公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系設(shè)計(jì)-資料下載頁(yè)
2025-04-12 01:38本頁(yè)面
【正文】 方式過(guò)渡風(fēng)險(xiǎn)管理組織——由層級(jí)管理向垂直管理過(guò)渡風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制——由資本粗放管理向資本精細(xì)化管理過(guò)渡三、公司目前階段主要業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)資金業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)（對(duì)長(zhǎng)期合作客戶，產(chǎn)業(yè)客戶群進(jìn)行信用評(píng)級(jí)和條件授信）財(cái)務(wù)顧問(wèn)/管理服務(wù)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)① 業(yè)務(wù)部門(mén)向項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)提交申請(qǐng)立項(xiàng)調(diào)查審批書(shū)；② 項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)三分之二通過(guò)，同意立項(xiàng)，確定項(xiàng)目評(píng)級(jí)、項(xiàng)目小組成員；③ 項(xiàng)目小組確定服務(wù)目標(biāo)與服務(wù)內(nèi)容，簽訂財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)協(xié)議，收取顧問(wèn)費(fèi)；③ 項(xiàng)目小組討論并針對(duì)企業(yè)和項(xiàng)目盡職調(diào)查提綱和訪談提綱；④ 展開(kāi)詳盡的盡職調(diào)查，完成盡職調(diào)查報(bào)告和商業(yè)計(jì)劃書(shū)（或管理計(jì)劃書(shū)）；⑤ 調(diào)查報(bào)告報(bào)項(xiàng)目和商業(yè)計(jì)劃書(shū)（或管理計(jì)劃書(shū)）提交評(píng)審委員會(huì)審批；⑥ 審批通過(guò)后，按計(jì)劃實(shí)施財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)內(nèi)容，延伸拓展專向顧問(wèn)服務(wù)。四、文件匯編為長(zhǎng)期合作客戶進(jìn)行信用評(píng)級(jí)（信用評(píng)級(jí)信息登記表、信用評(píng)級(jí)資料清單）；長(zhǎng)期合作資客戶給予條件授信（授信申請(qǐng)表、資金業(yè)務(wù)授信要件資料清單）；資金業(yè)務(wù)申請(qǐng)調(diào)查審批書(shū)、業(yè)務(wù)交易要件清單；財(cái)務(wù)顧問(wèn)/管理服務(wù)項(xiàng)目立項(xiàng)調(diào)查審查審批書(shū)、盡職調(diào)查提綱、訪談提綱；各類業(yè)務(wù)流程通知書(shū)；內(nèi)部貸后管理檢查表；規(guī)范文本（合同、協(xié)議、保函）；客戶檔案管理流程；權(quán)證類檔案管理規(guī)范；要件類、管理類、保全類檔案分類及管理；10 /
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