【正文】 文秘總經(jīng)辦主任總經(jīng)理辦公會議財(cái)務(wù)部/總經(jīng)辦主任部門主管部門主管總經(jīng)辦主任文秘部門主管總經(jīng)辦主任總經(jīng)理辦公會議財(cái)務(wù)部公司戰(zhàn)略規(guī)劃公司年度目標(biāo)管理表公司年度目標(biāo)管理表公司年度目標(biāo)管理表部門年度目標(biāo)管理表部門年度目標(biāo)管理表年度目標(biāo)責(zé)任書年度考核記錄年度考核記錄考核申訴表績效改進(jìn)表薪酬調(diào)整名單崗位月度考核表考核申訴表績效改進(jìn)表5 控制要點(diǎn) ⑴每年年末總經(jīng)辦主任根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃及銷售部門提供的市場預(yù)測分析與總經(jīng)理商討并擬定下一年度的公司目標(biāo)，編制《公司年度目標(biāo)管理表》提交總經(jīng)理辦公會議審議； ⑵總經(jīng)理辦公會議討論審議總經(jīng)辦擬定的《公司年度目標(biāo)管理表》，提出修改意見，經(jīng)過多次討論審議最終確定公司下一年度工作目標(biāo)。 ⑶總經(jīng)辦主任負(fù)責(zé)將討論通過的《公司年度目標(biāo)管理表》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后正式發(fā)布；⑷各部門主管根據(jù)正式發(fā)布的《公司年度目標(biāo)管理表》在7個(gè)工作日內(nèi)制定本部門下一年度工作目標(biāo)，編制《部門年度目標(biāo)管理表》提交總經(jīng)辦匯總；⑸總經(jīng)辦主任匯總各部門提交的《部門年度目標(biāo)管理表》組織總經(jīng)理辦公會議討論審議，提出修改意見，經(jīng)過多次討論審議最終確定每個(gè)部門下一年度工作目標(biāo)。⑹總經(jīng)辦主任主持儀式，由總經(jīng)理就各部門下一年度工作目標(biāo)與各部門主管簽訂《年度目標(biāo)責(zé)任書》。⑺每年年初由文秘收集上一年度各部門目標(biāo)考核的相關(guān)數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)各部門的年度目標(biāo)考核結(jié)果并反饋給各部門主管及總經(jīng)理。⑻總經(jīng)理根據(jù)各部門上一年度的目標(biāo)考核結(jié)果與相關(guān)部門主管進(jìn)行面談，討論上一年度各部門年度目標(biāo)的完成情況、存在的問題和改進(jìn)建議；⑼各部門主管對年度目標(biāo)考核結(jié)果有不同意見或異議，可以向總經(jīng)辦申訴，由總經(jīng)辦組織調(diào)查核實(shí)，必要時(shí)對考核結(jié)果進(jìn)行修正；⑽各部門針對年度目標(biāo)考核中存在的問題和不足，制定改進(jìn)措施，填寫《績效改進(jìn)表》提交總經(jīng)辦審核備案；⑾各部門年度目標(biāo)考核結(jié)果與各部門主管年終獎(jiǎng)與薪酬級別調(diào)整掛鉤，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)根據(jù)年度目標(biāo)考核結(jié)果計(jì)算各部門主管的年終獎(jiǎng)，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)根據(jù)年度目標(biāo)考核結(jié)果提議薪酬調(diào)整的建議名單提交總經(jīng)理辦公會議審議。 ※ 年終獎(jiǎng)實(shí)得=年終獎(jiǎng)基數(shù)年度考核系數(shù)，年度考核系數(shù)由年度目標(biāo)考核結(jié)果與月度考核平均得分決定。 ※ 年度目標(biāo)考核優(yōu)秀者優(yōu)先考慮晉升薪酬級別⑿各部門主管根據(jù)本部門《部門年度目標(biāo)管理表》分解落實(shí)到部門內(nèi)各崗位，制定各崗位月度考核指標(biāo)并提交總經(jīng)辦主任審核；⒀總經(jīng)辦主任負(fù)責(zé)根據(jù)各部門《部門年度目標(biāo)管理表》審核各部門的崗位月度考核指標(biāo)，確?！恫块T年度目標(biāo)管理表》相關(guān)內(nèi)容全部落實(shí)；⒁文秘負(fù)責(zé)收集各部門月度考核數(shù)據(jù)，各部門主管積極配合在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將本部門各崗位月度考核數(shù)據(jù)提交文秘匯總統(tǒng)計(jì)，文秘匯總統(tǒng)計(jì)后反饋給各部門；⒂各部門主管負(fù)責(zé)就下屬各崗位每個(gè)月的考核結(jié)果與下屬進(jìn)行面談，討論每個(gè)月各崗位考核指標(biāo)的完成情況、存在的問題和改進(jìn)建議⒃員工對月度考核結(jié)果有不同意見或異議，可以向總經(jīng)辦申訴，由總經(jīng)辦組織調(diào)查核實(shí)，必要時(shí)對考核結(jié)果進(jìn)行修正；⒄各部門組織針對各崗位月度考核中存在的問題和不足進(jìn)行分析，制定改進(jìn)措施，填寫《績效改進(jìn)表》提交總經(jīng)辦審核備案；⒅月度考核結(jié)果與各崗位月度工資掛鉤，文秘負(fù)責(zé)將各部門月度考核數(shù)據(jù)提交財(cái)務(wù)部核算工資 ※崗位考核工資實(shí)得=崗位考核工資標(biāo)準(zhǔn)崗位考核得分⒆《公司年度目標(biāo)管理表》、《部門年度目標(biāo)管理表》、《年度目標(biāo)責(zé)任書》、《年度考核記錄》、《績效改進(jìn)表》和《崗位月度考核表》作為檔案資料由文秘統(tǒng)一存檔保管。附錄表單公司年度目標(biāo)管理表年度總目標(biāo)№主要工作任務(wù)關(guān)鍵指標(biāo)目標(biāo)值責(zé)任部門責(zé)任人完成時(shí)間部門年度目標(biāo)管理表部門負(fù)責(zé)人時(shí)間考評人№年度主要工作任務(wù)分值年度目標(biāo)值完成期限計(jì)分準(zhǔn)則說明:年度主要工作任務(wù)由總經(jīng)理與部門主管共同確定，報(bào)總經(jīng)辦備案，由總經(jīng)辦跟蹤；分值滿分為100分，根據(jù)工作任務(wù)的重要程度對不同工作任務(wù)設(shè)置不同權(quán)重分值。年末由總經(jīng)理根據(jù)工作任務(wù)完成的及時(shí)性、完成質(zhì)量或效果等情況分別給出從“完成”（高分）到“基本完成”到“未完成”（0分）的評分，因客觀因素未能按計(jì)劃完成的經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)按“完成”計(jì)分20 年度目標(biāo)績效管理責(zé)任書甲方：XX有限公司乙方： 為了更好地完善內(nèi)部分配，嚴(yán)格考核獎(jiǎng)懲，提高員工責(zé)任心、積極性和創(chuàng)造性，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力和保持企業(yè)競爭優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，根據(jù)企業(yè)20 年度總體目標(biāo)，經(jīng)雙方協(xié)商溝通，確定責(zé)任書如下：考核內(nèi)容 部門年度目標(biāo)績效考核標(biāo)準(zhǔn)和月度考核結(jié)果考核規(guī)定 考核時(shí)間 20 年 月 日 年度考核結(jié)果與年薪余額掛鉤 年薪余額計(jì)算 年薪余額=年薪工資總額月度實(shí)發(fā)工資 式中：①年薪余額與年度績效考核掛鉤。 年度考核分90100分全額發(fā)放；8090分發(fā)放90%；低于80分扣除2萬元；（注：每10%下降金額=1萬元）②年度考核得分=[月度考核平均得分30%+年度績效考核標(biāo)準(zhǔn)表考核得分70%]總經(jīng)理（簽字）： 乙方（簽字）:簽訂日期： 簽訂日期：考核申訴表申訴人姓名部門崗位申訴事項(xiàng)（?。┛己? （?。┬劫Y、福利 （　）其它申訴內(nèi)容面談時(shí)間接待人處理記錄問題簡要描述：調(diào)查情況:建議解決方案：協(xié)調(diào)結(jié)果：經(jīng)辦人:備 注：績效改進(jìn)表部門崗位姓名□ 年度考評 □ 月度考評（ 月份） □ 季度考核（ 季度） 本期存在主要問題與分析改進(jìn)措施與建議簽字年 月 日 崗位月度考核表崗位任職人時(shí)間考評人№考核項(xiàng)目分值完成標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分準(zhǔn)則實(shí)際得分合計(jì)得分說明:考核項(xiàng)目由直接上級與員工共同確定，報(bào)總經(jīng)辦備案；分值滿分為100分，根據(jù)考核項(xiàng)目的重要程度對不同考核項(xiàng)目設(shè)置不同權(quán)重分值。沒有量化數(shù)據(jù)的考核項(xiàng)目由直接上級根據(jù)考核項(xiàng)目完成的及時(shí)性、完成質(zhì)量或效果等情況分別給出從“完成”（高分）到“基本完成”到“未完成”（0分）的評分薪酬調(diào)整管理規(guī)范1 目的為了規(guī)范員工工資調(diào)整的管理，確保薪酬分配的公平、公正與有效2 適用范圍全體員工3 職責(zé)部門主管：負(fù)責(zé)提出員工工資調(diào)整的申請；文秘：負(fù)責(zé)員工工資調(diào)整反饋與公告；總經(jīng)辦主任：負(fù)責(zé)審核員工工資調(diào)整。副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核分管部門員工工資調(diào)整。總經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)員工工資調(diào)整4 工作流程工作流程圖責(zé)任部門/人相關(guān)文件/表格⑾⑽否是⑻⑵通過⑼⑺⑹⑸⑷⑶⑴不通過員工薪酬普調(diào)方案薪酬調(diào)整員工考核調(diào)薪方案審批面談修改人事檔案資料歸檔總經(jīng)辦初步審核員工臨時(shí)調(diào)薪申請是否通告？發(fā)文通告部門主管文秘部門主管總經(jīng)辦總經(jīng)理辦公會議總經(jīng)辦主任文秘文秘部門主管文秘員工薪酬普通方案員工考核調(diào)薪方案員工調(diào)薪申請表會議決議調(diào)薪公告5 控制要點(diǎn) ⑴每年年底總經(jīng)辦主任根據(jù)總經(jīng)理提議擬定公司《員工薪酬普調(diào)方案》，提交總經(jīng)理辦公會議審議； ⑵每年年底總經(jīng)辦主任根據(jù)年度考核結(jié)果擬定《員工考核調(diào)薪方案》，提交總經(jīng)理辦公會議審議； ⑶部門主管可以根據(jù)下屬員工的工作表現(xiàn)、績效或突出貢獻(xiàn)、造成損失，為員工申請臨時(shí)加薪或減薪，填寫《員工調(diào)薪申請表》提交總經(jīng)辦初步審核；⑷總經(jīng)辦主任根據(jù)部門主管提交的《員工調(diào)薪申請表》審核各部門員工的臨時(shí)調(diào)薪申請，核實(shí)相關(guān)事實(shí)是否符合公司相關(guān)政策，提出意見或建議；⑸總經(jīng)辦主任召集總經(jīng)理辦公會議，審議員工調(diào)薪方案或申請，決定員工調(diào)薪最終方案，審議批準(zhǔn)員工調(diào)薪申請；⑹總經(jīng)辦主任根據(jù)會議最終決議，決定調(diào)薪是否公告或部分公告名單；⑺文秘負(fù)責(zé)根據(jù)總經(jīng)理辦公會議發(fā)布員工薪酬調(diào)整公告；⑻總經(jīng)辦文秘負(fù)責(zé)根據(jù)公司決定調(diào)整員工薪酬等級與水平并通知財(cái)務(wù)等相關(guān)部門；⑼部門主管負(fù)責(zé)就本部門薪酬調(diào)整的員工進(jìn)行單獨(dú)面談，通報(bào)調(diào)薪情況，確保發(fā)揮薪酬調(diào)整的激勵(lì)作用；⑽文秘根據(jù)總經(jīng)理辦公會議決議修改薪酬調(diào)整人員的人事檔案；⑾《員工薪酬普調(diào)方案》、《員工考核調(diào)薪方案》、《員工調(diào)薪申請表》、《總經(jīng)理辦公會議決議》和《調(diào)薪公告》作為檔案資料由文秘統(tǒng)一存檔保管。附錄表單員工薪酬調(diào)整申請表姓名原薪酬等級/標(biāo)準(zhǔn)崗位新薪酬等級/標(biāo)準(zhǔn)姓名原薪酬等級/標(biāo)準(zhǔn)崗位新薪酬等級/標(biāo)準(zhǔn)薪酬調(diào)整理由所在部門意見簽字： 年 月 日總經(jīng)辦意見簽字： 年 月 日總經(jīng)理辦公會議意見簽字： 年 月 日總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字： 年 月 日發(fā)文管理規(guī)范1 目的為了規(guī)范公司行政管理文件的發(fā)放，確保行政管理文件發(fā)放規(guī)范、統(tǒng)一與有效2 適用范圍公司行政管理文件的發(fā)放3 職責(zé)部門主管：負(fù)責(zé)簽收行政管理文件；文秘：負(fù)責(zé)登記、發(fā)放行政管理文件；總經(jīng)辦主任：負(fù)責(zé)組織擬定公司行政管理文件副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核分管范圍內(nèi)的行政管理文件總經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司行政管理文件4 工作流程工作流程圖責(zé)任部門/人相關(guān)文件/表格⑻⑵通過⑺⑹⑸⑷⑶⑴修改文件起草確定分發(fā)范圍外來文件審批復(fù)印登記發(fā)放回收資料歸檔歸檔會簽總經(jīng)辦主任文秘部門主管文秘總經(jīng)辦主任（副）總經(jīng)理文秘文秘文件草稿外來文件登記表文件會簽單文檔目錄文件發(fā)放記錄表文件發(fā)放記錄表文件回收記錄表5 控制要點(diǎn) ⑴總經(jīng)辦主任根據(jù)（副）總經(jīng)理提議起草文件初稿，提交相關(guān)部門審閱、確認(rèn)并會簽，提出修改意見者必須在收到初稿之日起3個(gè)工作日內(nèi)反饋給總經(jīng)辦； ⑵文秘負(fù)責(zé)接收來自外部（包括政府部門）相關(guān)文件，填寫《外來文件登記表》，根據(jù)文件適用性將其歸檔，并請示總經(jīng)辦主任是否分發(fā)及發(fā)放范圍。 ⑶相關(guān)部門主管負(fù)責(zé)對總經(jīng)辦主任起草的文件進(jìn)行審閱，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提出修改意見反饋給總經(jīng)辦，對修改后文件進(jìn)行簽字確認(rèn)；⑷總經(jīng)辦主任根據(jù)會簽文件與外來文件的內(nèi)容擬定文件的分發(fā)或傳閱范圍，連同會簽文件一起提交相關(guān)副總經(jīng)理審核（必要時(shí)）后交總經(jīng)理批準(zhǔn)，總經(jīng)辦主任根據(jù)（副）總經(jīng)理的修改意見對會簽文件進(jìn)行修改；⑸副總經(jīng)理根據(jù)總經(jīng)辦主任提交的會簽文件稿與文件發(fā)放范圍進(jìn)行審核，提出修改意見，總經(jīng)辦主任修改后提交總經(jīng)理審批；⑹文秘負(fù)責(zé)根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的文件發(fā)放范圍發(fā)放或傳閱文件，同時(shí)做好文件打印、校對、復(fù)印與登記工作；⑺文秘在發(fā)放文件前應(yīng)請示總經(jīng)辦主任確定文件是否需要回收及回收時(shí)間，在文件發(fā)放后應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)催收需要回收的文件，文件回收后填寫《文件回收記錄表》；⑻所有文件原件都應(yīng)歸檔保存，回收復(fù)印件一般應(yīng)及時(shí)銷毀；《外來文件登記表》、《文件會簽單》、《文件發(fā)放記錄表》和《文件回收記錄表》作為檔案資料由文秘統(tǒng)一存檔保管。文檔管理規(guī)范1 目的為了規(guī)范公司文件、檔案的收集、編目、復(fù)印、借閱、回收、銷毀與存檔管理，確保文檔管理統(tǒng)一、規(guī)范與有效2 適用范圍公司所有文件檔案3 職責(zé)部門主管：負(fù)責(zé)組織收集本部門文檔，監(jiān)督本部門文檔管理；文秘：負(fù)責(zé)定期收集文檔，辦理文檔復(fù)印、編目、借閱、回收與銷毀手續(xù)，所有文件的存檔保管；總經(jīng)辦主任：負(fù)