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最新反洗錢工作個(gè)人年終總結(jié)反洗錢工作個(gè)人述職報(bào)告(四篇)-資料下載頁

2025-08-14 11:42本頁面
  

【正文】 主要目的是進(jìn)一步推廣反洗錢的基本知識(shí),主要從應(yīng)盡的反洗錢義務(wù)和未按要求履行反洗錢義務(wù)的法律責(zé)任等方面進(jìn)行分析。簡(jiǎn)單介紹了反洗錢的知識(shí)。通過培訓(xùn),我們大大提高了對(duì)反洗錢的認(rèn)識(shí)。認(rèn)真開展反洗錢月度宣傳活動(dòng)。根據(jù)公司的通知貨運(yùn)公司的通知執(zhí)行反洗錢宣傳活動(dòng)和有關(guān)市政公司文件精神,2014年10月,我們部門開展反洗錢特別宣傳和教育活動(dòng)的主題“依法履行反洗錢義務(wù),預(yù)防和打擊洗錢犯罪”。多渠道、多渠道宣傳活動(dòng)?;顒?dòng)內(nèi)容針對(duì)性強(qiáng),宣傳效果良好。 舉辦反洗錢知識(shí)考試。為了促進(jìn)反洗錢法等法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和宣傳,使員工了解和掌握反洗錢法律法規(guī),更好地履行反洗錢義務(wù),曲靖市營(yíng)業(yè)部根據(jù)曲靖市人民銀行中心支行對(duì)本次反洗錢活動(dòng)的要求,結(jié)合我們營(yíng)業(yè)部的具體情況,進(jìn)行了反洗錢知識(shí)的考核。極大地提高了反洗錢從業(yè)人員的理論知識(shí)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì),有效地促進(jìn)了反洗錢工作的發(fā)展。根據(jù)公司反洗錢工作的要求,及時(shí)登記、識(shí)別、審查和檢查可疑交易,保存和保管客戶信息;每月按時(shí)上報(bào)反洗錢報(bào)表,并根據(jù)實(shí)際情況撰寫季度反洗錢總結(jié)。在銷售過程中,通過定期提取可疑交易數(shù)據(jù),手動(dòng)識(shí)別可疑交易,并逐個(gè)保留可疑交易識(shí)別軌跡。加強(qiáng)對(duì)大額交易的審計(jì)。根據(jù)公司的反洗錢工作要求,我們的業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)使大量交易相關(guān)信息登記,及時(shí)報(bào)告反洗錢小組的審查和鑒定,并嚴(yán)格實(shí)施管理辦法的規(guī)定報(bào)告大量事務(wù)和金融機(jī)構(gòu)可疑交易;按照規(guī)定向市政公司和當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報(bào)送可疑交易報(bào)告和場(chǎng)外監(jiān)管信息。反洗錢工作個(gè)人年終總結(jié) 反洗錢工作個(gè)人述職報(bào)告篇四11月下旬參加了人行組織的反洗錢培訓(xùn),主要分為工作介紹及可疑交易報(bào)告。聽完培訓(xùn)后感慨良多,感覺到有些內(nèi)容是否應(yīng)當(dāng)盡早公布,以利于金融機(jī)構(gòu)操作:一、培訓(xùn)會(huì)上,央行領(lǐng)導(dǎo)含蓄地介紹了部分金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)。這是可以理解的,畢竟反洗錢工作屬于機(jī)密工作,不能將所有信息透露給不相關(guān)人員。通過含蓄地介紹,我發(fā)現(xiàn)部分金融機(jī)構(gòu)確實(shí)很用心地在做反洗錢工作,比如反洗錢自評(píng)估工作、可疑交易報(bào)告工作均設(shè)計(jì)了很詳細(xì)的流程操作。據(jù)我了解,一家被表揚(yáng)的外資銀行自評(píng)估工作流程就寫了90多頁。慚愧啊,第一年自評(píng)估工作,按照人行的宏觀要求,以我的能力還真憋不出寫這么多東西。二、聽完培訓(xùn)介紹后,又感覺不可理解。為什么這么好的經(jīng)驗(yàn)(本人感覺流程性的東西不涉密?。。┚筒恢v給你們聽。自己在做相關(guān)制度時(shí),就感到無人可詢,無從下手,只有象
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