【文章內(nèi)容簡介】 要時(shí)可以列席董事會(huì)會(huì)議。）公司董事長主持了會(huì)議，會(huì)議經(jīng)舉手表決，一致通過如下決議：一、決議事項(xiàng)1. 決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案。2. 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。3. 制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。4. 制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案。5. 制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案。6. 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。7. 決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)。8. 制定公司的基本管理制度。9. 公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。二、決議內(nèi)容1. 2. 根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，需要報(bào)公司股東會(huì)批準(zhǔn)的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)。與會(huì)董事（簽字或蓋章）日期： 年 月 日股份公司監(jiān)事會(huì)決議xxxx股份有限公司于 年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號(hào)（ＸＸ會(huì)議室）召開第 屆監(jiān)事會(huì)會(huì)議。會(huì)議通知的時(shí)間及方式符合公司章程的規(guī)定。公司監(jiān)事會(huì)成員、以及職工民主選舉產(chǎn)生的監(jiān)事出席了本次會(huì)議。會(huì)議由原監(jiān)事會(huì)主席召集和主持。監(jiān)事會(huì)一致通過并決議如下：1. 免去的監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)，選舉為新一屆的監(jiān)事會(huì)主席。2. 免去的監(jiān)事會(huì)副主席職務(wù)，選舉為新一屆的監(jiān)事會(huì)副主席。（若未設(shè)副主席的，請(qǐng)刪除該項(xiàng)）3. 檢查公司財(cái)務(wù)。4. 對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議。5. 當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正。6. 提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議。7. 向股東會(huì)會(huì)議提出提案。8. 依照本法第一百五十一條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。9. 公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。與會(huì)監(jiān)事（簽字或蓋章）日期： 年 月 日ＸＸＸＸＸ股份公司章程修正案根據(jù)《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，ＸＸＸＸＸ有限公司于ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日召開股東大會(huì)，會(huì)議作出決議變更公司（登記事項(xiàng)1）、（登記事項(xiàng)2），并決定對(duì)公司章程作如下修改：一、將公司章程第ＸＸ條原為：“………………”。現(xiàn)修改為：“………………”。二、將公司章程第ＸＸ條原為：“………………”?，F(xiàn)修改為：“………………”。股東（簽字或蓋章）日期： 年 月 日 股份有限公司（蓋章）：法定代表人： （簽字）20XＸ年ＸＸ月ＸＸ日股份公司職工（代表）大會(huì)紀(jì)要 股份有限公司于20ＸX年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號(hào)（ＸＸ會(huì)議室）召開了全體職工（代表）大會(huì)，會(huì)議由本股份有限公司工會(huì)主席主持。會(huì)議議題：因上一屆職工監(jiān)事、任期屆滿，重新選舉產(chǎn)生職工代表名出任本公司監(jiān)事。經(jīng)與會(huì)人員表決，一致通過重新選舉、作為職工代表出任 股份有限公司新一屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事。（注：監(jiān)事會(huì)的公司職工代表比例不得低于三分之一，具體比例按公司章程規(guī)定。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。） 股份有限公司工會(huì)委員會(huì)（蓋章）（或出席會(huì)議的人員簽字）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日注意事項(xiàng)：1．本范本適用于股份有限公司（非上市公司）的變更登記。變更登記事項(xiàng)涉及修改公司章程的，應(yīng)當(dāng)提交公司章程修正案，不涉及的不需提交；如涉及的事項(xiàng)或內(nèi)容較多，可提交新修改后并經(jīng)發(fā)起股東或全體董事簽署的新章程；2．“登記事項(xiàng)”系指《公司登記管理?xiàng)l例》第九條規(guī)定事項(xiàng)，如經(jīng)營范圍等；3．應(yīng)將修改前后的整條條文內(nèi)容完整寫出，不得只摘寫條文中部分內(nèi)容；4．股東為自然人的，由其簽字；股東為法人的，由其法定代表人簽字，并在簽名處蓋上單位印章；簽名不能用私章或簽字章代替，簽名應(yīng)當(dāng)用黑色或藍(lán)黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，不得與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名；5．因轉(zhuǎn)讓出資引起股東變更的，應(yīng)由變更后持有股權(quán)的股東蓋章或簽名；6．文件簽署后應(yīng)在規(guī)定有效期內(nèi)（變更名稱、法定代表人、經(jīng)營范圍為30日內(nèi)，變更住所為遷入新住所前，增資為股款繳足30日內(nèi)，變更股東為股東發(fā)生變動(dòng)30日內(nèi)，減資、合并、分立為45日后）提交登記機(jī)關(guān)，逾期無效；7．要求用A4紙、字體較小（如四號(hào)或小四）的字打印，頁數(shù)多的可雙面打印，涂改無效，復(fù)印件無效。有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議 76/76甲方（轉(zhuǎn)讓方）：住所： 乙方（受讓方）：住所： 本協(xié)議由甲方與乙方就xxxx有限公司（以下簡稱xx公司）的股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，于2017年2月23日在位于xxxxxxxx的xx公司會(huì)議室訂立。甲乙雙方本著自愿、平等、公平、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議：第一條 股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格與付款方式甲方同意將持有xxxx有限公司xx%的520萬元股權(quán)全部或部分依法轉(zhuǎn)讓給乙方，轉(zhuǎn)讓價(jià)人民幣 萬元乙方同意按此價(jià)格及金額受讓該股權(quán)。其他股東放棄優(yōu)先受讓權(quán)。２、乙方同意在本協(xié)議簽定之日，將轉(zhuǎn)讓費(fèi)520萬元人民幣（大寫：伍佰貳拾萬元）以現(xiàn)金方式一次性支付給甲方。第二條 保證１、甲方保證所轉(zhuǎn)讓給乙方的股權(quán)是甲方在盛乾公司的真實(shí)出資，是甲方合法擁有的股權(quán)，甲方擁有完全的處分權(quán)。甲方保證對(duì)所轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，沒有設(shè)置任何抵押、質(zhì)押或擔(dān)保，并免遭任何第三人的追索。否則，由此引起的所有責(zé)任，由甲方承擔(dān)。２、甲方轉(zhuǎn)讓其股權(quán)后，其在xx公司原享有的權(quán)利和應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)，隨股權(quán)轉(zhuǎn)讓而轉(zhuǎn)由乙方享有與承擔(dān)。３、乙方承認(rèn)xx公司的公司章程，保證按章程規(guī)定履行股東的權(quán)力、義務(wù)和責(zé)任。第三條 盈虧分擔(dān)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，乙方即享受xx%的股東權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)，按公司章程規(guī)定分享公司利潤與分擔(dān)虧損。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，甲方不再享受相應(yīng)的股東權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)。甲方與乙方之間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系由雙方另行簽訂協(xié)議加以確定。第四條 股權(quán)轉(zhuǎn)讓的費(fèi)用負(fù)擔(dān)甲方應(yīng)對(duì)該公司及乙方辦理相關(guān)審批、變更登記等法律手續(xù)提供必要協(xié)作與配合。股權(quán)轉(zhuǎn)讓全部費(fèi)用（包括手續(xù)費(fèi)、稅費(fèi)等），由甲方承擔(dān)。第五條 協(xié)議的變更與解除發(fā)生下列情況之一時(shí)，可變更或解除協(xié)議，但雙方必須就此簽訂書面變更或解除協(xié)議。１、由于不可抗力致使本協(xié)議無法履行。２、一方當(dāng)事人喪失實(shí)際履約能力。３、由于一方或雙方違約，嚴(yán)重影響了守約方的經(jīng)濟(jì)利益，使協(xié)議履行成為不必要或根本目的無法實(shí)現(xiàn)。４、因情況發(fā)生變化，經(jīng)過雙方協(xié)商同意變更或解除協(xié)議。第六條 違約責(zé)任本協(xié)議正式簽訂后，任何一方不履行或不完全履行本協(xié)議約定條款的，即構(gòu)成違約。違約方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償其違約行為給守約方造成的損失。任何一方違約時(shí)，守約方有權(quán)要求違約方繼續(xù)履行本協(xié)議。第七條 爭議的解決本協(xié)議適用中華人民共和國的法律。凡因履行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議雙方應(yīng)當(dāng)通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，雙方一致同意將該爭議提交至本協(xié)議簽訂地人民法院通過訴訟方式解決。第七條 協(xié)議的生效及其他本協(xié)議經(jīng)轉(zhuǎn)讓雙方簽字后生效。本協(xié)議正本一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，報(bào)工商行政管理機(jī)關(guān)一份，xx公司存一份，均具有同等法律效力。甲方（簽字）： 身份證號(hào)碼： 簽訂日期： 年 月 日 乙方（簽字）： 身份證號(hào)碼： 簽訂日期： 年 月 日 股份公司—股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議（內(nèi)部用）甲方（轉(zhuǎn)讓方）：住所：乙方（受讓方）：住所： 甲乙雙方本著平等互利原則，經(jīng)友好協(xié)商，甲方同意將其合法持有的xxxx公司的全部（或部分）股份 股以人民幣 元/股的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方同意受讓。轉(zhuǎn)讓后，甲方不再持有xxxx公司的股份（或仍持有xxxx公司 股份）；乙方持有xxxx公司xxx股，占公司總股本的 %。甲方轉(zhuǎn)讓其股份后，其在xxxx公司原享有的權(quán)利和應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)，隨股份轉(zhuǎn)讓而轉(zhuǎn)由乙方享有和承擔(dān)。甲方（簽字）： 身份證號(hào)碼： 簽訂日期： 年 月 日 乙方（簽字）： 身份證號(hào)碼： 簽訂日期： 年 月 日 股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議—帶過渡期的 甲方（轉(zhuǎn)讓方）：XXXX 乙方（受讓方）：XXXX 甲、乙雙方就甲方持有的XXXX股份有限公司（以下簡稱“目標(biāo)公司”）XX股權(quán)的相關(guān)轉(zhuǎn)讓事宜，經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成以下股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議： 簽約時(shí)間及簽約地點(diǎn)：本合同由上述合同各方于 XXXX 年 9 月 20 日（即“本協(xié)議簽訂日”）在XXXXXXX簽署。 一、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的 甲方的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為：%的股權(quán)。 二、陳述并保證； 甲方保證： （1）甲方為目標(biāo)公司的股東，%的股權(quán)； （2）甲方承諾本次向乙方轉(zhuǎn)讓其所持有的目標(biāo)公司的股權(quán)未向任何第三人設(shè)定擔(dān)保、質(zhì)押或其他任何第三者權(quán)益，亦未受到來自司法部門的任何限制； （3）甲方承諾其本次向乙方轉(zhuǎn)讓股權(quán)事宜已得到其有權(quán)決策機(jī)構(gòu)的授權(quán)與批準(zhǔn)； （4）甲方承諾其本次向乙方轉(zhuǎn)讓股權(quán)事宜已得到了甲方權(quán)力機(jī)構(gòu)（董事會(huì)或股東會(huì)）的授權(quán)與批準(zhǔn)； （5）甲方承諾該股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為已經(jīng)通知目標(biāo)公司其他股東并征得同意，目標(biāo)公司其他股東已經(jīng)放棄優(yōu)先購買權(quán)，并愿意承擔(dān)目標(biāo)公司及其自身披露不當(dāng)所引致的任何法律責(zé)任。 乙方保證： （1）乙方為依法成立并合法存續(xù)的公司法人，具有獨(dú)立民事行為能力； （2）乙方保證其具有支付本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的能力。 三、轉(zhuǎn)讓價(jià)款及支付 甲、乙雙方同意并確認(rèn)，本協(xié)議項(xiàng)下的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為￥，每股人民幣1元。乙方應(yīng)當(dāng)在簽訂本協(xié)議后 十 日內(nèi)將該股權(quán)轉(zhuǎn)讓款一次性支付給甲方。四、股權(quán)交割日甲、乙雙方確定2001年2月1日為股權(quán)交割日，即甲方將本協(xié)議約定的股權(quán)實(shí)際交付乙方并完成相應(yīng)登記和簽發(fā)證明的日期。五、過渡期安排自本協(xié)議簽訂之日至2001年2月1日股權(quán)交割日，為過渡期。在過渡期內(nèi)，甲方仍未目標(biāo)公司的股東，但甲方不得單方提出變更或撤銷本協(xié)議，不得單方拒絕履行本協(xié)議所規(guī)定的義務(wù)，不得損害乙方的權(quán)益。甲、乙雙方在過渡期內(nèi)的權(quán)利義務(wù)，由雙方另行簽署《過渡期經(jīng)營管理協(xié)議》進(jìn)行明確約定。 六、辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中各方的權(quán)利和義務(wù) 甲方全力配合乙方完成符合本合同內(nèi)容的工商變更登記、稅務(wù)登記等手續(xù)，提供完成工商變更登記手續(xù)所需的文件。 乙方須按本合同的約定向甲方支付收購價(jià)款。甲方和乙方在辦理業(yè)務(wù)和股權(quán)交割手續(xù)過程中涉及到的相關(guān)手續(xù)，乙方應(yīng)積極配合。 七、合同的變更與終止 本協(xié)議雙方當(dāng)事人協(xié)商一致并簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議方可對(duì)本協(xié)議進(jìn)行變更或補(bǔ)充。 依本協(xié)議甲方股權(quán)轉(zhuǎn)移至乙方名下且乙方所享有的權(quán)利已完全實(shí)現(xiàn)，本協(xié)議即告終止。 本合同的權(quán)利義務(wù)終止后，當(dāng)事人應(yīng)遵循誠實(shí)、信用原則，根據(jù)交易習(xí)慣履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。 八、違約責(zé)任 甲、乙雙方均需全面履行本合同約定的內(nèi)容，任何一方不履行本合同的約定或其附屬、補(bǔ)充條款的約定均視為該方對(duì)另一方的違約，另一方有權(quán)要求該方支付違約金并賠償相應(yīng)損失。 九、 爭議的解決 因履行本合同產(chǎn)生的任何爭議，雙方應(yīng)盡力通過友好協(xié)商的方式解決；如協(xié)商解決不成，任何一方可向合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。 十、其他規(guī)定 本合同正本一式二份，各方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。 本合同經(jīng)各方法定代表人或授權(quán)代表簽署時(shí)生效。甲方：（蓋章）： 乙方（蓋章）：授權(quán)代表（簽字）： 授權(quán)代表（簽字）： 1999年9月20日過渡期經(jīng)營管理協(xié)議 甲方（委托方）：XXXX 乙方（受托方）：XXXX 甲方、乙方基于相互之間的信任，經(jīng)平等協(xié)商，現(xiàn)就過渡期經(jīng)營管理事宜達(dá)成如下協(xié)議： 第一條 委托內(nèi)容 本協(xié)議所指過渡期，是指甲乙雙方簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》第五條規(guī)定的過渡期，即自本協(xié)議簽訂之日起至XXXX年2月1日股權(quán)交割之日止。 在過渡期內(nèi)，%的股權(quán)、代為行使相關(guān)股東權(quán)利及其相應(yīng)的經(jīng)營管理權(quán)利，乙方自愿接受甲方委托。雙方確認(rèn)，該授權(quán)系不可撤銷授權(quán)，即未經(jīng)乙方書面同意，甲方不得單方變更或撤銷該授權(quán)。 第二條 委托權(quán)限 甲方委托乙方代為行使的權(quán)限如下： 以股東身份進(jìn)行相關(guān)活動(dòng)； 代為收取股息或紅利； 出席股東會(huì)并行使參與權(quán)和表決權(quán)； 行使《公司法》及山東XXXX股份有限公司《公司章程》中授予股東、董事、執(zhí)行董事及其他高級(jí)管理人員的相關(guān)權(quán)利，并不得干涉乙方據(jù)此所從事的其他經(jīng)營和管理行為。 第三條 權(quán)利義務(wù) 在過渡期內(nèi)，未經(jīng)乙方書面同意，甲方不得對(duì)其所持股權(quán)做出任何處置。 乙方承諾在授權(quán)權(quán)限內(nèi)恪盡職守、誠實(shí)守信履行股份代持義務(wù)，不損害目標(biāo)公司和其他的股東的利益。 第五條 管理費(fèi)用 本協(xié)議為無償合同，受托方不收取任何管理費(fèi)用或傭金。 第六條 委托持股期間 甲方委托乙方經(jīng)營管理的期間自本協(xié)議簽字之日起至XXXX年2月1日甲方將股權(quán)交付于乙方之日止。 第七條 保密條款 協(xié)議雙方應(yīng)對(duì)本協(xié)議的簽訂和履行負(fù)嚴(yán)格保密義務(wù)。 第八條 其他事項(xiàng) 本協(xié)議一式二份，協(xié)議方各持一份，具有同等法律效力。 本協(xié)議自各方簽字或蓋章后生效。 甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）： XXXX年9月20日股東授權(quán)委托書（模板）