20xx年企業(yè)風險評估報告-資料下載頁
2025-04-05 12:43本頁面
【正文】 面預算的管理作用。 1 合同管理 集團公司經(jīng)過制訂《合同管理制度》，借助企業(yè)內(nèi)部幫助管理系統(tǒng)，對合同的訂立與履行，合同的變更與糾紛等流程進行了規(guī)范，由法律事務(wù)部負責合同的管理工作，制訂了主要類別的合同模板，對不能使用公司合同模板簽訂的合同進行了具體審核，具體登記合同的履行狀況。 審計部定期對集團公司合同履行狀況進行了評估，對審計發(fā)覺不按時簽訂合同及合同履行中的問題準時進行了責任追究，切實規(guī)避了合同的管理風險。 1 內(nèi)部信息傳遞 公司制訂了《收發(fā)文管理制度》、《重大信息內(nèi)部報告制度》、《內(nèi)幕信息知情人登記與報備制度》以及《備忘錄管理制度》，借助公司內(nèi)部辦公網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，對內(nèi)部信息根據(jù)制度要求，依據(jù)信息的保密程度，按層級進行了良好的信息傳遞，確保了內(nèi)部信息傳遞的通暢準時與商業(yè)信息保密工作。 1 信息系統(tǒng) 集團公司依據(jù)信息系統(tǒng)建設(shè)整體規(guī)劃，制訂開發(fā)企業(yè)信息系統(tǒng)方案，經(jīng)過《計算機管理規(guī)定》、《機房管理制度》與《網(wǎng)絡(luò)管理制度》，不斷加強信息系統(tǒng)運行與維護的管理，經(jīng)過用戶申請與權(quán)限審批掌握，定期進行信息備份與權(quán)限檢查，定期進行軟件更新與病毒防范，未發(fā)覺集團公司信息系統(tǒng)存在內(nèi)部管理掌握風險。 1 內(nèi)部監(jiān)督 在集團公司審核委員會的領(lǐng)導下，嚴格執(zhí)行《內(nèi)部審計制度》，依據(jù)審計工作方案，審計部在定期完成內(nèi)部掌握審計的同時，按時完成管理層離任審計。針對審計過程中發(fā)覺的問題及漏洞，準時提出整改意見并監(jiān)督整改，對審計發(fā)覺的重大責任問題，準時進行責任追究。 反舞弊機制方面，公司制訂《反舞弊管理規(guī)定》，號召員工參加監(jiān)督，發(fā)覺問題準時進行專項審計的同時，審計部按時參與集團公司項目的招標工作，監(jiān)督招標流程，責令供應(yīng)商簽訂《不行賄承諾書》，防范業(yè)務(wù)風險。 三、 風險評估意見 企業(yè)建立了科學完整的風險管理與內(nèi)部掌握體系，雖然企業(yè)在工程項目的預算方面存在肯定的管理風險，但公司準時針對風險實行了行之有效防范措施，較好地掌握了管理風險。評估認為企業(yè)不存在重大經(jīng)營風險與管理風險。 因企業(yè)風險評估的局限性，無法將國家政策變化，國際國內(nèi)市場變動、自然災難等不確定因素導致的風險全部進行識別與分析。本評價意見僅限于集團公司企業(yè)內(nèi)部掌握風險管理的評估。 第 8 頁 共 8 頁
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