董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要樣本模板(編輯修改稿)
2024-12-04 22:52 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 曹操董事長：尊敬的劉備董事、關(guān)羽董事、張飛董事、趙云董事，尊敬的司馬懿總經(jīng)理。尊敬的諸葛亮主席：今天我們召開北京水煮三國餐飲有限公司第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議。本次會(huì)議已于10天前發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知，通知內(nèi)容如下：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議題，請問各位董事是否在10天前收到此會(huì)議通知? 劉備副董事長：收到。 關(guān)羽董事：收到。 張飛董事：本人收到。趙云董事告知本人也收到?！ 〔埽罕敬味聲?huì)會(huì)議應(yīng)到董事5名，實(shí)到董事4名，其中趙云董事委托張飛董事發(fā)表意見并代其行使表決權(quán)。根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《北京水煮三國餐飲有限公司章程》規(guī)定，本次會(huì)議合法有效。公司總經(jīng)理司馬懿先生、公司監(jiān)事會(huì)主席諸葛亮先生列席本次會(huì)議，公司辦公室主任孫小喬女士擔(dān)任會(huì)議記錄。各位董事對此有無異議? 眾董事：無異議。 曹：下面我們正式開會(huì)。首先討論第一項(xiàng)議題：根據(jù)公司總經(jīng)理司馬懿先生的提名，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理。首先請司馬懿先生陳述提名理由?！ ∷抉R：?！ 〔埽合旅嬲埜魑欢掳l(fā)表意見?！ ⅲ骸！ ￡P(guān)：
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