某餐飲公司法人治理結(jié)構(gòu)(doc16)-法律法規(guī)-文庫吧資料
2024-08-24 20:26本頁面
【正文】 ； 4. 協(xié)調(diào)、裁定公司預(yù)算重大沖突； 5. 對(duì)預(yù)算運(yùn)行狀況實(shí)施整體監(jiān)控； 6. 審議與預(yù)算執(zhí)行情況掛鉤的考核及獎(jiǎng)懲辦法和方案，提出建議，上報(bào)董事會(huì)。 第三十一條 預(yù)算委員會(huì)是實(shí)施全面預(yù)算管理的最高管理機(jī)構(gòu) ，以預(yù)算會(huì)議的形式審議各項(xiàng)預(yù)算事項(xiàng)。如主任因特殊原因缺席，由主任指定副主任代為履行上述職責(zé) 2. 薪酬考核委員會(huì) 會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的委員出席方可舉行。 第二十八條 薪酬考核委員會(huì)是公司薪酬管理、考核管理方面的最高管理機(jī)構(gòu)，主任由獨(dú)立董事?lián)危敝魅斡芍魅沃付?，成員包括獨(dú)立董事、外聘人力資源管理專家； 中國最大的管理資源中心 第 8 頁 共 13 頁 第二十九條 薪酬考核委員會(huì)職責(zé)包括： 1. 審議決定高級(jí)管理人員的薪酬標(biāo)準(zhǔn)； 2. 審議決定公司年度工資總額及員工人 數(shù)限制； 3. 審議決定公司利潤分配方案； 4. 審議決定金額超過 5 萬元的獎(jiǎng)懲方案； 5. 制定公司高級(jí)管理人員考核指標(biāo)及考核辦法； 6. 審定部門經(jīng)理年度業(yè)績合同考核指標(biāo)； 7. 對(duì)高級(jí)管理人員進(jìn)行年度或公司重大工程或重要工作的階段性考核。如主任因特殊原因缺席，由主任指定副主任代為履行上述職責(zé)； 2. 審計(jì)委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的委員出席方可舉行。委員會(huì)主任由獨(dú)立董事?lián)危敝魅斡芍魅沃付?，成員包括獨(dú)立董事、外聘相關(guān)審計(jì)專家； 第二十六條 審計(jì)委員會(huì)職責(zé)和決策權(quán)限包括： 1. 審查年度審計(jì)的范圍和結(jié)果及其成本的有效性，并審查審計(jì)師的獨(dú)立性和客觀性； 2. 考慮外部審計(jì)師的任命及審計(jì)費(fèi)和指定或解雇的任何問題； 3. 在審計(jì)開始之前與外部審計(jì)師一起討論審計(jì)的性質(zhì)和范圍及其他相關(guān)問題； 4. 在董事會(huì)之前審查公司半年度和年度財(cái)務(wù)報(bào)告； 5. 對(duì)高級(jí)管理人員進(jìn)行離任審計(jì)； 6. 對(duì)金額超過 100 萬元的合同審計(jì)； 7. 對(duì)公司工程或重大投資進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)； 8. 對(duì)公司經(jīng)營業(yè) 務(wù)審計(jì)； 9. 董事會(huì)規(guī)定其他審計(jì)事項(xiàng)。戰(zhàn)略委員會(huì)主任具有一票否決權(quán)。如主任因特殊原因缺席，由主任指定副主任代為履行上述職責(zé)； （ 2） 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的委員出席方可舉行。 第二十三條 戰(zhàn)略投資委員會(huì)職責(zé)和決策權(quán)限包括： 1. 研究董事會(huì)提出的公司發(fā)展戰(zhàn)略、長期和年度投資方向，審議修訂總經(jīng)理提出的公司可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，提出年度經(jīng)營總目標(biāo)及經(jīng)營方針； 2. 審核和論證公司年度投資方案和年度經(jīng)營計(jì)劃，向董事 會(huì)提交報(bào)告書； 3. 審查和監(jiān)督公司年度投資方案和年度經(jīng)營計(jì)劃的執(zhí)行情況；對(duì)公司年度投資活動(dòng)進(jìn)行最終評(píng)價(jià)，向董事會(huì)提交相應(yīng)的評(píng)估報(bào)告； 4. 對(duì)下屬企業(yè)的股份轉(zhuǎn)讓、兼并、整頓、清產(chǎn)等重大問題提出建議； 中國最大的管理資源中心 第 7 頁 共 13 頁 5. 負(fù)責(zé)對(duì)公司投 資項(xiàng)目的評(píng)審，提出決策建議。委員會(huì)主任由董事局主席擔(dān)任，委員會(huì)副主任由主任指定。 第四章 專業(yè)委員會(huì)構(gòu)成、職責(zé)與議事規(guī)則 第二十一條 為了加強(qiáng)對(duì)公司經(jīng)營管理，提高經(jīng)營決策的科學(xué)性，董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略投資、審計(jì)、薪酬考核、預(yù)算等專業(yè)委員會(huì)。 第二十條 董事會(huì)下設(shè)辦公室。 第十九條 董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)可以設(shè)立審計(jì)、戰(zhàn)略發(fā)展與投資、薪酬考核等相關(guān)專業(yè)委員會(huì)，輔助董事會(huì)進(jìn)行決策。 二、董事局主席行使下列職權(quán)： 公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、三總師及其他高級(jí)管理人員任免權(quán)； 公司高層管理人員的考核、獎(jiǎng)懲建議權(quán)； 對(duì)公司預(yù)算外資金及 10 萬元以上預(yù)算內(nèi)資金的審批權(quán) ； 對(duì)金額在 100 萬元以上的合同的審批權(quán)； 中國最大的管理資源中心 第 6 頁 共 13 頁 召集董事會(huì)及董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)會(huì)
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