股東會、董事會會議決議及紀要內容落實情況匯報(編輯修改稿)
2025-09-13 08:17 本頁面
【文章內容簡介】 議事項： 公司機構設置為一室六部一公司：辦公室、人力資源部、企業(yè)管理部、財務部、工程部、生產(chǎn)技術部、供銷部、營林公司。工程部的主要職能界定為招標、施工管理、概預算、外事等；生產(chǎn)技術部的主要職能界定為工程前期考察、生產(chǎn)準備；營林方面的職能和崗位設置與焦作瑞豐共同磋商后再定。 落實情況： 董事會批準的公司 機構設置方案于 12 月底分設實施 ，公司現(xiàn)有機構：公司辦、企管部、財務部、工程技術部 （含 基建處 ） 、生產(chǎn)準備部、營林辦、供銷部 。 四、 公司員工培訓及招聘方案 落實情況 決議事項： 要根據(jù)工程建設進度的需要安排好招聘和培訓工作，第一批外出培訓 20 名生產(chǎn)技術骨干可按計劃進行；第一次公開招聘的生產(chǎn)崗位、需補充的管理崗位和特殊工種 66 名人員，要在充分做好前期基礎準備工作的前提下，嚴格按程序進行。 7 落實情況： 公司按照要求制訂了員工培訓及招聘計劃，第一批外出培訓的 20名生產(chǎn)骨干于 8 月 16日至 10 月 20日 在福建龍巖紙業(yè)有限公司進 行了培訓，第一批公開招聘的生產(chǎn)崗位，需補充的管理崗位和特殊工種66 名人員通過報紙、電臺發(fā)布招聘信息，報名及資格預審、筆試、面試，實踐測試等相關程序，最終確定錄用人員，目前已陸續(xù)到崗 33 人，第二批赴龍巖紙業(yè)培訓的 20 生產(chǎn)人員于 11 月 9 日 至 05 年元月 9 日結束 ，第三批的培訓計劃 于 XXXX 年 2 月 25 日開始 。 目前正在組織輔助生產(chǎn)人員的招聘工作，計劃 3 月 20 日前人員基本到齊。 在做好外出培訓的同時，公司還組織技術人員編制了職工培訓教材在公司內部進行培訓。 五、 與白條河農(nóng)工商聯(lián)合企業(yè)簽訂土地租賃合同 事項 決議事項： 與白條河 農(nóng)工商聯(lián)合企業(yè)簽訂 1 萬畝土地租賃合同用于自營林基地建設。自營林基地建設及購買現(xiàn)有林所需資金 4500 萬元，公司專題報告提請股東會研究確定。 落實情況： 與白條河農(nóng)工商聯(lián)合總公司簽訂租賃 1 萬畝土地用于自營林基礎建設工作由于公司資金緊張等原因暫未進行。 六、 項目融資 問題 決議事項： （ 1）由公司專題報告，向省建投申請把為引進設備質押的1 億元人民幣資金轉為短期貸款，待項目向銀行貸款資金到位后還本付息；（ 2）進一步加大項目融資力度，積極做好中行、農(nóng)行、建行等國有商 8 業(yè)銀行的工作，力爭早日得到貸款資金；（ 3）要多 渠道開展項目融資工作，積極與股份制商業(yè)銀行銜接，使項目融資工作有大的突破。 落實情況： 制漿工程建設資金除資本金外需融資 億元。 8 月 17日 省建投向龍豐公司提供短期貸款 1 億元，建設資金缺口還有 億元。按照合資合同約定項目融資由各股東按出資比例提供貸款或貸款擔保。鑒于龍豐公司 XX 市各股東資金都很緊張，無法提供直接融資。公司向金融機構申請貸款時，各家銀行均要求必須由省建投提供擔保。為不影響項目建設，省建投在已按出資比例提供貸款 1 億元的基礎上，以 XX 市政府落實有關條件為前提，原則同意繼續(xù)為項目提供貸款 擔保 ，并 先后于 04 年12 月和 05 年 2 月，分兩批提供短期臨時性貸款 10000 萬元 。 七、 招標工作落實情況 決議事項： 加強對項目招標工作的監(jiān)督，今后在發(fā)出招標公告或招標邀請的同時，要將招標文件送達監(jiān)事會和重點辦。招標程序由公司會同BCEL 項管部做進一步修改完善形成正式文件報董事長審批。 落實情況： 項目管理工作中的招標活動，已按董事會的要求進一步完善相關程序。 中國中輕國際工程有限公司自 XXXX 年 12 月 12 日進場以來，共進行 27 項招標工作，主要包括土建工程及設備采購、非標制作、安裝工程。其中經(jīng)過招標的土建施工金額約為 323 萬元 （費率招標為%）；通用設備采購金額約為 3398 萬元；非標設備制作金額約為 904萬元；設備安
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