【導(dǎo)讀】市政府各位領(lǐng)導(dǎo)及湖北潛江制藥股份有限公司董事會(huì)審閱。在潛江市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，潛江制藥管理層帶領(lǐng)全體員工辛勤工作，在短短幾年內(nèi)，把一家名不見(jiàn)經(jīng)傳的小廠發(fā)展成為中國(guó)眼藥第一家上市公司。出讓潛江制藥的國(guó)有股權(quán)，為潛江制藥創(chuàng)造更大的發(fā)展空間。在此非常感謝市委市政府為我們提供機(jī)會(huì)介紹XX集團(tuán)。連年被國(guó)家經(jīng)貿(mào)委列入520家國(guó)有重點(diǎn)企業(yè)。集團(tuán)400多個(gè)品種，涉及化學(xué)藥品，2021年6月，中國(guó)十大民營(yíng)上市公司之一的太太藥業(yè)成為麗珠控股股東。比照目標(biāo)與麗珠現(xiàn)有的資源，我們明顯感到設(shè)備及生產(chǎn)能力嚴(yán)重不足，地理。不得不使麗珠考慮把生產(chǎn)基地向內(nèi)地轉(zhuǎn)移。企業(yè)是快速完成生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)換及滿足人才需求的最佳途徑。實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)是XX集團(tuán)收購(gòu)潛江制藥的唯一目的。是潛江市政府及時(shí)收回轉(zhuǎn)讓款。XX集團(tuán)在業(yè)界具良好的口碑。贏，同時(shí)XX集團(tuán)積累了豐富的企業(yè)收購(gòu)及重組的經(jīng)驗(yàn)；

　　

【正文】 麗珠不僅將歷年的分紅全部投入企業(yè)作為發(fā)展和技改資金外，還根據(jù)企業(yè) GMP 改造需要，追加了大規(guī)模資金，其中對(duì)利民制藥廠和四川光大的累計(jì)投入均在 4000 萬(wàn)元左右，對(duì)湖北科益的投入達(dá)到了近 5000 萬(wàn)元。近年來(lái)，上述企業(yè)的利潤(rùn)水平逐年大幅增加，均成為當(dāng)?shù)氐募{稅企業(yè)大戶。湖北科益作為投資銀行推薦的國(guó)內(nèi)“創(chuàng)業(yè)板塊”上市企業(yè)的完成了上市前輔導(dǎo)。 以上企業(yè)的快速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了 XX 集團(tuán)與被購(gòu)并企業(yè)的雙贏，推動(dòng)了地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，同時(shí) XX 集團(tuán)積累了豐富的企業(yè)收購(gòu)及重組的經(jīng)驗(yàn)。 麗珠寶集團(tuán)收購(gòu)及發(fā)展?jié)摻扑幏桨? 第 32 頁(yè) 共 39 頁(yè) 附錄 2 XX 集團(tuán)主要企業(yè)簡(jiǎn)介 (— )麗珠醫(yī)藥營(yíng)銷有限公司 XX 集團(tuán)麗珠醫(yī)藥營(yíng)銷有限公司成立于 1993 年 12 月，集團(tuán)下屬全資企業(yè)，是集團(tuán)的核心營(yíng)銷組織，擁有完善的市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，是國(guó)內(nèi)最大的藥品經(jīng)銷商之一，銷售消化道、抗感染、心血管等產(chǎn)品。經(jīng)多年市場(chǎng)培育，營(yíng)銷公司建立了覆蓋全國(guó)的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，有 50 多個(gè)辦事處，擁有穩(wěn)定的商業(yè)客戶、醫(yī)院客戶和藥店客戶，營(yíng)銷渠道通暢。具有在短期內(nèi)將新產(chǎn)品導(dǎo)入市場(chǎng)，進(jìn)入 1000 家以上醫(yī)院麗珠寶集團(tuán)收購(gòu)及發(fā)展?jié)摻扑幏桨? 第 33 頁(yè) 共 39 頁(yè) 和醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)的能力。 營(yíng)銷公司擁有一支高素質(zhì)的銷售與管理隊(duì)伍，現(xiàn)有員工 660 人 ，其中?線銷售員工 573 人，占本公司員工總數(shù) 86． 82％；公司員工具大專及以上學(xué)歷者 469人，占總?cè)藬?shù) 71． 06％；專業(yè)結(jié)構(gòu)合理，以醫(yī)、藥及管理專業(yè)為主。 該公司管理體制科學(xué)、規(guī)范，市場(chǎng)反應(yīng)迅速；經(jīng)總結(jié)多年管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合市場(chǎng)運(yùn)作需要，構(gòu)建起功能強(qiáng)大的營(yíng)銷管理信息系統(tǒng)，以先進(jìn)管理手段，推動(dòng)企業(yè)快速發(fā)展。 （二）麗珠合成制藥有限公司 麗珠合成制藥有限公司是 XX 集團(tuán)控股 90％的下屬于公司 (員工持股 10％ )，位于珠海保稅區(qū)。企業(yè)成立于 1993 年，固定資產(chǎn)投資 1 億多元，占地面積 5 萬(wàn)多平方米，是 集團(tuán)已通過(guò) GMP 認(rèn)證的半合成抗生素原料藥基地，主要生產(chǎn)夕類酰氨類原料藥。 該企業(yè)通過(guò)機(jī)制轉(zhuǎn)變，極大提高了員工的能動(dòng)性，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)方式，革新技術(shù)工藝，在原料藥市場(chǎng)低成本、低毛利的競(jìng)爭(zhēng)中，以低成本、高質(zhì)量取得了優(yōu)勢(shì)，己連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)近 5000 萬(wàn)元。 (三 )麗珠制藥廠 。 XX 集團(tuán)麗珠制藥廠于 1985 年 5 月注冊(cè)成立，是 XX 集團(tuán)的骨干企業(yè)、主要的藥物制劑生產(chǎn)基地，國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。 麗珠制藥廠擁有符合 GMP 要求的現(xiàn)代化廠房，主要設(shè)備從德國(guó)、意大利、日本、瑞士等國(guó)家進(jìn)口；擁有片 劑、顆粒劑、膠囊劑、青霉素固體制劑、粉針劑、微生態(tài)制劑、軟膏劑等 10 多條生產(chǎn)線，其中片劑、顆粒劑、膠套劑、粉針劑、青霉素固體制劑、軟膏劑等己通過(guò)國(guó)家 GMP 認(rèn)證。產(chǎn)品主要涉及抗感染、消化系統(tǒng)、心腸血管系統(tǒng)等治療領(lǐng)域，共一百多個(gè)品種。 該廠現(xiàn)地理位置處于珠海市中心區(qū)，已不宜增加生產(chǎn)用地、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，擬于適當(dāng)時(shí)機(jī)遷出。 （四） XX 集團(tuán)利民制藥廠 麗珠寶集團(tuán)收購(gòu)及發(fā)展?jié)摻扑幏桨? 第 34 頁(yè) 共 39 頁(yè) XX 集團(tuán)利民制藥廠原為國(guó)有廣東省利民制藥廠，初建于 1966 年。 1997 年 1月加入 XX 集團(tuán)，該廠加入時(shí)已瀕臨破產(chǎn)。 經(jīng)集團(tuán)對(duì)該廠幾年的投入改 造，利民制藥廠已成為國(guó)家中藥現(xiàn)代化工程技術(shù)研究中心中試基地，是 XX 集團(tuán)重要的大輸液、中藥提取、醫(yī)藥原料生產(chǎn)基地，主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)鐘劑、片劑、輸液、膠囊劑、顆粒劑、醫(yī)藥原料等 40 多個(gè)品種，其中該廠主導(dǎo)產(chǎn)品參芪扶正大輸液產(chǎn)品是國(guó)內(nèi)首創(chuàng)的中藥澄明大輸液。 企業(yè)定位為建成國(guó)內(nèi)中藥針劑第一品牌。 （五）四川光大制藥有限公司 XX 集團(tuán)四川光大制藥有限公司以專門生產(chǎn)傳統(tǒng)中成藥為主，為四川省十六家優(yōu)秀外資企業(yè)之一，連續(xù)六年被評(píng)為成都市經(jīng)濟(jì)效益百?gòu)?qiáng)企業(yè)。 公司現(xiàn)已建成為以顆粒劑為主，多種劑型全面發(fā) 展的現(xiàn)代化中藥企業(yè)。主要生產(chǎn)顆粒劑、片劑、丸劑、酐水劑和膠套劑等 10 種劑型，上百個(gè)品種的純正中成藥，其中：抗病毒顆粒、消核片。原香舒活靈、小兒肺熱咳喘顆粒被四川省人民政府評(píng)為“四川名牌”和“四川名藥”。最新研制開(kāi)發(fā)的“荊膚止癢顆?！薄ⅰ皶硺?lè)腸溶膠套”、“九味益腦顆粒”和“三黃膠囊”已被衛(wèi)生部、國(guó)家藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)為國(guó)家級(jí)新藥投放市場(chǎng)。 自 1998 年 XX 集團(tuán)進(jìn)入該企業(yè)以來(lái)，把歷年的集團(tuán)分紅部分全部留在企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造， 2021 年 2。月 5 條主要生產(chǎn)線通過(guò)了 GMP 認(rèn)證。 （六）新北江制藥股份有限公 司 廣東新北江制藥股份有限公司成立于 1992 年，位于廣東省清遠(yuǎn)市，系廣東省“高新技術(shù)企業(yè)”， 2021 年收購(gòu)該企業(yè) 60． 13％股份，現(xiàn)為集團(tuán)主要的發(fā)酵類原料藥生產(chǎn)企業(yè)。新北江公司的產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際先進(jìn)技術(shù)水平，暢銷全國(guó)各地及日本、加拿大、歐洲、東南亞、中東、南非等國(guó)家和地區(qū)，產(chǎn)品 90％以上出口。 新北江制藥股份有限公司技術(shù)力量雄厚，相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員占員工總數(shù)的43％。生產(chǎn)工藝先進(jìn)，主要設(shè)備和檢驗(yàn)儀器都從國(guó)外引進(jìn)。膠囊劑和小容量注射劑車間已通過(guò)國(guó)家 GMP 認(rèn)證，硫酸粘桿菌素和鹽霉素生產(chǎn)車間也分別按照歐洲和麗珠寶集團(tuán)收購(gòu)及發(fā)展?jié)摻扑幏桨? 第 35 頁(yè) 共 39 頁(yè) 美國(guó) FDA 標(biāo) 準(zhǔn)改造完畢，現(xiàn)正在申請(qǐng)歐洲 COS 認(rèn)證和美國(guó) PDA 認(rèn)證。 （七）湖北麗益醫(yī)藥科技有限公司 湖北麗益醫(yī)藥科技有限公司是湖北省醫(yī)藥工業(yè)研究院與 XX 集團(tuán)合資組建的科技型企業(yè)。公司主要經(jīng)營(yíng)：化學(xué)合成藥、中藥及天然藥物、生化藥物及藥物制劑、獸藥、保健品、化妝品、醫(yī)藥中間體等的研究開(kāi)發(fā)及相關(guān)技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù) 服務(wù)。 公司科研人員、設(shè)施是在湖北醫(yī)工院原研究室基礎(chǔ)上形成的，公司設(shè)有合成藥物研究室、天然藥物研究室、藥物制劑研究室、醫(yī)藥情報(bào)研究室及藥理毒理研究室，新藥研究自成體系。公司現(xiàn)有員工 140 多人，其中 有八位享受政府津貼的專家，具高級(jí)職稱者近 40 名 (正高職稱 8 名 )，中級(jí)職稱者 40 余名，基本形成了老、中、青相結(jié)合的人才梯隊(duì)，具有較強(qiáng)的科研后勁。公司擁有新藥開(kāi)發(fā)必需的條件及設(shè)備，科技圖書藏量大，是湖北省研究級(jí)文獻(xiàn) (藥學(xué) )收藏單位。 公司具有雄厚的研發(fā)力量，每年在研究中的一至四類新藥項(xiàng)目保持在 60 項(xiàng)以上。這些項(xiàng)目都經(jīng)過(guò)了嚴(yán)格的技術(shù)及市場(chǎng)論證，分別處于不同的研究階段，形 式成良好的產(chǎn)品線。公司每年通過(guò)轉(zhuǎn)讓科究成果的收入都在 1000 萬(wàn)人民幣以上。 （八）湖北科益藥業(yè)股份有限公司 湖北科益藥業(yè)股份有限公 司由 XX 集團(tuán)、湖北省醫(yī)藥工業(yè)研究院等股東發(fā)起，并于 2021 年 12 月以發(fā)起設(shè)立的方式由“ XX 集團(tuán)湖北科益藥業(yè)有限公司”依法 變更設(shè)立的股份有限公司，名稱為“湖北科益藥業(yè)股份有限公司”，企業(yè)前身為目前，該公司的全部生產(chǎn)線通過(guò)國(guó)家 GMP 認(rèn)證，為 湖北醫(yī)藥市場(chǎng)十佳企業(yè)。 湖北醫(yī)工院中試生產(chǎn)車間。 湖北省百?gòu)?qiáng)高新技術(shù)企業(yè)、 麗珠寶集團(tuán)收購(gòu)及發(fā)展?jié)摻扑幏桨? 第 36 頁(yè) 共 39 頁(yè) 附錄 3 ． 太太藥業(yè)進(jìn)入 XX集團(tuán)后相關(guān)情況的說(shuō)明 2021 年 6 月，太太藥業(yè)進(jìn)入 XX 集團(tuán)并成為控股股東。至目前， XX 集團(tuán)在 股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)過(guò)程 中，運(yùn)作平穩(wěn)，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)勢(shì)頭喜人， 集團(tuán)面貌有了新的變化。 一、集團(tuán)管理骨干隊(duì)伍穩(wěn)定 2021 年 6 月 31 日，在集團(tuán)全范圍內(nèi)，中高層管理人員 (1— 3 級(jí)員工 )計(jì)有72 人；至今，上述人員中，發(fā)生變動(dòng)人數(shù)計(jì) 2 人，包括： 原集團(tuán)總裁徐孝先：在 2021 年 6 月 26 日召開(kāi)的集團(tuán)新一屆董事會(huì)上，繼續(xù)聘任徐總為 XX 集團(tuán)總裁。后因身體和年齡 (67 歲 )原因，徐總于今年 2 月份麗珠寶集團(tuán)收購(gòu)及發(fā)展?jié)摻扑幏桨? 第 37 頁(yè) 共 39 頁(yè) 向集團(tuán)董事會(huì)提出退休要求，經(jīng)數(shù)次挽留工作后，現(xiàn)任“ XX 集團(tuán)終身名譽(yù)董事長(zhǎng)”和“ XX 集團(tuán)常年經(jīng)營(yíng)管理顧問(wèn)”。 原集團(tuán)總會(huì)計(jì)師趙銳是在 XX 集團(tuán)內(nèi)由普通員工成長(zhǎng)為集團(tuán)高級(jí)管理人員的。在集團(tuán)員工持有的“桂花互助會(huì)”改制為“珠海麗士投資有限公司”后，該公司注冊(cè)資本 3000 萬(wàn)元，運(yùn)作資金總額 1 億余元。去年，趙總?cè)卧摴径麻L(zhǎng)。因麗士公司的投資項(xiàng)目多在集團(tuán)范圍內(nèi)，根據(jù)國(guó)家及證券監(jiān)管部門的規(guī)定，為避免關(guān)聯(lián)交易和知情事宜，趙總辭去了集團(tuán)總會(huì)計(jì)師職務(wù)，專注麗士公司管理及對(duì)外投資工作。 二、集團(tuán)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)大幅提高 2021 年一季度， XX 集團(tuán)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)均創(chuàng)歷史最好水平，為順利完成年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)打下了基礎(chǔ)。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 4． 72 億元，較去年同期 3． 28 億元，增加了 1． 44 億元，增長(zhǎng) 43． 9％；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為 7， 884 萬(wàn)元。 三、企業(yè)文化氛圍濃厚 XX 集團(tuán)早在三年前就著手建立內(nèi)部職業(yè)經(jīng)理人機(jī)制，管理團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定，形成了“務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、高效”的企業(yè)內(nèi)部環(huán)境。 集團(tuán)“團(tuán)隊(duì)準(zhǔn)則”是：目標(biāo)一致、共同發(fā)展，真誠(chéng)溝通、團(tuán)結(jié)協(xié)、作，職責(zé)清晰、獎(jiǎng)罰分明，誠(chéng)信務(wù)實(shí)、遵紀(jì)守法，勇于創(chuàng)新、追求卓越。 附錄 4 潛江制藥概況 一、潛江制藥公司概況 潛江制藥原名為湖北省潛江制藥 (集團(tuán) )股份有限公司 ，系經(jīng)湖北省體改要鄂改生 [1994]155 號(hào)文批準(zhǔn)，由湖北省潛江市制藥廠作為主發(fā)起人，聯(lián)合湖北省潛江市醫(yī)用塑料包裝廠、潛江市醫(yī)藥經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)公司共同發(fā)起，以定向募集方式設(shè)立，并于 1994 年 6 月 27 日在湖北省潛江市工商行政管理局登記注冊(cè)。 麗珠寶集團(tuán)收購(gòu)及發(fā)展?jié)摻扑幏桨? 第 38 頁(yè) 共 39 頁(yè) 2021 年 4 月公司 3500 萬(wàn)般流通 A 股上網(wǎng)定價(jià)發(fā)行，發(fā)行成功后總股本增至7286 萬(wàn)股，公司是國(guó)內(nèi)最后一個(gè)“審批制”上市公司。 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為化學(xué)原料藥、醫(yī)藥制劑 (滴眼劑、小容量注射劑、凍干粉針劑、片劑、顆粒劑、膠囊劑 )的生產(chǎn)、銷售，藥品經(jīng)營(yíng)，塑科包裝制造。 二、潛江制藥的股本概況 潛江制藥的股本結(jié)構(gòu) 股份類別 股數(shù) (萬(wàn)股 ) 比例 (％ ) 總股本 7286． 00 100． 00 境內(nèi)法人股 3691． 20 50． 66 內(nèi)部職工般 94． 80 1． 31 流通股 3500． 00 48． 03 數(shù)據(jù)來(lái)源于公司 2021 潛江制藥的前十大股東 序號(hào) 股東名稱 持股數(shù) (萬(wàn)股 ) 比例 (％ ) 性質(zhì) 1 湖北省潛江市制藥廠 3033． 75 41． 64 國(guó)有法人股 2 潛江市醫(yī)用塑料包裝廠 523． 77 7． 19 國(guó)有法人股 3 潛江市醫(yī)藥經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)公司 133． 68 1． 83 國(guó)有法人股 4 鵬華成長(zhǎng) 38． 94 0． 53 流通 A服 5 陳軍 28． 95 0． 40 流通 A股 6 同盛基金 17． 41 0． 24 流通 A股 7 朱洪濤 13． 08 0． 18 流通 A服 8 薛英俠 12． 72 0． 18 流通 A股 麗珠寶集團(tuán)收購(gòu)及發(fā)展?jié)摻扑幏桨? 第 39 頁(yè) 共 39 頁(yè) 9 王晨瀕 11． 05 0． 15 流通 A股 10 孫志禮 10． 42 0． 14 流通 A股 數(shù)據(jù)來(lái)源于公司 2021 年年報(bào) 三、潛江制藥的主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 歷年財(cái)務(wù)指標(biāo) 2021 2021 2021 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 (萬(wàn)元 ) 9， 076． 91 8， 168． 68 7， 625． 94 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) (萬(wàn)元 ) 5． 616． 04 4． 906． 51 4． 403