【正文】 □機密件 □非機密件日 期： 簽 發(fā)： □緊急件 □一般件 主題：內(nèi)部結(jié)構(gòu)：發(fā)由：指發(fā)文部門或發(fā)文人主送：指主要的收文部門或收文人抄送：發(fā)文部門要求其了解或協(xié)助辦理此文件的單位簽發(fā)：指發(fā)文部門負責(zé)人對發(fā)文的審定，以證實文件的效用主題：是公文的名稱，它由發(fā)文部門或作者、發(fā)文事由、公文名稱所組成文號：指發(fā)文的內(nèi)部編號正文要求：一事一文，條理清楚，簡明扼要；結(jié)論在前，敘述在后。以公司名義發(fā)出的傳真統(tǒng)一使用公司印制的傳真稿。格式湖南錦江投資實業(yè)有限公司傳 真FacsimileTransmission致：_____________________由：____________________抄送：__________________擬稿：_________________傳真號：__________________部門經(jīng)理：_______________頁數(shù)：__________________簽發(fā)：_________________存檔號：__________________日期：_________________主題：____________________________________________________所有傳真，若有不清及不齊之處，請速聯(lián)系。傳真內(nèi)容：發(fā) 件各部門擬寫傳真件應(yīng)使用規(guī)定的傳真稿紙。傳真件要以公司的名義和格式發(fā)出。發(fā)出傳真應(yīng)由指定責(zé)任人簽發(fā)。傳真件按規(guī)范辦理好簽發(fā)后，方可由管理員進行登記后發(fā)出。傳真完畢后，應(yīng)在傳真原件上簽寫“已傳真”及經(jīng)辦人簽名。傳真完畢后，將原稿退回傳真發(fā)出部門。重要傳真發(fā)出后，應(yīng)致電對方詢問收到否，是否齊全。各部門按時間順序妥善保管傳真。等待回復(fù)的傳真件在回復(fù)件來后，應(yīng)將原件同回復(fù)件放在一起保存。收 件管理員收到傳真后，應(yīng)在第一時間內(nèi)進行登記，并送到收件人處進行簽收。 機要秘書或各部門收到傳真件后，需要呈辦及辦理的應(yīng)盡快轉(zhuǎn)交，請簽收并跟進辦理情況。 在傳真件事項辦理完畢后，機要秘書及各部門應(yīng)將傳真件及其他相關(guān)資料一并收回保存。 每月底機要秘書或部門應(yīng)對傳真件進行清理。 各部門收到或發(fā)出傳真件后不得擅自銷毀，聽通知列出清單交機要秘書審查。 機要秘書應(yīng)對各部門的傳真件的保管工作進行指導(dǎo)。注意事項：1)說明事項要盡量采用條例方式；2)若有附件，需詳填附件名稱及張數(shù)；3)超過兩頁以上的，要加填頁碼；4)上報文經(jīng)批閱后需存檔或發(fā)出的，須統(tǒng)一經(jīng)過機要秘書安排打印，給出發(fā)文字號，并按批示存檔、傳閱或發(fā)出；5)發(fā)由稿在前臺領(lǐng)?。?)借閱公文時，要請示有關(guān)上級批準，不得擅自復(fù)印、外借。公文借閱要求當天歸還。1133費用請示及報銷流程規(guī)定費用請示流程一般情況應(yīng)先請示后開支。公司各部門因工作需要經(jīng)費開支的，按開支項目填報請款單（單據(jù)樣式附后），報管理部審核及總經(jīng)理審批后方可開支；特殊情況來不及填寫費用請示單據(jù)的，應(yīng)及時電話告之管理部，由綜合辦公室上報總經(jīng)理，經(jīng)同意后方可開支，事后應(yīng)及時補填費用請示單；綜合辦公室對無報備費用請示單據(jù)的報銷項目，一律不予簽字報銷；請款單單據(jù)分類：辦公用品申購單客戶招待申請單交通費申請單公事外出工作審批單派車申請單費用報銷審批單費用報銷流程經(jīng)辦人填報票據(jù) → 綜合辦公室初審并核對票據(jù) → 主管副總經(jīng)理審核→總經(jīng)理審批→財務(wù)報銷 經(jīng)辦人填寫票據(jù)。經(jīng)辦人將報銷票據(jù)按性質(zhì)（如差旅費、招待費、辦公費、會務(wù)費等）分類、分次、分頁粘貼在“原始憑證粘貼單”上，并填寫“費用報銷單”。 所有報銷票據(jù)的張數(shù)和合計金額必須準確無誤填寫，并在報銷票據(jù)背面簽寫經(jīng)辦人姓名及報銷日期，粘貼要求整齊、美觀。綜合辦公室部初審。管理部嚴格按照“費用請示制度”審核報銷票據(jù)，無報備費用申請單據(jù)的報銷項目一律不予報銷。對符合公司規(guī)定的報銷單據(jù)予以簽字認可，并送公司財務(wù)室核對票據(jù)。核對票據(jù)。財務(wù)核對報銷票據(jù)的戶頭、報銷項目、單價、數(shù)量、金額、大小寫填寫是否正確、規(guī)范；核對報銷票據(jù)的開票單位印章、財政監(jiān)制章是否齊全；核對報銷票據(jù)是否按性質(zhì)進行了分類、分次、分頁；對不符合財務(wù)制度和公司要求的報銷票據(jù)應(yīng)返回經(jīng)辦人要求重新填寫；審核無誤的予以簽字認可，并送回管理部報總經(jīng)理審批。主管副總經(jīng)理審核。對上述手續(xù)齊備的費用票據(jù)再次核查后批復(fù)。總經(jīng)理審批。報銷單由綜合辦公室統(tǒng)一報送總經(jīng)理審批，總經(jīng)理不接受綜合辦公室以外部門報送的報銷單據(jù)；總經(jīng)理審批完畢后，由司財務(wù)上報帳。財務(wù)室報銷。財務(wù)室見手續(xù)完備的費用報銷單安排費用報銷事宜。費用報銷時間：綜合辦公室每周三接收報銷單據(jù)，其余時間概不受理。113車輛管理暫行規(guī)定一、目的為了規(guī)范公司用車的管理，確保行車安全，提高辦事效率，減少費用與開支，特制定本管理暫行規(guī)定。二、范圍適用于公司車輛公務(wù)用車管理。三、職責(zé) 綜合辦公室負責(zé)駕駛員的管理和駕駛員的績效考核。2 、綜合辦公室負責(zé)車輛的日常保養(yǎng)、維修等管理。四、程序 用車申請與派車（1）各部門用車各部門因公用車，應(yīng)填寫《派車申請單》，注明用車原因、出發(fā)時間、目的地、同行人數(shù)等，由部門負責(zé)人簽字后，提前兩小時送達管理部，長途要提前1天。（2）派車市區(qū)內(nèi)用車，經(jīng)綜合辦公室負責(zé)人簽字后安排出車；長途用車，必須經(jīng)總經(jīng)理簽字審批后，方可安排出車。（3）駕駛員不得私自出車、駕駛員不得將公司車輛交給他人駕駛。 車輛管理（1） 駕駛員與車輛管理實行分工責(zé)任制，誰保養(yǎng)誰負責(zé)，發(fā)現(xiàn)的車輛問題要及時向綜合辦公室報告。（2）車輛回公司必須按規(guī)定停放，法定假日期間，車輛停放在公司指定停車場內(nèi)。（3）駕駛員應(yīng)不斷學(xué)習(xí)，提高駕駛技術(shù)和服務(wù)意識，自覺遵守《機動車駕駛員管理規(guī)范》（見附件）。（4）綜合辦公室定期對駕駛員的安全駕駛、服務(wù)規(guī)范、節(jié)油成果、車輛維護保養(yǎng)等進行考核。五、附則《機動車駕駛員管理規(guī)范》《派車申請單》113機動車駕駛員管理規(guī)范為了進一步加強公司對機動車駕駛員的管理，明確責(zé)任充分調(diào)動駕駛員的工作積極性，特制定本管理規(guī)范。一、駕駛員要恪盡職守，愛崗敬業(yè)；嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，服從公司調(diào)度；做到不遲到、不早退、不無故缺勤、不擅自離崗，時刻處于行駛狀態(tài)，手機保持正常狀態(tài)，不能關(guān)機。駕駛員工作時間嚴禁喝酒，按時完成公司交代的工作任務(wù)。二、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高駕駛水平。行車中做到“三穩(wěn)五不”（即起步穩(wěn)、行車穩(wěn)、停車穩(wěn)和起步不闖、換擋不響、拐彎不晃、回院不猛、停車不沖）。三、愛護車輛，做好車輛的日常保養(yǎng)和檢修工作，保證車輛的良好性能與清潔。認真執(zhí)行“三檢”制度，如因未執(zhí)行“三檢”而渴誰、渴機油造成機件損壞者，要賠償公司損失，并按程度輕重予以處罰。同時要隨時檢查車輛方向、制動、大燈等影響安全系統(tǒng)的狀況，倘有異常，應(yīng)及時搶修。四、未經(jīng)車輛管理部門允許，不得將車輛轉(zhuǎn)借他人使用，不準私自出車，若違反規(guī)定并造成損失的由責(zé)任人承擔(dān)全部責(zé)任。五、增強法制觀念，自覺遵守交通法規(guī)，服從交警指揮，樹立安全第一的觀念。禮貌行車，狠剎快車風(fēng)，在出車途中，注意力要集中不閑談、不吸煙，駕駛員把通過無信號燈、無民警指揮或視線不清的交叉路口，或車輛轉(zhuǎn)彎時，要減速通行。六、如出現(xiàn)交通事故，駕駛員應(yīng)及時向交警和公司車輛管理部門報告，經(jīng)交警事故裁定后，我司應(yīng)負責(zé)任的5%由駕駛員本人承擔(dān)。七、駕駛員違章扣證，應(yīng)及時報告車輛管理部門，扣證期間無法出車，不計發(fā)工資，取證費由當事人承擔(dān)；因人為原因造成牌照遺失，要承擔(dān)500元牌照申報費；丟失行駛證要承擔(dān)補領(lǐng)費用。113差旅費管理暫行規(guī)定為了有效控制差旅費用的支出，提高辦事效率，使公司各項管理規(guī)范化和制度化，特制定本規(guī)定：一、出差人員必須事先填寫“公事外出工作審批單”，注明計劃出差天數(shù)、地點、事由、交通工具。二、出差人員預(yù)支出差經(jīng)費需持批準后的“公事外出工作審批單”，填寫“借款單”，列明用款計劃，由部門負責(zé)人簽字擔(dān)保后，綜合辦公室部審核，總經(jīng)理審批后方可借款。 三、出差人員返回后，按費用包干標準規(guī)定，填寫“費用報銷單”經(jīng)綜合辦公室審核、總經(jīng)理審批后方可報銷差旅費。四、凡與原“公事外出工作審批單”規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)總經(jīng)理簽署意見后方可報銷。出差人員應(yīng)在返回公司報到之日起5天內(nèi)在提報出差報告后將差旅費報銷完畢。五、出差時借款，本著“前賬不清、后帳不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究綜合辦公室經(jīng)辦人及負責(zé)人的責(zé)任。六、差旅費報銷標準。實行“包干使用，實報實銷，超支不補”的原則，予以核銷。交通費 1）員工出差其交通工具需在“公事外出工作審批單”上注明，原則上以火車、汽車為主，乘坐火車全程超過5小時的方可訂硬臥。其他特殊情況或工作緊急需要改乘飛機的，須經(jīng)總經(jīng)理審批。各類訂票手續(xù)費、長途車票保險費實報實銷，訂票費最高標準不得超過25元。出差地當?shù)亟煌ㄙM副總級以上 50元/天部門經(jīng)理 30元/天其他員工 20元/天3）出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；攜有巨款或重要文件須確保安全的；收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；陪同重要客人外出的；執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的。以上情況須經(jīng)部門負責(zé)人同意后方可報銷，原始票據(jù)上必須注明起止地點及事由，不合理的綜合辦公室不予報銷?；锸逞a助1）副總級以上： 省外100元/天 /人 省內(nèi)50元/天/人2）經(jīng)理級： 省外50元/天/人 省內(nèi)40元/天 /人3）其他員工： 省外40元/天/人 省內(nèi)30元/天/人住宿費1）副總級以上： 省外300/元間/天； 省內(nèi)200元/間/天。2）經(jīng)理級： 省外150元/間/天； 省內(nèi)100元/間/天。3）其他員工： 省外100元/間/天； 省內(nèi)80元/間/天。七、因工作需要招待請客的，一律在事先出差報告中提報后由總經(jīng)理審批后執(zhí)行，否則不予報銷。出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。 九、出差人員由往來單位接待住宿或住在親友家的，一律不予報銷。十、住宿標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報銷，副總級以上人員出差，可單獨住宿。十一、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞行多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，在請示分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。十二、出差人員近地出差，應(yīng)事先做好行程安排，在工作完成的情況下，應(yīng)當日往返，不得無故逗留，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消其所有津貼。十三、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食宿補助，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿的，按前述標準予以補助。十四、公司外派長期駐外辦事處的員工不享受出差補助，但享受日常伙食補助。十五、出差任務(wù)完成后應(yīng)及時趕回公司并向直屬上級報告，并在次日上班前到綜合辦公室辦理報到手續(xù)。同時，3 日內(nèi)完成出差報告，5日內(nèi)到綜合辦公室報銷本次差旅費用。十六、報銷憑證上的各項內(nèi)容必須填寫完整，詳細注明去向、目的地、出差事由、起止日期等具體項目和內(nèi)容，且一律用黑色水性筆填寫，以免褪色。十七、特殊情況的超標部分必須逐級審核，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)對超標部分審批后，綜合辦公室方可辦理報銷手續(xù)。十八、員工出差期間應(yīng)與公司保持密切聯(lián)系，并確保在外安全，手機應(yīng)24小時開機。十九、報銷應(yīng)遵循實事求是的原則，嚴禁弄虛作假，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假者除取消報銷資格外，還將處以報銷金額兩倍的罰款，直至開除。113儀容儀表儀表儀容儀容儀表是表現(xiàn)個人形象、精神風(fēng)貌的重要載體，也是公司形象的外在體現(xiàn)，必須規(guī)范化。男性員工儀表儀容要求：胡須干凈領(lǐng)口整潔、干凈著西裝時：襯衣內(nèi)不要露出衣衫領(lǐng)帶色彩與西裝搭配協(xié)調(diào)襯衣外只穿雞心型羊毛衫上衣和西褲熨燙平整著西裝時襯衣袖口露在西裝外半寸至1寸保持襯衣干凈襯衫熨燙平整袖口干凈不卷起袖口不把襯衣放在褲外5）正確佩用領(lǐng)帶保持領(lǐng)帶干凈不可歪斜領(lǐng)帶以至皮帶位置為最佳長度6）穿黑色皮鞋，并保持光亮不變形7）保持頭發(fā)清潔、有形、無頭屑；不蓋過耳部及后衣領(lǐng)8）保持耳、鼻、口、頸清潔口氣無異味耳朵前后無積垢鼻毛不外露9） 按要求佩戴工號牌，不可歪斜10）保持指甲干凈，不留長甲11）不佩戴結(jié)婚戒指以外的戒指12）不在禁煙區(qū)吸煙女性員工儀表儀容要求保持耳、鼻、口、頸清潔不涂濃郁香水牙齒干凈，口氣無異味不戴夸張的首飾保持外套整潔保持襪子清潔，顏色應(yīng)與膚色相近，襪口不要露在裙外穿深色皮鞋并保持光亮不變形保持頭發(fā)干凈，不染成黑色頭發(fā)以外的其他顏色，長發(fā)束起，短發(fā)有形上班前著淡裝，不濃裝艷抹勤修指甲，指甲油僅限無色透明或淡紅色按要求佩戴工號牌，不可歪斜不佩戴結(jié)婚戒指以外的戒指保持短裙或西褲干凈平整，短裙要在膝蓋及以上12寸處每天到達公司的第一件事就是檢查你的儀表、儀容及個人衛(wèi)生是否符合標準。電 話電話是公司的門面，請記?。骸澳?，錦江花園國際”或者“你好，錦江花園國際營銷部”。及時、熱情電話鈴響三聲內(nèi)必須接聽。通話要簡明扼要，一般工作電話不超過5分鐘，重要電話應(yīng)控制在10分鐘以內(nèi)。通話時音量要放低，咬字應(yīng)清晰。做好電話記錄。重要事項聽完，要復(fù)述一遍。通話過程中，如有事情需要處理，要禮貌告知對方，以免誤解；對未清的事情，要再約時間并履行諾言。同事不