【文章內(nèi)容簡介】 graphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraphFccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagra (一 )出席股東大會的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例； (二 )召開會議的日期、地點； (三 )會議主持人姓名，會議議程； (四 )各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點； (五 )每一表決事項的表決結(jié)果； (六 )會議認為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會議記錄的其他內(nèi)容。 第十七條 會議記錄應(yīng)由出席會議的股東代表、出席會議的董事和記錄員簽 名，并作為公司檔案由 董事會秘書收存，年終時統(tǒng)一歸檔。 第十八條 對會議到會人數(shù)、與會股東持有的股份數(shù)額、授權(quán)委托書、每一 表決事項的表決結(jié)果、會議記錄、會議程序的合法性等事項，可以進行公證。 第十九條 會議在審議中對議案和決定草案有重大不同意見的，可以表決由 董事會重新商議后提出修正案。當(dāng)日無法形成決議的，應(yīng)另行召開會議。 第五章 附 則 第二十條 本制度由董事會負責(zé)解釋和修訂。 第二十一條 本制度經(jīng)股東會批準(zhǔn)，自印發(fā)之日起施行。 SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesTSelectionParbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbagraphFoLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointse11111111111111111111111111111111lectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraphFormatLineSpaci2222222222222222222222ngLinesToPoints2SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraphFccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagra 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董事會是公司股東會常設(shè)的執(zhí)行機構(gòu)，董事會對股東會負責(zé)，行使 法律、法規(guī)、公司《章程》和股東會賦予的職權(quán)。 第三條 董事會秘書負責(zé)會議的組織和協(xié)調(diào)工作，包括安排會議議SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesTSelectionParbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbagraphFoLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointse11111111111111111111111111111111lectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraphFormatLineSpaci2222222222222222222222ngLinesToPoints2SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraphFccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagra 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會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每年召開 1 至 2次，每次 會議應(yīng)于 1 0天前書面通知全體董事、監(jiān)事和總經(jīng)理。臨時會議根據(jù)需要在開會前 3天通知召開。 第七條 會議通知應(yīng)包括以下內(nèi)容：會議日期、地點、會議期限、事由及議 題等。 第八條 董事會定期會議或臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可 以電話會議形式、傳真形式或借助能使所有董事進行交流的其他通信形式進行 ， 并作出決議，由與會董事簽字。 SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesTSelectionParbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbagraphFoLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointse11111111111111111111111111111111lectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraphFormatLineSpaci2222222222222222222222ngLinesToPoints2SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraphFccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagra 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