x康集團(皮鞋產(chǎn)業(yè))有限公司董事會工作細則(doc15)-經(jīng)營管理-資料下載頁
2025-08-07 14:00本頁面
【導讀】第二條公司董事會依據(jù)《公司法》和公司章程設立，為公司常設權力機構；對全體股東負責；董事會對外代表公司。第三條董事會依據(jù)法律、法規(guī)、公司章程及本細則的規(guī)定行使職權。（三）決定年度投資計劃、年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃和審計工作計劃；董事會受股東會委托決定投資方案。（五）審查批準公司的年度財務預算方案、決算方案；（六）審查批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（十一）決定設立相應的董事會工作機構，決定公司內部管理機構的設置；經(jīng)理、營銷總公司總經(jīng)理、財務負責人，并決定其報酬和獎懲事項；董事不需持有公司股份。董事的任期每屆為二年。前，全體股東不得無故解除其職務。責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年者；（六）因觸犯刑法被司法機關立案調查，尚未結案者；第七條董事由全體股東選舉或更換。（一）出席董事會會議，并行使表決權；追究其刑事責任。（二）對董事會重大投資決策失誤造成的公司損失承擔相應的責任；
【正文】 （八）根據(jù)董事會的授權，審批和簽發(fā)公司的財務支出撥款，行使法定代表人的職權； （九）根據(jù)經(jīng)營需要，向公司其他人員簽署法人授權委托書； （十）根據(jù)董事會決定，簽發(fā)公司總裁等高級管理人員的任免文件 （十一）行使法定代表人的職權； （十二）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規(guī)定和本公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和全體股東報告 ； （十三）本章程及董事會授予的其他職權。 奧康集團有限公司董事會工作細則 11 第七章 董事會組織機構 第 四十五 條 公司董事長和公司總裁可以由一人兼職。 第四十六條 公司董事會設董事長秘書。董事長秘書主要負責辦理董事會和董事長交辦的事務，董事會的對外聯(lián)絡工作，管理公司股權和有關法律文件檔案等有關資料。 第四十七條 本公司董事會設立以下二個專業(yè)委員會： （一） 戰(zhàn)略決策委員會。委員會由七名成員組成，其中兩名執(zhí)行董事，五位外部董事或有關專家。主要職責是對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究并提出建議，具體 如下： 、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢、主要競爭者的戰(zhàn)略動向，結合集團的發(fā)展向董事會提出有關集團發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針政策等重大問題提出建議； ，向董事會提出改進和調整的建議； ，就相關問題作出決定； ，就重大投資項目實施方案進行審議，并提出相關建議； ； 、預算政策、預算管理程序、預算的編制方法等提出建議； ； 、監(jiān)督集團財務預算的執(zhí)行； 。 （二） 人力資源委員會。委員會由五名成員組成，除董事長為當然成員外，其余成員為有關外部董事或有關專家，主要職責是： 、聘任、解聘提出建議； ； 、薪酬分配與激勵辦法的制訂工作； 奧康集團有限公司董事會工作細則 12 ； 。 第四十八條 董事會組織機構負責人由董事會聘任。 第八章 董事會工 作程序 第四十八條 董事會決策程序。 （一）投資決議程序：董事會委托總裁組織有關人員（投資管理部）擬定公司中長期發(fā)展規(guī)劃、年度投資計劃和重大項目的投資方案，提交董事會；由董事長主持戰(zhàn)略決策委員會審議，并提出審議報告，董事會根據(jù)審議報告形成董事會決議，由總裁組織實施； （二）人事任免程序：根據(jù)董事會、總裁在各自職權范圍內提出的人事任免提名，經(jīng)公司董事會討論作出決議，由董事長簽發(fā)聘任書和解聘文件； （三）計劃和財務預決算工作程序：董事會委托總裁組織人員（計劃財務部）擬定公司年度 計劃和財務預決算方案，提交董事會，由董事長主持戰(zhàn)略決策委員會審議并提出評價報告；提交董事會批準后，由公司總裁負責組織實施； （四）重大事項工作程序：董事長在審核簽署由董事會決定的重大事項的文件前，應對有關事項進行研究，判斷其可行性，必要時可召開專業(yè)委員會進行審議，經(jīng)董事會通過并形成決議后再簽署意見。 第四十九條 董事會檢查工作程序。 董事會決議實施過程中，董事長應就決議的實施情況進行跟蹤檢查，在檢查中發(fā)現(xiàn)有違反決議的事項時，可要求和督促公司有關責任人予以糾正。 第五十條 董事會議事程序。 （一）董事會會議應定期召開。經(jīng)三分之一以上的董事提議或有緊急事由時，即可召開董事會會議； （二）董事會會議應在會議召開前十日向各董事發(fā)出書面通知； （三） 董事會會議應由二分之一以上的董事出席方有效。董事會作出決議須經(jīng)半數(shù)以上的董事表決同意，董事會實行記名式表決； 奧康集團有限公司董事會工作細則 13 （四）董事會會議應由董事本人出席。董事因故不能出席也可以書面形式委托其他董事出席，委托書應載明授權范圍； （五）董事會會議由董事長主持，董事會秘書就會議議題和內容應作詳細記錄，并由出席會議的董事和董 事會秘書簽字。 第九章 其 他 第五十一條 董事會為股東會的常設機構。 第五十二條 公司應當為董事會提供必要的辦公條件和業(yè)務活動經(jīng)費，按照財務有關規(guī)定列支。 第五十三條 本細則未盡事宜，按照中國的有關法律、法規(guī)執(zhí)行。 第五十四條 本 細則的擬定和修改 由 董事長負責，報董事會討論通過后執(zhí)行 。 第五十五條 本 細則由董事長 負責解釋。
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