【文章內(nèi)容簡介】 理化建議、技能大賽等共獎勵 350萬元。 ② 建立快速、高效的反應機制 1) 建立長效機制。高層領導建立產(chǎn)銷研一體化的高效運行機制，打破公司橫向、縱向的邊界壁壘，實現(xiàn)資源有效整合與價值鏈暢通；建立區(qū)域銷售市場用戶信息網(wǎng)絡，成立市場維護與用戶服務小組，零距離關注市場變化和處理顧客投訴；大力推進信息化建設，成功上線 ERP、 MES等系統(tǒng)，信息傳遞效率大幅提高。 2) 建立應急機制。高層領導建立了生產(chǎn)、安全等方面內(nèi)部應急預案 ，確保意外情況下做到快速反應。 ③ 打造創(chuàng)建學習型組織 公司高層高度重視學習型組織建設，倡導 “學習工作化、工作學習化 ”的理念，不斷致力于打造終身學習、全員學習、全過程學習的學習型組織。 1) 高層領導率先垂范。高層領導通過不定期集中學習和個人自學的方式，不斷提升管理、決策水平。在北京科技大學每年組織兩次處干班培訓。 2) 搭建學習平臺。組織開展技術比武、技能競賽等活動，鼓 勵員工展示學習成果。 3) 培養(yǎng)智能群體。開展技術型學歷教育，與北京科技大學、西安建筑科技大學等高等院校實行訂單式 培訓；聯(lián)系專家來公司授課；按照企業(yè)《員工培訓管理辦法》和《加強職工學歷進修管理通知》的要求，構(gòu)建了培訓網(wǎng)絡體系，并為一專多能型員工發(fā)放一定津貼。 ④ 堅持依法經(jīng)營，恪守經(jīng)營道德 公司高層領導大力營造遵守國家法律、法規(guī)的文化環(huán)境，依照《公司法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《勞動法》等法律法規(guī)的要求，堅持 “依法治企 ”，在經(jīng)營活動、合同管理、工程建設等方面嚴守法律法規(guī)；實施企業(yè)法律顧問制度，確保公司經(jīng)營管理和決策過程的合法性；積極推行普法教育，全面提高員工法律意識。 公司大力倡導以守法、誠信為核心內(nèi)容的公民基本道德規(guī) 范和 “崇德守信 ”的企業(yè)道德，開展依法、誠信、廉潔、高效等經(jīng)營理念教育，提高員工道德水平；恪守經(jīng)營道德，有效保護相關方利益。 組織的治理 a) 落實責任，確保依法規(guī)范運作 ① 法律責任方面，按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》的有關規(guī)定，理順組織機構(gòu)間的關系，建立起股東大會、董事會、監(jiān)事會及經(jīng)理層之間的權(quán)責利體系和相互制衡關系，實現(xiàn)了所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)和監(jiān)督權(quán)的分離與制衡；建立《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》和《股東大會議事規(guī)則》，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)。 ② 經(jīng)營責任方面，經(jīng)理層 按照《公司章程》、《股份公司法定 代表人、董事會機構(gòu)負責人和經(jīng)營管理層主要負責人的職責及管理分工說明》等賦予的權(quán)限，從事企業(yè)經(jīng)營管理，向董事會匯報工作；股東大會定期審議董事會、監(jiān)事會報告等重要文件和事項；建立由監(jiān)察、審計等部門組成的內(nèi)部監(jiān)管體系，在職權(quán)行使、重大生產(chǎn)經(jīng)營活動、財務收支等方面進行監(jiān)督。 ③ 道德責任方面，堅持對顧客負責，依法經(jīng)營管理，為社會提供安全合格的產(chǎn)品；對員工負責，堅持以人為本，維護員工合法權(quán)益，營造和諧的工作生活環(huán)境。 ④ 內(nèi)部控制與風險防范方面，公司建立并不斷完善內(nèi)部 控制體系，從日常和專項兩方面進行監(jiān)督，并按時公示上報《各單位生產(chǎn)運營評價分析報告》，實施風險評估，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制制度執(zhí)行中的風險因素，及時規(guī)避、分散或降低經(jīng)營及財務風險。 b) 落實財務責任，確保公司資產(chǎn)保值增值 嚴格執(zhí)行國家《企業(yè)會計準則》，并制定了企業(yè)《財務會計監(jiān)管制度》和《公司稅費管理辦法》，建立了嚴密、科學的財務管理體系，規(guī)范財務運作。設立計劃財務處，組織監(jiān)督公司財務管理工作，編制、執(zhí)行、分析公司財務預算；參與經(jīng)營決策，并做好公司成本、費用、利潤指標的核算與考核；監(jiān)督公司財務收支，如實反應公司財務 狀況和經(jīng)營成果，依法正確計算、繳納各項稅費，確保公司資產(chǎn)的保值增值，實現(xiàn)股東權(quán)益最大化。 c) 建立獨立的審計體系，實現(xiàn)對經(jīng)營活動的有效監(jiān)督 ① 內(nèi)部審計 公司審計監(jiān)察處是隸屬董事會直接管轄的獨立的內(nèi)部審計機 構(gòu)，現(xiàn)有專職審計人員 11 名，主要有經(jīng)濟責任審計、經(jīng)濟效益審計、財務收支審計、綜合管理審計等四個業(yè)務單元。通過建立科學、規(guī)范的審計體系，對公司經(jīng)營管理的全過程進行必要的審計，預防、發(fā)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部各個環(huán)節(jié)存在的不良問題，達到規(guī)避經(jīng)營風險、健康發(fā)展的目的。 ② 外部審計 按照國家法律法規(guī) 規(guī)定，經(jīng)董事會、股東大會審議通過，與國富浩華會計師事務所有限公司簽訂審計業(yè)務合同，對公司財務報表進行審計。外部審計機構(gòu)對公司的信息披露、內(nèi)部控制、資產(chǎn)的保值增值等給予了肯定評價，審計報告均出示無保留審計意見。 d) 股東及相關方利益的保護 ① 股東利益保護： 2021年公司制定公司《獨立董事工作細則》，聘任 5名經(jīng)濟、會計、鋼鐵行業(yè)專家擔任獨立董事，獨立董事充分了解公司，對每次定期財務報告做出獨立董事申明，保證了報告的真實、準確、完整，有效保護中小股東的利益；建立《內(nèi)幕知情人管理制度》，加強了公司內(nèi)幕信息管 理，維護信息披露的公平原則，保護廣大投資者的合法權(quán)益。 ② 員工利益保護：職工收入穩(wěn)步增長、逐年攀升， 2021年人均收入 xx元 /年，較 2021年增長 17%。職工居住條件、醫(yī)療衛(wèi)生、后勤保障顯著改善；建立了環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系，保障職工安全健康。 ③ 供應商利益保護：制定《采購合同管理辦法》、《供方管理辦法》等管理制度，實施 “陽光采購 ”，確保招標過程公開、公正、 透明；與供應商建立長期戰(zhàn)略合作伙伴關系，健全利益共享、風險共擔機制，實現(xiàn)長期友好合作。 ④ 顧客利益保護：堅持顧客至上、合作 共贏理念，滿足顧客需求，著眼雙方的長遠利益，構(gòu)建長期戰(zhàn)略合作伙伴。 ⑤ 社會利益保護：積極履行社會責任，依法納稅；發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，推進節(jié)能減排，實現(xiàn)低碳發(fā)展；健全環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系，落實安全環(huán)保目標；加強廠區(qū)、社區(qū)綠化建設。 組織績效的評審 a) 科學高效地評審公司績效水平和能力 高層領導制定了科學的績效評審機制。從評審形式、評審時間、評審人員、評審內(nèi)容、評價改進的優(yōu)先次序等方面詳細考慮并作出科學規(guī)劃，保證及時了解公司績效和能力，持續(xù)不斷地追求卓越。 ① 會議落實、科學評審。 績效評審的主要參與人員為董事會成員及高層管理團隊，高層領導以會議的形式評審公司的績效，并確立了科學的評審時間，定期召開股東大會、董事會、總經(jīng)理辦公會、生產(chǎn)經(jīng)營例會等會議，評價組織的成就、競爭績效、目標的進展和應變能力。 ② 指標導向、方法先進。 高層評審的主要載體是指標，將公司的長短期目標及戰(zhàn)略量化為各項指標，并落實為年度計劃，逐級落實到單位、部門和個人，采用目標管理的方式，定期通過指標對比、趨勢分析、評價業(yè)績等方式，將完成值和進度目標進行對比，同比、環(huán)比自身及競爭對手、標桿企業(yè)的績效水平。同時，利 用每周生產(chǎn)例會，評價公司對市場 變化、各類事故、問題等突發(fā)事件的應變能力，找出差距和問題，責令相關部門落實解決。 ③ 優(yōu)先改進，深入實施。 高層領導通過績效評審，從重要性和緊急程度兩個維度確定落實公司改進關鍵業(yè)務的優(yōu)先次序（見圖表 ）。通過領導層的多種形式的溝通和論證，運用優(yōu)先改進矩陣圖，最終達成一致，確定優(yōu)先改進次序（見圖表 ）。一是影響戰(zhàn)略執(zhí)行的因素；二是影響顧客的因素；三是影響市場的因素；四是影響公司快速反應機制的因素；五是影響生產(chǎn)穩(wěn)定的因素；六是影響日常運行的 因素。 圖表 改進次序程度對比圖 圖表 公司績效評審表 b）高層領導評審組織績效的關鍵指標及近期績效評審結(jié)果 公司領導定期對關鍵績效指標進行評審（圖表 ），根據(jù)評審結(jié)果，確定改進優(yōu)先次序，通過分析評價，近期確定需要改進的問題：一是供料結(jié)構(gòu)的不合理，使經(jīng)濟配料工作開展不力；二是新產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)要緊密結(jié)合銷售市場，確保按照市場需求及時調(diào)整，達到 “以銷定產(chǎn)、以效排產(chǎn) ”。 c)根據(jù)評審結(jié)果， 確定改 進次序和創(chuàng)新機會 ① 確定改進優(yōu)先次序，嚴格執(zhí)行 公司嚴格按照高層領導績效評審機制確定的改進優(yōu)先次序，依照緊跟戰(zhàn)略、服務顧客與市場的原則，確定現(xiàn)有問題的改進的優(yōu)先次序： 一是要測算哈球和進口塊礦對生鐵成本的影響，測算馬克煤最佳配比量，使公司綜合成本下降。 二是生產(chǎn)單位著力提高產(chǎn)品質(zhì)量、銷售部門要加強市場調(diào)研力度，做好新產(chǎn)品的銷售工作。 ② 識別創(chuàng)新機會，與相關方共贏 通過對績效的評審，及時將識別的改進優(yōu)先次序和創(chuàng)新機會傳遞給合作伙伴，同步跟進。公司將開發(fā)戰(zhàn)略用戶和保證資源供應作為重要工 作，面對全球礦石價格動蕩的困境，不斷加強與戰(zhàn)略客戶的溝通聯(lián)系，確保公司原料穩(wěn)定供應，并不斷尋求與更廣泛的供應商建立合作伙伴關系。 圖表 公司關鍵績效指標評審 d) 對高層領導的績效評價 ① 高層領導的 “四級評價體系 ” 高層領導績效采取上級主管單位評價、組織績效監(jiān)督、民主評議、高層領導自我評價方式相結(jié)合的四級評價體系（見圖表 ）。 圖表 高層領導的評價體系 ② 持續(xù)改進領導體系有效性 高層領導注重運 用領導績效評審結(jié)果不斷實施改進，解決存在問題，提高工作效率。 根據(jù)評價結(jié)果，結(jié)合當前發(fā)展和下一步戰(zhàn)略規(guī)劃，高層領導確定績效改進要點，制定改進計劃并組織實施，并將實施效果納入對高層領導下一輪的績效評價，通過 PDCA 循環(huán)，持續(xù)改進領導體系的有效性。改進流程是：收集意見 —界定問題 —分析原因 —制定改進計劃 —反饋修改 —按計劃實施 —效果檢查。 社會責任（計劃管理部； ） 公