【正文】 9 風(fēng)險(xiǎn)控制工作的效果 一票否決 指標(biāo) 是否出現(xiàn)個(gè)人和下屬部門的重大違規(guī)行為和風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任事故 公司管理層通報(bào) 編號 GS 權(quán)重 目標(biāo)效果 考核人 1 參與公司高層決策的貢獻(xiàn) 在需要時(shí)，積極參與公司重大決策，貢獻(xiàn)較大，能提建設(shè)性意見 總裁 2 對下屬部門領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督 和指導(dǎo)工作的效果 對下屬部門領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)工作及時(shí)、有效，下屬部門績效高， 下屬人員工作技能水平的提高 總裁 3 內(nèi)部信息傳遞水平 信息在公司內(nèi)部傳遞及時(shí)、準(zhǔn)確、有效 總裁 副總裁（監(jiān)察）業(yè)績考核指 標(biāo) 編號 KPI 權(quán)重 指標(biāo)定義 /計(jì)算公式 信息來源 1 公司總收入 公司當(dāng)期總收入 財(cái)務(wù)報(bào)表 2 公司凈利潤 公司當(dāng)期凈利潤 財(cái)務(wù)報(bào)表 3 下屬部門費(fèi)用控制率 （實(shí)際發(fā)生額 預(yù)算額） /預(yù)算額 *100% 財(cái)務(wù)報(bào)表 4 質(zhì)量事故損失金額 由質(zhì)量事故導(dǎo)致的直接損失金額，與預(yù)定目標(biāo)相比 質(zhì)量事故處理記錄 5 客戶投訴有效處理率 客戶投訴有效處理件數(shù) /客戶投訴總件數(shù) 異常單處理記錄 6 內(nèi)部投訴有效處理率 內(nèi)部投訴有效處理件數(shù) /內(nèi)部投訴總件數(shù) 投訴處理記錄 7 風(fēng)險(xiǎn)控制工作的效果 一票否決 指標(biāo) 是否出現(xiàn)個(gè)人和下屬部門的重大違規(guī)行為和風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任事故 公司管理層通報(bào) 編號 GS 權(quán)重 目標(biāo)效果 考核人 1 參與公司高層決策的貢獻(xiàn) 在需要時(shí)，積極參與公司重大決策，貢獻(xiàn)較大，能提建設(shè)性意見 總裁 2 對下屬部門領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)工作的效果 對下屬部門領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)工作及時(shí)、有效，下屬部門績效高， 下屬人員工作技能水平的提高 總裁 3 審計(jì)工作效果 對總部各部門以及下屬分子公司的財(cái)務(wù)與內(nèi)控制度、流程等的審 計(jì)促進(jìn)了工作規(guī)范 總裁 4 資金支出審核工作效果 按照權(quán)限，對于資金支出高效地進(jìn)行合 規(guī)性審核，保證資金支出合理，減少經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 總裁 5 事故責(zé)任的處理效果 事故的處理做到及時(shí)、有效、合理 總裁 行政總經(jīng)理業(yè)績考核指標(biāo) 編號 KPI 權(quán)重 指標(biāo)定義 /計(jì)算公式 信息來源 1 公司總收入 公司當(dāng)期總收入 財(cái)務(wù)報(bào)表 2 公司凈利潤 公司當(dāng)期凈利潤 財(cái)務(wù)報(bào)表 3 下屬部門費(fèi)用控制率 （實(shí)際發(fā)生額 預(yù)算額） /預(yù)算額 *100% 財(cái)務(wù)報(bào)表 4 人力資源規(guī)劃效果 公司的人力資源能否滿足公司的發(fā)展要求，其中關(guān)鍵崗位人員的 空缺率不高于目標(biāo)值，關(guān)鍵人員流失率不高于目標(biāo)值 統(tǒng)計(jì)分析表 5 企業(yè)文化認(rèn)同度 90%以上的員工熟悉并認(rèn)同公司的企業(yè)文化 企業(yè)文化調(diào)查 6 企業(yè)形象 企業(yè)形象比上一時(shí)期有一定程度的提升 市場調(diào)查 7 風(fēng)險(xiǎn)控制工作的效果 一票否決 指標(biāo) 是否出現(xiàn)個(gè)人和下屬部門的重大違規(guī)行為和風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任事故 公司管理層通報(bào) 編號 GS 權(quán)重 目標(biāo)效果 考核人 1 參與公司高層決策的貢獻(xiàn) 在需要時(shí)，積極參與公司重大決策，貢獻(xiàn)較大 副總裁（運(yùn)營） 2 對下屬部門領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督 和指導(dǎo)工作的效果 對下屬部門領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)工作及時(shí)、有效，下屬部門績效高， 下屬人員的工作技能水平提高 副 總裁（運(yùn)營） 3 行政總部管理工作效果 公司組織與制度體系進(jìn)一步規(guī)范，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要；提 供了良好的行政支持，提高了工作效率 副總裁（運(yùn)營） 財(cái)務(wù)總經(jīng)理業(yè)績考核指標(biāo) 編號 KPI 權(quán)重 指標(biāo)定義 /計(jì)算公式 信息來源 1 公司總收入 公司當(dāng)期總收入 財(cái)務(wù)報(bào)表 2 公司凈利潤 公司當(dāng)期凈利潤 財(cái)務(wù)報(bào)表 3 下屬部門費(fèi)用控制率 （實(shí)際發(fā)生額 預(yù)算額） /預(yù)算額 *100% 財(cái)務(wù)報(bào)表分析 4 資產(chǎn)負(fù)債率 負(fù)債總額 /資產(chǎn)總額 *100% 財(cái)務(wù)報(bào)表分析 5 資金成本控制水平 資金成本 /年借 貸資金 財(cái)務(wù)報(bào)表分析 6 自由現(xiàn)金流量 不低于預(yù)定目標(biāo)值 財(cái)務(wù)報(bào)表 7 回款情況 實(shí)際回款 /計(jì)劃回款額 財(cái)務(wù)報(bào)表分析 8 風(fēng)險(xiǎn)控制工作的效果 （一票否決指標(biāo)） 是否出現(xiàn)個(gè)人和下屬部門的重大違規(guī)行為和風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任事故 公司管理層通報(bào) 編號 GS 權(quán)重 目標(biāo)效果 考核人 1 參與公司高層決策的貢獻(xiàn) 在需要時(shí)，積極參與公司重大決策，貢獻(xiàn)較大 副總裁（運(yùn)營） 2 對下屬部門領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督 和指導(dǎo)工作的效果 對下屬部門領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)工作及時(shí)、有效，下屬部門績效提 高；下屬人員的工作技能水平提高 副總裁（運(yùn) 營） 3 財(cái)務(wù)總部管理工作的效果 制定合理的財(cái)務(wù)制度與流程等；制定合理的利潤計(jì)劃，資金預(yù)算計(jì)劃，財(cái)務(wù)規(guī)劃，開支預(yù)算或成本標(biāo)準(zhǔn)；管理工作能夠適應(yīng)公司業(yè)務(wù)運(yùn)營和發(fā)展，有力地支持了公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 副總裁（運(yùn)營） 4 稅務(wù)處理效果 合理稅務(wù)籌劃，充分利用國家政策享受的稅收優(yōu)惠為集團(tuán)節(jié)省稅 務(wù)成本 副總裁（運(yùn)營） 5 內(nèi)部信息傳遞水平 信息在公司內(nèi)部傳遞及時(shí)、準(zhǔn)確、有效 總裁 營銷總經(jīng)理業(yè)績考核指標(biāo) 編號 KPI 權(quán)重 指標(biāo)定義 /計(jì)算公式 信息來源 1 銷售收入 當(dāng)期主營業(yè)務(wù)銷售收入 財(cái)務(wù) 報(bào)表 2 公司凈利潤 公司當(dāng)期凈利潤 財(cái)務(wù)報(bào)表 3 下屬部門費(fèi)用控制率 （實(shí)際發(fā)生額 預(yù)算額） /預(yù)算額 *100% 財(cái)務(wù)報(bào)表分析 4 銷售費(fèi)用率 銷售費(fèi)用 /銷售收入 100% 財(cái)務(wù)報(bào)表分析 5 貨款回籠率 當(dāng)期貨款回籠額 /同期銷售額 100% 財(cái)務(wù)報(bào)表分析 6 市場份額 銷售收入／行業(yè)銷售總額 銷售月報(bào)／市場資料 7 客戶滿意度 客戶滿意度指標(biāo)與預(yù)先設(shè)定的目標(biāo)相比 客戶滿意度調(diào)研 8 產(chǎn)品品牌形象 產(chǎn)品品牌知名度、美譽(yù)度、忠誠度等的提高 市場調(diào)研 9 風(fēng)險(xiǎn)控制工作的效果 （一票否 決指標(biāo)） 是否出現(xiàn)個(gè)人和下屬部門的重大違規(guī)行為和風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任事故 公司管理層通報(bào) 編號 GS 權(quán)重 目標(biāo)效果 考核人 1 參與公司高層決策的貢獻(xiàn) 在需要時(shí)，積極參與公司重大決策，貢獻(xiàn)較大 副總裁（運(yùn)營） 2 對下屬部門領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)工作的效果 對下屬部門領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)工作及時(shí)、有效，下屬部門績效提高；下屬人員的工作技能水平提高 副總裁（運(yùn)營） 3 營銷總部管理工作效果 營銷制度與流程等的完善；營銷策略與計(jì)劃的制定實(shí)施、營銷活動的開展等取得良好效果 副總裁（運(yùn)營） 生產(chǎn)總經(jīng)理業(yè)績考核指 標(biāo) 編號 KPI 權(quán)重 指標(biāo)定義 /計(jì)算公式 信息來源 1 公司總收入 公司當(dāng)期總收入 財(cái)務(wù)報(bào)表 2 公司凈利潤 公司當(dāng)期凈利潤 財(cái)務(wù)報(bào)表 3 原材料成本 原材料的采購直至入庫的總成本 財(cái)務(wù)報(bào)表 4 下屬部門費(fèi)用控制率 （實(shí)際發(fā)生額 預(yù)算額） /預(yù)算額 *100% 財(cái)務(wù)報(bào)表分析 5 制造費(fèi)用率 制造費(fèi)用 /銷售收入 財(cái)務(wù)報(bào)表分析 6 不合格產(chǎn)品率 當(dāng)期不合格產(chǎn)品數(shù)量 /當(dāng)期生產(chǎn)的產(chǎn)品總數(shù)量 異常單處理記錄 7 安全事故損失金額 由生產(chǎn)部門應(yīng)負(fù)責(zé)的生產(chǎn)安全事故導(dǎo)致的損失金額 質(zhì)量事故處理記錄 8 設(shè)備完好率 1設(shè)備故障時(shí)間 /設(shè)備運(yùn)行總時(shí)間 100% 設(shè)備維修記錄 9 風(fēng)險(xiǎn)控制工作的效果 （一票否決指標(biāo)） 是否出現(xiàn)個(gè)人和下屬部門的重大違規(guī)行為和風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任事故 公司管理層通報(bào) 編號 GS 權(quán)重 目標(biāo)效果 考核人 1 參與公司高層決策的貢獻(xiàn) 在需要時(shí)，積極參與公司重大決策，貢獻(xiàn)較大 副總裁（運(yùn)營） 2 對下屬部門領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)工作的效果 對下屬部門領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)工作及時(shí)、有效，下屬部門績效提高； 下屬人員的工作技能水平提高 副總裁（運(yùn)營） 3 生產(chǎn)總部管理工作效果 生產(chǎn)組織與調(diào) 度有效；采購及時(shí)；質(zhì)量管理與安全管理工作有序 副總裁（運(yùn)營） 戰(zhàn)略投資總經(jīng)理業(yè)績考核指標(biāo) 編號 KPI 權(quán)重 指標(biāo)定義 /計(jì)算公式 信息來源 1 公司總收入 公司當(dāng)期總收入 財(cái)務(wù)報(bào)表 2 公司凈利潤 公司當(dāng)期凈利潤 財(cái)務(wù)報(bào)表 3 下屬部門費(fèi)用控制率 （實(shí)際發(fā)生額 預(yù)算額） /預(yù)算額 *100% 財(cái)務(wù)報(bào)表分析 4 項(xiàng)目投資回報(bào)率 項(xiàng)目投資凈收益 /項(xiàng)目投資總額 財(cái)務(wù)報(bào)表分析 5 申請到的銀行信貸額度 當(dāng)期申請到的銀行信貸額度 銀行信貸授信證明 6 風(fēng)險(xiǎn)控制工作的效果 （一票否決指標(biāo)） 是否 出現(xiàn)個(gè)人和下屬部門的重大違規(guī)行為和風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任事故 公司管理層通報(bào) 編號 GS 權(quán)重 目標(biāo)效果 考核人 1 參與公司高層決策的貢獻(xiàn) 在需要時(shí)，積極參與公司重大決策，貢獻(xiàn)較大 總裁 2 對下屬部門領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)工作的效果 對下屬部門領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)工作及時(shí)、有效，下屬部門績效提高； 下屬人員的工作技能水平提高 總裁 3 戰(zhàn)略投資總部管理工作效果 上市工作順利進(jìn)行；對于分子公司情況的及時(shí)全面掌握，并提供有效的指導(dǎo)；項(xiàng)目論證報(bào)告提交及時(shí)而且高質(zhì)量；項(xiàng)目運(yùn)作效率提高 總裁 4 內(nèi)部信息傳遞水平 信息在 公司內(nèi)部傳遞及時(shí)、準(zhǔn)確、有效 總裁 分子公司負(fù)責(zé)人業(yè)績考核指標(biāo) 編號 KPI 權(quán)重 指標(biāo)定義 /計(jì)算公式 信息來源 1 公司總收入 公司當(dāng)期總收入 財(cái)務(wù)報(bào)表 2 公司凈利潤 公司當(dāng)期凈利潤 財(cái)務(wù)報(bào)表 3 當(dāng)?shù)厥袌龇蓊~ 當(dāng)?shù)劁N售收入／當(dāng)?shù)匦袠I(yè)銷售總額 銷售月報(bào)／市場資料 4 重大事故和投訴事件次數(shù) 質(zhì)量、安全重大事故發(fā)生的次數(shù)；重大客戶投訴事件數(shù) 事故處理記錄 5 客戶滿意度 客戶對產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度，與預(yù)定目標(biāo)相比 客戶滿意度調(diào)查 6 人力資源規(guī)劃效果 公司的人力資源能否滿足公 司的發(fā)展要求，其中關(guān)鍵崗位人員的空缺率不高于目標(biāo)值，關(guān)鍵人員流失率不高于目標(biāo)值 統(tǒng)計(jì)分析表 7 企業(yè)文化認(rèn)同度 90%以上的員工熟悉并認(rèn)同公司的企業(yè)文化 企業(yè)文化調(diào)查 8 風(fēng)險(xiǎn)控制工作的效果 一票否決 指標(biāo) 是否出現(xiàn)個(gè)人和下屬部門的重大違規(guī)行為和風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任事故 公司管理層通報(bào) 編號 GS 權(quán)重 目標(biāo)效果 考核人 1 戰(zhàn)略實(shí)施效果 根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略要求，制定本公司的戰(zhàn)略目標(biāo)；根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)， 制定工作計(jì)劃；有效組織下屬完成工作計(jì)劃 總裁 2 重大問題處理效果 對于重大問題或突發(fā)事件能夠快速有效的解決 總裁 3 對下屬部門領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)工作的效果 對下屬部門領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)工作及時(shí)、有效，下屬部門績效高，下屬人員工作技能水平的提高 總裁 綜合管理部 綜合管理部經(jīng)理業(yè)績考核指標(biāo) 編號 KPI 權(quán)重 指標(biāo)定義 /計(jì)算公式 信息來源 1 公司凈利潤 公司當(dāng)期凈利潤 財(cái)務(wù)報(bào)表 2 行政后勤滿意度 各部門滿意度評分 評分表 3 經(jīng)認(rèn)定的違犯流程和制度的次數(shù) 違犯流程和制度的次數(shù) 公司高層 4 辦公用品采購費(fèi)用節(jié)約率 （實(shí)際支付數(shù)－預(yù)算值） /預(yù)算值 財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì) 5 部門費(fèi)用控制率 （實(shí)際發(fā)生額 預(yù)算額） /預(yù)算額 *100% 財(cái)務(wù)報(bào)表分析 6 提高企業(yè)文化認(rèn)同度 員工認(rèn)同并愿意接受企業(yè)文化活動及理念的百分比 企業(yè)文化調(diào)查 7 公共關(guān)系活動的次數(shù) 公共關(guān)系活動的次數(shù)合計(jì) 部門統(tǒng)計(jì)表 8 行政后勤事務(wù)處理差錯延遲次數(shù) 當(dāng)期行政后勤事務(wù)處理差錯、延遲次數(shù) 部門統(tǒng)計(jì)表 9 信息技術(shù)服務(wù)差錯率 信息系統(tǒng)故障次數(shù) 各使用部門統(tǒng)計(jì)表匯總 編號 GS 權(quán)重 目標(biāo)效果 考核人 1 法務(wù)工作的效果 為公司的業(yè)務(wù)工作提供了應(yīng)有的法律保障 行政總經(jīng)理 2 會議組織工作的效果 會議的組織安排較好，沒有 明顯失誤和遺漏，記錄較完整 行政總經(jīng)理 3 組織公司經(jīng)營計(jì)劃管理效果 有效組織公司年度經(jīng)營計(jì)劃的制定和月度經(jīng)營計(jì)劃的分解，收集、匯總和上報(bào)各部門的工作計(jì)劃完成情況 行政總經(jīng)理 4 行政事務(wù)的效果 領(lǐng)導(dǎo)日程安排、用車管理效率高，有組織、有條理，組織對外聯(lián)絡(luò)、接待工作沒有失誤，組織恰當(dāng) 行政總經(jīng)理 5 文秘事務(wù)工作完成的及時(shí)性和有效性，檔案管理工作的效果 文件上傳下達(dá)處理效率和準(zhǔn)確率比較高，重要檔案是否及時(shí)歸檔，檔案管理工作條理性強(qiáng) 行政總經(jīng)理 6 流程和制度的改進(jìn)工作的效果 對流程和制度中不合 理之處及時(shí)進(jìn)行更正和調(diào)整，能夠滿足日常工作效果 行政總經(jīng)理 7 對下屬領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)工作的效果 對下屬領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)工作及時(shí)、有效，下屬部門績效提高；下屬人員的工作技能水平提高 行政總經(jīng)理 8 信息技術(shù)服務(wù)情況 改善公司信息技術(shù)情況 行政總經(jīng)理 行政主管業(yè)績考核指標(biāo) 編號 KPI 權(quán)重 指標(biāo)定義 /計(jì)算公式 信息來源 1 不符合制度修正率 實(shí)際修正的制度數(shù)量 /不符合公司需要的制度數(shù)量 部門統(tǒng)計(jì)表 2 行政事務(wù)處理差錯延遲次數(shù) 當(dāng)期行政事務(wù)處理差錯、延遲次數(shù) 部門統(tǒng)計(jì)表 3 信息傳遞 的準(zhǔn)確、及時(shí)性 信息傳遞差錯、延遲次數(shù) 部門統(tǒng)計(jì)表 編號 GS 目標(biāo)效果 考核人 1 公司總部的行政及會務(wù)接待工作組織情況 會務(wù)組織和接待工作安排周密，準(zhǔn)備充分，組織有序 綜合管理部經(jīng)理 2 流程和制度合理化建議被采納及調(diào)整工作的效果 創(chuàng)建良好的意見和建議反饋系統(tǒng)，流程和制度更新及時(shí)，不影響正常工作的開 展 綜合管理部經(jīng)理 3 年度、季度