反洗錢操作流程指引-資料下載頁
2025-10-09 22:13本頁面
【導(dǎo)讀】我行反洗錢業(yè)務(wù)主要有分行審核、大額重報、總行校驗、人行校驗這四大板塊。武漢中心負責(zé)處理大額（可疑）重報這一節(jié)點。目前反洗錢業(yè)務(wù)為指定中心業(yè)務(wù)，武漢中心主要處理徐州分行、常州分行、南通分行、連云港分行、鹽城分行、鎮(zhèn)江分行、泰州分行、揚州分行、淮安分行、宿遷分行、蘇州分行、河南省分行、新疆區(qū)分行、廈門分行、寧波分行、青島分行、江西省分行、寧夏區(qū)分行和無錫分行。因目前會計營運電子檔案系統(tǒng)中只能查詢到2012年4月之后的影像信息，故柜員在操作反洗錢業(yè)務(wù)時可參看“識別日期”欄位，選擇日期在2012年4月之后的業(yè)務(wù)進行處理。雙擊客戶報告進入可疑編輯工具，系統(tǒng)會對應(yīng)將出錯的內(nèi)容項進行展現(xiàn)。完成后點擊“上報總行”進行客戶上報，上報后，不能再撤回任務(wù)，更新人將記錄操作人登錄名。代辦人代理客戶辦理該筆被報告大額交易時所持有效身份證件號碼。
【正文】 員影像查詢該模塊允許按照會計日期、查詢柜員號、憑證類型查詢柜員某會計日期的影像憑證。柜員憑證分為全部影像、軋帳憑證影像、外圍憑證影像。點擊左側(cè)“查詢打印””柜員影像查詢”菜單，進入柜員影像查詢界面，如下圖：輸入查詢條件后，結(jié)果如下圖：點擊右側(cè)“查看”按鈕，系統(tǒng)將根據(jù)影像ID，下載關(guān)聯(lián)影像。如下圖：本模塊可對前臺所采集的客戶身份證件影像及影像信息進行查詢。點擊左側(cè)“查詢打印”“客戶身份影像查詢”菜單，進入客戶身份影像查詢界面，如下圖：輸入查詢條件，展示客戶身份證件影像信息列表，如下圖：選擇列表中一條記錄，點擊“查看”，在列表下方顯示相應(yīng)的客戶身份證件影像，如下圖：本模塊可對網(wǎng)銀落地業(yè)務(wù)流水信息進行查詢。點擊左側(cè)“查詢打印”“網(wǎng)銀落地查詢”菜單，進入網(wǎng)銀落地查詢界面，如下圖： 查詢方式可選擇網(wǎng)銀流水號或付款賬號兩種方式。如以網(wǎng)銀流水號方式進行查詢，系統(tǒng)將取消對“會計日期”的驗證控制。輸入查詢條件，展示企業(yè)網(wǎng)銀落地查詢結(jié)果列表，如下圖： 選擇列表中一條記錄，點擊“詳細信息”，可查看網(wǎng)銀落地業(yè)務(wù)流水詳細信息，如下圖：本模塊可對自助發(fā)卡業(yè)務(wù)影像及影像信息進行查詢。點擊左側(cè)“查詢打印”“自助發(fā)卡查詢”菜單，進入自助發(fā)卡查詢界面，如下圖：用戶可依據(jù)會計日期、流水號做精確查詢，也可通過網(wǎng)點號或網(wǎng)點號+會計日期的方式進行模糊查詢。輸入查詢條件并點擊“查詢”，展示二級界面如下：選擇列表中一條記錄，點擊“查看影像”，可顯示自助發(fā)卡業(yè)務(wù)影像及詳細信息，如下圖：本模塊可對集中提回業(yè)務(wù)影像及影像信息進行查詢。點擊左側(cè)“查詢打印”“集中提回查詢”菜單，進入集中提回查詢界面，如下圖：用戶可依據(jù)會計日期、流水號做精確查詢，也可通過會計日期+界面顯示的任意條件進行模糊查詢。輸入查詢條件并點擊“查詢”，顯示二級界面如下： 選擇列表中一條記錄，點擊“詳細信息”，顯示集中提回業(yè)務(wù)影像及詳細信息，如下圖：本模塊可對對私集中開戶業(yè)務(wù)影像及影像信息進行查詢。點擊左側(cè)“查詢打印”“對私集中開戶查詢”菜單，進入對私集中開戶查詢界面，如下圖：用戶可依據(jù)會計日期+流水號+所屬分行號或會計日期+客戶證件類型+客戶證件號+所屬分行號兩種方式進行精確查詢，也可通過會計日期+所屬分行號或會計日期+所屬分行號+柜員號兩種方式進行模糊查詢。輸入查詢條件并點擊“查詢”，顯示二級界面如下：選擇列表中一條記錄，點擊“查看”，將在列表下方顯示對私集中開戶業(yè)務(wù)影像，如下圖：本模塊可對集中簽票業(yè)務(wù)影像及影像信息進行查詢。點擊左側(cè)“查詢打印”“集中簽票影像查詢”菜單，進入集中簽票影像查詢界面，如下圖：用戶可根據(jù)會計日期+會計流水號或會計日期+憑證號碼兩種方式進行精確查詢，也可通過會計日期+網(wǎng)點號或會計日期+柜員號兩種方式進行模糊查詢。輸入查詢條件并點擊“查詢”，顯示二級界面如下：選擇列表中一條記錄，點擊“查看影像”，將在列表下方顯示集中簽票業(yè)務(wù)影像，如下圖：（五）核心系統(tǒng)使用說明，目前可供使用的交易代碼共12個，不同的交易代碼對應(yīng)不同的交易名稱，見下表：交易代碼交易名稱所屬應(yīng)用所屬分類備注032310外部賬戶交易查詢0330037840交換號表查詢0316050111電子回單查詢0501032240查詢內(nèi)部帳戶交易歷史0325032220查詢內(nèi)部帳戶當(dāng)日明細0325011850個人客戶詳細信息查詢0127011950客戶號及賬號查詢01 27357027支付行號表查詢3517880179全行大額往賬多頁查詢8836880180全行大額來賬多頁查詢8836880181全行小額往賬多頁查詢8836880182全行小額來賬多頁查詢8836。先登錄核心系統(tǒng)，按F3，輸入代碼，點擊確定即可。登錄核心系統(tǒng)：按F3出現(xiàn)以下界面：輸入交易代碼（以050111，電子回單查詢?yōu)槔c擊確定：按要求輸入界面中所提示需要輸入的關(guān)鍵信息（標(biāo)黃欄位、會計時間、入賬金額），點擊“確定”：將查詢到的信息流水與正在處理的交易的流水進行核對，若流水一致辭，雙擊此條目，便可查詢到相關(guān)信息：36
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