【導(dǎo)讀】標(biāo)準(zhǔn)要求、適宜**實(shí)業(yè)公司實(shí)際情況、且能夠有效運(yùn)行的公司管理體系，并編制了《管理手冊(cè)》。面實(shí)現(xiàn)有限資源價(jià)值最大化的治理法規(guī)，是公司所屬各單位建立管理手冊(cè)的基本依據(jù)之一。2020年月日開始全面實(shí)施。望公司所屬各單位嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行！分廠、2個(gè)分公司。主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍包括液化石油氣，化工產(chǎn)品（烷烴、維修，印刷品，汽車修理；房屋出租；日用雜品銷售，成品油零售。業(yè)年產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總值億元。寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、換版、修訂及日常管理做出規(guī)定?？偨?jīng)理領(lǐng)導(dǎo)編寫，并批準(zhǔn)、發(fā)布《管理手冊(cè)》。各副總經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫和修改分管過程的管理手冊(cè)文件。管理者代表協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理手冊(cè)編審?！豆芾硎謨?cè)》的持有者應(yīng)正確使用和妥善保管手冊(cè)。編寫組按照規(guī)定履行手冊(cè)管理職責(zé)。封面加蓋“受控”印章，非受控版本不加蓋印章。公司生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)確定《管理手冊(cè)》發(fā)放范圍及數(shù)量，理批準(zhǔn)，公司經(jīng)理辦公室備案后才可提供，提供后不再控制。

　　

【正文】 關(guān)管理制度，批準(zhǔn)公司人力資源管理文件和相關(guān)規(guī)章制度。 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 28 頁(yè) 共 53 頁(yè) 各副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理對(duì)分管過程的人力資源進(jìn)行控制管理，協(xié)助總經(jīng)理制定 **實(shí)業(yè)公司人力資源發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)管理制度。 公司人力資源部負(fù)責(zé) **實(shí)業(yè)公司人力資源的歸口管理。 公司人力資源部主任協(xié)助總經(jīng)理 進(jìn)行人力資源的控制管理，負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施并保持《人力資源程序》，調(diào)查核實(shí)公司人力資源需求，擬定解決方案，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并組織有關(guān)單位實(shí)施，總經(jīng)理批準(zhǔn)的人力資源配置計(jì)劃。 公司機(jī)關(guān)部室和公司所屬各單位規(guī)定相關(guān)過程管理的接口崗位或部門。 人力資源管理應(yīng)該滿足以下要求： a) 識(shí)別和確定 **實(shí)業(yè)公司各崗位對(duì)任職人員必要的能力要求； b) 提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些要求； c) 判斷在崗位人員是否勝任工作，評(píng)價(jià)所采取措施的有效性； d) 確保公司員工“全員參與”，接受質(zhì)量意識(shí)方 面的培訓(xùn)，并認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)與 QEOHS 管理體系的相關(guān)性和重要性，懂得如何為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)做出貢獻(xiàn)； e) 工作中存在的潛在質(zhì)量問題、環(huán)境因素、危害因素以及個(gè)人工作的改 進(jìn)所帶來的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全績(jī)效。 d) 偏離管理體系所帶來的潛在后果。 e) 建立、實(shí)施并保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的必要記錄。 公司人力資源部歸口建立、實(shí)施并保持： a) **公司人才發(fā)展規(guī)劃和人力資源配置計(jì)劃； b) **公司員工檔案； c) **公司人力資源招聘管理規(guī)定； d) **公司人才教育和培訓(xùn)管理規(guī)定； e) **公司各級(jí)崗位以及各成員公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管 職責(zé)制度化管理規(guī)定； f) 公司以及各成員公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管各級(jí)崗位以及各成員公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管績(jī)效評(píng)估管理規(guī)定； 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 29 頁(yè) 共 53 頁(yè) g) 公司員工職業(yè)生涯規(guī)劃管理規(guī)定； 各成員公司歸口建立、實(shí)施并保持： a) 成員公司員工檔案； b) 成員公司教育和培訓(xùn)管理細(xì)則和實(shí)施計(jì)劃； c) 成員公司的各級(jí)崗位（除總經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管）制度化管理規(guī)定； d) 成員公司的各級(jí)崗位（除總經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管）績(jī)效評(píng)估管理規(guī)定； e) 成員公司員工職業(yè)生涯規(guī)劃管理細(xì)則和實(shí)施方案。 基礎(chǔ)設(shè)施 目的 通過對(duì) **實(shí)業(yè)公司基礎(chǔ)設(shè)施的統(tǒng)籌策劃、規(guī)劃和配置，確定、提供并維護(hù) **實(shí)業(yè)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所必需的設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)。 管理要求 副總經(jīng)理負(fù)責(zé) **實(shí)業(yè)公司基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃和配置的控制管理，負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施并保持相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和管理制度，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 公司生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé) **實(shí)業(yè)公司基礎(chǔ)設(shè)施資源歸口管理，負(fù)責(zé)相應(yīng)文件的建立，并對(duì)公司所屬各單位進(jìn)行監(jiān)督、檢查。 公司機(jī)關(guān)部室和公司所屬各單位規(guī)定相關(guān)過程管理的接口部門或崗位。 基礎(chǔ)設(shè)施包括： a) 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施，包括廠房、倉(cāng)庫(kù)、場(chǎng)地和水、電、汽等公用工程以及對(duì)環(huán)?？刂频脑O(shè)施； b) 過程設(shè)備，包括生產(chǎn)設(shè)備、控制儀表、檢測(cè)儀器和相關(guān)工藝和安全操作程序文件； c) 支持性服務(wù)，包括網(wǎng)絡(luò)、通訊、交通和設(shè)施維護(hù)保障等。 基礎(chǔ)設(shè)施管理應(yīng)滿足以下要求： a) 識(shí)別和確定 **實(shí)業(yè)公司機(jī)關(guān)部室和公司所屬各單位對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施必需的要求； b) 提供必需的基礎(chǔ)設(shè)施配置或采取其他措施以滿足這些要求； c) 評(píng)價(jià)提供的基礎(chǔ)設(shè)施或采取措施是否有效滿足要求； 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 30 頁(yè) 共 53 頁(yè) d) 考慮基礎(chǔ)設(shè)施所引起的環(huán)境問題、職業(yè)健康安全衛(wèi)生問題、不可抗拒因素的影響，所有基礎(chǔ)設(shè)施的配置應(yīng)考慮相 關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。 f) 建立、實(shí)施并保持基礎(chǔ)設(shè)施或采取措施的必要記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施的管理按《設(shè)備管理程序》執(zhí)行。 工作環(huán)境 目的 通過對(duì) **實(shí)業(yè)公司工作環(huán)境的統(tǒng)籌規(guī)劃、設(shè)計(jì)和使用配置，確保 **實(shí)業(yè)公司建立起良好的、有利于持續(xù)改進(jìn) QEOHS 管理體系，增強(qiáng)顧客滿意所需的工作環(huán)境。 管理要求 總經(jīng)理負(fù)責(zé) **實(shí)業(yè)公司工作環(huán)境的規(guī)劃和配置的控制管理，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和管理制度，副總經(jīng)理分管工作環(huán)境的管理，負(fù)責(zé)日常的管理工作。 公司經(jīng)理辦公室是 **實(shí)業(yè)公司工作環(huán) 境的歸口管理部門。 公司機(jī)關(guān)各部室和公司所屬各單位規(guī)定相關(guān)過程管理的接口部門或崗位。 工作環(huán)境管理包括： a) 化工生產(chǎn)、科研試驗(yàn)和辦公室硬件設(shè)施環(huán)境和自然環(huán)境； b) **實(shí)業(yè)公司規(guī)章制度環(huán)境； c)企業(yè)文化與激勵(lì)氛圍環(huán)境； d) **實(shí)業(yè)公司的社會(huì)環(huán)境； 工作環(huán)境管理應(yīng)滿足以下要求： a)識(shí)別和確定符合 **實(shí)業(yè)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程要求的工作環(huán)境；并對(duì)作業(yè)場(chǎng)所的危害因素和環(huán)境因素實(shí)施控制，減少對(duì)人體的危害，對(duì)員工進(jìn)行健康檢查，防止職業(yè)病的發(fā)生。 b) 確保 **實(shí)業(yè)公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程要求的工作環(huán)境處于受控狀態(tài)，且始終能夠滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的基本要求； c) 通過增加相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施和采取必要的其他措施，持續(xù)滿足工作環(huán)境的要求； 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 31 頁(yè) 共 53 頁(yè) a) 判斷所增加的基礎(chǔ)設(shè)施和采取的其他措施，評(píng)價(jià)所采取措施的有效性。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃是公司 QEOHS 管理體系策劃的一部分。規(guī)定從識(shí)別并確定顧客需求開始，到涉及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、生產(chǎn)、交付及后續(xù)服務(wù)一系列過程的總要求。 策劃目的 通過識(shí)別并確定顧客的需求和有關(guān)法律法規(guī)的要求，對(duì) **實(shí)業(yè)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 所需的過程進(jìn)行策劃和開發(fā)，并確定這些過程的相互關(guān)系和作用，以確保滿足顧客的需求，實(shí)現(xiàn) **實(shí)業(yè)公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)及方案的要求。 **實(shí)業(yè)公司確定的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程包括：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃（ ）、與顧客及其它相關(guān)方有關(guān)的過程（ ）、設(shè)計(jì)和開發(fā)（ ）、采購(gòu)（ ）、生產(chǎn)和服務(wù)提供（ ）、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制（ ）、職業(yè)健康安全環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理 ()等過程。 管理要求 a) 主管經(jīng)營(yíng)的副總經(jīng)理負(fù)責(zé) 過程策劃和開發(fā) **實(shí)業(yè)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需的過程， 并識(shí)別和確定這些過程的相互關(guān)系和作用，確保產(chǎn)品 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 32 頁(yè) 共 53 頁(yè) 實(shí)現(xiàn)過程的策劃符合 ISO:900 14001 及 GB/T28001 標(biāo)準(zhǔn)要求。公司規(guī)劃經(jīng)營(yíng)管理部是 過程的歸口管理部門。 b) 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)分管產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃和開發(fā)，建立符合 ISO： 90014001 和 GB/T28001 標(biāo)準(zhǔn)和公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需要的適宜的文件，并對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程實(shí)施控制管理，其中，主管生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、安全副總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性 ()、采購(gòu)（ ）、顧客財(cái)產(chǎn) ()、產(chǎn)品防護(hù) () 、生產(chǎn)和服務(wù)提供（ ） 、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ()、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制、應(yīng)急和響環(huán)境的策劃和控制管理（ ）的策劃和控制管理；主管經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程（ ）、信息交流與協(xié)商過程的策劃和控制管理； c) 實(shí)現(xiàn)過程的策劃符合 ISO:900 14001 和 GB/T28001 標(biāo)準(zhǔn)要求以及**實(shí)業(yè)公司 QEOHS 管理體系的統(tǒng)一要求。 d) 公司所屬各單位指定職能部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的歸口管理，并負(fù)責(zé)按公司的要求，對(duì)本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行控制。 e) 公司所屬各單位經(jīng)理或廠長(zhǎng)依據(jù)公司要求，領(lǐng)導(dǎo)策劃和開發(fā)本單位產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需的過程，并識(shí) 別和確定這些過程的相互關(guān)系和作用，確保裝置產(chǎn)品、環(huán)境及安全性符合要求。 f) 公司所屬各單位應(yīng)按公司管理手冊(cè)要求，建立產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需要的適宜的文件，并明確本單位產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中人員的職責(zé)和權(quán)限。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃應(yīng)包括以下內(nèi)容： a) 策劃并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程質(zhì)量目標(biāo)和產(chǎn)品有關(guān)的要求； b) 針對(duì)產(chǎn)品策劃并確定公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和過程控制所需的文件； c) 策劃并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程資源的需求，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的需求； d) 策劃并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)測(cè)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則； e) 考慮對(duì)作業(yè)場(chǎng)所 的危害因素和環(huán)境因素實(shí)施控制，減少對(duì)人體健康的危害，防止職業(yè)病的發(fā)生。 f) 策劃并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需的記錄； g) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃和確定以文件和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖作為策劃的主 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 33 頁(yè) 共 53 頁(yè) 要輸出形式； h) 特定產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同，需要時(shí)可制定質(zhì)量計(jì)劃。 與顧客及其相關(guān)方有關(guān)的過程 建立和保持《與顧客及相關(guān)方有關(guān)的過程控制程序》，通過對(duì)顧客及相關(guān)方的需求、法律法規(guī)要求、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求的識(shí)別、確認(rèn)和有效控制，確保為顧客及相關(guān)方提供滿意產(chǎn)品和服務(wù)。 與顧客及相關(guān)方有關(guān)的過程包括：與產(chǎn)品及相關(guān)方有關(guān)的要求的確定（ ）、與產(chǎn) 品及相關(guān)方有關(guān)的要求的評(píng)審（ ）和與顧客及相關(guān)方溝通（ ）。 與產(chǎn)品及相關(guān)方有關(guān)的要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括： a）顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，如對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求、交付及交付后活動(dòng)的要求； b）顧客雖然沒有明示要求，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求（隱含的、無需明示的要求）； c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求，包括對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理所必須遵守的法律法規(guī)要求 。 d）公司確定的任何附加要求 . 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃公司識(shí)別和確定顧客需求和滿足顧客需求與期望的有關(guān)管理規(guī)定，確保持續(xù)幫助顧客選擇和優(yōu)化產(chǎn)品及應(yīng)用方案，為顧客提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)。 公司所屬各單位銷售部門負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過程的歸口管理，負(fù)責(zé)建立并保持與顧客有關(guān)的程序文件，采取各種溝通方式調(diào)研、了解、識(shí)別和確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 識(shí)別和確定的要求一般采取文件形式或記錄，包括合同、承諾文件、確認(rèn)的法律法規(guī)要求和受控文件等等，顧客簡(jiǎn)單要求的確定可以在保證相關(guān)人員清楚有關(guān)要求、理解一致的前提下簡(jiǎn)化處理。 公司規(guī)劃經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)對(duì)員工和社會(huì)的要求進(jìn)行識(shí)別， 組織進(jìn)行評(píng)審，并監(jiān)督和檢查該過程。 與產(chǎn)品及相關(guān)方有關(guān)要求的評(píng)審 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 34 頁(yè) 共 53 頁(yè) 評(píng)審管理： 公司規(guī)劃經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督公司所屬各單位是否正式向顧客做出提供產(chǎn)品前對(duì)承諾已識(shí)別的顧客要求和確定的附加要求進(jìn)行評(píng)審。 評(píng)審時(shí)機(jī)： 評(píng)審應(yīng)在公司所屬各單位正式對(duì)外提交標(biāo)書、簽訂合同或訂單以及 接受合同或訂單變更之前進(jìn)行。 評(píng)審過程應(yīng)確保實(shí)現(xiàn)： a) 產(chǎn)品要求轉(zhuǎn)化為充分、明確、無異并能代表顧客的真實(shí)需求的規(guī)定； b) 合同或