【文章內容簡介】 要時可以列席董事會會議。）公司董事長主持了會議，會議經(jīng)舉手表決，一致通過如下決議：一、決議事項1. 決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案。2. 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案。3. 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。4. 制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案。5. 制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案。6. 決定公司內部管理機構的設置。7. 決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項。8. 制定公司的基本管理制度。9. 公司章程規(guī)定的其他職權。二、決議內容1. 2. 根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，需要報公司股東會批準的事項，應當報股東會批準。與會董事（簽字或蓋章）日期： 年 月 日股份公司監(jiān)事會決議xxxx股份有限公司于 年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號（ＸＸ會議室）召開第 屆監(jiān)事會會議。會議通知的時間及方式符合公司章程的規(guī)定。公司監(jiān)事會成員、以及職工民主選舉產(chǎn)生的監(jiān)事出席了本次會議。會議由原監(jiān)事會主席召集和主持。監(jiān)事會一致通過并決議如下：1. 免去的監(jiān)事會主席職務，選舉為新一屆的監(jiān)事會主席。2. 免去的監(jiān)事會副主席職務，選舉為新一屆的監(jiān)事會副主席。（若未設副主席的，請刪除該項）3. 檢查公司財務。4. 對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議。5. 當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正。6. 提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議。7. 向股東會會議提出提案。8. 依照本法第一百五十一條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟。9. 公司章程規(guī)定的其他職權。與會監(jiān)事（簽字或蓋章）日期： 年 月 日ＸＸＸＸＸ股份公司章程修正案根據(jù)《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規(guī)定，ＸＸＸＸＸ有限公司于ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日召開股東大會，會議作出決議變更公司（登記事項1）、（登記事項2），并決定對公司章程作如下修改：一、將公司章程第ＸＸ條原為：“………………”?，F(xiàn)修改為：“………………”。二、將公司章程第ＸＸ條原為：“………………”?，F(xiàn)修改為：“………………”。股東（簽字或蓋章）日期： 年 月 日 股份有限公司（蓋章）：法定代表人： （簽字）20XＸ年ＸＸ月ＸＸ日股份公司職工（代表）大會紀要 股份有限公司于20ＸX年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號（ＸＸ會議室）召開了全體職工（代表）大會，會議由本股份有限公司工會主席主持。會議議題：因上一屆職工監(jiān)事、任期屆滿，重新選舉產(chǎn)生職工代表名出任本公司監(jiān)事。經(jīng)與會人員表決，一致通過重新選舉、作為職工代表出任 股份有限公司新一屆監(jiān)事會的監(jiān)事。（注：監(jiān)事會的公司職工代表比例不得低于三分之一，具體比例按公司章程規(guī)定。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。） 股份有限公司工會委員會（蓋章）（或出席會議的人員簽字）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日注意事項：1．本范本適用于股份有限公司（非上市公司）的變更登記。變更登記事項涉及修改公司章程的，應當提交公司章程修正案，不涉及的不需提交；如涉及的事項或內容較多，可提交新修改后并經(jīng)發(fā)起股東或全體董事簽署的新章程；2．“登記事項”系指《公司登記管理條例》第九條規(guī)定事項，如經(jīng)營范圍等；3．應將修改前后的整條條文內容完整寫出，不得只摘寫條文中部分內容；4．股東為自然人的，由其簽字；股東為法人的，由其法定代表人簽字，并在簽名處蓋上單位印章；簽名不能用私章或簽字章代替，簽名應當用黑色或藍黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，不得與正文脫離單獨另用紙簽名；5．因轉讓出資引起股東變更的，應由變更后持有股權的股東蓋章或簽名；6．文件簽署后應在規(guī)定有效期內（變更名稱、法定代表人、經(jīng)營范圍為30日內，變更住所為遷入新住所前，增資為股款繳足30日內，變更股東為股東發(fā)生變動30日內，減資、合并、分立為45日后）提交登記機關，逾期無效；7．要求用A4紙、字體較?。ㄈ缢奶柣蛐∷模┑淖执蛴?，頁數(shù)多的可雙面打印，涂改無效，復印件無效。有限公司股權轉讓協(xié)議 76/76甲方（轉讓方）：住所： 乙方（受讓方）：住所： 本協(xié)議由甲方與乙方就xxxx有限公司（以下簡稱xx公司）的股權轉讓事宜，于2017年2月23日在位于xxxxxxxx的xx公司會議室訂立。甲乙雙方本著自愿、平等、公平、誠實信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：第一條 股權轉讓價格與付款方式甲方同意將持有xxxx有限公司xx%的520萬元股權全部或部分依法轉讓給乙方，轉讓價人民幣 萬元乙方同意按此價格及金額受讓該股權。其他股東放棄優(yōu)先受讓權。２、乙方同意在本協(xié)議簽定之日，將轉讓費520萬元人民幣（大寫：伍佰貳拾萬元）以現(xiàn)金方式一次性支付給甲方。第二條 保證１、甲方保證所轉讓給乙方的股權是甲方在盛乾公司的真實出資，是甲方合法擁有的股權，甲方擁有完全的處分權。甲方保證對所轉讓的股權，沒有設置任何抵押、質押或擔保，并免遭任何第三人的追索。否則，由此引起的所有責任，由甲方承擔。２、甲方轉讓其股權后，其在xx公司原享有的權利和應承擔的義務，隨股權轉讓而轉由乙方享有與承擔。３、乙方承認xx公司的公司章程，保證按章程規(guī)定履行股東的權力、義務和責任。第三條 盈虧分擔本次股權轉讓完成后，乙方即享受xx%的股東權利并承擔義務，按公司章程規(guī)定分享公司利潤與分擔虧損。本次股權轉讓完成后，甲方不再享受相應的股東權利和承擔義務。甲方與乙方之間的債權債務關系由雙方另行簽訂協(xié)議加以確定。第四條 股權轉讓的費用負擔甲方應對該公司及乙方辦理相關審批、變更登記等法律手續(xù)提供必要協(xié)作與配合。股權轉讓全部費用（包括手續(xù)費、稅費等），由甲方承擔。第五條 協(xié)議的變更與解除發(fā)生下列情況之一時，可變更或解除協(xié)議，但雙方必須就此簽訂書面變更或解除協(xié)議。１、由于不可抗力致使本協(xié)議無法履行。２、一方當事人喪失實際履約能力。３、由于一方或雙方違約，嚴重影響了守約方的經(jīng)濟利益，使協(xié)議履行成為不必要或根本目的無法實現(xiàn)。４、因情況發(fā)生變化，經(jīng)過雙方協(xié)商同意變更或解除協(xié)議。第六條 違約責任本協(xié)議正式簽訂后，任何一方不履行或不完全履行本協(xié)議約定條款的，即構成違約。違約方應當負責賠償其違約行為給守約方造成的損失。任何一方違約時，守約方有權要求違約方繼續(xù)履行本協(xié)議。第七條 爭議的解決本協(xié)議適用中華人民共和國的法律。凡因履行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關的一切爭議雙方應當通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，雙方一致同意將該爭議提交至本協(xié)議簽訂地人民法院通過訴訟方式解決。第七條 協(xié)議的生效及其他本協(xié)議經(jīng)轉讓雙方簽字后生效。本協(xié)議正本一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，報工商行政管理機關一份，xx公司存一份，均具有同等法律效力。甲方（簽字）： 身份證號碼： 簽訂日期： 年 月 日 乙方（簽字）： 身份證號碼： 簽訂日期： 年 月 日 股份公司—股份轉讓協(xié)議（內部用）甲方（轉讓方）：住所：乙方（受讓方）：住所： 甲乙雙方本著平等互利原則，經(jīng)友好協(xié)商，甲方同意將其合法持有的xxxx公司的全部（或部分）股份 股以人民幣 元/股的價格轉讓給乙方，乙方同意受讓。轉讓后，甲方不再持有xxxx公司的股份（或仍持有xxxx公司 股份）；乙方持有xxxx公司xxx股，占公司總股本的 %。甲方轉讓其股份后，其在xxxx公司原享有的權利和應承擔的義務，隨股份轉讓而轉由乙方享有和承擔。甲方（簽字）： 身份證號碼： 簽訂日期： 年 月 日 乙方（簽字）： 身份證號碼： 簽訂日期： 年 月 日 股權轉讓協(xié)議—帶過渡期的 甲方（轉讓方）：XXXX 乙方（受讓方）：XXXX 甲、乙雙方就甲方持有的XXXX股份有限公司（以下簡稱“目標公司”）XX股權的相關轉讓事宜，經(jīng)友好協(xié)商達成以下股權轉讓協(xié)議： 簽約時間及簽約地點：本合同由上述合同各方于 XXXX 年 9 月 20 日（即“本協(xié)議簽訂日”）在XXXXXXX簽署。 一、轉讓標的 甲方的轉讓標的為：%的股權。 二、陳述并保證； 甲方保證： （1）甲方為目標公司的股東，%的股權； （2）甲方承諾本次向乙方轉讓其所持有的目標公司的股權未向任何第三人設定擔保、質押或其他任何第三者權益，亦未受到來自司法部門的任何限制； （3）甲方承諾其本次向乙方轉讓股權事宜已得到其有權決策機構的授權與批準； （4）甲方承諾其本次向乙方轉讓股權事宜已得到了甲方權力機構（董事會或股東會）的授權與批準； （5）甲方承諾該股權轉讓行為已經(jīng)通知目標公司其他股東并征得同意，目標公司其他股東已經(jīng)放棄優(yōu)先購買權，并愿意承擔目標公司及其自身披露不當所引致的任何法律責任。 乙方保證： （1）乙方為依法成立并合法存續(xù)的公司法人，具有獨立民事行為能力； （2）乙方保證其具有支付本次股權轉讓價款的能力。 三、轉讓價款及支付 甲、乙雙方同意并確認，本協(xié)議項下的股權轉讓價款為￥，每股人民幣1元。乙方應當在簽訂本協(xié)議后 十 日內將該股權轉讓款一次性支付給甲方。四、股權交割日甲、乙雙方確定2001年2月1日為股權交割日，即甲方將本協(xié)議約定的股權實際交付乙方并完成相應登記和簽發(fā)證明的日期。五、過渡期安排自本協(xié)議簽訂之日至2001年2月1日股權交割日，為過渡期。在過渡期內，甲方仍未目標公司的股東，但甲方不得單方提出變更或撤銷本協(xié)議，不得單方拒絕履行本協(xié)議所規(guī)定的義務，不得損害乙方的權益。甲、乙雙方在過渡期內的權利義務，由雙方另行簽署《過渡期經(jīng)營管理協(xié)議》進行明確約定。 六、辦理股權轉讓過程中各方的權利和義務 甲方全力配合乙方完成符合本合同內容的工商變更登記、稅務登記等手續(xù)，提供完成工商變更登記手續(xù)所需的文件。 乙方須按本合同的約定向甲方支付收購價款。甲方和乙方在辦理業(yè)務和股權交割手續(xù)過程中涉及到的相關手續(xù)，乙方應積極配合。 七、合同的變更與終止 本協(xié)議雙方當事人協(xié)商一致并簽訂書面補充協(xié)議方可對本協(xié)議進行變更或補充。 依本協(xié)議甲方股權轉移至乙方名下且乙方所享有的權利已完全實現(xiàn)，本協(xié)議即告終止。 本合同的權利義務終止后，當事人應遵循誠實、信用原則，根據(jù)交易習慣履行通知、協(xié)助、保密等義務。 八、違約責任 甲、乙雙方均需全面履行本合同約定的內容，任何一方不履行本合同的約定或其附屬、補充條款的約定均視為該方對另一方的違約，另一方有權要求該方支付違約金并賠償相應損失。 九、 爭議的解決 因履行本合同產(chǎn)生的任何爭議，雙方應盡力通過友好協(xié)商的方式解決；如協(xié)商解決不成，任何一方可向合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。 十、其他規(guī)定 本合同正本一式二份，各方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。 本合同經(jīng)各方法定代表人或授權代表簽署時生效。甲方：（蓋章）： 乙方（蓋章）：授權代表（簽字）： 授權代表（簽字）： 1999年9月20日過渡期經(jīng)營管理協(xié)議 甲方（委托方）：XXXX 乙方（受托方）：XXXX 甲方、乙方基于相互之間的信任，經(jīng)平等協(xié)商，現(xiàn)就過渡期經(jīng)營管理事宜達成如下協(xié)議： 第一條 委托內容 本協(xié)議所指過渡期，是指甲乙雙方簽訂的《股權轉讓協(xié)議》第五條規(guī)定的過渡期，即自本協(xié)議簽訂之日起至XXXX年2月1日股權交割之日止。 在過渡期內，%的股權、代為行使相關股東權利及其相應的經(jīng)營管理權利，乙方自愿接受甲方委托。雙方確認，該授權系不可撤銷授權，即未經(jīng)乙方書面同意，甲方不得單方變更或撤銷該授權。 第二條 委托權限 甲方委托乙方代為行使的權限如下： 以股東身份進行相關活動； 代為收取股息或紅利； 出席股東會并行使參與權和表決權； 行使《公司法》及山東XXXX股份有限公司《公司章程》中授予股東、董事、執(zhí)行董事及其他高級管理人員的相關權利，并不得干涉乙方據(jù)此所從事的其他經(jīng)營和管理行為。 第三條 權利義務 在過渡期內，未經(jīng)乙方書面同意，甲方不得對其所持股權做出任何處置。 乙方承諾在授權權限內恪盡職守、誠實守信履行股份代持義務，不損害目標公司和其他的股東的利益。 第五條 管理費用 本協(xié)議為無償合同，受托方不收取任何管理費用或傭金。 第六條 委托持股期間 甲方委托乙方經(jīng)營管理的期間自本協(xié)議簽字之日起至XXXX年2月1日甲方將股權交付于乙方之日止。 第七條 保密條款 協(xié)議雙方應對本協(xié)議的簽訂和履行負嚴格保密義務。 第八條 其他事項 本協(xié)議一式二份，協(xié)議方各持一份，具有同等法律效力。 本協(xié)議自各方簽字或蓋章后生效。 甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）： XXXX年9月20日股東授權委托書（模板）