某餐飲公司法人治理結構(doc16)-法律法規(guī)(參考版)
2024-08-20 20:26本頁面
【正文】 第五十七條 本細則由公司董事會負責解釋說明。 （七） 泄露公司秘密。 第五十五條 董事、監(jiān)事、總經(jīng)理不得有下列行為： （一） 利用職權收受賄賂或者其他非法收入，侵占公司的財產(chǎn)； （二） 挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人； （三） 將公司資產(chǎn)以其個人名義或者以其他個人名義開立帳戶存儲； （四） 以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個人債務提供擔保； （五） 自營或者為他人經(jīng)營與其所任職公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動。 第九章 附則 第五十三條 擔任 公司董事、監(jiān)事或者總經(jīng)理必須具備《公司法》規(guī)定的資格。 第五十一條 除董事會決策權限規(guī)定外，以下事項的決策須由總經(jīng)理報送董事局主席批準 1. 對副總經(jīng)理、三總師及其他高級管理人員的任免； 2. 對副總經(jīng)理、三總師及其他高級管理人員的考核、獎懲； 3. 對公司預算外資金及 10 萬以上預算內(nèi)資金的審批； 4. 對金額在 100 萬以上的合同的審批。 第四十九條 總經(jīng)理對副總經(jīng)理、三總師及其他高 級管理人員的任免，必須嚴格按照董事會有關人事任免決議程序辦理，或提請董事局主席批準后執(zhí)行。 第四十七條 董事會、董事局主席關于經(jīng)營活動的決議、指示和批示必須通過總經(jīng)理向下傳達，不得直接干預公司經(jīng)營班子日常工作。 第七章 董事會與總經(jīng)理的指揮權限劃分 第四十五條 為了規(guī)范公司經(jīng)營管理，嚴格界定董事會與總經(jīng)理的指揮權。監(jiān)事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存，保管期限為 10 年。 （三）形成會議記錄： 出席會議的監(jiān)事和記錄人，應當在會議記錄上簽名。 (二 )形成監(jiān)視會決議 監(jiān)事會的議事方式為：監(jiān)事提交的議案經(jīng)會議審議后，進行表決 。會議通知應 當在會議召開十日以前書面送達全體監(jiān)事。 第四十二條 監(jiān)事會或者監(jiān)事行使下列職權： （一） 檢查公司財務狀況； （二） 對董事、總經(jīng)理執(zhí)行公司職務時違反法律法規(guī)、公司章程、股東會決議的行為進行監(jiān)督； （三） 當董事和總經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事和總經(jīng)理予以糾正； （四） 提議召開臨時股東會； （五） 監(jiān)事列席董事會會議； （六） 股東會授予的其他職權。 第四十一條 監(jiān)事任期每屆三年。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會設主席一人，由監(jiān)事選舉產(chǎn)生。匯報內(nèi)容包括： （一） 公司的經(jīng)營計劃（包括年度經(jīng)營計劃、季度經(jīng)營計劃等）和投資方案的制訂情況； （二） 經(jīng)營計劃和預算的執(zhí)行情況； （三） 各種基本管理制度和一般管理制度的制訂和執(zhí)行情況； （四） 對公司部門經(jīng)理的考核和獎懲情況； （五） 公司財務的最新狀況； （六） 公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況 ； （七） 公司日常經(jīng)營狀況； （八） 其他董事會認為應該匯報的內(nèi)容?？偨?jīng)理辦公會實行總經(jīng)理負責制，總經(jīng)理聽取 其他人員意見之后作出最終決策。 第三十七條 總經(jīng)理辦公會協(xié)助總經(jīng)理進行日常經(jīng)營決策。 第三十六條 總經(jīng)理對董事會負責，具有以下責任： （一） 遵守公司章程，忠實履行職務，維護公司利益，不得利用在公司的地位 中國最大的管理資源中心 第 10 頁 共 13 頁 和職權為自己謀取私利 ，如發(fā)現(xiàn)此類行為，所得收入歸公司所有 ； （二） 不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人 ， 不得將公司資產(chǎn)以其個人名義或者以其他個人名義開立帳戶存儲 ， 不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個人債務提供擔保 ； （三） 不得自營或者為他人經(jīng)營與其所任職公司同類的 營業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動。董事可以兼任總經(jīng)理。預算委員會主任具有一票否決權。如主任因特殊原因缺席，由主任指定副主任代為履行上述職責； 2. 預算委員會定期召開經(jīng)營分析會，聽取預算工作組、各預算控制部門匯報，關注差異，審定調(diào)整方案，表決有關事宜； 3. 預算委員會會議根據(jù)預算工作小組報請的審議內(nèi)容，由主任或副主任為召集人確定會議議程，并主持議事； 4. 預算委員會會議應當由二分之一以上的委員出席方可舉行。 預算委員會成員包括董事局主席、獨立董事、經(jīng)營班子成員； 第三十二條 預算委員會職責包括： 1. 審議、確定公司年度預算目標、預算編制方針和預算程序，報董事會批準； 2. 審定公司預算工作組提交的總預算和各部門年度預算，上報董事會；經(jīng)董事長簽批后下達正式預算； 3. 批準預算工作組審議提交的預算調(diào)整、修正方案
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