織好 城市公司 各類對外活動 2 協(xié)助 城市公司 各項重大活動的安排、落實 3 負責 城市公司 的各類接待事務(wù) 4 負責辦理房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)年審 5 負責 城市公司 的各類公文處理與文件督辦 6 負責集團和 城市公司 之間的公文傳遞 7 負責檔案管理工作 8 負責 城市公司 行政會議管理，協(xié)調(diào) 城市公司 一周會議安排，提供重大會議全程服務(wù)： 9 負責 城市公司 辦公設(shè)備、文具用品、勞防用品等的采購及管理，定期審核員工的行政費用支出 ； 10 負責 城市公司 財產(chǎn)和日常的安全保衛(wèi)工作 11 負責日常車輛調(diào)配，車輛維護、駕駛員管理 /證照辦理； 12 協(xié)助集團 IT 人員，監(jiān)控 城市公司 做好 集團公司 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的建設(shè)與維護工作； 13 負責安排 員工就餐、派車服務(wù)，協(xié)助、配合各部門做好日常行政、內(nèi)外聯(lián)絡(luò)工作； 危機管理 1 負責危機事務(wù)的處理，重大的危機事 件必須上報集團 2 組織實施應(yīng)急工作，確保危機事件得到及時處置 3 負責 城市公司 日常危機的處理 組 織管理手冊 編號： YCGLSC 版號： A 頁碼：第 33 頁 共 43 頁 部門名稱 職責分類 序號 部門職 責 辦公資產(chǎn)管理 1 負責辦理 城市公司 的辦公類固定資產(chǎn)的采購以及登記建檔工作 2 建立物資設(shè)備帳目，定期對 城市公司 的庫存進行盤點核定 其他 1 負責處理 城市公司 的訴訟和非訴訟法律事務(wù)，跟進相關(guān)法律事務(wù)所的工作進程 2 協(xié)助 城市 總經(jīng)理完成日常事務(wù)性工作 城市 }[02城市 財務(wù)部 ] 融資管理 1 根據(jù)城市融資方案，制定區(qū)域或項目年度、季度、月度融資計劃 2 初步洽談合作銀行，具體融資 方式，融資手續(xù)辦理，及貸后管理 3 提供區(qū)域及區(qū)域內(nèi)項目公司資本市場融資資料 投資管理 1 配合集團實施區(qū)域政策調(diào)研，財務(wù)預(yù)測、稅務(wù)風險防范 資產(chǎn)管理 1 根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提出銀行賬戶開立申請 2 按集團的統(tǒng)一指令進行資金調(diào)撥 3 執(zhí)行集團固定資產(chǎn)管理制度，購置 1 萬元以上大額資產(chǎn)報批 制度建設(shè) 1 執(zhí)行集團財務(wù)內(nèi)部控制制度（合同審批、銷售回款、工程款支付、費用報銷、資金劃撥等） 2 執(zhí)行集團財務(wù)工作標準化體系，完成日常工作 預(yù)算管理 1 按照集團部署，匯總區(qū)域及項目領(lǐng)導(dǎo) 明確目標后編制年度（區(qū)域及項目整體）經(jīng)營目標 2 根據(jù)經(jīng)營計劃編制財務(wù)預(yù)算 3 對預(yù)算執(zhí)行過程中的完成情況及時調(diào)整計劃 4 對行政費用按期歸集，通報相關(guān)部門 會計管理 1 執(zhí)行集團統(tǒng)一的會計政策和會計制度 2 對項目公司具體業(yè)務(wù)和會計核算進行檢查指導(dǎo) 3 配合集團提供對外的財務(wù)信息基礎(chǔ)資料 4 會計憑證、帳簿裝訂造冊，合同編號分類管理，各類審計評估報告專人負責集中保管 資金管理 1 按集團指令進行內(nèi)部單位款項劃撥 2 計劃外 50 萬元以上、計劃內(nèi) 300 萬元以上 的付款申請報集團審批 3 關(guān)注區(qū)域大額收付款項，及時掌握資金頭寸和項目公司的資金余額 4 閑置資金的收益性資金存款 稅費管理 1 掌握并及時通報國家和區(qū)域內(nèi)稅收政策的最新動態(tài)，適時提出納稅策略調(diào)整方案 2 按時督促區(qū)域內(nèi)項目公司各項稅款的計算和繳納 團隊建設(shè) 1 職業(yè)道德培訓、人員業(yè)務(wù)培訓 組 織管理手冊 編號： YCGLSC 版號： A 頁碼：第 34 頁 共 43 頁 部門名稱 職責分類 序號 部門職 責 2 職業(yè)道德培訓、定期輪崗 3 嚴格執(zhí)行資金主管定期現(xiàn)金盤點、交叉勾對銀行帳及復(fù)核、財務(wù)軟件使用權(quán)限、憑證他人審核等制度 信息管理 1 財務(wù)管理軟件系統(tǒng)的使用及維護 2 及 時歸集區(qū)域內(nèi)各項目財務(wù)信息，按時報送集團 {城市 }[03城市成本部 ] 投資決策階段 1 負責編制投資決策階段項目開發(fā)成本測算書（ 版）（注：如果城市公司成本部未成立，此項工作由集團成本部完成） 項目策劃階段 1 負責編制項目策劃階段項目開發(fā)成本測算書（ 版） 2 負責多方案經(jīng)濟比較 3 負責項目專項成本調(diào)研 設(shè)計管理階段 1 負責編制方案設(shè)計階段項目開發(fā)成本測算書（ 版） 2 負責多方案經(jīng)濟比較 3 負責施工圖多方案經(jīng)濟比較 4 負責按照招標采購計劃進行招 標工作（區(qū)域） 5 負責施工圖預(yù)算 工程管理階段 1 負責授權(quán)范圍內(nèi)的招標及合同簽署工作 2 負責編寫招投標進度報告 3 負責現(xiàn)場變更、洽商的量價審核 4 負責編寫變更、洽商分析報告（區(qū)域） 5 負責動態(tài)成本月報編制 6 負責結(jié)算書編制 7 負責供應(yīng)商評審報告 8 負責編寫專項成本分析 9 負責編寫項目成本總結(jié) 銷售管理階段 1 負責售樓處、樣板間精裝修成本控制（硬裝） 組 織管理手冊 編號： YCGLSC 版號： A 頁碼：第 35 頁 共 43 頁 部門名稱 職責分類 序號 部門職 責 入伙管理階段 1 負責項目整改的預(yù)、結(jié)算審核 2 負責項目整改的合 同簽訂 {城市 }[04前期 部 ] 項目前期 1 負責收集土地信息，篩選出目標地塊，組織完成相應(yīng)宗地狀況、經(jīng)濟技術(shù)指標、合作條件、投資收益預(yù)測，提出項目 建議書提交集團總裁辦初判審批。 項目報批報建 1 負責辦理房地產(chǎn)項目的前期報建手續(xù) 2 組織和開展拆遷安置工作 3 負責房屋面積的預(yù)測和實測工作 4 負責完成產(chǎn)權(quán)總證辦理 5 負責申請辦理門牌號 項目策劃管理 1 負責組織項目策劃，會同各專業(yè)部門部門進行深化細化項目產(chǎn)品定位、項目成本測算、設(shè)計策劃、工程策劃、營銷初步策劃等 2 根據(jù)項目策劃結(jié)果組織制定《項目策劃報告》和組織編制《項目運營指導(dǎo)書》 土地手續(xù)辦理 1 辦理土地或項目轉(zhuǎn)讓登記 2 簽訂《土地出讓合同》及《土地出讓合同補充協(xié)議》，核定地價款并負責相關(guān)的土地評估工作 3 交納地價款，辦理《國有土地使用證》 4 辦理竣工項目地價款核實，取得竣工地價款核實函復(fù)函，辦理補充或退款手續(xù) 5 辦理項目大產(chǎn)權(quán)證 拆遷工作 1 辦理拆遷許可證 2 負責拆遷集團公司的委托和管理，協(xié)調(diào)拆遷集團公司制定拆遷工作計劃，組織實施拆遷工作 3 負責公 房撤管工作 4 負責用地范圍內(nèi)的水、電表及地上、地下各種管線、設(shè)施等關(guān)止、報廢、改移工作，并提供相關(guān)數(shù)據(jù)和文件資料 5 辦理樹木伐移手續(xù)，組織樹木伐移工作 6 如土地方或項目轉(zhuǎn)讓方負責拆遷工作，負責跟蹤、協(xié)調(diào)土地方或項目轉(zhuǎn)讓方按協(xié)議完成相關(guān)拆遷和拆除工作 7 負責拆遷完成后將水、電等市政設(shè)施及相關(guān)資料移交工程管理部門 {B 城市 }[05 設(shè)計部 ] 投資決策階段 1 配合研發(fā)中心，提供必要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和產(chǎn)品信息收集工作 2 提供當?shù)丶夹g(shù)規(guī)范、政策法規(guī)的硬性標準原則 項目策劃階段 1 參與總體設(shè)計計劃的編制和修訂工作 2 反饋當?shù)厣钐攸c、人文特色、價值取向 組 織管理手冊 編號： YCGLSC 版號： A 頁碼：第 36 頁 共 43 頁 部門名稱 職責分類 序號 部門職 責 3 深度參與概念規(guī)劃設(shè)計任務(wù)書的編制工作，參與任務(wù)書的評審工作 4 參與規(guī)劃單體的概念評審工作 設(shè)計管理階段 1 推薦方案至施工圖的各類設(shè)計單位 2 負責政府配套設(shè)計工作范圍內(nèi)的任務(wù)書編制工作及設(shè)計單位選擇與審批 3 負責落實當?shù)卦O(shè)計報批程序和深度要求，負責在報建過程中與當?shù)叵嚓P(guān)部門的工作協(xié)調(diào) 4 負責施工圖設(shè)計合同的簽訂和相應(yīng)設(shè)計費用的支付管理工作 5 負責二次深化設(shè)計范圍內(nèi)的任 務(wù)書編制工作及設(shè)計單位選擇與審批 6 負責圖紙內(nèi)審 7 負責各類施工圖設(shè)計成果的對口輸出 8 負責中心所關(guān)注技術(shù)問題的呈報、準備工作 9 負責材料設(shè)備招標技術(shù)標準的編制工作 10 編制交房標準（討論稿） 工程管理階段 1 組織進行施工圖技術(shù)交底和調(diào)整工作 2 負責現(xiàn)場施工配合工作 3 負責設(shè)計變更管理工作 4 參與工程竣工驗 5 負責施工（工藝）封樣的確認工作 銷售管理階段 1 提供簽約戶型圖 2 提供銷售配合工作（項目基礎(chǔ)資料及銷售培訓服 務(wù)） 3 根據(jù)客戶需求提供客戶設(shè)計變更 入伙管理階段 1 項目整改的技術(shù)支持 2 項目結(jié)算配合 3 編制入住水電系統(tǒng)戶型圖、兩書討論稿 4 進行項目設(shè)計總結(jié) {B 城市 }[07 工程 部 ] 1 參與分期開發(fā)計劃、項目總體開發(fā)進度計劃的編制