x康集團(tuán)(皮鞋產(chǎn)業(yè))有限公司董事會工作細(xì)則(doc15)-經(jīng)營管理-展示頁
2024-08-28 14:00本頁面
【正文】 案。 第二章 董事會的職權(quán) 第三條 董事會依據(jù)法律、法規(guī)、公司章程及本 細(xì)則的規(guī)定行使職權(quán)。 奧康集團(tuán)有限公司 董事會工作細(xì)則 北大縱橫管理咨詢公司 二零零二年十二月 奧康集團(tuán)有限公司董事會工作細(xì)則 1 目 錄 第一章 總 則 ............................................................................................................ 2 第二章 董事會的職權(quán) ................................................................................................ 2 第三章 董 事 ............................................................................................................ 3 第四章 董事會的組成 ................................................................................................ 6 第五章 外部董事 ........................................................................................................ 8 第六章 董事長產(chǎn)生及任職資格 ................................................................................ 9 第七章 董事會組織機(jī)構(gòu) .......................................................................................... 11 第八章 董事會工作程序 .......................................................................................... 12 第九章 其 他 .......................................................................................................... 13 奧康集團(tuán)有限公司董事會工作細(xì)則 2 第一章 總 則 第一條 為規(guī)范公司董事會內(nèi)部機(jī)構(gòu)及運(yùn)作程序，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合本公司的實際情況制定本細(xì)則 。 第二條 公司董事會依據(jù)《公司法》和公司章程設(shè)立，為公司常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)；受全體股東的委托，負(fù)責(zé)經(jīng)營和管理公司的法人財產(chǎn)，是公司的經(jīng)營決策中心，對全體股東負(fù)責(zé)；董事會對外代表公司。 第四條 董事會行使下列職權(quán)： （一）受全體股東的委托，負(fù)責(zé)經(jīng)營和管理公司的法人財產(chǎn)； （二）執(zhí)行全體股東的決議； （三）決定年度投資計劃、年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃和審計工作計劃； （四）審核公司的中、長期發(fā)展規(guī)劃和重大項目的投資方案。 公司在經(jīng)營中涉及資產(chǎn)出租和出售、委托經(jīng)營、借款等事項時，董事會授權(quán)公司總裁對涉及金額占公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)額 20%以下的上述事項予以處置。根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、營銷總公司總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人，并決定其報酬和獎懲事項； （十三）制定公司的基本管理制度； （十四）制定公司章程的修改方案； （ 十五）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作； （十六）提出公司的破產(chǎn)申請； （十七）法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及全體股東授予的其它職權(quán)。董事不需持有公司股份。董事任期屆滿，可以連選或連任。 第六條 有下列情形之一者，不得擔(dān)任董事： （一）無民事行為能力或者限制民事行為能力者； （二）因犯有貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)罪，或者破壞社會經(jīng)濟(jì)秩序罪被 判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1