【正文】 請(qǐng) 總經(jīng)辦 批準(zhǔn)后，方可啟用。 6)因公司撤銷、名稱改變、項(xiàng)目完結(jié)或換用新印鑒而停止使用時(shí)，應(yīng)履行上述批準(zhǔn)手續(xù)后，交管理和登記部門封存，并報(bào) 行政人事部 備案。 7)必須報(bào) 行政人事部 備案并預(yù)留印鑒字樣。 違規(guī)使用印鑒的責(zé)任與處罰 印鑒使用規(guī)范要求： 1)印鑒管理部門和負(fù)責(zé)人應(yīng)加大對(duì)于印鑒的管理，印鑒審批須符合業(yè)務(wù)流程，且進(jìn)行印鑒使用登 記。 2)印鑒使用申請(qǐng)人、審查人、審批人須對(duì)用印文件仔細(xì)審查，并對(duì)用印后果負(fù)有經(jīng)濟(jì)、行政、法律責(zé)任。 3)嚴(yán)禁使用二級(jí)部門專用印鑒對(duì)外簽訂相關(guān)合同、協(xié)議、備忘錄等。 4)嚴(yán)禁在空白紙張上蓋用印鑒，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，追究印章保管人的責(zé)任。同時(shí)，印鑒管理部門、責(zé)任人和申請(qǐng)人負(fù)責(zé)人將對(duì)造成的后果負(fù)全部責(zé)任。 5)原則上不允許攜帶公司印鑒外出。如因特殊情況須攜帶印鑒外出，必須由用印部門經(jīng)理提出書面申請(qǐng)，并經(jīng)總經(jīng)理審批后，辦理借用手續(xù)。印鑒外借期間由借用部門負(fù)責(zé)人全權(quán)負(fù)責(zé)。 行政管理制度匯編 33 6)嚴(yán)禁偽造、盜用印鑒，一旦發(fā)現(xiàn)該種行為并被查實(shí)， 立即開除相關(guān)責(zé)任人，并追究其法律責(zé)任。 7)若發(fā)生印鑒丟失，應(yīng)立即上報(bào) 行政人事部 ，以便采取防范措施，并追究印鑒保管人的責(zé)任。 8)對(duì)于需要與外單位簽訂合同、出具協(xié)議的事項(xiàng)，須咨詢公司 律師意見，并按照流程完成審批。 9)部門負(fù)責(zé)人發(fā)生崗位異動(dòng)時(shí)，交接工作中要求交接前期部門印鑒使用情況，并要求行政人事部對(duì)新上任部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行印鑒管理使用培訓(xùn)，并進(jìn)行印鑒交接。 違反本辦法規(guī)定未經(jīng)批準(zhǔn)程序，擅自使用印鑒尚未給公司造成實(shí)際損害的，通報(bào)批評(píng)一次，可以并處 500 元罰款。 違反本辦法規(guī)定未經(jīng)批準(zhǔn)程序， 擅自使用印鑒，造成公司損失的，給予行政處分，通報(bào) 公司 各 部門 。所造成的損失由相關(guān)責(zé)任人全部承擔(dān)。構(gòu)成刑事犯罪的，移交公安機(jī)關(guān)處理。 OA41 合同管理制度 第一 章 總則 原則 所有合同必須按本制度規(guī)定的合同聯(lián)辦程序辦理。各機(jī)構(gòu)在辦理過程中按職責(zé)履行自己的權(quán)利和義務(wù)。（附合同聯(lián)辦單） 行政管理制度匯編 34 按 公司 的 控制 體系， 各類合同 必須辦理合 同聯(lián)辦手續(xù)。 第二章 合同管理制度 合同的草擬 對(duì)公司的各類合同，實(shí)行歸口管理、分級(jí)把關(guān)的原則，誰負(fù)責(zé)此項(xiàng)業(yè)務(wù)，由誰負(fù)責(zé)草擬合同。 小區(qū)的規(guī)劃設(shè)計(jì)、建 筑設(shè)計(jì)、土地出讓、建筑施工安裝、公用設(shè)施配套、設(shè)備材料采購、工程監(jiān)理、委托加工、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)等合同由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)起草，主管副總經(jīng)理把關(guān)。 銀行借款、向金融單位融資、財(cái)產(chǎn)贈(zèng)予等合同，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)起草，總經(jīng)理負(fù)責(zé)把關(guān)。 公司開發(fā)的房屋的銷售、租賃，由公司銷售部門起草，主管副總經(jīng)理審查把關(guān)。 公司日常行政管理所涉及的合同，如辦公場(chǎng)所的租賃、辦公設(shè)備的采購、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、車輛維修保養(yǎng)、勞動(dòng)合同等，由行政人事部負(fù)責(zé)起草，總經(jīng)理審查把關(guān)。 在草擬合同前， 應(yīng)對(duì)合同涉及的主要內(nèi)容有一個(gè)全面的了解，包當(dāng)事人的履約能力、信譽(yù)度、設(shè)備材料質(zhì)量性能、市場(chǎng)行情等。 所有合同在草擬時(shí)，必須確保符合國家法律規(guī)定，有規(guī)范文本的，要參照規(guī)范文本。 合同的簽訂 行政管理制度匯編 35 合同簽訂額度在 50 萬以上的需 公司 律師審批（售房合同、按揭貸款合同簽訂除外）。公司律師提出的修改意見必須在合同文本上體現(xiàn)。 各類合同，在合同聯(lián)辦單簽完之后方可進(jìn)入簽字流程。在合同聯(lián)辦單辦理過程中，相關(guān)部門提出的建議必須在最終審批人簽批之前全部更改完成，并重新進(jìn)行報(bào)批。 次合作公司簽合同時(shí)必須提供： 1)對(duì)方公司法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（年檢過的近期原件復(fù)印件）； 2)法人資質(zhì)證書復(fù)印件； 3)法人法定代表人身份證復(fù)印件； 4)書面的授權(quán)委托書 注： 建安類 100 萬元以上、采購類 50 萬元以上和其他類 10 萬元以上的合同每次簽訂時(shí)都要附上以上文件。 5)行政人事部審核上述文件確認(rèn)齊全后才能蓋章。 各類合同經(jīng)公司法定代表人或委托代理人簽字后，送行政人事部蓋章。嚴(yán)禁先蓋章后簽字。 公司的除房屋銷售合同外的所有合同的簽訂人為 執(zhí)行董事 ，房屋銷售合同的簽訂人為主管 銷售 副總經(jīng)理 ，除此之外其他人無權(quán)在合同上簽字。 合同的執(zhí)行 ，哪個(gè)部門管理。 負(fù)責(zé)管理合同的部門，要定期了解、檢查合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決執(zhí)行中的問題。根據(jù)需 要，重要的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)合同，在執(zhí)行中須定期將合同執(zhí) 行政管理制度匯編 36 行情況，向主管 副總經(jīng)理或總經(jīng)理匯報(bào)。 在合同執(zhí)行過程中，凡涉及到合同條款的補(bǔ)充、修改、造價(jià)的增減，都必須按合同草擬簽約的程序辦理，任何個(gè)人都不得私自修改、補(bǔ)充合同條款和增減合同總造價(jià)。 部負(fù)責(zé)對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)察。 合同檔案管理 經(jīng)雙方正式簽約生效的合同，正本必須交行政人事部存檔，副本或復(fù)印件送財(cái)務(wù)部和相關(guān)業(yè)務(wù)部門。 行政人事部必須建立科學(xué)的合同檔案管理制度，對(duì)合同進(jìn)行統(tǒng)一分類編號(hào)，財(cái)務(wù)部和業(yè)務(wù)部門必須指定專人負(fù)責(zé)合同工作。 所有合同在執(zhí)行中若發(fā)生變更，變更后的文本須按正式合同程序交有關(guān)部門存檔、執(zhí)行。 OA51 固定資產(chǎn)管理制度 第一節(jié) 總則 目的 為加強(qiáng)公司固定資產(chǎn)的購置、使用和維護(hù)管理，提高固定資本的使用壽命和效率，特制定本制度。 行政管理制度匯編 37 第二章 實(shí)施細(xì)則 本制度所稱固定資產(chǎn)的范圍 ： 1)辦公類：空調(diào)、筆記本電腦、微機(jī)（含軟件）、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、 掃描儀、錄音筆、投影儀 等 2)通訊類：手機(jī)、 座機(jī)、對(duì)講機(jī) 等 3)其他類：車輛、刻錄機(jī)、攝像機(jī)、照相機(jī)、音響、 VCD、微波爐、冰柜、冰箱、營銷部樣板間物品等。 固定資產(chǎn)管理責(zé)任人 1） 行政人事部負(fù)責(zé)對(duì)所管轄固定資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一管理和調(diào)配，各部門經(jīng)理為本部門所使用固定資產(chǎn)的責(zé)任人，負(fù)責(zé)進(jìn)行保管。 2） 行政人事部負(fù)責(zé)對(duì)公司所擁有的固定資產(chǎn)的管理和維護(hù)。 固定資產(chǎn)的采購 固定資產(chǎn)采購申請(qǐng) 1）公司因工作需要購置固定資產(chǎn)時(shí)，須 由使用部門填寫《固定資產(chǎn)購置申請(qǐng)審批表》，報(bào) 執(zhí)行董事 批準(zhǔn)。 2）所有固定資產(chǎn)原則上須由行政人事部統(tǒng)一購置。 固定資產(chǎn)采購詢價(jià) 1）每種固定資產(chǎn)采購前至少向三家供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)。 2）采購人將詢價(jià)結(jié)果（包括商家選擇建議）交行政人事部、財(cái)務(wù)部審批簽字。 行政管理制度匯編 38 3）審 批通過后簽訂采購合同（或采購清單），并存檔備份。 固定資產(chǎn)使用 1） 固定資產(chǎn)購置到位，由行政人事部固定資產(chǎn)管理人進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)到貨內(nèi)容、數(shù)量、供應(yīng)商選擇、發(fā)票公章、金額均無誤。資產(chǎn)入庫后填寫固定資產(chǎn)標(biāo)簽、卡片，詳細(xì)記錄資產(chǎn)信息。 2）申請(qǐng) 購置部門辦理領(lǐng)用手續(xù)后方可投入使用 。 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移 1） 因工作需要須將固定資產(chǎn)移交其他部門使用和保管時(shí)，必須由調(diào)出、調(diào)入部門填制《固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單》，并由部 門 經(jīng)理簽字認(rèn)可 ，交行政人事部經(jīng)理、行政 副總 審批， 審批同意后，交固定資產(chǎn)管理人員備案，同時(shí)通知財(cái)務(wù)部更改資產(chǎn)賬面信息。 2）嚴(yán)禁各部門之間未經(jīng)審批擅自轉(zhuǎn)移固定資產(chǎn)。 盤點(diǎn)和檢查 1）行政人事部會(huì)同財(cái)務(wù)部每半年對(duì)公司所有固定資產(chǎn)的使用和保管情況進(jìn)行一次盤點(diǎn)。 2）盤點(diǎn)后提交盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)告是否賬實(shí)相符，是否存在報(bào)損（廢）等問題。如不符，需要 分析盤點(diǎn)差異原因。行政人事部經(jīng)理復(fù)盤抽查，批準(zhǔn)盤點(diǎn)報(bào)告。最后 由 財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、行政 副總 、總經(jīng)理簽字確認(rèn)。 3）如果存在報(bào)損（廢）情況，財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理。 特殊固定資產(chǎn)的管理 行政人事部固定資產(chǎn)管理人應(yīng)每月對(duì)特殊固定資產(chǎn)（計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、 行政管理制度匯編 39 復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等）的使用和保管情況進(jìn)行一次抽查。各部門必須由專門人員對(duì)特殊辦公用品及時(shí)進(jìn)行保養(yǎng)、維護(hù)，若人為損壞，則由其保管人與部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 固定資產(chǎn)送修處理 固定資產(chǎn)需報(bào)修時(shí)，須向行政人事部說明其損壞原因，并填寫《固定資產(chǎn)請(qǐng)修 單》，行政人事部將根據(jù)情況確定維修方案，應(yīng)由使用部門負(fù)責(zé)的，使用部門自行負(fù)責(zé)修理；若人為損壞，由責(zé)任人承擔(dān)維修費(fèi)，并視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)處分。 報(bào)損（廢）處理 固定資產(chǎn)執(zhí)行及時(shí)報(bào)損（廢）。報(bào)損（廢）時(shí)，由使用部門填寫《固定資產(chǎn)報(bào)損（廢）單》，注明報(bào)損（廢）原因，并由部門 經(jīng)理 簽字后，送行政人事部 經(jīng)理 審批后，報(bào)財(cái)務(wù)部門處理；若屬重要固定資產(chǎn)，須報(bào)公司總經(jīng)辦審批后方可報(bào)損（廢）；若人為損壞或丟失的固定資產(chǎn)，由責(zé)任人現(xiàn)金賠償或原物賠償，并視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)處分。 變賣處置所得收入，財(cái)務(wù)部進(jìn)行 賬務(wù)處理，同時(shí)出納給固定資產(chǎn)保管人開具收據(jù)。 行政管理制度匯編 40 OA61 會(huì)議管理辦法 第一章 總則 目的 會(huì)議的有效組織和管理是改善辦公秩序，及時(shí)傳遞、執(zhí)行和保存辦公信息，提高辦公效率的一種重要手段。為提高會(huì)議質(zhì)量，加強(qiáng)會(huì)議管理，根結(jié)合 公司 實(shí)際情況，制定本制度。 原則 行政人事部是公司會(huì)議的管理部門，會(huì)務(wù)工作由會(huì)議主辦部門組織，行政人事部 予以協(xié)助。 第二章 會(huì)議的分類 本 公司 會(huì)議根據(jù)參加人員范圍、發(fā)起單位等因素的不同共分為 公司 級(jí)會(huì)議 、 部門級(jí)會(huì)議 二 個(gè) 等級(jí)會(huì)議和特殊會(huì)議。 會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。 會(huì)議類別明細(xì) () 參與范圍 發(fā)起單位 會(huì)議范疇 公司級(jí) 會(huì)議 公司 會(huì)議。 公司 范圍內(nèi)員工參與。 公司 總 經(jīng) 辦、各 部門 發(fā)起。 公司 高層例會(huì)、 公司 級(jí)生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)、 公司 級(jí)財(cái)務(wù)預(yù)算會(huì)、 公司 級(jí)營銷例會(huì)、 公司 級(jí)專題會(huì)、 公司 級(jí)培訓(xùn)會(huì) 、 公司 員工及家屬迎春酒會(huì)等。 部門級(jí) 會(huì)議 部門范圍內(nèi)。部門員工參與。 公司各部門。 部門例會(huì)、考核分析會(huì)、民主生活會(huì)、部門培訓(xùn)等。 行政管理制度匯編 41 第三章 總經(jīng)理辦 公會(huì)工作細(xì)則 公司 設(shè)置 總經(jīng)理辦 公會(huì)。 總經(jīng)理辦 公會(huì)主持 公司 公司日常經(jīng)營和管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。 總經(jīng)理辦公會(huì) 成員由董事長(zhǎng)決定，一般由 執(zhí)行董事 、 總經(jīng)理 、 副總經(jīng)理 、總監(jiān) 組成。 行政人事部 是 總經(jīng)理辦公會(huì) 職能部門， 行政人事部 經(jīng)理必要時(shí)列席 總經(jīng)理辦公會(huì) 議，負(fù)責(zé)傳達(dá)、貫徹和落實(shí)完成 總經(jīng)理辦公會(huì) 決議。 總經(jīng)理辦公會(huì) 成員離任前， 行政人事 部應(yīng)對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)營狀況及個(gè)人崗位職責(zé)履行情況進(jìn)行審計(jì)。 總經(jīng)理辦公會(huì) 在董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，行使下列職權(quán)： 1)組織實(shí)施董事會(huì)決議，全面主持全 公司 的日 常經(jīng)營與管理工作。 2)擬定 公司 中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和決定重大投資項(xiàng)目。 3)確定公司年度經(jīng)營計(jì)劃、年度經(jīng)營管理策略。 4)擬定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案；擬定公司稅后利潤分配方案、彌補(bǔ)虧損方案。 5)審定公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，制定公司基本管理制度、審定公司具體規(guī)章。 6)審定公司薪酬方案、福利方案、考核方案。 7)審批 公司 各 部門 月度經(jīng)營工作計(jì)劃。 8)決定 公司 各 部門 月度、年度績(jī)效考核結(jié)果。 行政管理制度匯編 42 9)聘任或解聘 公司 主管 及以上干部。 10） 公司財(cái)務(wù)開支、合同簽訂等重大經(jīng)營管理事項(xiàng)。 11)審批 公司 年度人員編制。 12)在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)實(shí)施公司投資項(xiàng)目。 13)法律法規(guī)及公司董事會(huì)授予的其他權(quán)力。 總經(jīng)理辦公會(huì) 應(yīng)履行下列職責(zé)： 1)維護(hù)公司法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，確保公司資產(chǎn)的保值與增值，正確處理股東、公司及員工的利益關(guān)系。 2)嚴(yán)格遵守公司章程和董事會(huì)決議，定期向董事會(huì)報(bào)告工作，不得變更董事會(huì)決議。 3)學(xué)習(xí)、研究國家宏觀政策，分析、研究房地產(chǎn)宏觀市場(chǎng)狀況，并對(duì)公司相關(guān)經(jīng)營管理工作提出具有針對(duì)性的指導(dǎo)意見。 4)認(rèn)真分析公司各類經(jīng)營管理信息，及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大經(jīng)營管理問題，并指導(dǎo)相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行補(bǔ)救和糾偏。 5)保持與 部門 經(jīng)理的信息溝通，有針對(duì)性地提出指導(dǎo)意見，確保全 公司各項(xiàng)經(jīng)營管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 6)負(fù)責(zé)公司品牌的建設(shè)與發(fā)展，推進(jìn)公司規(guī)范化管理，增強(qiáng)公 司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。 7)加強(qiáng)公司文化建設(shè)，加強(qiáng)人才梯隊(duì)建設(shè)，確保公司持續(xù)健康發(fā)展。董事會(huì)及公司發(fā)展要求開展的其他工作。 8)加強(qiáng) 總經(jīng)理辦公會(huì) 自身組織建設(shè)。做到分工協(xié)作、民主決策、團(tuán)結(jié)高 行政管理制度匯編 43 效。 總經(jīng)理辦公會(huì) 議事規(guī)則 總經(jīng)理辦公會(huì) 議由 執(zhí)行董事 主持，討論決策有關(guān)公司經(jīng)營、管理、發(fā)展的重大事項(xiàng)。根據(jù)工作需要， 執(zhí)行董事 可以決定由各 部門 相關(guān)負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。 執(zhí)行董事 可以委托其他 總經(jīng)辦 成員代表 總經(jīng)理辦公會(huì) 召集相關(guān)專題會(huì)議，研究、協(xié)調(diào)相關(guān)專項(xiàng)工作。 總經(jīng)理辦公會(huì) 實(shí)行集體決策，在董事會(huì) 授權(quán)范圍內(nèi)按如下規(guī)則決策： 1)重大方案必須經(jīng)過至少三位成員的同意才能通過。 2)執(zhí)行董事 擁有一票否決權(quán)。 3)總經(jīng)理辦公會(huì) 形成的各項(xiàng)決議，必須由 總經(jīng)辦 成員簽字后才能生效。 4)總經(jīng)理辦公會(huì) 在討論公司經(jīng)營管