【正文】 業(yè)秘密的?！诮洕鶃碇惺帐苜V賂、回扣，影響公司的合法利益的?！`反公司規(guī)定擅自為他方提供擔保保證給公司造成經濟損失的?！Y算付款不按照合同規(guī)定而多付的?！丛诤贤炇罩新男衅渎氊?，把驗收不合格的產品和服務作為合格的產品和服務接收的?！诤贤男兄袑Ψ竭`約不追究違約責任或擅自處理，損害公司利益的?！诤贤兏鼘彶橹?，玩忽職守或未盡到合理謹慎義務的，并使公司利益受損害的?！渌鞣N違反合同控制程序的行為。3違反本辦法規(guī)定，給公司及公司各單位造成重大經濟損失觸犯刑法的，由司法機關依法追究刑事責任。材料、構配件、設備管理制度對物資、構配件、設備采購實施有效控制，確保采購物資符合規(guī)定的采購要求。明確驗收及現場管理，對供方施加質量、環(huán)境和職業(yè)安全衛(wèi)生影響。適用于公司各項目經理需用物資的采購活動的全過程和用戶提供物資的驗證。《監(jiān)視和測量控制程序》《施工過程控制程序》《不合格品控制程序》本制度的責任領導是副總經理，其職責為：負責監(jiān)督、指導本制度的實施，負責合格供應商評價結論的審批。本制度的責任部門為工程部，其職責為：負責本制度實施的檢查，負責合格供應商的評價選擇，并保存評價記錄。本制度的執(zhí)行層為項目經理，其職責為：負責采購物資進場后的驗證工作；負責組織驗收及現場管理；負責施加質量、環(huán)境、安全衛(wèi)生影響對其供應的物資進行環(huán)境及安全衛(wèi)生檢查。A類：鋼材、水泥、磚（包括砌塊）、勞保用品；B類：砂、石、商品砼、砼預制構件及工程設備。C類：A、B類以外的物資 選擇：由工程部組織對A、B類物資供貨商考察評價，副總經理批準后，編制《合格物資供貨商（中間商）名錄》，以后項目經理采購A、B類物資，必須在合格物資供貨商（中間商）處采購。C類物資不對供貨商評價，進場后執(zhí)行《監(jiān)視和測量設備控制程序》按規(guī)定進行驗證。由綜合部對承包商進行綜合評價，副總經理批準后，編制《合格工程（勞務）承包商記錄》；，公司應對供貨商的產品說明書和技術鑒定書進行評價，還應對供貨商的社會信譽進行評價；所供貨物在保證產品質量同時,還應確保符合環(huán)境、安全衛(wèi)生管理要求； 1．所供貨物材料的包裝必須滿足環(huán)保、安全衛(wèi)生要求；2．在貨物運輸過程中,粉塵、噪聲、及尾氣排放必須滿足國家及地方的有關規(guī)定。3． 在選擇化工材料時,應要求供貨方盡可能提供化學物資安全數據表及使用安全注意事項。 4．對有毒有害、易燃易爆、勞動防護用品及化學危險品等物資，還需按安全衛(wèi)生及環(huán)境管理的有關規(guī)定進行驗證，對資金狀況、貯存和運輸能力進行評價，對中間商的社會信譽進行評價；：具備縣級以上工商部門頒發(fā)的建筑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照和能夠證明企業(yè)等級的資質證書；提供以往的施工業(yè)績證明材料；具備健全的質量保證體系；具備履行合同的施工能力。：具備工商管理部門頒發(fā)的具有法定代表資格的營業(yè)執(zhí)照；具備健全的管理制度和能滿足工程需要的技術工人及特殊作業(yè)人員；具備履行合同的施工能力；：除具備上述條件外，應進行為期一個月試用，由項目經理對承包商的工程進度、質量、管理水平等各方面進行考察，并填寫《試工期考評記錄》報工程部；。：材料員根據工程預算、施工進度計劃及有關標準、規(guī)范于每月25日前編制下月度的物資采購計劃，詳細采購計劃，項目經理核實簽字，報副總經理，副總經理根據公司及工程需要情況做出批示，同意購買后由工程部負責按計劃采購，如有其他情況應批示意見，采購員按生產經理批示執(zhí)行。較貴重物資的采購計劃應由總經理批示。整個過程執(zhí)行書面記錄程序，做好交接手續(xù)，做到有據可詢。對于工地臨時急需的小型物資，由項目經理批示，工地材料員及時采購，并及時通報公司工程部，做好相關記錄。：由工程部負責與選定的供應商簽訂訂貨合同，副總經理審批，較重要合同應由總經理審批，應注意審批采購要求是否充分和適宜。，必須注明采購物資的驗收標準，必要時應注明對供應商（中間商）的質量管理體系的要求，生產人員的資格要求，以及涉及程序過程和設備要求的批準內容。、構配件、設備的驗證，材料員應及時驗收，做好記錄并將有關質量證明文件傳遞給施工員?！侗O(jiān)視和測量控制程序》組織檢驗和試驗，物資標識執(zhí)行《施工過程控制程序》。，執(zhí)行《不合格品控制程序》。，應在訂貨合同中對驗證的安排和產品放行的方法明確規(guī)定，采購人員應依據質量標準及合同要求嚴格檢驗并做好記錄。，業(yè)主可在供應商處對采購物資進行驗證，要安排好驗證的方式，但項目經理不能將該驗證作為物資合格的依據，仍應進行規(guī)定的檢驗和試驗。、構配件、設備的現場管理。按不同材料，不同機具的要求分別碼放，并掛設標志牌。，地面做水泥砂漿地面，并做防水、防濕處理。、管材按不同規(guī)格分類掛牌碼放整齊，并加墊木，距地15cm。、構件、按不同規(guī)格掛牌碼放，底部墊好支牢、排放整齊。，保持一頭整齊。鋼模板不同規(guī)格碼成垛，不干凈的模板及時清理干凈并涂刷隔離劑后碼好。，砂石成方，分規(guī)格存放，存放砂、石的料場應做混凝土硬化“十不”（不潮、不銹、不霉、不變、不凍、不壞、不腐、不爆、不混、不碎）。貴重物品要求有專庫并加鎖管理，劇毒和易爆品要有雙人保管、收、發(fā)，并選擇安全地點單獨設庫?？茖W管理、合理存放，標識鮮明，材質不混，名稱正確，成套物品不準拆套。露天庫的物資，按平面布置圖和存放要求堆放整齊，有的材料要下墊上蓋，防止腐蝕，要設標識牌，并標明狀態(tài)，對有期限要求的材料，要注明進庫時間，定期檢查，做好記錄，應提前一個月向主管部門反映材料使用期限。，其內容必須符合《中華人民共和國合同法》的要求，不得抵觸。，工程部應在每年12月份對供應商進行一次復查，對不符合要求的或未能履行合同的供應商，報副總經理批準，取消其作為我公司的合格供應商（中間商）的資格，并通知項目經理。分包方管理制度1．目的在選擇分包方時，應具備有滿足工程質量要求的能力，還應符合環(huán)境和職業(yè)健康安全管理以及國家有關政策的規(guī)定，以保證公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標、指標的實現。2．適用范圍本制度適用于經公司選擇并簽定分包合同的勞務分包方和工程分包方管理。3．相關文件和術語GB/T240012004 環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T280012011 職業(yè)健康安全管理體系要求GB/T190012008質量管理體系要求勞務分包方是指承攬包工不包料的工程施工分包企業(yè)。工程分包方是指向承包方承攬建設工程施工的專業(yè)分包企業(yè)。4．職責4．1責任部門本制度的主責部門是工程部，其職責為：4．1．1負責程序文件的編制及分包方的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全資格的審查，選擇符合要求的勞務分包方；4．1．2負責錄用分包方的審批；4．1．3負責建立分包方信息檔案。4．2相關部門4．2．1公司工程部負責建立工程分包方臺帳；負責審定由項目經理部與工程分包方所簽定的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全協(xié)議書或合同。4．2．2項目經理部參與分包方選擇、評價，并與分包方簽定質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全協(xié)議書。負責對分包方在施工過程中質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全情況的監(jiān)督管理，及時將分包方情況反饋到工程部、工程部等有關部門。5．工作程序5．1需要選擇分包方時，公司工程部召集工程部、綜合部、項目經理等參加招標。5．2工程部審查分包方是否取得ISO1900ISO14001認證，是否通過了職業(yè)健康安全認證，企業(yè)安全資質證是否在有效期內，以往質量、職業(yè)健康安全方面的業(yè)績、特種作業(yè)人員持證上崗情況等，優(yōu)先選擇已通過ISO1900ISO14001和職業(yè)健康安全認證的分包方。5．3如外地工程路途遙遠或工程部因其他情況無法參加時，由項目經理對分包方的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全資格進行審查，并將初審合格的分包方名單和有關資料報公司工程部審批。5．4審核合格的分包方要在項目進行試施工，項目經理部對其質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的執(zhí)行情況進行評價，確保符合公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全要求。5．5分包方經驗證合格后，與其簽訂質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全協(xié)議書，協(xié)議書由項目經理、分包方負責人或授權委托人簽字蓋章。協(xié)議中必須明確雙方的質量責任、安全責任及環(huán)境責任,并且由項目經理將公司的有關要求通報給分包方.,被評價為合格分包方的其它項目經理部錄用時不必重新評價,只將相關資料報公司工程部備案5．6分包方要提供施工人員的花名冊于工程部備案。5．7簽訂協(xié)議后，分包方要在正式施工中認真履行，接受項目經理部各級管理人員的監(jiān)督、檢查和管理。5．8當分包工程完工后，公司副總經理要組織工程部、工程部、綜合部等相關部門對質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全協(xié)議書履行情況進行評審，工程部保存評審記錄質量事故責任追究制度一、適用范圍本制度適用于公司對工程質量事故責任的追究處理。二、相關文件《管理手冊》《不符合、糾正和預防措施控制程序》三、實施職責；；四、定義：本制度所稱的工程質量事故，是指工程項目在施工過程中出現了達不到設計標準、使用功能要求的工序或使用了達不到設計標準、使用功能要求的材料、設備的現象。五、工作程序：職責： 公司總經理負責確定重大質量事故的處理措施和重大質量事故的處理5．1質檢員負責質量事故的調查、分析、報告和一般質量事故處理5．2發(fā)生質量事故的責任人員協(xié)助事故的調查、分析、處理5．3質量事故的分類：一般事故和重大事故兩大類發(fā)生以下情況可定為重大質量事故1) 直接經濟損失3000元以上的。2) 事故造成了惡劣影響。3) 造成了嚴重的人員傷害。1）指直接經濟損失500元以上（500元），3000元以下（不含3000元）2）事故影響在局部范圍以內，未造成嚴重影響。5．4 發(fā)生質量事故的報告：發(fā)生重大質量事故造成人身傷亡或性質惡劣、影響很壞的，應由項目經理立即報告總經理。，當事人除立即按規(guī)定上報外，應積極參與質量事故的善后處理：發(fā)生一般質量事故，應在當天報告質檢員。質檢員在三天內內將事故調查、分析處理結果書面上報項目經理。5．5發(fā)生質量事故的調查與處理，總經理負責對質量事故的調查、分析、處理和報告 質量事故的調查，其內容應包括：事故發(fā)生的時間、地點、相關部門和人員、事故經過、事故后果。調查應堅持實事求是的原則 事故調查完畢后應組織有關人員進行認真分析、確認事故發(fā)生的原因，明確有關人員的責任，提出整改措施 質量事故的處理，應執(zhí)行“三不放過”的原則（原因不清不放過、事故責任者和員工沒有受到教育不放過、沒有防范措施不放過）。及時、慎重、有效地處理好質量事故必須以質量事故為契機，組織進行質量改進活動，完善并嚴格執(zhí)行制度質量事故的調查、分析、處理和報告應形成《質量事故報表》并建立檔案5．6 質量事故的責任人，根據其情況嚴重程度給予相應處罰，發(fā)生質量事故隱瞞不報者，將追究責任人的經濟、行政、刑事責任。 事故責任界定：重大質量事故：公司總經理、生產經理負有領導及間接主要管理責任，項目經理負有直接管理責任，公司主管領導視重大質量事故的影響及人身、財產損失處以10005000元的罰款，并在事故原因調查過程當中主動坦誠承認領導責任，在責任追究會上做自我批評。直接管理責任的項目經理視重大質量事故的影響及人身、財產損失處以5002000元的罰款，并寫檢查。事故技術、質量管理的直接責任人視重大質量事故的影響及人身、財產損失處以3001000元的罰款。按情況考慮崗位調動問題。一般質量事故：由項目經理組織進行責任界定，對于圖紙及工藝技術問題造成的事故，技術負責人承擔技術指導及技術交底不到位的責任，酌情給予通報批評及100500元的經濟處罰。對于落實過程中責任心的問題，班組長承擔主要責任，酌情給予通報批評及100500元的經濟處罰。56 / 56