【正文】 組 織管理手冊 編號： YCGLSC 版號： A 頁碼：第 15 頁 共 43 頁 D4 客服管理 委員會 主任 / 執(zhí)行主任 鄂俊宇 鄭力齊（代） 鄂俊宇、孫勇、張麗萍、鄭力齊、遇繡峰、荊燕 、 解 強 作為 集團公司 客戶服務(wù)管理的管理和決策機構(gòu)，負責(zé)確定 集團公司 的客戶服務(wù)理念、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、服 務(wù)流程，督導(dǎo)各 城市 及相關(guān)部門按照 集團公司 要求建立客戶服務(wù)體系，審查、評價客戶服務(wù)績效，決策客戶服務(wù)活動的重大事項。 ： 1． 提議聘請或更換外部審計機構(gòu)； 2． 監(jiān)督 集團公司 的內(nèi)部審計制度及其實施； 3． 負責(zé)內(nèi)部審計與外部審計之間的溝通； 4． 審核 集團公司 的財務(wù)信息及其 披露； 5． 審查 集團公司 的內(nèi)控制度。 崗位名稱及職責(zé)范圍均應(yīng)規(guī)范。設(shè)置崗位既要著眼于企業(yè)現(xiàn)實，又要著眼于企業(yè)發(fā)展。這一基本原則在從 項目論證、項目策劃、規(guī)劃設(shè)計到施工管理、營銷管理和客戶服務(wù)的各流程中充分體現(xiàn)，盡可能使流程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)由專業(yè)部門、專業(yè)崗位完成，需要多方協(xié)調(diào)的環(huán)節(jié)盡量減少。 三、 部門職責(zé)：本部分主要闡述 集團公司 各部門的主要的職能與職責(zé)。 四、 職位說明書：本部分詳細描述了 集團公司 各崗位（職位）的基本信息、上下級關(guān)系、主要的職責(zé)權(quán)限、內(nèi)外溝通渠道、能力素質(zhì)要求等。 促進管理績效的原則 組織設(shè)計要能促進管理績效，因此在組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計上盡可能的追求扁平化，減少管理層級，提升管理的績效，在 某 集團股份有限 集團公司 組織結(jié)構(gòu)設(shè)置時基本上采取兩層的簡單結(jié)構(gòu)；在部門、崗位的職能與職責(zé)設(shè)計上，追求清晰化和明確化，減少責(zé)任重疊，減少多頭負責(zé)，避免職責(zé)的缺失，使部門、崗位職責(zé)的劃分既不重疊也無空白，最終提升整體管理績效。按照企業(yè)各部門職責(zé)范圍劃定崗位，而不應(yīng)因人設(shè)崗；崗位和人應(yīng)是設(shè)置和配置的關(guān)系，而不能顛倒。 客戶導(dǎo) 向原則。 ： 審計委員會實施細 則 組 織管理手冊 編號： YCGLSC 版號： A 頁碼：第 12 頁 共 43 頁 （三）薪酬與考核委員會職權(quán)（向董事會負責(zé)） ： —— 制定 集團公司 董事及高級管理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進行考核；制定 并 審查 集團公司 董事及經(jīng)理人員的薪酬激勵政策與方案 ； ： 1． 根據(jù)董事及高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計劃或方案； 2． 薪酬計劃或方案主要包括但不限于績效評價標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評價體系，獎勵和懲罰的主要方案和制度 等； 3． 審查 集團公司 董事 (非獨立董事 )及高級管理人員的履行職責(zé)情況并對其進行年度績效考評； 4． 負責(zé)指定、審查核心技術(shù)人員、主要管理人員的激勵政策； 5． 負責(zé)對 集團公司 薪酬制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督； 6． 董事會授權(quán)的其他事宜。 月度 D5 財務(wù)管理委員會 主任或主任授權(quán)委員 鄂俊宇 鄂俊宇、孫勇、張麗萍、喬鐵強 作為 集團公司 財務(wù)管理與財務(wù)風(fēng)險控制的決策機構(gòu)，負責(zé) 財務(wù)管理體系持續(xù)的規(guī)范化建設(shè)；財政資源的配置與調(diào)整；財務(wù)風(fēng)險管理機制的建立與完善；財務(wù)政策與財務(wù)績效的優(yōu)化決策；財務(wù)運營管理中重大事項的決策。 管理審計 1 負責(zé)定期對下屬分子公司、異地項目、重要經(jīng)營業(yè)務(wù)部門的運營業(yè)績進行 審計，為責(zé)任部門或主管領(lǐng)導(dǎo)的績效考核提供依據(jù)； 2 負責(zé)對公司中高層管理人員及分子公司高層管理人員的離任進行審計； 3 防范公司員工的道德風(fēng)險，對員工遵守公司規(guī)章制度的程度及徇私舞弊的行為進行調(diào)查； 4 負責(zé)公司范圍內(nèi)的舉報監(jiān)察和有關(guān)負責(zé)人的違紀(jì)監(jiān)察。 流程 管理 1 負責(zé)建立集團公司完善的管控體系及制度流程，并根據(jù)集團公司變革需 要進行修訂 2 負責(zé)管理體系的建立與運行維護工作，指導(dǎo)集團各部門及下屬公司的流程體系建立工作 3 檢查和監(jiān)督管理體系文件的執(zhí)行情況，組織流程的優(yōu)化工作 工程管理 1 負責(zé)集團工程管理體系的建設(shè) 2 負責(zé)定期組織對各項目的工程巡檢，形成巡檢報告并督促落實整改 組 織管理手冊 編號： YCGLSC 版號： A 頁碼：第 22 頁 共 43 頁 部門名稱 職責(zé)分類 序號 部門職 責(zé) 3 參與集團重要供應(yīng)商的入圍考察、建議，參與重要供應(yīng)商的技術(shù)招標(biāo)文件的審核和評定 4 組織集團范圍內(nèi)的工程交流和培訓(xùn)，促進工程管理專業(yè)能力的提升 存量資產(chǎn)管理 1 存量資產(chǎn)價值評估 2 存量資產(chǎn)管理（持有 /出售 /租賃） {集團 }[04人力資源部 ] 人力資源規(guī)劃 1 負責(zé)制定 集團公司 人力資源戰(zhàn)略 2 負責(zé)組織年度的人力資源需求預(yù)測與分析， 編制 年度人力資源規(guī)劃，并組織實施 3 指導(dǎo) 下屬公司 建立人力資源管理體系 組織管理 1 根據(jù) 集團公司管控原則 ，確定集團總部和 下屬公司 的人員配置方案 2 組織集團 崗 位說明書的 編制和 維護工作 3 指導(dǎo)下屬公司崗位說明書的編制和維護工作，并對下屬公司的崗位說明書進行審核 招聘與晉升 1 制定權(quán)限范圍內(nèi)年度人力資源招聘計劃，并審核 城市公司 的年度招聘計劃 2 負責(zé) 辦理集團總部所有人員、 下屬公司 中高層人員的招聘、任免 3 擬訂員工職業(yè)生涯規(guī)劃，選拔、培養(yǎng)后備人才 4 開發(fā)測評工具，建立 集團公司 人才測評系統(tǒng) 培訓(xùn)管理 1 建立 集團公司 培訓(xùn)體系，建立內(nèi)外部培訓(xùn)資源庫和培訓(xùn)課程體系 2 編制 集團公司 年度培訓(xùn)計劃并組織實施，審核 下屬公司 的年度培訓(xùn)計劃 3 評價培訓(xùn)效果和督促各部門的內(nèi)部培訓(xùn)工作 績效管理 1 負責(zé) 集團公司 績效管理體系建設(shè) 2 根據(jù) 集團公司 經(jīng)營目標(biāo)，組織制定集團總部職能部門與 下屬公司 負責(zé)人的績效考核方案，培訓(xùn)、指導(dǎo) 其制定內(nèi)部績效考核方案，并實施績效考評 3 匯總、統(tǒng)計考核結(jié)果，提出考評獎懲建議，督促各部門根據(jù)考核結(jié)果改進績效 4 協(xié)助 維護、改進、調(diào)整 公司 級、部門級的考核指標(biāo) 5 執(zhí)行 集團公司 獎懲、晉升制度，保證各項激勵措施能及時、合理實施 員工薪酬福利 1 負責(zé)集團薪酬福利體系建設(shè)，以有效激勵員工、保證 集團公司 戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn) 2 負責(zé)薪酬總額的預(yù)算與控制 3 負責(zé)員工工資的結(jié)算 ， 員工養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、生育、工傷、住房公積金等各類保險的辦理，及其與工資、保險等憑證相關(guān)的匯總保管工作 員工關(guān)系管理 1 負責(zé)員工勞動合同管理，勞動關(guān)系管理 組 織管理手冊 編號： YCGLSC 版號： A 頁碼：第 23 頁 共 43 頁 部門名稱 職責(zé)分類 序號 部門職 責(zé) 2 負責(zé)員工入職、轉(zhuǎn)正、調(diào)崗、調(diào)薪、晉升、辭退、離職等人事異動手續(xù)的辦理 3 負責(zé)員工檔案的建立和維護 4 負責(zé)員工入職 、 離職面談，以及入職跟蹤 5 完善員工溝通制度，拓展溝通管道 6 了解和掌握員工的思想動態(tài)，組織員工滿意度調(diào)查 、 匯總 、 分析，采取措施，穩(wěn)定員工隊伍 7 負責(zé)調(diào)解和處理員工提出的申訴意見與勞資糾紛 人才后備梯隊建設(shè) 1 負責(zé)根據(jù) 集團公司 發(fā)展戰(zhàn)略和人力資源規(guī)劃建立 集團公司 人才培養(yǎng)制度 2 從 集 團公司 內(nèi)外部選拔優(yōu)秀人員進入人才梯隊進行培養(yǎng)，滿足 集團公司 發(fā)展的需要 3 針對部門職務(wù)序列要求補充和儲備骨干隊伍 4 注意培養(yǎng) 集團公司 高、精、尖人才 企業(yè)文化 1 負責(zé)組織制訂集團年度文化宣導(dǎo)計劃并督促落實 {集團 }[05財務(wù)管理中心 ] 投、融資管理 1 負責(zé) 結(jié)合集團發(fā)展戰(zhàn)略 ,制定集團總體融資策略 2 負責(zé)負債總量控制，關(guān)注資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整 3 負責(zé) 提出集團重大融資方案，制定集團年度、季度、月度融資計劃 （信貸） 4 拓展融資渠道，整合集團融資資源 5 負責(zé) 審核子公司 對外融資（包括按揭貸款）申請 6 配合董辦等部門的資本市場融資工作 7 配合投資發(fā)展部制定對外投資方案 ，對有瑕疵項目有一票否決權(quán) 8 從合作方式等方面提出整體財稅籌劃 9 匯編集團投資盈利估算 10 根據(jù)投資項目規(guī)模、投資節(jié)點配置資金 資產(chǎn)管理 1 制定現(xiàn)金和銀行存款、應(yīng)收賬款管理制度 2 在保證資金安全的前提下，有效利用閑置資金 3 統(tǒng)一籌劃銀行存款的區(qū)域及各銀行分布，提升集團影響力 4 制定固定資產(chǎn)管理制度，集中購置、調(diào)撥資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率 5 協(xié)助運營管理中心處置存量資產(chǎn) 制度建設(shè) 1 建立健全集團財務(wù)內(nèi)部控制制度 并貫徹執(zhí)行 2 建立健全集團財務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)化體系 組 織管理手冊 編號： YCGLSC 版號： A 頁碼：第 24 頁 共 43 頁 部門名稱 職責(zé)分類 序號 部門職 責(zé) 預(yù)算管理 1 根據(jù)集團整體戰(zhàn)略發(fā)展要求，提出年度（項目整體）經(jīng)營目標(biāo) 2 制定預(yù)算編制規(guī)程 3 指導(dǎo)下屬單位編制年度財務(wù)預(yù)算 4 匯總編制集團年度財務(wù)預(yù)算及專項預(yù)算 會計管理 1 根據(jù)財政部會計準(zhǔn)則及相關(guān)制度制定集團統(tǒng)一的會計政策和會計制度 2 負責(zé)集團會計核算，檢查監(jiān)督集團內(nèi)部各單位的財務(wù)會計工作 3 負責(zé)對外會計信息披露 4 制定集團會計檔案管理制度，并組織實施 資金管理 1 集中管理集團資金收入、支出及內(nèi)部單位款項劃轉(zhuǎn) 2 執(zhí)行資金劃撥授權(quán)制度及銀行帳戶管理辦法，確保資金安全 3 隨時掌握資金頭寸，監(jiān)控資金使用方向 4 評估最佳現(xiàn)金持有量，規(guī)避財務(wù)風(fēng)險 稅費管理 1 研究國家及地方稅收征管政策 2 擬定稅費籌劃方案和納稅計劃 團隊建設(shè) 1 財務(wù)管理及風(fēng)險意識觀念 的 全員培訓(xùn) 2 實行子公司外派財務(wù)經(jīng)理制度、內(nèi)部輪崗制度及定期巡檢制度 3 合理進行崗位設(shè)置，實現(xiàn)崗位設(shè)置上的職能制衡 4 通過遠程財務(wù)管理軟件及財務(wù)內(nèi)部管理報告實現(xiàn)對下屬公司實時業(yè)務(wù)督導(dǎo) 信息管理 1 制定集團財務(wù)系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃， 負責(zé) 推進集團會計電算化網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的建設(shè) 2 實施對下屬單位會計信息的隨時調(diào)用和跟蹤監(jiān)控 3 針對不同的信息使用者和管理目標(biāo)，及時提供財務(wù)信息 4 以定期報告或?qū)ｍ棃蟾娴男问?，及時反饋經(jīng)營狀況 5 結(jié)合經(jīng)營預(yù)算和階段性管理目標(biāo)，對項目經(jīng)營情況實施后續(xù)評價 6 對過往業(yè)績的經(jīng)驗總結(jié)和分享 {A 集團 }[06 法律事務(wù)部 ] 決策支持 1 協(xié)助集團公司領(lǐng)導(dǎo)正確執(zhí)行國家法 律、法規(guī)和政策，對公司重大經(jīng)營決策提供法律意見 2 參與集團公司重要決議、規(guī)章制度及重大經(jīng)濟活動相關(guān)的法律文書的起草和修訂 3 為集團總部及下屬公司提供商務(wù)活動所需的法律咨詢服務(wù)與法律支持服務(wù) 4 參與公司規(guī)章制度的制訂和合法性審查工作 組 織管理手冊 編號： YCGLSC 版號： A 頁碼：第 25 頁 共 43 頁 部門名稱 職責(zé)分類 序號 部門職 責(zé) 5 為集團危機處理提供法律支持 投資支持 1 參與集團重大投資活動的談判 2 負責(zé)盡職調(diào)查，進行全面法律風(fēng)險評估 合同管理 1 負責(zé)審核、編制公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本和格式條款 2 參與重大合同的前期談判，提示法律風(fēng)險 3 審查合同 的合法合規(guī)性，并跟蹤重大合同的履行情況 4 負責(zé)建立公司合同的電子信息庫 法律糾紛管理 1 負責(zé)處理公司涉及的各種法律糾紛，包括訴訟、仲裁、行政裁決、行政復(fù)議等 2 對法律糾紛進行事后分析總結(jié)，發(fā)現(xiàn)法律風(fēng)險漏洞 中介機構(gòu)管理 1 負責(zé)公司外聘律師事務(wù)所的選擇考察、合同簽訂工作 2 負責(zé)對律師事務(wù)所進行管理（工作安排、費用審核、評價） 法人事務(wù)管理 1 建立集團總部對控股子公司的管理制度 2 負責(zé)集團各公司的注冊、變更、年檢、注銷等法人事務(wù) 法律培訓(xùn) 1 收集房地產(chǎn)相關(guān) 法律、法規(guī)，編制房地產(chǎn)法律信息簡報 2 組織集團公司內(nèi)部的法律培訓(xùn)工作 {集團 }[07綜合管理部 ] 行政后勤管理 1 負責(zé)集團公司辦公家具、辦公用品的管理（購置、登記、調(diào)配、保養(yǎng)、統(tǒng)計）工作。 D3 評標(biāo)委員 會 主任 / 執(zhí)行主任 鄂俊宇 劉云飛、周柏生 鄂俊宇、張麗萍、劉云飛、周柏生、喬鐵強、遇繡峰 、韋小玲 作為 集團公司 生產(chǎn)性 原材料 、設(shè)備 及服務(wù) 商 采購的專業(yè)決策機構(gòu)，負責(zé)推動相關(guān)部門按照規(guī)范透明的原則建立項目規(guī)劃設(shè)計及項目主要材料 、設(shè)備 及服務(wù)商采購的工作標(biāo)準(zhǔn)和決策程序，并根據(jù) 集團公司 投資決策及運營管理形成的項目目標(biāo)和項目進度計劃要求，審定、選擇各類重要服務(wù)商、供貨商及供貨標(biāo)準(zhǔn)等事項。 ： 1． 對 集團公司 長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出建議； 2． 對《 公司章程 》規(guī)定須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的重大投資融資方案進行研究并提出建議； 3． 對《 公司章程 》規(guī)定須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資 、重大資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目和合作開發(fā)等項目進行研究并提出建議； 4． 對其他影響 集團公司 發(fā)展的重大事項進行研究并提出建議； 5． 對以上事項的實施進行檢查； 6． 董事會授權(quán)的其他事宜 ； ： 戰(zhàn)略委員會實施細 則 組 織管理手冊 編號： YCGLSC 版號： A 頁碼：第 11 頁 共 43 頁