【導(dǎo)讀】工程管理核決權(quán)限和管理流程。2．材料、設(shè)備（甲供）大批量現(xiàn)場移交流程。8．質(zhì)量事故處理流程。11．售樓改造流程。甲指材料補(bǔ)充供貨流程作業(yè)說明。8．工程竣工資料移交確認(rèn)表。12．工程款支付審批表。工作內(nèi)容序號工程核決權(quán)限相關(guān)流程使用表單備注。3售樓改造售樓改造流程售樓改造聯(lián)系單參與。4甲供甲控材料申購甲供材料使用控制流程。7甲供材料退貨甲供材料退貨流程甲供材料退貨單。9非甲供材料進(jìn)場材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收流程。10工程成本數(shù)據(jù)報送輸入。2進(jìn)度變更與計劃調(diào)整工程進(jìn)度計劃監(jiān)督控制流程工程進(jìn)度偏差分析報告參與。1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)確定參與。3材料選型確定參與。4方案設(shè)計結(jié)果優(yōu)化參與。作，工項部配合簽定三方供貨合。同，合約部負(fù)責(zé)合同交底?？偝邪鼏挝幌逻_(dá)供貨通知單，組織。料領(lǐng)用對賬及差異分析[詳甲指材。用料單位施工過程中發(fā)現(xiàn)材。監(jiān)理單位組織施工單位、工項部現(xiàn)場進(jìn)行抽樣并送檢。監(jiān)理單位組織進(jìn)行檢驗(yàn)判斷,并上報工項部審核。合格材料清退出場

　　

【正文】 。 施工單位重點(diǎn)審查圖紙的施工可行性及技術(shù)合理性。 建設(shè)單 位工項部、技術(shù)部重點(diǎn)審查圖紙的施工可行性及技術(shù)合理性。 三、使用表單： 圖紙會審表（通用表單） 工程簽證管理流程作業(yè)說明 一、作業(yè)說明： 50 監(jiān)理公司檢查工程量確認(rèn)單的完整性，在接單后的一個工作日內(nèi)進(jìn)行實(shí)地核查，并完成簽證事項的審核；監(jiān)理公司將審核完成的工程量確認(rèn)單報送至建設(shè)單位工項部，并知會施工單位；不合格的工程量確認(rèn)單退還給施工單位。 工項部確認(rèn)簽證事項是否在合同約定的簽證范圍內(nèi)，不在合同約定范圍則退還給施工單位。工項部在接單的一個工作日內(nèi)進(jìn)行實(shí)地核查，并完成簽證事項的審核；工項部將審 核完成的工程量確認(rèn)單報送至成本管理中心。 成本管理中心在接單后的一個工作日內(nèi)進(jìn)行實(shí)地核查，并完成簽證事項的審核；成本管理中心將審核完成的工程量確認(rèn)單報送至審計部。 審計部在接單后的一個工作日內(nèi)進(jìn)行實(shí)地核查，并完成簽證事項的審核；審計部將審核完成的工程量確認(rèn)單報送至總經(jīng)辦，由總經(jīng)理簽批。 總經(jīng)辦將簽批后的工程量確認(rèn)單返還給成本管理中心，成本管理中心留存一份，另兩份返還給工項部；工項部留存一份，另一份返還給施工單位。 工項部對工程量的真實(shí)性及準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，獨(dú)立完成核查和確認(rèn)工作。 工項部負(fù)責(zé)工程量確認(rèn)單的追蹤及督 辦工作，并向各部門及施工單位溝通簽證工作進(jìn)展信息。 簽證事項如遇隱蔽工程或拆除工程，需在簽證事項核實(shí)后方可隱蔽或拆除。如遇緊急情況，工項部可通知相關(guān)部門聯(lián)合核查后完成簽證事項的審核。如遇特殊情況必須馬上施工的事項，工項部可留存照片備查，及時組織施工。 二、控制要點(diǎn) ： 工項部會同成管中心重點(diǎn)從合同管理角度對簽證申請的合理性進(jìn)行審查。 若工程簽證申請在合同允許范圍內(nèi)，則由建設(shè)單位工項部組織監(jiān)理單位、施工單位、成管中心、審計部五方工程師到現(xiàn)場對簽證內(nèi)容進(jìn)行核實(shí)和計量；若工程簽證申請不在合同允許范圍內(nèi)，對 施工單位提出簽證申請不予受理。 簽證內(nèi)容核實(shí)和計量后，建設(shè)單位工項部、監(jiān)理單位、施工單位、成管中心、審計部五方工程師在工程量確認(rèn)單上簽認(rèn)意見。 辦理簽證各相關(guān)部門在受理合理簽證后一個工作日內(nèi)必需完成本部門作業(yè)并傳遞到下個部門。 三、使用表單： 51 工程量確認(rèn)單 概算 流程作業(yè)說明 一、作業(yè)說明： 工程概算前，技術(shù)部須提供項目設(shè)計 方案。 成管中心根據(jù)項目設(shè)計方案確定工程量計算規(guī)范，估算工程量。 52 成管中心調(diào)查項目所在地的工程造價情況，包括勞工狀況、材料供應(yīng)商信息、工程定額取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、工程各分項內(nèi)容的市場參考價格以確定相應(yīng)的估價單位。 成管中心根據(jù)工程量及市場信息估算工程直接成本；根據(jù)費(fèi)用系數(shù)及其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)估算工程間接費(fèi)用。 成管中心估算工程造價，編制成本概算表。 財務(wù)部編制項目投資慨算和資金使用計劃。 成管中心對比工程慨算與估算，分析差異原因，完成工程估算與概算差異分析表。 財務(wù)部對比投資概算與估算，分析差異 原因，完成投資估算與概算差異分析表。 審計部審核工程概算及估、概算差異；審核工程投資和項目總體投資的關(guān)系。 總經(jīng)理審核工程概算及估、概算差異，對概算結(jié)果做出決定；審核工程投資和項目總體投資的關(guān)系。 二、控制要點(diǎn)： 成管中心套價取費(fèi)應(yīng)依據(jù)項目當(dāng)?shù)氐臉?biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。 概算結(jié)果要與項目可行性分析階段的估算做對比分析。 項目設(shè)計方案及概算結(jié)果需經(jīng)總經(jīng)理審批。 三、使用表單： 估算和概算差異分析表 投資估算流程作業(yè)說明 一、作業(yè)說明： 開發(fā)部調(diào)查收 集分析當(dāng)?shù)氐氖袌鲂枨?、消費(fèi)者購買力、同行業(yè)競爭情況、經(jīng)濟(jì)政策等影響市場的因素和數(shù)據(jù)。 53 技術(shù)部、成管中心配合提供以往相關(guān)技術(shù)、造價等數(shù)據(jù)。 開發(fā)部依據(jù)市場情況預(yù)計開發(fā)面積、土地征用及拆遷補(bǔ)償費(fèi)用等，估算單位面積造價，預(yù)估工程成本。 開發(fā)部在工程成本估算的基礎(chǔ)上估算其他成本費(fèi)用，如營銷成本、管理成本等。 開發(fā)部根據(jù)項目總投資和銷售額進(jìn)行投資回收期和利潤分析，作為項目決策的關(guān)鍵依據(jù)。 開發(fā)部分析各種不確定因素（成本、銷售、政策等），尋找可能的規(guī)避措施；財務(wù)部配合進(jìn)行財務(wù)敏感性分析，找出成本控制 要點(diǎn)。 開發(fā)部編制投資估算表。 開發(fā)部根據(jù)以上工作成果形成可行性分析報告，包括市場可行性分析、經(jīng)濟(jì)可行性分析、技術(shù)可行性分析。 在開發(fā)部進(jìn)行可行性分析、編制投資估算過程中，營銷部、技術(shù)部、成管中心、審計部、財務(wù)部等須全力配合。 開發(fā)部組織營銷部、財務(wù)部、成管中心、審計部五部門共同會審可行性分析報告。 1總經(jīng)理依據(jù)可行性分析報告綜合判斷，做出投資決策。 1經(jīng)總經(jīng)理審批后的可行性分析及投資估算送至開發(fā)部、財務(wù)部、成管中心、審計部做為以后成本控制依據(jù)。 二、控制要點(diǎn)： 項目開發(fā)應(yīng)經(jīng) 過可行性分析工作。 可行性分析應(yīng)包括投資估算。 投資估算應(yīng)該依據(jù)充分、可靠、完整的數(shù)據(jù)和信息來編制。 預(yù)算流程作業(yè)說明 一、作業(yè)說明： 建設(shè)單位成管中心、施工單位收到工程施工圖，協(xié)商確定計算規(guī)范，計算工程量。 成管中心調(diào)查項目工程所在地的有關(guān)工程造價信息，包括勞工狀況、材料供 54 應(yīng)商信息，工程定額取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等，并根據(jù)工程的各分項內(nèi)容及市場參考價格確定相應(yīng)計算單價。 合約部配合成管中心提供相關(guān)材料信息。 成管中心 確定預(yù)算使用的定額標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)工程量及單價、費(fèi)用系數(shù)、其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，計算工程直接成本、間接費(fèi)用及其他費(fèi)用，最后匯總編制工程預(yù)算書。 成管中心與施工單位就工程預(yù)算協(xié)商對數(shù)前，審計部審核工程預(yù)算書。審計部重點(diǎn)審核關(guān)鍵的工程量和單價表，及時發(fā)現(xiàn)不規(guī)范、不全面或有問題的項目，與成管中心協(xié)商，修改工程預(yù)算書。 成管中心分析施工單位預(yù)算書與建設(shè)單位預(yù)算書的差異，與施工單位協(xié)商對數(shù)，最終提交雙方認(rèn)可的一份工程預(yù)算書。 成管中心對比工程預(yù)算與概算，分析差異原因，形成概預(yù)算差異報告。 總經(jīng)理審批工程預(yù)算書。 成管中心、合約部組織施工單位簽認(rèn)調(diào)整后合同價款。 二、控制要點(diǎn)： 成管中心與施工單位就工程預(yù)算協(xié)商對數(shù)前，審計部審核工程預(yù)算書。重點(diǎn)審核關(guān)鍵的工程量和單價表，及時發(fā)現(xiàn)不規(guī)范、不全面或有問題的項目，與成管中心協(xié)商，修改工程預(yù)算書。 成管中心與施工單位協(xié)商對數(shù)，提交雙方認(rèn)可的一份工程預(yù)算書，作為簽訂合同價款的依據(jù)。 工程預(yù)算書須經(jīng)建設(shè)單位總經(jīng)理審批。 三、使用表單： 圖紙會審表（通用表單） 概預(yù)算差異分析表 預(yù)算調(diào) 整流程作業(yè)說明 一、作業(yè)說明： 當(dāng)施工單位向建設(shè)單位申請調(diào)整預(yù)算時，須附工程款支付記錄、工程簽證、合同、申請預(yù)算調(diào)整數(shù)額等，上報建設(shè)單位工項部。 工項部、項目總監(jiān)、成管中心、審計部、財務(wù)部審核申請材料，重點(diǎn)考慮預(yù) 55 算調(diào)整的必要性、合理性、數(shù)額等，簽署審核意見。 建設(shè)單位總經(jīng)理審批預(yù)算調(diào)整申請。 當(dāng)建設(shè)單位認(rèn)為有必要調(diào)整預(yù)算時，成管中心統(tǒng)計工程變更情況，核算預(yù)算調(diào)整數(shù)額，審計部審核預(yù)算調(diào)整數(shù)額。 建設(shè)單位總經(jīng)理審批預(yù)算調(diào)整數(shù)額。 成管中心與施工單位協(xié)商預(yù)算調(diào)整數(shù)額，并達(dá)成一致意見。 建設(shè)單位總經(jīng)理審批預(yù)算調(diào)整補(bǔ)充協(xié)議。 成管中心、合約部組織施工單位就預(yù)算調(diào)整簽訂合同補(bǔ)充協(xié)議。 二、控制要點(diǎn)： 原則上不應(yīng)調(diào)整預(yù)算或合同價，確實(shí)發(fā)生重大工程變更或累計變更數(shù)額較大時，須履行嚴(yán)格的審批手續(xù)，方可調(diào)整預(yù)算或合同價。 調(diào)整預(yù)算后，應(yīng)同時調(diào)整合同。 三、使用表單： 預(yù)算 /合同調(diào)整審批表 結(jié)算流程作業(yè)說明 一、作業(yè)說明： 工項部組織工程竣工驗(yàn)收，檢查工程是否依據(jù)工程圖紙及合同要求全部完工，工程質(zhì) 量是否符合合同要求及國家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 工項部審查工程竣工資料的真實(shí)性及完整性。 56 成管中心、審計部審查工程結(jié)算資料的真實(shí)性及完整性。 成管中心根據(jù)工程驗(yàn)收記錄及工程竣工圖紙，核算工程量及簽證變更量；根據(jù)合同規(guī)定及市場變化適當(dāng)調(diào)整材料費(fèi)用，確定取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；最后根據(jù)工程結(jié)算資料計算工程造價。 工程結(jié)算造價結(jié)果需經(jīng)成管中心專業(yè)工程師、成管中心經(jīng)理、審計部經(jīng)理三級審核。 成管中心就工程結(jié)算造價與施工單位協(xié)商對數(shù)，審計部指導(dǎo)成管中心與施工單位協(xié)商對數(shù)工作。 財務(wù)部審核對數(shù)結(jié)果、工程扣款、已支付工程款 ，如有異議，返回審計部、成管中心與施工單位重新協(xié)商。 最終結(jié)算書由建設(shè)單位總經(jīng)理審批。 審計部、成管中心就經(jīng)審批的最終工程結(jié)算書與施工單位達(dá)成一致并簽字確認(rèn)。 審計部、成管中心就結(jié)算曾經(jīng)爭議部分進(jìn)行事后總結(jié)，提交合約部，在今后的合同及標(biāo)書制作中予以借鑒。 1工程結(jié)算書原件一式三份，建設(shè)單位審計部、資料室、施工單位各保留一份，資料室復(fù)印兩份復(fù)印件交給成管中心及財務(wù)部。 二、控制要點(diǎn)： 結(jié)算過程由建設(shè)單位審計部全程參與、領(lǐng)導(dǎo)審核，成管中心執(zhí)行。 工程竣工，相關(guān)單位部門會同進(jìn)行工程竣工 驗(yàn)收，并經(jīng)審批。 公司各相關(guān)部門審核工程竣工資料、結(jié)算資料是否完整真實(shí)。 成管中心應(yīng)將結(jié)算成本和預(yù)算成本進(jìn)行對比，分析說明重要差異。 結(jié)算后，應(yīng)根據(jù)合同規(guī)定扣留一定金額作為工程質(zhì)保金。 財務(wù)部根據(jù)結(jié)算結(jié)果及合同規(guī)定辦理出入帳及付款手續(xù)。 三、使用表單： 工程竣工資料移交確認(rèn)表 圖紙會審表 工程變更聯(lián)系單 工程量確認(rèn)單 工程結(jié)算款審批表 預(yù)算和結(jié)算差異分析表 57 工程款支付審批表 編號： 項目名稱 合同名稱及編號 施工單位 已完成工程情況及付款意見： 填寫人： 年 月 日 工程部經(jīng)理確認(rèn)： 年 月 日 工程款明細(xì) 58 本月（次）實(shí)際應(yīng)支付金額：（小寫） ￥ 元 （大寫） 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 截至本次（月）已付款占合同總價的比例： % 期數(shù) 日期 金額 期數(shù) 日期 金額 一期 九期 二期 十期 三期 十一期 四期 十二期 五期 十三期 六期 十四期 七期 十五期 八期 十六期 本期 合計 （大寫） 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 成控中心經(jīng)辦人： 年 月 日 成控中心經(jīng)理確認(rèn)： 年 月 日 審批意見 審核要點(diǎn) 財務(wù)部經(jīng)理（財務(wù)總監(jiān)）： 年 月 日 全面審核進(jìn)度款申請手續(xù)的內(nèi)容、支付條件、以及進(jìn)度款支付數(shù)額：確認(rèn)申請資料是否全面合理。 工程副總： 年 月 日 全面審核進(jìn)度款申請手續(xù)的內(nèi)容、支付條件，以及進(jìn)度款支付數(shù)額：