20xx年企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告(文件)
【正文】 報(bào)備制度》以及《備忘錄管理制度》，借助公司內(nèi)部辦公網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，對(duì)內(nèi)部信息根據(jù)制度要求，依據(jù)信息的保密程度，按層級(jí)進(jìn)行了良好的信息傳遞，確保了內(nèi)部信息傳遞的通暢準(zhǔn)時(shí)與商業(yè)信息保密工作。 反舞弊機(jī)制方面，公司制訂《反舞弊管理規(guī)定》，號(hào)召員工參加監(jiān)督，發(fā)覺(jué)問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)的同時(shí)，審計(jì)部按時(shí)參與集團(tuán)公司項(xiàng)目的招標(biāo)工作，監(jiān)督招標(biāo)流程，責(zé)令供應(yīng)商簽訂《不行賄承諾書》，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。本評(píng)價(jià)意見(jiàn)僅限于集團(tuán)公司企業(yè)內(nèi)部掌握風(fēng)險(xiǎn)管理的評(píng)估。評(píng)估認(rèn)為企業(yè)不存在重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)與管理風(fēng)險(xiǎn)。 1 內(nèi)部監(jiān)督 在集團(tuán)公司審核委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行《內(nèi)部審計(jì)制度》，依據(jù)審計(jì)工作方案，審計(jì)部在定期完成內(nèi)部掌握審計(jì)的同時(shí)，按時(shí)完成管理層離任審計(jì)。 1 合同管理 集團(tuán)公司經(jīng)過(guò)制訂《合同管理制度》，借助企業(yè)內(nèi)部幫助管理系統(tǒng)，對(duì)合同的訂立與履行，合同的變更與糾紛等流程進(jìn)行了規(guī)范，由法律事務(wù)部負(fù)責(zé)合同的管理工作，制訂了主要類別的合同模板，對(duì)不能使用公司合同模板簽訂的合同進(jìn)行了具體審核，具體登記合同的履行狀況。 經(jīng)檢查不存在違反會(huì)計(jì)法律法規(guī)和國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度現(xiàn)象，對(duì)外供應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)告審核與審計(jì)嚴(yán)謹(jǐn)，不存在報(bào)告虛假與重大遺漏風(fēng)險(xiǎn)。 1 業(yè)務(wù)外包 公司由物流中心設(shè)立外協(xié)科，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)外包的管理工作，對(duì)較大的業(yè)務(wù)外包都經(jīng)過(guò)了招投標(biāo)方式選擇承包單位，經(jīng)過(guò)《外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量掌握規(guī)定》與《公司產(chǎn)品過(guò)程檢驗(yàn)、監(jiān)督管理制度》對(duì)業(yè)務(wù)外包質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格掌握，委外加工產(chǎn)品單獨(dú)設(shè)立材料與產(chǎn)品臺(tái)賬進(jìn)行特地管理，并對(duì)消失的產(chǎn)品質(zhì)量、物料發(fā)放與回收不規(guī)范的現(xiàn)象準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行了追索賠償，未發(fā)覺(jué)存在業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 1 工程項(xiàng)目 公司制訂了《工程項(xiàng)目管理規(guī)定》，對(duì)集團(tuán)公司范圍內(nèi)全部的工程項(xiàng)目的預(yù)算、立項(xiàng)、招標(biāo)、施工與驗(yàn)收各環(huán)節(jié)都進(jìn)行了規(guī)范，公司重大工程項(xiàng)目都有會(huì)議評(píng)議經(jīng)過(guò)的立項(xiàng)報(bào)告、基建工程與設(shè)備的招標(biāo)記錄、施工記錄與驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。理財(cái)部經(jīng)過(guò)加強(qiáng)對(duì)發(fā)出商品與應(yīng)收賬款的管理，對(duì)達(dá)到預(yù)警期限的商品或應(yīng)收賬款，準(zhǔn)時(shí)發(fā)出督促結(jié)算或收款提示，避開呆壞賬的發(fā)生。并經(jīng)過(guò)加強(qiáng)物品放行的管理掌握，確保了公司財(cái)產(chǎn)平安，有效避開了資產(chǎn)流失風(fēng)險(xiǎn)。 資產(chǎn)管理 在資產(chǎn)管理方面，公司經(jīng)過(guò)《存貨管理制度》、《固定資產(chǎn)管理制度》、《低值易耗品管理
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