公司風險管理體系設計-資料下載頁
2025-04-12 01:38本頁面
【正文】 方式過渡風險管理組織——由層級管理向垂直管理過渡風險管理機制——由資本粗放管理向資本精細化管理過渡三、公司目前階段主要業(yè)務流程設計資金業(yè)務流程設計（對長期合作客戶，產(chǎn)業(yè)客戶群進行信用評級和條件授信）財務顧問/管理服務業(yè)務流程設計① 業(yè)務部門向項目評審委員會提交申請立項調(diào)查審批書；② 項目評審委員會三分之二通過，同意立項，確定項目評級、項目小組成員；③ 項目小組確定服務目標與服務內(nèi)容，簽訂財務顧問服務協(xié)議，收取顧問費；③ 項目小組討論并針對企業(yè)和項目盡職調(diào)查提綱和訪談提綱；④ 展開詳盡的盡職調(diào)查，完成盡職調(diào)查報告和商業(yè)計劃書（或管理計劃書）；⑤ 調(diào)查報告報項目和商業(yè)計劃書（或管理計劃書）提交評審委員會審批；⑥ 審批通過后，按計劃實施財務顧問服務內(nèi)容，延伸拓展專向顧問服務。四、文件匯編為長期合作客戶進行信用評級（信用評級信息登記表、信用評級資料清單）；長期合作資客戶給予條件授信（授信申請表、資金業(yè)務授信要件資料清單）；資金業(yè)務申請調(diào)查審批書、業(yè)務交易要件清單；財務顧問/管理服務項目立項調(diào)查審查審批書、盡職調(diào)查提綱、訪談提綱；各類業(yè)務流程通知書；內(nèi)部貸后管理檢查表；規(guī)范文本（合同、協(xié)議、保函）；客戶檔案管理流程；權(quán)證類檔案管理規(guī)范；要件類、管理類、保全類檔案分類及管理；10 /
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