某餐飲公司法人治理結(jié)構(gòu)(doc16)-法律法規(guī)-資料下載頁
2025-08-07 20:26本頁面
【導(dǎo)讀】第一條為了規(guī)范AA公司的組織運行程序，提升管理水平，特制訂本細則。總經(jīng)理的職責、權(quán)限、議事規(guī)則及相互關(guān)系。第四條公司股東會由全體股東組成，股東會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)。（四）審議批準董事會的報告；定期會議每年一次，于每年年初召開。托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。第八條董事會下設(shè)董事局，在董事會休會期間代表董事會行使職權(quán)。第九條董事會成員5人。董事會設(shè)董事長1人，董事局主席1人，執(zhí)行董。第十三條召開董事會會議，應(yīng)當于會議召開十日以前通知全體董事。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席視為放棄在該。關(guān)專業(yè)委員會，輔助董事會進行決策。董事會辦公室作為常設(shè)機構(gòu)，負責
【正文】 第三十九條 公司設(shè)立監(jiān)事會，成員 3 人。監(jiān)事會設(shè)主席一人，由監(jiān)事選舉產(chǎn)生。 第四十條 監(jiān)事會由股東代表和 適當比例的公司職工代表 組成， 比例為 2： 1。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生。 董事、總經(jīng)理以及財務(wù)總監(jiān)不得兼任監(jiān)事。 第四十一條 監(jiān)事任期每屆三年。監(jiān)事任期屆滿，可以連選連任。 第四十二條 監(jiān)事會或者監(jiān)事行使下列職權(quán)： （一） 檢查公司財務(wù)狀況； （二） 對董事、總經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律法規(guī)、公司章程、股東會決議的行為進行監(jiān)督； （三） 當董事和總經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事和總經(jīng)理予以糾正； （四） 提議召開臨時股東會； （五） 監(jiān)事列席董事會會議； （六） 股東會授予的其他職權(quán)。 第四十三條 監(jiān)視會議事程序： （一 ） 召開會議 監(jiān)事會每年至少召開二次會議。會議通知應(yīng) 當在會議召開十日以前書面送達全體監(jiān)事。監(jiān)事會會議通知包括以下內(nèi)容：舉行會議的日期、地點和會議期限，事由及議題，發(fā)出通知的日期。 (二 )形成監(jiān)視會決議 監(jiān)事會的議事方式為：監(jiān)事提交的議案經(jīng)會議審議后，進行表決 。 監(jiān)事會的表決程序為：每一監(jiān)事享有一票表決權(quán)，監(jiān)事會決議須經(jīng)全體監(jiān)事以舉手表決或書面表決過半數(shù)通過。 （三）形成會議記錄： 出席會議的監(jiān)事和記錄人，應(yīng)當在會議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其 中國最大的管理資源中心 第 12 頁 共 13 頁 在會議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存，保管期限為 10 年。 第四十四條 監(jiān)事會行使職 權(quán) 時，必要時可以聘請律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等專業(yè)性機構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費用由公司承擔。 第七章 董事會與總經(jīng)理的指揮權(quán)限劃分 第四十五條 為了規(guī)范公司經(jīng)營管理，嚴格界定董事會與總經(jīng)理的指揮權(quán)。 第四十六條 董事會通過形成決議的形式行使對公司經(jīng)營班子的指揮權(quán)，不得越權(quán)指揮。 第四十七條 董事會、董事局主席關(guān)于經(jīng)營活動的決議、指示和批示必須通過總經(jīng)理向下傳達，不得直接干預(yù)公司經(jīng)營班子日常工作。 第四十八條 總經(jīng)理嚴格執(zhí)行董事會決議，在董事會閉會期間總經(jīng)理接受董事局主席的直接領(lǐng)導(dǎo)，嚴格執(zhí)行董事局主席的批示和指示。 第四十九條 總經(jīng)理對副總經(jīng)理、三總師及其他高 級管理人員的任免，必須嚴格按照董事會有關(guān)人事任免決議程序辦理，或提請董事局主席批準后執(zhí)行。 第八章 董事會與總經(jīng)理的決策權(quán)限劃分 第五十條 為了規(guī)劃公司經(jīng)營管理，嚴格界定董事會與總經(jīng)理決策權(quán)限。 第五十一條 除董事會決策權(quán)限規(guī)定外，以下事項的決策須由總經(jīng)理報送董事局主席批準 1. 對副總經(jīng)理、三總師及其他高級管理人員的任免； 2. 對副總經(jīng)理、三總師及其他高級管理人員的考核、獎懲； 3. 對公司預(yù)算外資金及 10 萬以上預(yù)算內(nèi)資金的審批； 4. 對金額在 100 萬以上的合同的審批。 中國最大的管理資源中心 第 13 頁 共 13 頁 第五十二條 公司其他日常經(jīng)營管理事項的決策由總經(jīng)理自行決策。 第九章 附則 第五十三條 擔任 公司董事、監(jiān)事或者總經(jīng)理必須具備《公司法》規(guī)定的資格。 第五十四條 董事、監(jiān)事、總經(jīng)理應(yīng)當遵守公司章程，忠實履行職務(wù)，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利。 第五十五條 董事、監(jiān)事、總經(jīng)理不得有下列行為： （一） 利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，侵占公司的財產(chǎn)； （二） 挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人； （三） 將公司資產(chǎn)以其個人名義或者以其他個人名義開立帳戶存儲； （四） 以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個人債務(wù)提供擔保； （五） 自營或者為他人經(jīng)營與其所任職公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動。 （六） 同本公司訂立合同或者進行交易（除 公司章程規(guī)定或者股東會同意外）。 （七） 泄露公司秘密。 第五十六條 本細則的制訂、修改由公司董事局提出，股東會審議批準。 第五十七條 本細則由公司董事會負責解釋說明。
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