【導(dǎo)讀】2．人事行政部門采取各種招聘方式在有效時(shí)間內(nèi)招聘到相應(yīng)的人員。3．人事行政部按照職務(wù)要求將發(fā)送的個(gè)人簡(jiǎn)歷初步選擇。5．部門主管面試后，認(rèn)為比較合格人員登記填寫個(gè)人資料表格。6．任何部門人員招聘應(yīng)由兩人以上主管上級(jí)級(jí)別人員的面試，并簽署同意錄用意見(jiàn)。7．將上述面試合格人員與公司高級(jí)副總裁或總裁約見(jiàn)，決定是否被正式錄用。合理使用辦公用品。部門主管介紹崗位職責(zé)或上崗培訓(xùn)，新員工簽字領(lǐng)取。員和部門對(duì)新員工進(jìn)行考核。劃，并提出2個(gè)月工作要求，協(xié)助起實(shí)現(xiàn)。11．人事行政部門將轉(zhuǎn)正意見(jiàn)及轉(zhuǎn)正工資數(shù)額通知財(cái)務(wù)部門，成為轉(zhuǎn)正工資依據(jù)。定人員由部門主管提出，經(jīng)與人事行政部門協(xié)商予以辭退。B．第二次不合格者提出書面警告，并將書面警告同時(shí)交送人事行政部門備案。D．人事行政部主持公司召開(kāi)專門會(huì)議討論決定辭退員工事宜。14．被辭退員工于被通知日起，即到行政部門交回所有領(lǐng)用物品。

　　

【正文】 責(zé)成相應(yīng)人員購(gòu)買后交給前臺(tái)秘書保管。 5． 您將被通知可以到前臺(tái)秘書處領(lǐng)用您所需的辦公用品了。 二、信件發(fā)放管理 有關(guān)公司業(yè)務(wù)的信件，包括 EMS 在內(nèi)的所有信件，均由前臺(tái)秘書負(fù)責(zé)發(fā)出。請(qǐng)您在需要協(xié)助的時(shí)候，將信件的地址、收件人員的姓名等事宜作好，并封緘好后交給前臺(tái)秘書，她將負(fù)責(zé)帖付足夠的郵票等手續(xù)，幫助您發(fā)放。公司不協(xié)助辦理與公司業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)私人的信件。 三、 電話的使用 1. 公司盡量為每位員工，特別是工作比較重要的員工準(zhǔn)備一部分機(jī)電話。 2. 電話的安裝、維修、調(diào)整均由人事行政部門統(tǒng)一管理。 3. 任何員工不得在前臺(tái)直接撥打電話，避免影響總機(jī)轉(zhuǎn)接。 4. 請(qǐng)您在工作時(shí)間盡量避免私人電話；您在用電話時(shí)的聲音盡量避免影響其他員工的工作。 5. 如果您由于工作的原因，需要撥打長(zhǎng)途業(yè)務(wù)電話，請(qǐng)您在得到部門主管或總監(jiān)的簽字同意使用之后，將您需要聯(lián)系的客戶姓名、電話號(hào)碼、公司名稱、客戶職位以及相關(guān)內(nèi)容、您個(gè)人的要求，交給前臺(tái)秘書小姐，并協(xié)助前臺(tái)小姐做好登記，請(qǐng)她代您接通電話后及時(shí)轉(zhuǎn)接給您。 四、移動(dòng)電 話的使用 1．移動(dòng)電話是為了公司以及您個(gè)人的方便，您在報(bào)銷個(gè)人電話費(fèi)用的時(shí)候，必須有您的上級(jí)主管在報(bào)銷憑證上的簽字認(rèn)可，否則，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕報(bào)銷。 2．以下通訊費(fèi)用報(bào)銷限度僅工參考： 總裁 /高級(jí)副總裁：按月實(shí)報(bào)實(shí)銷 副 總 裁： 500 元 /月 總 監(jiān)： 400 元 /月 部門經(jīng)理： 350 元 /月 業(yè)務(wù)骨干： 300 元 /月 3．出差員工 的通訊費(fèi)用上報(bào)到總裁特別批準(zhǔn)予以報(bào)銷。 注意： 1．如通訊費(fèi)未達(dá)到最高報(bào)銷限額，按照每月實(shí)際發(fā)生費(fèi)用報(bào)銷； 2．通訊費(fèi)超出最高限額部份自理，如確屬特殊情況的，需報(bào)公司高級(jí)副總裁批準(zhǔn)后方可報(bào)銷超出部分。 五、電子郵件的使用 電子郵件應(yīng)主要以工作需要出發(fā)為主，盡量避免用工作時(shí)間發(fā)送、接收個(gè)人郵件。公司部門之間內(nèi)部聯(lián)絡(luò)、部門向員工發(fā)放文件，統(tǒng)一使用 Outlook 形式，使用方法與網(wǎng) 25 管聯(lián)系。 六、名片的印制 1．公司的名片由人事行政部門指定統(tǒng)一版式印制，并由前臺(tái)秘書主要負(fù)責(zé)聯(lián)系制作。 2．各部門主管或總監(jiān)有權(quán)決定您是 否需要印制名片，并有權(quán)決定您的職務(wù)名稱。 3．在您工作的一周后，請(qǐng)您將您的英文姓名、手機(jī)號(hào)碼、其他印制要求，及時(shí)通知行政部門的前臺(tái)秘書，人事行政部門將會(huì)在 5 天內(nèi)將您的名片送到您的手上。 4．如果您需要名片急用，則需要您向前臺(tái)秘書解釋清楚您需要的時(shí)間。 5．當(dāng)您需要再次印制名片時(shí)，請(qǐng)您將需要的時(shí)間以及相應(yīng)的變動(dòng)通知前臺(tái)秘書 七、公章的管理 1．公司的印章種類包括：公司公章、合同專用章、財(cái)務(wù)專用章。前兩種由人事行政部總監(jiān)負(fù)責(zé)專門保管；財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)部門保管。 2．公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件均由人事行 政部總監(jiān)進(jìn)行保管。 3．如果您因工作需要在文件上加蓋公司各類公章，須到人事行政部總監(jiān)處提交申請(qǐng)并登記，經(jīng)您總監(jiān)審核簽字后，方可加該公章。 4．原則上公司不會(huì)在空白信紙上加蓋公章或在空白支票上加蓋財(cái)務(wù)章。 5． 如果您一定需要攜帶公章或營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件外出，必須由您的總監(jiān)簽字同意，提出申請(qǐng)報(bào)批高級(jí)副總裁，并由專人協(xié)同辦理或以個(gè)人簽字作為保證，待交回公章或原件后將保證抵消處理。 6． 財(cái)務(wù)章在使用權(quán)限以外或必須攜帶外出時(shí)，需由高級(jí)副總裁簽字認(rèn)可。 7． 特殊原因各種方式需使用公章、合同章、財(cái)務(wù)章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件，需由高級(jí)副總裁簽字批準(zhǔn) ，可以先辦理事宜之后，在補(bǔ)辦其他登記手續(xù)。 八、 辦公鑰匙的管理 1. 公司為每位員工盡量配備一把辦公桌鑰匙，便于保管個(gè)人財(cái)務(wù)。鑰匙均由行政部門統(tǒng)一配備發(fā)放。 2. 公司行政部門為保證管理便利，每一把鑰匙均有備用件，以便在緊急時(shí)刻協(xié)助您的開(kāi)啟。 3. 公司保證為了尊重您的個(gè)人隱私，公司只在急需的時(shí)候會(huì)使用備份鑰匙。 第三節(jié) 安全管理 公司致力于為您提供一個(gè)健康和安全的工作環(huán)境，同時(shí)也要求您必須遵守公司制定的條例和法則，以確保工作場(chǎng)所的清潔、衛(wèi)生和保安。概而言之，“安全和保安”計(jì)劃旨在保護(hù)公司和員工免于： 個(gè)人損傷 財(cái)產(chǎn)損壞 財(cái)產(chǎn)被盜 資料泄漏 26 資料被盜 無(wú)論在辦公場(chǎng)所還是在停泊的汽車內(nèi)或其它地方，您都應(yīng)妥善保管您的個(gè)人用品，貴 重物品或機(jī)密文件應(yīng)鎖在桌子或柜子里。及時(shí)向您的主管、總監(jiān)或人事經(jīng)理報(bào)告任何人事故或損傷以及任何財(cái)產(chǎn)的損失。您的主管、總監(jiān)對(duì)公司“安全和保安”計(jì)劃有充分資料，他或她會(huì)非常樂(lè)意地與您討論您 提出的任何有關(guān)問(wèn)題。 如果您需要加班辦理工作，請(qǐng)您作為最后一名離開(kāi)公司的員工，檢查公司的電器以及門窗的關(guān)閉，有必要請(qǐng)您與公司行政部門聯(lián)系。 第四章 財(cái)務(wù)制度 第一節(jié) 費(fèi)用開(kāi)支管理辦法 為了規(guī)范本公司費(fèi)用開(kāi)支的管理特制定本辦法。本辦法所指費(fèi)用開(kāi)支不包括固定資產(chǎn)的購(gòu)置，該項(xiàng)開(kāi)支的管理按照公司有關(guān)制度執(zhí)行。 一、費(fèi)用開(kāi)支的申請(qǐng)： 1． 申請(qǐng)人應(yīng)按費(fèi)用開(kāi)支的用途填寫借款單，后附有關(guān)的申請(qǐng)報(bào)告、預(yù)算、合同復(fù)印件等有關(guān)資料，在經(jīng)主管部門經(jīng)理批準(zhǔn)后按如下標(biāo)準(zhǔn)辦理審批手續(xù)：金額在 20200 元以上由總裁審批；金額 1000 至 20200 元由高級(jí)副總裁審批；金額在 500 至 1000 元由主管副總裁審批； 500 元以下由主管總監(jiān)審批。 2． 申請(qǐng)人辦理完上述審批手續(xù)后到財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核同意后到出納處領(lǐng)款。 二、費(fèi)用開(kāi)支的報(bào)銷： 1. 公司統(tǒng)一設(shè)計(jì)印制費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，報(bào)銷人應(yīng)按費(fèi)用開(kāi)支的用途填寫費(fèi)用報(bào)銷單，并根據(jù)開(kāi)支類別分別填寫如下費(fèi)用清單，并做合計(jì)數(shù)： 1） 填寫好報(bào)銷費(fèi) 2） 交通費(fèi)：應(yīng)列明時(shí)間、往返地點(diǎn)、事由、金額等，并要有主管的審批意見(jiàn)。 3） 業(yè)務(wù)招待費(fèi)：應(yīng)列明宴請(qǐng)時(shí)間、地點(diǎn)、事由、參加人及金額等。 4） 其他需要列明的事項(xiàng)，但個(gè)人費(fèi)用不得報(bào)銷。 5） 如購(gòu)置低值易耗品在 100 元人民幣以上，但不屬于固定資產(chǎn)的用品，需要人事行政部門辦理出入庫(kù)手續(xù)報(bào)銷。 2. 報(bào)銷人持經(jīng)主管部門經(jīng)理批準(zhǔn)的費(fèi)用報(bào)銷單及發(fā)票、費(fèi)用開(kāi)支清單等單據(jù)辦理報(bào)銷審批手續(xù)，審批標(biāo)準(zhǔn)同上。 3．報(bào)銷人持經(jīng)審批的費(fèi)用報(bào)銷單到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核同意后予以報(bào)銷。每周三之前交報(bào)銷單據(jù)，周五發(fā)放現(xiàn)金。 4．報(bào)銷金額在 2020 元以上的，應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部門。 5。除了緊急的報(bào)銷情況以外，每周只報(bào)銷一次。 27 第二節(jié) 資金預(yù)算管理辦法 為了合理地統(tǒng)籌安排資金，保證公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的完成，公司各 部門應(yīng)認(rèn)真編制本部門的年度資金預(yù)算。 一 、資金預(yù)算的內(nèi)容及編制原則： 編制預(yù)算要根據(jù)本部門的年度工作計(jì)劃，盡可能合理地預(yù)計(jì)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入及費(fèi)用開(kāi)支（包括公司總部和各地辦事處），并制定相應(yīng)的用款計(jì)劃。包括：季度預(yù)算和年度預(yù)算。 二 、各部門資金預(yù)算方案的確定 : 各部門的預(yù)算經(jīng)主管副總裁審批后匯總至公司進(jìn)行統(tǒng)籌安排、協(xié)調(diào)，然后將經(jīng)調(diào)整、確認(rèn)后的預(yù)算方案下達(dá)各部門執(zhí)行，同時(shí)交財(cái)務(wù)備案。財(cái)務(wù)部根據(jù)確認(rèn)后的各部門預(yù)算方案編制整個(gè)公司的年度資金預(yù)算，制定相應(yīng)的資金籌措、使用計(jì)劃。 三 、預(yù)算資金的使用與控制、監(jiān)督： 各部門各項(xiàng) 資金的申請(qǐng)與使用均應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)資金預(yù)算，并由本部門的主管副總裁對(duì)預(yù)算的執(zhí)行負(fù)主要監(jiān)控責(zé)任。財(cái)務(wù)部門在接到各部門的資金使用申請(qǐng)時(shí)，要認(rèn)真核對(duì)相應(yīng)的預(yù)算，對(duì)與預(yù)算不符的開(kāi)支不予批準(zhǔn)使用。各部門應(yīng)定期向財(cái)務(wù)匯報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況，對(duì)實(shí)際與預(yù)算之間的差異要作出詳盡分析。財(cái)務(wù)也要及時(shí)檢查、核對(duì)各項(xiàng)預(yù)算的實(shí)際執(zhí)行狀況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)向公司匯報(bào)。 四 、預(yù)算外資金的使用與控制、監(jiān)督： 各部門如因特殊情況需要?jiǎng)佑妙A(yù)算外資金，需提交相應(yīng)的申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)主管副總裁、高級(jí)副總裁、總裁批準(zhǔn)后報(bào)財(cái)務(wù)備案。財(cái)務(wù)部在全面考慮公司資金狀況后按照輕重 緩急安排資金的使用。 第三節(jié) 出差費(fèi)用管理辦法 為了規(guī)范本公司出差費(fèi)用的管理，本著節(jié)約開(kāi)支、注重實(shí)際的原則特制定本辦法。 一、關(guān)于出差工具的規(guī)定： 1. 部門經(jīng)理級(jí)別以上人員出差交通工具為飛機(jī)。 2. 部門經(jīng)理和部門經(jīng)理級(jí)別以下人員出差原則上交通工具為火車（硬臥），如因特殊情況確實(shí)需要乘坐飛機(jī)的需經(jīng)總裁審批。 二、對(duì)于員工出差期間的食宿費(fèi)用實(shí)行限額制管理，即在限額內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，同時(shí)發(fā)放一定的出差補(bǔ)助。 1. 總裁、副總裁每天的食宿費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。 2. 總監(jiān)： （ 1） 出差地區(qū)為省會(huì)及其他發(fā)達(dá)地區(qū)（具體由人事部門認(rèn)定，以下同）的大、中城市標(biāo)準(zhǔn) 為： 住宿費(fèi)： 400元 /天，飲食費(fèi)為 150元 /天，出差補(bǔ)助為 100元 /天。 28 （ 2） 出差地區(qū)為其他地區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)為：住宿費(fèi)： 300元 /天，飲食費(fèi)為 120元 /天，出差補(bǔ)助為 150元 /天。 3. 部門經(jīng)理： （ 1） 出差地區(qū)為省會(huì)及其他發(fā)達(dá)地區(qū)的大、中城市標(biāo)準(zhǔn)為： 住宿費(fèi)： 300元 /天，飲食費(fèi)為 100元 /天，出差補(bǔ)助為 60 元 /天。 （ 2） 出差地區(qū)為其他地區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)為：住宿費(fèi)： 200元 /天，飲食費(fèi)為 80元 /天，出差補(bǔ)助為 80元 /天。 4. 其他員工： （ 1） 出差地區(qū)為省會(huì)及其他發(fā)達(dá)地區(qū)的大、中城市標(biāo)準(zhǔn)為： 住宿費(fèi)： 200元 /天，飲食費(fèi)為 80元 /天，出差補(bǔ)助為 50元 /天。 （ 2） 出差地區(qū)為其他地區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)為：住宿費(fèi)： 150 元 /天，飲食費(fèi)為 60元 /天，出差補(bǔ)助為 70元 /天。 三、對(duì)于員工出差期間發(fā)生的當(dāng)?shù)厥袃?nèi)交通費(fèi)按照如下辦法管理： 1. 總裁、副總裁按實(shí)際發(fā)生金額實(shí)報(bào)實(shí)銷。 2. 副總裁級(jí)別以下人員實(shí)行交通費(fèi)補(bǔ)貼，對(duì)其實(shí)際發(fā)生的交通費(fèi)不再予以報(bào)銷（往返機(jī)場(chǎng)的出租車費(fèi)單算）。具體標(biāo)準(zhǔn)為： （ 1） 總監(jiān)：出差地區(qū)為省會(huì)及其他發(fā)達(dá)地區(qū)的大城市標(biāo)準(zhǔn)為 80 元 /天，出差地區(qū)為其他地區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)為 50元 /天。 （ 2） 部門經(jīng)理（含部門經(jīng)理）級(jí)別以下人員：出差地區(qū)為省會(huì)及其他發(fā)達(dá)地區(qū)的大城市標(biāo)準(zhǔn)為 50元 /天，出差地區(qū)為其他地區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)為 30元 /天。 四、對(duì)于員工派住外地期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用按如下辦法管理： 1. 總監(jiān)在派住期間發(fā)生的餐費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)自理，同時(shí)按每天 250元發(fā)放補(bǔ)助。 2. 部門經(jīng)理（含部門經(jīng)理）級(jí)別以下人員在派住期間發(fā)生的餐費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)自理，同時(shí)按每天 150元發(fā)放補(bǔ)助。 第四節(jié) 固定資產(chǎn)管理辦法 為了加強(qiáng)本公司固定資產(chǎn)的管理，規(guī)范在固定資產(chǎn)購(gòu)置、保管、使用等環(huán)節(jié)的工作特制定本辦法，固定資產(chǎn)的登記財(cái)務(wù)部門憑人事行政部門的出入庫(kù)續(xù)做帳。 一、固定資產(chǎn)的范圍： 1. 使用期限在一年以上的主要 工作經(jīng)營(yíng)用設(shè)備、器具。 2. 其他不屬于主要工作經(jīng)營(yíng)用的設(shè)備、器具，使用期限在二年以上、單價(jià)在 2020元以上的資產(chǎn)。 二、購(gòu)置固定資產(chǎn)的管理辦法： 1. 工程用固定資產(chǎn)的申購(gòu)： 1） 申請(qǐng)部門要編制本部門購(gòu)置工程用固定資產(chǎn)的預(yù)算。預(yù)算經(jīng)主管總監(jiān)或副總監(jiān)、高級(jí)副總裁、總裁審批后交財(cái)務(wù)留存一份。 29 2） 申請(qǐng)部門應(yīng)根據(jù)經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的預(yù)算編制詳細(xì)的固定資產(chǎn)采購(gòu)清單及相應(yīng)的用款計(jì)劃，經(jīng)主管副總裁審批后交財(cái)務(wù)留存一份。 3） 固定資產(chǎn)的采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)由使用部門或使用人提出，并根據(jù)固定資產(chǎn)采購(gòu)清單填寫固定資產(chǎn)申購(gòu)單，申購(gòu)單要填明欲購(gòu)固定資產(chǎn)的品名、規(guī)格（型號(hào) ）、數(shù)量、價(jià)格等。 4） 申購(gòu)單經(jīng)主管副總裁處審批簽字后交采購(gòu)人員（由公司指定 ,以下同）進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)部門在收到符合批準(zhǔn)手續(xù)的申購(gòu)單后，應(yīng)嚴(yán)格按照申購(gòu)單上列明的事項(xiàng)進(jìn)行采購(gòu)，并與供貨方簽訂供貨合同。如合同規(guī)定需預(yù)先付款則采購(gòu)人憑申購(gòu)單、購(gòu)銷合同等到財(cái)務(wù)填寫借款單辦理借款或預(yù)付款手續(xù)。 2．日常辦公用固定資產(chǎn)的申購(gòu)： 1） 固定資產(chǎn)的申請(qǐng)應(yīng)由使用部門或使用人提出，并填寫固定資產(chǎn)申購(gòu)單，申購(gòu)單要填明欲購(gòu)固定資產(chǎn)的品名、規(guī)格（型號(hào)）、數(shù)量等。填寫完畢后交采購(gòu)人員（由公司指定，以下同）。 2） 采購(gòu)人員在收到申購(gòu)單后，應(yīng)根據(jù)具體情況 確定最佳的供應(yīng)來(lái)源，并在申購(gòu)單上列明欲購(gòu)固定資產(chǎn)的價(jià)格及供應(yīng)廠商等資料，簽字確認(rèn)后交申請(qǐng)人。 3） 申請(qǐng)人持經(jīng)采購(gòu)人確認(rèn)的固定資產(chǎn)申購(gòu)單按如下標(biāo)準(zhǔn)辦理審批手續(xù)：金額在20200 元以上由總裁審批；金額在 1000 元至 20200 元由執(zhí)行總監(jiān)審批；金額在1000 元以下由主管副總裁審批。 4） 采購(gòu)部門在收到符合批準(zhǔn)手續(xù)的申購(gòu)單后，應(yīng)嚴(yán)格按照申購(gòu)單上列明的事項(xiàng)進(jìn)行采購(gòu)，并與供貨方簽訂供貨合同。如合同規(guī)定需預(yù)先付款則采購(gòu)人憑申購(gòu)單、購(gòu)銷合同等到財(cái)務(wù)填寫借款單辦理借款或預(yù)付款手續(xù)。 三、固定資產(chǎn)的驗(yàn)收： 1. 固定資產(chǎn)購(gòu)置完畢后由公司指定 的人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收。驗(yàn)收時(shí)應(yīng)首先比較所收商品與申購(gòu)單上的要求是否相符，然后再盤點(diǎn)、檢查商品有無(wú)損害。 2. 驗(yàn)收后驗(yàn)收人應(yīng)編制驗(yàn)收