20xx年銀行反洗錢工作總結(jié)-資料下載頁
2025-10-05 10:42本頁面
【導(dǎo)讀】快速健康發(fā)展的保證。根據(jù)中國人民銀行制定的《中國人民銀行反洗錢。得了較好的成效?？刂贫?，為更好地完成反洗錢工作提供了依據(jù)。反洗錢工作中起到帶頭作用做好準(zhǔn)備。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的。四是通過與其他銀行及公安部門的合作，強(qiáng)化反洗錢意識，初步形。主要學(xué)習(xí)了《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則》、《中?？梢芍Ц督灰讏?bào)告管理辦法》及《廣東省xxxx反洗錢工作規(guī)定》等。在11月“廣東省反洗錢宣傳月”，我行還制定了宣傳月活動(dòng)方。案，成立了活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。戶一概不予辦理開戶手續(xù)。上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。對大額和可疑支付交易的報(bào)送工作，指定專人負(fù)責(zé)。今年以來，我xx轄區(qū)內(nèi)共上報(bào)可疑支付61筆，累計(jì)金額。識未能深入學(xué)習(xí)，致使出現(xiàn)可疑支付交易未能及時(shí)上報(bào)的現(xiàn)象。動(dòng)性；嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實(shí)打擊洗錢活動(dòng)。
【正文】 作組對我行轄下網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行突擊檢查。發(fā)現(xiàn)的主要問題是有些營業(yè)員對反洗錢工作的重要性認(rèn)識不夠，對反洗錢知識未能深入學(xué)習(xí)，致使出現(xiàn)可疑支付交易未能及時(shí)上報(bào)的現(xiàn)象。 七、下一年工作計(jì)劃 （一）、繼續(xù)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一認(rèn)識反洗錢工作的重要性和必要性。在行領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全體職工統(tǒng)一思想，嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行反洗錢的各項(xiàng)規(guī)定。 （二）、繼續(xù)完善反洗錢內(nèi)控機(jī)制，建立相應(yīng)健全的機(jī)構(gòu)和制度。在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項(xiàng)內(nèi)控制度，逐步建立一個(gè)完整的架構(gòu)，為更好地完成反洗錢工作奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 （三）、繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢一線 工作人員的培訓(xùn)工作，提高反洗錢技能。只有深刻領(lǐng)悟反洗錢規(guī)定，才能較好地完成反洗錢工作。通過對反洗錢知識的學(xué)習(xí)，加深對其的了解，杜絕出現(xiàn)遲報(bào)、漏報(bào)大額和可疑支付交易的現(xiàn)象。 今后我們將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項(xiàng)長期的重要工作來抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度，加大反洗錢培訓(xùn)的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動(dòng)性；嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實(shí)打擊洗錢活動(dòng)。 中國 xx 銀行 xx 市支行 二〇〇七年十二月二十九日
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