【導讀】我們通過與各部門負責人和部分基層員工進行交流和。本次匯報內(nèi)容并非最終成果，希望各位提出寶貴的意。公司根據(jù)公司的投資戰(zhàn)略，收集項目來源，提出項目投資的建議，并制定初步方案；可行性研究報告；專家委員會審評；6)審批通過后，在相關部門的配合下，投資發(fā)展部進行項目的進一步調(diào)查論證，并編寫商業(yè)計劃書；7)投資決策委員會根據(jù)商業(yè)計劃書做出投資決議；8)決議通過后，投資發(fā)展部將投資項目計劃報董事會審批，審批通過后向財務管理部下達資金需求計劃。2)投資發(fā)展部將公司的戰(zhàn)略重點與各業(yè)務單位、總經(jīng)理和總經(jīng)理辦公會溝通、討論；營目標執(zhí)行情況的預計，編制下年度經(jīng)營目標草案；3)投資發(fā)展部對投資項目的相關行業(yè)、市場競爭對手等方面進行分析研究，為項目分析提供依據(jù)；

　　

【正文】 載 公司制度、流程管理流程（續(xù)） 直接負責人：企業(yè)管理部 企業(yè)管理部 各職能部門 分管領導 1會同各相關部門復審，分析、總結(jié) 制度建設委員會 總經(jīng)辦 總經(jīng)理辦公會 1正式執(zhí)行 1審核 1下發(fā)調(diào)整說明 是否 需要調(diào)整 否 是 1收集匯總各方意見 審議、評定 2審議 2審議、評定 存檔 2不定期梳理、廣泛調(diào)研、分析、總結(jié) A 是否需做較大調(diào)整 否 是 1重新備案 存檔 2下發(fā)調(diào)整說明 2重新備案 2按調(diào)整執(zhí)行 制度、流程調(diào)整說明 制度、流程調(diào)整說明 試行期結(jié)束前15個工作日內(nèi)（有特殊需要的，在試行期內(nèi)的任何時間） 庫下載 流程說明 流程名稱： 公司制度、流程管理流程 流程編號： LSQYGL002 一、 流程目的 ： 明確公司（部門）制度、流程制定、調(diào)整、執(zhí)行的整個過程 二、 流程目標 ： 規(guī)范公司（部門）制度、流程的管理工作，確保制度、流程正常運行 三、 流程負責人 ： 直接負責人：企業(yè)管理部；間接負責人：各職能部門、分管領導、制度建設委員會、總經(jīng)辦、總經(jīng)理辦公會 四、 流程描述 ： 1) 公司制度建設委員會根據(jù)需要指示相關部門制定新制度 、 流程 ， 或者各職能部門根據(jù)公司工作需要提出制定新制度 、 流程的建議； 2) 各職能部門向公司分管領導提出報告 ， 說明制定制度 、 流程的意義 、 目的 、 基本內(nèi)容； 3) 分管領導審批； 4) 擬定制度 、 流程草案 ， 報分管領導審核； 5) 分管領導審核制度 、 流程草案； 6) 審核通過后 ， 形成初稿； 7) 若是部門內(nèi)部的制度 、 流程 ， 則報企業(yè)管理部審核 、 備案； 8) 若是公司的制度 、 流程 ， 則企業(yè)管理部初審制度 、 流程初稿； 9) 企業(yè)管理部會同制定部門廣泛征求 、 聽取有關部門的意見 ， 做好初稿的征求意見收集 、 匯總 、 修改工作；并提請公司制度建設委員會以集中會議或其他形式審核； 10) 公司制度建設委員會審核； 11) 企業(yè)管理部將經(jīng)公司制度建設委員會審查通過的公司制度 、 流程 ， 提交總經(jīng)理辦公會審議 ， 審定公司制度 、流程的內(nèi)容 、 實施日期； 12) 總經(jīng)理辦公室負責將通過總經(jīng)理辦公會審定的公司制度 、 流程發(fā)放和歸檔管理 ， 企業(yè)管理部負責對公司制度 、 流程編號 、 備案； 13) 公司制度 、 流程自發(fā)布之日起即開始實施 ， 在實施過程中執(zhí)行六個月或一年的試行期； 14) 公司制度 、 流程原則上在試行期結(jié)束前 15個工作日內(nèi) （ 有特殊需要的 ， 在試行期內(nèi)的任何時間 ） 進行復審 ，由企業(yè)管理部會同制度 、 流程的制訂部門對試行制度 、 流程進行分析 、 總結(jié)； 15) 對不需要調(diào)整的制度 、 流程自動轉(zhuǎn)入正式執(zhí)行； 庫下載 流程說明（續(xù)） 流程名稱： 公司制度、流程管理流程 流程編號： LSQYGL002 16) 對僅需微調(diào)的 ， 調(diào)整后報公司分管領導審核； 17) 經(jīng)公司分管領導審核后 ， 報企業(yè)管理部重新備案 ， 說明調(diào)整情況； 18) 總經(jīng)辦下發(fā)調(diào)整說明； 19) 對需做較大調(diào)整的制度 、 流程 ， 企業(yè)管理部會同相關部門收集匯總各方意見 ， 上報公司制度建設委員會； 20) 公司制度建設委員會評定該制度 、 流程修訂 、 廢止或新建； 21) 經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議通過后執(zhí)行 ； 22) 對公司制度 、 流程不定期進行梳理 ， 由企業(yè)管理部會同各職能部門對各項制度 、 流程實施情況進行廣泛調(diào)研 、 分析 、 總結(jié) ； 23) 公司制度建設委員會評定各項制度 、 流程修訂 、 廢止或新建； 24) 企業(yè)管理部重新備案 ， 說明調(diào)整情況； 25) 總經(jīng)辦下發(fā)調(diào)整說明； 26) 各職能部門按照調(diào)整執(zhí)行相關制度 、 流程 。 五、 流程文件、表單 ：《 制度、流程 》 《 制度、流程草案 》 《 制度、流程調(diào)整說明 》 六、 業(yè)務風險 ： 新制度、流程的制定不規(guī)范，制度、流程的調(diào)整不及時，不能滿足公司的實際工作需要 七、 流程控制點 1： 新制度、流程的審核、審批 控制目的：確保新制度 、 流程的制定符合規(guī)范 ， 滿足公司的實際工作需要 控制手段：企業(yè)管理部會同相關部門廣泛征求意見 ， 分管領導 、 制度建設委員會 、 總經(jīng)理辦公會審核 、 審議 控制依據(jù)：流程、制度管理辦法 流程控制點 2： 制度、流程調(diào)整的審議、評定 控制目的：確保制度 、 流程的調(diào)整符合規(guī)范 ， 滿足公司的實際工作需要 控制手段：企業(yè)管理部會同相關部門不定期對制度 、 流程進行梳理 ， 廣泛調(diào)研 、 總結(jié)分析 ， 制度建設委員會評定 、 審議 ， 總經(jīng)理辦公會審議 控制依據(jù)：流程、制度管理辦法 庫下載 計算機等 IT設備采購申請、驗收、登記流程 直接負責人：企業(yè)管理部 需求部門 財務管理部 提出需求，填寫設備申請表 是否內(nèi)部調(diào)劑 領用 是 公司領導 明確設備的詳細配置，填寫設備采購單 否 內(nèi)部調(diào)劑 設備采購單 購置、驗收，填寫設備驗收單 1領用 行政部 1登記，填寫計算機配置清單 分管領導、總經(jīng)理審批 設備 申請表 是 否 1信息中心進行技術(shù)驗收、調(diào)試 1與供應商交涉 計算機配置清單 設備申請表、設備驗收單 部長簽字確認 部長簽字確認 企業(yè)管理部 部門領導簽字確認 預算審核 驗收是否合格 設備申請表、設備驗收單 基建辦 審核 1登記 庫下載 流程說明 流程名稱： 計算機等 IT設備采購申請、驗收、登記流程 流程編號： LSQYGL003 一、 流程目的 ： 明確 IT設備的購置、驗收、登記的整個過程 二、 流程目標 ： 規(guī)范 IT設備購置、驗收、登記管理工作 三、 流程負責人 ： 直接負責人：企業(yè)管理部；間接負責人： 行政部、財務管理部、基建辦、需求部門、公司領導 四、 流程描述 ： 1) 需求部門根據(jù)實際需求提出 IT設備購置申請并填寫 IT設備申請表； 2) 部門領導簽字確認 IT設備購置申請； 3) 財務管理部對 IT設備的購置申請進行預算審核； 4) 達到固定資產(chǎn)要求的設備需由基建辦審核 ， 分管領導 、 總經(jīng)理進行審批； 5) 審核審批通過后由企業(yè)管理部信息中心會同基建辦進行判斷是否能夠內(nèi)部調(diào)劑； 6) 對于能夠內(nèi)部調(diào)劑的由基建辦進行內(nèi)部調(diào)劑 ， 需求部門辦理調(diào)劑后的領用手續(xù)； 7) 對于不能內(nèi)部調(diào)劑的由企業(yè)管理部信息中心開出設備的具體名稱 、 型號等詳細配置內(nèi)容 ， 并填寫 IT設備申請表； 8) 企業(yè)管理部部長在 IT設備申請表上確認簽字； 9) 行政部部長在 IT設備申請表上確認簽字后交采購人員； 10) 采購人員按照公司采購相關規(guī)定進行采購 ， 在采購完畢并經(jīng)采購人員驗收 （ 以不需要試運行及拆開設備的驗收為主 ） 確認之后 ， 填寫 IT設備驗收單相關項目 （ 設備名稱 、 日期 、 供應商 、 取得金額 、 質(zhì)保期限 、 質(zhì)保方式 、 采購人員 ） 后提交由信息中心； 11) 企業(yè)管理部信息中心在接到設備驗收單后開始技術(shù)驗收 （ 以需要試運行及拆開設備的驗收為主 ） ， 調(diào)試； 12) 若技術(shù)驗收不合格 ， 則退回至采購人員 ， 由其與供應商交涉 ， 并再次填寫驗收單 ， 提請信息中心驗收； 13) 驗收合格并調(diào)試后 ， 交付需求部門 ， 需求部門辦理領用手續(xù) ， 達到固定資產(chǎn)要求的設備要在基建辦登記； 14) 企業(yè)管理部進行 IT設備登記 ， 填寫計算機配置清單 。 五、 流程文件、表單 ： 《設備申請表》《設備采購單》《設備驗收單》 《計算機配置清單》 六、 業(yè)務風險 ： IT設備的購買是否符合公司的要求 七、 流程控制點 1： 財務部、基建辦、公司領導審批設備申請表 控制目的：確保所購 IT設備是必須的 控制手段：預算會計 、 基建辦審核 ， 主管領導 、 總經(jīng)理的審批 控制依據(jù)：基礎設施和工作環(huán)境控制程序 流程控制點 2： IT設備 購置的驗收 控制目的：確保購置設備的質(zhì)量 控制手段：信息中心進行技術(shù)驗收并填寫 設備 驗收單，不合格 的設備退回至采購人員 控制依據(jù)：基礎設施和工作環(huán)境控制程序 庫下載 外聯(lián)部流程 ： 接待流程（靈山景區(qū)） 接待流程（其他景點） 禮品領用流程 庫下載 接待流程（靈山景區(qū)） 直接負責人：外聯(lián)部 相關單位 外聯(lián)部 公司領導 發(fā)傳真或打電話聯(lián)系外聯(lián)部 傳真 根據(jù)傳真或電話記錄 客情，向部長匯報、請示 部長批準后，填寫客情登記表 客情登記表 陪同 景區(qū)相關部門 各項服務 傳真或電話記錄 蔬食館 做好各項準備工作 陪同客人憑簽單進入景區(qū)游覽 游覽結(jié)束，送禮品并禮貌送走客人 餐費單 向部長匯報情況，并補充客情登記表 客情登記表 按月匯總接待記錄 月接待記錄匯總表 相關記錄存檔 就餐 提前到指定地點等候，做好迎接工作 如期到訪 就餐 準備工作 安排 導游做好準備 準備工作： 1） 按規(guī)格請示領導陪同； 2）按要求領取禮品（禮品領用流程）； 3）如需要導游講解，則通知景區(qū)安排導游做好準備 ； 4）如需用餐，則通知蔬食館做好就餐準備工作 領導直接交辦或臨時突發(fā)的接待任務，事后按相關程序及時補辦手續(xù) 注： 如是重要領導和貴賓則需要通知景區(qū)打開中門并打開佛博館西側(cè)門和 60米平臺西側(cè)的鐵鏈；同時通知 8110處，將重要領導和貴賓的車輛停置于杏壇廣場的西側(cè)， 庫下載 流程說明 流程名稱： 接待流程（靈山景區(qū)） 流程編號： LSWL001 一、 流程目的 ： 明確從客人來景區(qū)前的準備工作到客人游覽結(jié)束的整個過程 二、 流程目標 ： 規(guī)范公司客人的接待工作 三、 流程負責人 ： 直接負責人：外聯(lián)部；間接負責人：公司領導、景區(qū)相關部門、蔬食館 四、 流程描述 ： 1) 各相關單位發(fā)傳真或打電話聯(lián)系外聯(lián)部 ， 告知客人來訪時間 、 來訪人數(shù)等信息； 2) 外聯(lián)部接待主管根據(jù)傳真或電話記錄客情 ， 并向部長匯報 、 請示； 3) 部長批準后 ， 填寫客情登記表； 4) 外聯(lián)部做好各項接待準備工作 ， 具體包括：按規(guī)格請示領導陪同；領取禮品；如需導游講解 ， 則通知景區(qū)相關部門安排導游做好準備；如需用餐 ， 則通知蔬食館做好就餐準備工作； 5) 外聯(lián)部接待主管提前到指定地點等候客人 ， 并通知景區(qū)相關部門做好閘口迎接工作 （ 如是重要領導和貴賓則需要通知景區(qū)打開中門并打開佛博館西側(cè)門和 60米平臺西側(cè)的鐵鏈；同時通知 8110處 ， 將重要領導和貴賓的車輛停置于杏壇廣場的西側(cè) ） ； 6) 客人按時來訪； 7) 接待主管陪客人憑簽單進入景區(qū)游覽，重要領導或貴賓由領導陪同游覽景區(qū)，導游向客人講解景區(qū)各景點，如不安排導游講解，則接待主管自行講解，游覽結(jié)束后如需用餐，則安排客人用餐，用完餐后填寫餐費單； 8) 游覽結(jié)束后，送禮品給客人，禮貌送走客人； 9) 接待結(jié)束后，接待主管向部長匯報情況，并補充客情登記表，領導直接交辦或臨時突發(fā)的接待任務，事后補齊相關程序補辦手續(xù)； 10) 外聯(lián)部每月做好接待客人記錄匯總，并將相關材料歸檔。 五、 流程文件、表單 ： 《傳真或電話記錄表》《客情登記表》 《禮品領用單》 《餐費單》 《月接待記錄匯總表》 六、 業(yè)務風險 ： 接待客人服務質(zhì)量達不到預期的效果 七、 流程控制點 ： 各項接待準備工作 控制目的：提高接待客人的服務質(zhì)量，更好地樹立公司對外形象 控制手段：外聯(lián)部組織，各相關部門配合做好各項接待準備工作 控制依據(jù)：接待管理制度 庫下載 接待流程（其他景點） 直接負責人：外聯(lián)部