【導讀】但須報公司辦備案。做到當日出勤情況當日記錄，不得補記。遲到、早退超過30分鐘及工作時間內(nèi)無故脫崗者，按曠工處理。無故脫崗超過5次者，罰當月實發(fā)工資的50%。此情況由部門負責。請假期滿向批準人銷假。分管領(lǐng)導報告，每人每月請假不得超過4個工作日。曠工一日，罰直接負責人和部門負責人5個。當月連續(xù)礦工3日或當月礦工累計超過7日者，按自行解除合同。處理，且本人須對公司造成的損失負全部責任。如出現(xiàn)瞞報、虛報情況者，查實后。遲到10分鐘以內(nèi)者，罰款30元；超過10分鐘者，一律沒收違規(guī)所得并調(diào)離原工作崗位，并視造成的影響程度給予處理。發(fā)生酒后滋事、打架斗毆。情節(jié)對當事人處以100～200元罰款。如項目部成員受處罰，視盡職程

　　

【正文】 簽發(fā)人： 一：設(shè)立審核主審和審計助理制度；凡公司承接的工程審計工作，先總經(jīng)理任命主審及審計助理人員，并制定審核時間安排。 二：主審人員全面負責審核工作并對所負責的工作承擔主要責任。 三：審計助理協(xié)助主審開展工作， 必須參加現(xiàn)場勘察，并簽字確認 ；對主審的審核的工程量、取費標準、價格的準確性以及審核報告中其它主要數(shù)據(jù)進行校對，保證其準確性。 四 ：審計人員要堅持實事求是的原則，忠于職守、客觀公正、廉潔奉公、保守秘密；不得濫用職權(quán)，徇私舞弊、玩忽職守。 五：審計人員與被審計單位或?qū)徲嬍马椨欣﹃P(guān)系的，應(yīng)當回避。 六：在審計過程中主審與審計助理要互相配合， 不能獨自勘察現(xiàn)場不能獨自和施工單位核對工程量 ，協(xié)作對審計單位提供的有關(guān)資料進行認真審核。 七： 審核成果必須報公司領(lǐng)導組織終審 ，如審計結(jié)果出現(xiàn)質(zhì)量問題（質(zhì)量問題的確定依據(jù)公司的質(zhì)量控制制度）責任不清者主審人員承擔 80%的責任，審計助理承擔 20%的責任。獎罰比例按該比例實行。 八：工程量預算和標的工作參照 本辦法運行。 九：該辦法自 2020 年 10 月 1 日開始執(zhí)行 。 xxxx工程項目管理有限公司 工程 造價 質(zhì)量考核辦法 文件編號： TXZJZD003 GongChengShenJiZhiLiangKaoHeBanFa 簽發(fā)人： 根據(jù)國家有關(guān)審計法律法規(guī)和公司管理制度的要求，為維護公司形象，加強公司工程 造價 質(zhì)量的內(nèi)部的控制工作和落實三審制度，促進和提高公司運營效率，防范舞弊風險，提升公司價值。公司根據(jù)《工程造價咨詢單位管理辦法 》、《工程造價咨詢單位執(zhí)業(yè)行為準則》、《造價工程師職業(yè)道德行為準則》、《工程造價咨詢業(yè)務(wù)操作指導規(guī)程》，制定本辦法。 一、 嚴格執(zhí)行三審制度，并對 主編（主審） 人員的 造價 結(jié)果進行量化考核。 二、 初審人員 造價工作 完畢后出具 預算（審計） 報告草案，上報公司領(lǐng)導，由公司領(lǐng)導安排組織復審。 三、 根據(jù)復審結(jié)果考核 造價 結(jié)果，考核辦法如下： 1. 預算（ 初審 ） 結(jié)果誤差不超過 1%屬正常合理范圍，視為初審合格。 2. 預算（初審） 結(jié)果誤差大于 1%， 視為初審不合格，公司對直接責任人處以警告處分， 并按誤差絕對額的 2%給予處罰 。 3. 預算（初審） 結(jié)果誤差超過 3%， 審計成果作廢， 扣除該項目應(yīng)計提成。對給公司造成惡劣影響的， 公司視情況對直接責任人處以留用查看或辭退處分。 4. 造價成果 報告頁面出現(xiàn)錯字、別字等錯誤，對初審人員提出警告并實行積分制度， 每處錯誤積 2 分，積分累計達到 10 分罰款 100 元 。 5. 對因 工作疏忽造成的數(shù)據(jù)匯總錯誤、材料系數(shù)錯誤、小數(shù)點標錯以及其他簡單低級錯誤，每發(fā)生一次對相關(guān)責任人處于 50 元罰款。 6. 責任分配根據(jù)公司《 工程審核質(zhì)量控制制度 》（第 TXZJZD002 號文件）執(zhí)行。 四、 外出查看現(xiàn)場及取證時，審計人員不得少于 2 人，且主審人員必須參加。 審計人員不得接受施 工單位的宴請、禮品及其他有礙審計獨立性和公正性的物品和行為，如發(fā)現(xiàn)審計人員與施工單位串通，故意損害業(yè)主及公司利益，公司根據(jù)《紀律作風管理實施辦法》（ TXZD002 號文件 ）對相關(guān)責任人做出處罰。 五、 未經(jīng)項目負責人或公司造價部門主管同意不得出具審計報告。審計報告一經(jīng)發(fā)出，主審人應(yīng)及時整理歸檔。 六、 工程主審人員有負責催收業(yè)務(wù)收入的義務(wù)，審計費為收取之前，不準向外發(fā)送審計報告，如遇特殊情況，須經(jīng)公司總經(jīng)理批準。如違反次規(guī)定，未經(jīng)批準擅自發(fā)出審計報告，致使業(yè)務(wù)費用無法收回，有責任人承擔相應(yīng)責任，并不以記取該項目勞務(wù)報 酬。 七、 該辦法自 2020 年 4 月 10 日開始執(zhí)行。 xxxx工程項目管理有限公司 跟蹤審計結(jié)算復核制度 文件編號： TXZJZD004 GenZongShenJiJieSuanFuHeZhiDu 簽發(fā)人： 為提高預結(jié)算造價準確性，防范和降低風險，能更好的為委托方服務(wù)，現(xiàn)對跟蹤審計工程結(jié)算制定以下制度： 一、現(xiàn)場施工單位撥款超過計劃 75%及以上，跟蹤審計部必須向公司提交撥款造價復核 申請，經(jīng)公司審定簽認后方能生效。 二、跟蹤審計部提交的任何項目的預結(jié)算，必須附有相應(yīng)的編制說明。 三、經(jīng)公司復核后，最終審定、編制好的結(jié)果必須由公司人員提交給委托方，不得經(jīng)由施工單位轉(zhuǎn)交。 四、跟蹤審計部在整個施工過程中，必須詳細整理每次會議紀要，編制預結(jié)算時必須參照會議紀要及其他相關(guān)有效證據(jù)，做到有依有據(jù)。 五、跟蹤審計部與公司之間文件來往可通過電子郵件傳遞，每次來往文件必須由專人存檔并定期發(fā)給公司領(lǐng)導審核。 六、跟蹤審計部必須與委托方及施工方積極協(xié)調(diào)，保證為公司的復核工作提供充足的時間。 七、本制度自 2020 年 1 月 1 日起正式實施 xxxx 工程項目管理有限公司 監(jiān)理人員專業(yè)素質(zhì)考評辦法 文件編號： TXJLZD001 JianLiRenYuanZhuanYeXuZhiKaoPingBanFa 簽發(fā)人： 監(jiān)理人員專業(yè)素質(zhì)考評辦法 一、 考評時間：每 年 11 月下旬。 二、 對監(jiān)理員、專業(yè)監(jiān)理工程師的考評 考評組織：項目經(jīng)理組織，綜合部核定。 考評標準，見附 附 2。 考核等級 （ 1）優(yōu)秀 ≥ 80 分 （ 2）良好 70～ 80 分（含 70 分） （ 3）合格 60～ 70 分（含 60 分） （ 4）基本合格 50～ 60 分（含 50 分） （ 5）不合格 ＜ 50 分 處理措施 （ 1）對于不合格者，予以解聘。 （ 2）對于基本合格者，由綜合辦討論是否作降薪處理；連續(xù)兩次或多次被評為基本合格的，由公司討論 是否續(xù)聘或高職低聘。如果繼續(xù)聘用，要下通知提醒本人加強學習，改正不足，并留聘察看 1 季度。個人接到通知后，三日內(nèi)向綜合辦提交糾正不足的書面保證。半年工作無起色者，予以解聘。 （ 3）對于合格者，繼續(xù)聘用，待遇不變。 （ 4）對于考核為優(yōu)秀和良好者，給予一定的獎勵，連續(xù)三次或多次評為優(yōu)良的將考慮加薪，特別優(yōu)秀的將考慮低職高聘。 項目經(jīng)理對項目部成員的考核結(jié)果向公司負責，如發(fā)現(xiàn)有舞弊行為，將追究其責任，對極不負責任者，視情節(jié)處理以 50～ 200 元的罰款。 三、對項目經(jīng)理的考核 考評組織，由綜合辦組織。 考評 標準，見附 3。 考核等級 （ 1）優(yōu)良 ≥ 75 分 （ 2）合格 60～ 75 分（含 60 分） （ 3）不合格 ＜ 60 分 處理措施 （ 1）對于不合格者，由公司討論是否解聘、降職降薪使用。 （ 2）對于合格者，繼續(xù)聘用，待遇不變。 （ 3）對于優(yōu)良者，將考慮加薪，連續(xù)三次被評為優(yōu)良的將考慮進入公司管理層或決策層。 四、其他方面 對監(jiān)理人員的的考評結(jié)果，應(yīng)征求業(yè)主的意見。 監(jiān)理人員的作風紀律狀況，即道德準則和政治思想覺悟程度，具有一票否決權(quán)。 五、本制度由公司辦負責解釋、實 施。 六、本制度自 2020 年 10 月 1 日起實施。 附 1 監(jiān)理員考核記錄表 序號 考核內(nèi)容 規(guī)定分 得分 1 能獨立識圖 15 2 熟悉規(guī)范、標準及施工工藝流程 20 3 能夠?qū)κ┕すば蜻M行檢查 15 4 能在專業(yè)監(jiān)理工程師的指導下開展現(xiàn)場監(jiān)理工作 10 5 能檢查承包單位投入工程的人力、材料主要設(shè)備 及其應(yīng)用、運轉(zhuǎn)狀況，并做好檢查記錄 10 6 能復核或從施工現(xiàn)場直接獲取工程計量的有關(guān)數(shù)據(jù)并簽署原始憑證 10 7 能擔任旁站工作，發(fā)現(xiàn)問題及時 指出并向?qū)I(yè)監(jiān)理工程報告 10 8 能做好監(jiān)理日記和有關(guān)的監(jiān)理記錄 10 9 分 值 合 計 100 總監(jiān)（總監(jiān)代表）評語 評定 等級 公司 綜合辦 意見 考核 標準 注： 能讀懂設(shè)計圖紙是作為監(jiān)理員開展監(jiān)理工作的必要條件。 考核 80 分及以上為優(yōu)秀、 70－ 79 分為良好、 60－ 69 分為合格、 50－ 59 分為基本合格、 50 分以下（不含 50 分）為不合格。 附 2 專業(yè)監(jiān)理工程師考核記錄表 序號 考核內(nèi)容 規(guī)定分 得分 1 能按總監(jiān)要求負責編制本專業(yè)的監(jiān) 理實施細則 10 2 能按總監(jiān)要求負責本專業(yè)監(jiān)理工作的具體實施 10 3 能按總監(jiān)要求組織、指導、檢查和監(jiān)督本專業(yè)監(jiān)理員的工作當人員需要調(diào)整時，向總監(jiān)提出報告 10 4 能按總監(jiān)要求審查承包單位提交的涉及本專業(yè)的計劃、方案、申請、變更，并向總監(jiān)提出報告 10 5 能按要求負責本專業(yè)分項工程驗收及隱蔽工程驗收 10 6 定期上總監(jiān)提交本專業(yè)監(jiān)理工作實施情況報告，對重大問題及時向總監(jiān)匯報和請求 10 7 能按總監(jiān)要求并根據(jù)本專業(yè)監(jiān)理工作實施情況做好監(jiān)理日記 10 8 能按要求負責本專 業(yè)監(jiān)理資料的收集、匯總及整理，參與編寫建議月報 10 9 能按要求核查進場材料、設(shè)備、構(gòu)配件的原始憑證、檢測報告等質(zhì)量證明文件及其質(zhì)量情況，根據(jù)實際情況認為有必要時對進場材料、設(shè)備、構(gòu)配件進行平行檢驗，合格時予以簽認 10 10 能按總監(jiān)要求負責本專業(yè)的工程計量工作，審核工程計量的數(shù)據(jù)和原始憑證 10 11 分 值 合 計 100 總監(jiān)（總監(jiān)代表）評語 評定 等級 公司 綜合辦 意見 考核 標準 附 3 總監(jiān)或總監(jiān)代表考核記錄表 序號 考核內(nèi)容 規(guī)定分 得分 1 負責確定監(jiān)理機構(gòu)人員的分工和崗位職責 5（ 0） 2 主持編寫項目監(jiān)理規(guī)劃、審批項目監(jiān)理實施細則，并負責管理項目機構(gòu)的日常工作 10（ 0） 3 審查分包單位的資質(zhì)，并提出審查意見 5（ 10） 4 檢查和監(jiān)督監(jiān)理人員的工作，根據(jù)工程項目的進展情況可進行人員調(diào)配，對不稱職的人員應(yīng)調(diào)換工作 10（ 0） 5 主持監(jiān)理工作會議，簽發(fā)項目監(jiān)理機構(gòu)的文件和指令 5（ 10） 6 審定承包單位提交的開工報告、施工組織設(shè)計、技術(shù)方案、進度計劃 10（ 10） 7 審查簽署承包單位的申請、支付證書和竣工計 算 10（ 0） 8 審查和處理工程變更 5（ 10） 9 主持或參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查 5（ 10） 10 調(diào)解建設(shè)單位與承包單位的合同爭議，處理索賠、審批工程延期 10（ 0） 11 組織編寫并簽發(fā)監(jiān)理月報、監(jiān)理工作階段報告、專題報告和項目監(jiān)理工作總結(jié) 10（ 20） 12 審查簽認分部工程和單位工程的質(zhì)量檢驗評定資料，審查承包單位的竣工申請，組織監(jiān)理人員對待驗收的工程項目驚進行質(zhì)量檢查，參與工程項目的竣工驗收 10（ 20） 13 主持整理工程項目的監(jiān)理資料 5（ 10） 14 分 值 合 計 100 總監(jiān)（總監(jiān)代表）評語 評定 等級 公司 綜合辦 意見 考核 標準