股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議決議及紀(jì)要內(nèi)容落實(shí)情況匯報(bào)(編輯修改稿)
2024-09-13 08:17 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 議事項(xiàng)： 公司機(jī)構(gòu)設(shè)置為一室六部一公司：辦公室、人力資源部、企業(yè)管理部、財(cái)務(wù)部、工程部、生產(chǎn)技術(shù)部、供銷(xiāo)部、營(yíng)林公司。工程部的主要職能界定為招標(biāo)、施工管理、概預(yù)算、外事等；生產(chǎn)技術(shù)部的主要職能界定為工程前期考察、生產(chǎn)準(zhǔn)備；營(yíng)林方面的職能和崗位設(shè)置與焦作瑞豐共同磋商后再定。 落實(shí)情況： 董事會(huì)批準(zhǔn)的公司 機(jī)構(gòu)設(shè)置方案于 12 月底分設(shè)實(shí)施 ，公司現(xiàn)有機(jī)構(gòu)：公司辦、企管部、財(cái)務(wù)部、工程技術(shù)部 （含 基建處 ） 、生產(chǎn)準(zhǔn)備部、營(yíng)林辦、供銷(xiāo)部 。 四、 公司員工培訓(xùn)及招聘方案 落實(shí)情況 決議事項(xiàng)： 要根據(jù)工程建設(shè)進(jìn)度的需要安排好招聘和培訓(xùn)工作，第一批外出培訓(xùn) 20 名生產(chǎn)技術(shù)骨干可按計(jì)劃進(jìn)行；第一次公開(kāi)招聘的生產(chǎn)崗位、需補(bǔ)充的管理崗位和特殊工種 66 名人員，要在充分做好前期基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作的前提下，嚴(yán)格按程序進(jìn)行。 7 落實(shí)情況： 公司按照要求制訂了員工培訓(xùn)及招聘計(jì)劃，第一批外出培訓(xùn)的 20名生產(chǎn)骨干于 8 月 16日至 10 月 20日 在福建龍巖紙業(yè)有限公司進(jìn) 行了培訓(xùn)，第一批公開(kāi)招聘的生產(chǎn)崗位，需補(bǔ)充的管理崗位和特殊工種66 名人員通過(guò)報(bào)紙、電臺(tái)發(fā)布招聘信息，報(bào)名及資格預(yù)審、筆試、面試，實(shí)踐測(cè)試等相關(guān)程序，最終確定錄用人員，目前已陸續(xù)到崗 33 人，第二批赴龍巖紙業(yè)培訓(xùn)的 20 生產(chǎn)人員于 11 月 9 日 至 05 年元月 9 日結(jié)束 ，第三批的培訓(xùn)計(jì)劃 于 XXXX 年 2 月 25 日開(kāi)始 。 目前正在組織輔助生產(chǎn)人員的招聘工作，計(jì)劃 3 月 20 日前人員基本到齊。 在做好外出培訓(xùn)的同時(shí)，公司還組織技術(shù)人員編制了職工培訓(xùn)教材在公司內(nèi)部進(jìn)行培訓(xùn)。 五、 與白條河農(nóng)工商聯(lián)合企業(yè)簽訂土地租賃合同 事項(xiàng) 決議事項(xiàng)： 與白條河 農(nóng)工商聯(lián)合企業(yè)簽訂 1 萬(wàn)畝土地租賃合同用于自營(yíng)林基地建設(shè)。自營(yíng)林基地建設(shè)及購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)有林所需資金 4500 萬(wàn)元，公司專(zhuān)題報(bào)告提請(qǐng)股東會(huì)研究確定。 落實(shí)情況： 與白條河農(nóng)工商聯(lián)合總公司簽訂租賃 1 萬(wàn)畝土地用于自營(yíng)林基礎(chǔ)建設(shè)工作由于公司資金緊張等原因暫未進(jìn)行。 六、 項(xiàng)目融資 問(wèn)題 決議事項(xiàng)： （ 1）由公司專(zhuān)題報(bào)告，向省建投申請(qǐng)把為引進(jìn)設(shè)備質(zhì)押的1 億元人民幣資金轉(zhuǎn)為短期貸款，待項(xiàng)目向銀行貸款資金到位后還本付息；（ 2）進(jìn)一步加大項(xiàng)目融資力度，積極做好中行、農(nóng)行、建行等國(guó)有商 8 業(yè)銀行的工作，力爭(zhēng)早日得到貸款資金；（ 3）要多 渠道開(kāi)展項(xiàng)目融資工作，積極與股份制商業(yè)銀行銜接，使項(xiàng)目融資工作有大的突破。 落實(shí)情況： 制漿工程建設(shè)資金除資本金外需融資 億元。 8 月 17日 省建投向龍豐公司提供短期貸款 1 億元，建設(shè)資金缺口還有 億元。按照合資合同約定項(xiàng)目融資由各股東按出資比例提供貸款或貸款擔(dān)保。鑒于龍豐公司 XX 市各股東資金都很緊張，無(wú)法提供直接融資。公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)貸款時(shí)，各家銀行均要求必須由省建投提供擔(dān)保。為不影響項(xiàng)目建設(shè)，省建投在已按出資比例提供貸款 1 億元的基礎(chǔ)上，以 XX 市政府落實(shí)有關(guān)條件為前提，原則同意繼續(xù)為項(xiàng)目提供貸款 擔(dān)保 ，并 先后于 04 年12 月和 05 年 2 月，分兩批提供短期臨時(shí)性貸款 10000 萬(wàn)元 。 七、 招標(biāo)工作落實(shí)情況 決議事項(xiàng)： 加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目招標(biāo)工作的監(jiān)督，今后在發(fā)出招標(biāo)公告或招標(biāo)邀請(qǐng)的同時(shí)，要將招標(biāo)文件送達(dá)監(jiān)事會(huì)和重點(diǎn)辦。招標(biāo)程序由公司會(huì)同BCEL 項(xiàng)管部做進(jìn)一步修改完善形成正式文件報(bào)董事長(zhǎng)審批。 落實(shí)情況： 項(xiàng)目管理工作中的招標(biāo)活動(dòng)，已按董事會(huì)的要求進(jìn)一步完善相關(guān)程序。 中國(guó)中輕國(guó)際工程有限公司自 XXXX 年 12 月 12 日進(jìn)場(chǎng)以來(lái)，共進(jìn)行 27 項(xiàng)招標(biāo)工作，主要包括土建工程及設(shè)備采購(gòu)、非標(biāo)制作、安裝工程。其中經(jīng)過(guò)招標(biāo)的土建施工金額約為 323 萬(wàn)元 （費(fèi)率招標(biāo)為%）；通用設(shè)備采購(gòu)金額約為 3398 萬(wàn)元；非標(biāo)設(shè)備制作金額約為 904萬(wàn)元；設(shè)備安
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