【正文】 組 織管理手冊(cè) 編號(hào)： YCGLSC 版號(hào)： A 頁(yè)碼：第 15 頁(yè) 共 43 頁(yè) D4 客服管理 委員會(huì) 主任 / 執(zhí)行主任 鄂俊宇 鄭力齊（代） 鄂俊宇、孫勇、張麗萍、鄭力齊、遇繡峰、荊燕 、 解 強(qiáng) 作為 集團(tuán)公司 客戶服務(wù)管理的管理和決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)確定 集團(tuán)公司 的客戶服務(wù)理念、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、服 務(wù)流程，督導(dǎo)各 城市 及相關(guān)部門(mén)按照 集團(tuán)公司 要求建立客戶服務(wù)體系，審查、評(píng)價(jià)客戶服務(wù)績(jī)效，決策客戶服務(wù)活動(dòng)的重大事項(xiàng)。 ： 1． 提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)； 2． 監(jiān)督 集團(tuán)公司 的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施； 3． 負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通； 4． 審核 集團(tuán)公司 的財(cái)務(wù)信息及其 披露； 5． 審查 集團(tuán)公司 的內(nèi)控制度。 崗位名稱及職責(zé)范圍均應(yīng)規(guī)范。設(shè)置崗位既要著眼于企業(yè)現(xiàn)實(shí)，又要著眼于企業(yè)發(fā)展。這一基本原則在從 項(xiàng)目論證、項(xiàng)目策劃、規(guī)劃設(shè)計(jì)到施工管理、營(yíng)銷管理和客戶服務(wù)的各流程中充分體現(xiàn)，盡可能使流程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)由專業(yè)部門(mén)、專業(yè)崗位完成，需要多方協(xié)調(diào)的環(huán)節(jié)盡量減少。 三、 部門(mén)職責(zé)：本部分主要闡述 集團(tuán)公司 各部門(mén)的主要的職能與職責(zé)。 四、 職位說(shuō)明書(shū)：本部分詳細(xì)描述了 集團(tuán)公司 各崗位（職位）的基本信息、上下級(jí)關(guān)系、主要的職責(zé)權(quán)限、內(nèi)外溝通渠道、能力素質(zhì)要求等。 促進(jìn)管理績(jī)效的原則 組織設(shè)計(jì)要能促進(jìn)管理績(jī)效，因此在組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)上盡可能的追求扁平化，減少管理層級(jí)，提升管理的績(jī)效，在 某 集團(tuán)股份有限 集團(tuán)公司 組織結(jié)構(gòu)設(shè)置時(shí)基本上采取兩層的簡(jiǎn)單結(jié)構(gòu)；在部門(mén)、崗位的職能與職責(zé)設(shè)計(jì)上，追求清晰化和明確化，減少責(zé)任重疊，減少多頭負(fù)責(zé)，避免職責(zé)的缺失，使部門(mén)、崗位職責(zé)的劃分既不重疊也無(wú)空白，最終提升整體管理績(jī)效。按照企業(yè)各部門(mén)職責(zé)范圍劃定崗位，而不應(yīng)因人設(shè)崗；崗位和人應(yīng)是設(shè)置和配置的關(guān)系，而不能顛倒。 客戶導(dǎo) 向原則。 ： 審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì) 則 組 織管理手冊(cè) 編號(hào)： YCGLSC 版號(hào)： A 頁(yè)碼：第 12 頁(yè) 共 43 頁(yè) （三）薪酬與考核委員會(huì)職權(quán)（向董事會(huì)負(fù)責(zé)） ： —— 制定 集團(tuán)公司 董事及高級(jí)管理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核；制定 并 審查 集團(tuán)公司 董事及經(jīng)理人員的薪酬激勵(lì)政策與方案 ； ： 1． 根據(jù)董事及高級(jí)管理人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計(jì)劃或方案； 2． 薪酬計(jì)劃或方案主要包括但不限于績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評(píng)價(jià)體系，獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰的主要方案和制度 等； 3． 審查 集團(tuán)公司 董事 (非獨(dú)立董事 )及高級(jí)管理人員的履行職責(zé)情況并對(duì)其進(jìn)行年度績(jī)效考評(píng)； 4． 負(fù)責(zé)指定、審查核心技術(shù)人員、主要管理人員的激勵(lì)政策； 5． 負(fù)責(zé)對(duì) 集團(tuán)公司 薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督； 6． 董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。 月度 D5 財(cái)務(wù)管理委員會(huì) 主任或主任授權(quán)委員 鄂俊宇 鄂俊宇、孫勇、張麗萍、喬鐵強(qiáng) 作為 集團(tuán)公司 財(cái)務(wù)管理與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制的決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé) 財(cái)務(wù)管理體系持續(xù)的規(guī)范化建設(shè)；財(cái)政資源的配置與調(diào)整；財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制的建立與完善；財(cái)務(wù)政策與財(cái)務(wù)績(jī)效的優(yōu)化決策；財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理中重大事項(xiàng)的決策。 管理審計(jì) 1 負(fù)責(zé)定期對(duì)下屬分子公司、異地項(xiàng)目、重要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)部門(mén)的運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行 審計(jì)，為責(zé)任部門(mén)或主管領(lǐng)導(dǎo)的績(jī)效考核提供依據(jù)； 2 負(fù)責(zé)對(duì)公司中高層管理人員及分子公司高層管理人員的離任進(jìn)行審計(jì)； 3 防范公司員工的道德風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)員工遵守公司規(guī)章制度的程度及徇私舞弊的行為進(jìn)行調(diào)查； 4 負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的舉報(bào)監(jiān)察和有關(guān)負(fù)責(zé)人的違紀(jì)監(jiān)察。 流程 管理 1 負(fù)責(zé)建立集團(tuán)公司完善的管控體系及制度流程，并根據(jù)集團(tuán)公司變革需 要進(jìn)行修訂 2 負(fù)責(zé)管理體系的建立與運(yùn)行維護(hù)工作，指導(dǎo)集團(tuán)各部門(mén)及下屬公司的流程體系建立工作 3 檢查和監(jiān)督管理體系文件的執(zhí)行情況，組織流程的優(yōu)化工作 工程管理 1 負(fù)責(zé)集團(tuán)工程管理體系的建設(shè) 2 負(fù)責(zé)定期組織對(duì)各項(xiàng)目的工程巡檢，形成巡檢報(bào)告并督促落實(shí)整改 組 織管理手冊(cè) 編號(hào)： YCGLSC 版號(hào)： A 頁(yè)碼：第 22 頁(yè) 共 43 頁(yè) 部門(mén)名稱 職責(zé)分類 序號(hào) 部門(mén)職 責(zé) 3 參與集團(tuán)重要供應(yīng)商的入圍考察、建議，參與重要供應(yīng)商的技術(shù)招標(biāo)文件的審核和評(píng)定 4 組織集團(tuán)范圍內(nèi)的工程交流和培訓(xùn)，促進(jìn)工程管理專業(yè)能力的提升 存量資產(chǎn)管理 1 存量資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估 2 存量資產(chǎn)管理（持有 /出售 /租賃） {集團(tuán) }[04人力資源部 ] 人力資源規(guī)劃 1 負(fù)責(zé)制定 集團(tuán)公司 人力資源戰(zhàn)略 2 負(fù)責(zé)組織年度的人力資源需求預(yù)測(cè)與分析， 編制 年度人力資源規(guī)劃，并組織實(shí)施 3 指導(dǎo) 下屬公司 建立人力資源管理體系 組織管理 1 根據(jù) 集團(tuán)公司管控原則 ，確定集團(tuán)總部和 下屬公司 的人員配置方案 2 組織集團(tuán) 崗 位說(shuō)明書(shū)的 編制和 維護(hù)工作 3 指導(dǎo)下屬公司崗位說(shuō)明書(shū)的編制和維護(hù)工作，并對(duì)下屬公司的崗位說(shuō)明書(shū)進(jìn)行審核 招聘與晉升 1 制定權(quán)限范圍內(nèi)年度人力資源招聘計(jì)劃，并審核 城市公司 的年度招聘計(jì)劃 2 負(fù)責(zé) 辦理集團(tuán)總部所有人員、 下屬公司 中高層人員的招聘、任免 3 擬訂員工職業(yè)生涯規(guī)劃，選拔、培養(yǎng)后備人才 4 開(kāi)發(fā)測(cè)評(píng)工具，建立 集團(tuán)公司 人才測(cè)評(píng)系統(tǒng) 培訓(xùn)管理 1 建立 集團(tuán)公司 培訓(xùn)體系，建立內(nèi)外部培訓(xùn)資源庫(kù)和培訓(xùn)課程體系 2 編制 集團(tuán)公司 年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，審核 下屬公司 的年度培訓(xùn)計(jì)劃 3 評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果和督促各部門(mén)的內(nèi)部培訓(xùn)工作 績(jī)效管理 1 負(fù)責(zé) 集團(tuán)公司 績(jī)效管理體系建設(shè) 2 根據(jù) 集團(tuán)公司 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，組織制定集團(tuán)總部職能部門(mén)與 下屬公司 負(fù)責(zé)人的績(jī)效考核方案，培訓(xùn)、指導(dǎo) 其制定內(nèi)部績(jī)效考核方案，并實(shí)施績(jī)效考評(píng) 3 匯總、統(tǒng)計(jì)考核結(jié)果，提出考評(píng)獎(jiǎng)懲建議，督促各部門(mén)根據(jù)考核結(jié)果改進(jìn)績(jī)效 4 協(xié)助 維護(hù)、改進(jìn)、調(diào)整 公司 級(jí)、部門(mén)級(jí)的考核指標(biāo) 5 執(zhí)行 集團(tuán)公司 獎(jiǎng)懲、晉升制度，保證各項(xiàng)激勵(lì)措施能及時(shí)、合理實(shí)施 員工薪酬福利 1 負(fù)責(zé)集團(tuán)薪酬福利體系建設(shè)，以有效激勵(lì)員工、保證 集團(tuán)公司 戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 2 負(fù)責(zé)薪酬總額的預(yù)算與控制 3 負(fù)責(zé)員工工資的結(jié)算 ， 員工養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、生育、工傷、住房公積金等各類保險(xiǎn)的辦理，及其與工資、保險(xiǎn)等憑證相關(guān)的匯總保管工作 員工關(guān)系管理 1 負(fù)責(zé)員工勞動(dòng)合同管理，勞動(dòng)關(guān)系管理 組 織管理手冊(cè) 編號(hào)： YCGLSC 版號(hào)： A 頁(yè)碼：第 23 頁(yè) 共 43 頁(yè) 部門(mén)名稱 職責(zé)分類 序號(hào) 部門(mén)職 責(zé) 2 負(fù)責(zé)員工入職、轉(zhuǎn)正、調(diào)崗、調(diào)薪、晉升、辭退、離職等人事異動(dòng)手續(xù)的辦理 3 負(fù)責(zé)員工檔案的建立和維護(hù) 4 負(fù)責(zé)員工入職 、 離職面談，以及入職跟蹤 5 完善員工溝通制度，拓展溝通管道 6 了解和掌握員工的思想動(dòng)態(tài)，組織員工滿意度調(diào)查 、 匯總 、 分析，采取措施，穩(wěn)定員工隊(duì)伍 7 負(fù)責(zé)調(diào)解和處理員工提出的申訴意見(jiàn)與勞資糾紛 人才后備梯隊(duì)建設(shè) 1 負(fù)責(zé)根據(jù) 集團(tuán)公司 發(fā)展戰(zhàn)略和人力資源規(guī)劃建立 集團(tuán)公司 人才培養(yǎng)制度 2 從 集 團(tuán)公司 內(nèi)外部選拔優(yōu)秀人員進(jìn)入人才梯隊(duì)進(jìn)行培養(yǎng)，滿足 集團(tuán)公司 發(fā)展的需要 3 針對(duì)部門(mén)職務(wù)序列要求補(bǔ)充和儲(chǔ)備骨干隊(duì)伍 4 注意培養(yǎng) 集團(tuán)公司 高、精、尖人才 企業(yè)文化 1 負(fù)責(zé)組織制訂集團(tuán)年度文化宣導(dǎo)計(jì)劃并督促落實(shí) {集團(tuán) }[05財(cái)務(wù)管理中心 ] 投、融資管理 1 負(fù)責(zé) 結(jié)合集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略 ,制定集團(tuán)總體融資策略 2 負(fù)責(zé)負(fù)債總量控制，關(guān)注資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整 3 負(fù)責(zé) 提出集團(tuán)重大融資方案，制定集團(tuán)年度、季度、月度融資計(jì)劃 （信貸） 4 拓展融資渠道，整合集團(tuán)融資資源 5 負(fù)責(zé) 審核子公司 對(duì)外融資（包括按揭貸款）申請(qǐng) 6 配合董辦等部門(mén)的資本市場(chǎng)融資工作 7 配合投資發(fā)展部制定對(duì)外投資方案 ，對(duì)有瑕疵項(xiàng)目有一票否決權(quán) 8 從合作方式等方面提出整體財(cái)稅籌劃 9 匯編集團(tuán)投資盈利估算 10 根據(jù)投資項(xiàng)目規(guī)模、投資節(jié)點(diǎn)配置資金 資產(chǎn)管理 1 制定現(xiàn)金和銀行存款、應(yīng)收賬款管理制度 2 在保證資金安全的前提下，有效利用閑置資金 3 統(tǒng)一籌劃銀行存款的區(qū)域及各銀行分布，提升集團(tuán)影響力 4 制定固定資產(chǎn)管理制度，集中購(gòu)置、調(diào)撥資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率 5 協(xié)助運(yùn)營(yíng)管理中心處置存量資產(chǎn) 制度建設(shè) 1 建立健全集團(tuán)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度 并貫徹執(zhí)行 2 建立健全集團(tuán)財(cái)務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)化體系 組 織管理手冊(cè) 編號(hào)： YCGLSC 版號(hào)： A 頁(yè)碼：第 24 頁(yè) 共 43 頁(yè) 部門(mén)名稱 職責(zé)分類 序號(hào) 部門(mén)職 責(zé) 預(yù)算管理 1 根據(jù)集團(tuán)整體戰(zhàn)略發(fā)展要求，提出年度（項(xiàng)目整體）經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 2 制定預(yù)算編制規(guī)程 3 指導(dǎo)下屬單位編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算 4 匯總編制集團(tuán)年度財(cái)務(wù)預(yù)算及專項(xiàng)預(yù)算 會(huì)計(jì)管理 1 根據(jù)財(cái)政部會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)制度制定集團(tuán)統(tǒng)一的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)制度 2 負(fù)責(zé)集團(tuán)會(huì)計(jì)核算，檢查監(jiān)督集團(tuán)內(nèi)部各單位的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作 3 負(fù)責(zé)對(duì)外會(huì)計(jì)信息披露 4 制定集團(tuán)會(huì)計(jì)檔案管理制度，并組織實(shí)施 資金管理 1 集中管理集團(tuán)資金收入、支出及內(nèi)部單位款項(xiàng)劃轉(zhuǎn) 2 執(zhí)行資金劃撥授權(quán)制度及銀行帳戶管理辦法，確保資金安全 3 隨時(shí)掌握資金頭寸，監(jiān)控資金使用方向 4 評(píng)估最佳現(xiàn)金持有量，規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 稅費(fèi)管理 1 研究國(guó)家及地方稅收征管政策 2 擬定稅費(fèi)籌劃方案和納稅計(jì)劃 團(tuán)隊(duì)建設(shè) 1 財(cái)務(wù)管理及風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)觀念 的 全員培訓(xùn) 2 實(shí)行子公司外派財(cái)務(wù)經(jīng)理制度、內(nèi)部輪崗制度及定期巡檢制度 3 合理進(jìn)行崗位設(shè)置，實(shí)現(xiàn)崗位設(shè)置上的職能制衡 4 通過(guò)遠(yuǎn)程財(cái)務(wù)管理軟件及財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)告實(shí)現(xiàn)對(duì)下屬公司實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)督導(dǎo) 信息管理 1 制定集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃， 負(fù)責(zé) 推進(jìn)集團(tuán)會(huì)計(jì)電算化網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的建設(shè) 2 實(shí)施對(duì)下屬單位會(huì)計(jì)信息的隨時(shí)調(diào)用和跟蹤監(jiān)控 3 針對(duì)不同的信息使用者和管理目標(biāo)，及時(shí)提供財(cái)務(wù)信息 4 以定期報(bào)告或?qū)ｍ?xiàng)報(bào)告的形式，及時(shí)反饋經(jīng)營(yíng)狀況 5 結(jié)合經(jīng)營(yíng)預(yù)算和階段性管理目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況實(shí)施后續(xù)評(píng)價(jià) 6 對(duì)過(guò)往業(yè)績(jī)的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)和分享 {A 集團(tuán) }[06 法律事務(wù)部 ] 決策支持 1 協(xié)助集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)正確執(zhí)行國(guó)家法 律、法規(guī)和政策，對(duì)公司重大經(jīng)營(yíng)決策提供法律意見(jiàn) 2 參與集團(tuán)公司重要決議、規(guī)章制度及重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)相關(guān)的法律文書(shū)的起草和修訂 3 為集團(tuán)總部及下屬公司提供商務(wù)活動(dòng)所需的法律咨詢服務(wù)與法律支持服務(wù) 4 參與公司規(guī)章制度的制訂和合法性審查工作 組 織管理手冊(cè) 編號(hào)： YCGLSC 版號(hào)： A 頁(yè)碼：第 25 頁(yè) 共 43 頁(yè) 部門(mén)名稱 職責(zé)分類 序號(hào) 部門(mén)職 責(zé) 5 為集團(tuán)危機(jī)處理提供法律支持 投資支持 1 參與集團(tuán)重大投資活動(dòng)的談判 2 負(fù)責(zé)盡職調(diào)查，進(jìn)行全面法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 合同管理 1 負(fù)責(zé)審核、編制公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本和格式條款 2 參與重大合同的前期談判，提示法律風(fēng)險(xiǎn) 3 審查合同 的合法合規(guī)性，并跟蹤重大合同的履行情況 4 負(fù)責(zé)建立公司合同的電子信息庫(kù) 法律糾紛管理 1 負(fù)責(zé)處理公司涉及的各種法律糾紛，包括訴訟、仲裁、行政裁決、行政復(fù)議等 2 對(duì)法律糾紛進(jìn)行事后分析總結(jié)，發(fā)現(xiàn)法律風(fēng)險(xiǎn)漏洞 中介機(jī)構(gòu)管理 1 負(fù)責(zé)公司外聘律師事務(wù)所的選擇考察、合同簽訂工作 2 負(fù)責(zé)對(duì)律師事務(wù)所進(jìn)行管理（工作安排、費(fèi)用審核、評(píng)價(jià)） 法人事務(wù)管理 1 建立集團(tuán)總部對(duì)控股子公司的管理制度 2 負(fù)責(zé)集團(tuán)各公司的注冊(cè)、變更、年檢、注銷等法人事務(wù) 法律培訓(xùn) 1 收集房地產(chǎn)相關(guān) 法律、法規(guī)，編制房地產(chǎn)法律信息簡(jiǎn)報(bào) 2 組織集團(tuán)公司內(nèi)部的法律培訓(xùn)工作 {集團(tuán) }[07綜合管理部 ] 行政后勤管理 1 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司辦公家具、辦公用品的管理（購(gòu)置、登記、調(diào)配、保養(yǎng)、統(tǒng)計(jì)）工作。 D3 評(píng)標(biāo)委員 會(huì) 主任 / 執(zhí)行主任 鄂俊宇 劉云飛、周柏生 鄂俊宇、張麗萍、劉云飛、周柏生、喬鐵強(qiáng)、遇繡峰 、韋小玲 作為 集團(tuán)公司 生產(chǎn)性 原材料 、設(shè)備 及服務(wù) 商 采購(gòu)的專業(yè)決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)推動(dòng)相關(guān)部門(mén)按照規(guī)范透明的原則建立項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)及項(xiàng)目主要材料 、設(shè)備 及服務(wù)商采購(gòu)的工作標(biāo)準(zhǔn)和決策程序，并根據(jù) 集團(tuán)公司 投資決策及運(yùn)營(yíng)管理形成的項(xiàng)目目標(biāo)和項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃要求，審定、選擇各類重要服務(wù)商、供貨商及供貨標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)。 ： 1． 對(duì) 集團(tuán)公司 長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議； 2． 對(duì)《 公司章程 》規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大投資融資方案進(jìn)行研究并提出建議； 3． 對(duì)《 公司章程 》規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資 、重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目和合作開(kāi)發(fā)等項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議； 4． 對(duì)其他影響 集團(tuán)公司 發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議； 5． 對(duì)以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行檢查； 6． 董事會(huì)授權(quán)的其他事宜 ； ： 戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì) 則 組 織管理手冊(cè) 編號(hào)： YCGLSC 版號(hào)： A 頁(yè)碼：第 11 頁(yè) 共 43 頁(yè)