董事會會議提案管理細(xì)則(編輯修改稿)
2024-12-13 04:43 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ； 2． 交易標(biāo)的基本情況：逐項列明收購或出售資產(chǎn)的名稱、類別、權(quán)屬、所在地、產(chǎn)權(quán)方獲得該項資產(chǎn)的時間和方式、 運營情況、該項資產(chǎn)的帳面價值和評估價值等；交易對方及其他當(dāng)事人的情況（如適用）； 3． 定價情況：主要說明成交價格及制定成交價格的依據(jù)。擬收購或出售的資產(chǎn)須經(jīng)過有資質(zhì)的獨立機構(gòu)評估，并附相關(guān)評估報告。如賬面值與評估值差異較大的，應(yīng)當(dāng)說明原因。 4． 支付方式、支付方支付能力及款項回收的風(fēng)險判斷和說明；出售資產(chǎn)的目的和對公司的影響；出售資產(chǎn)的原因、該項交易本身預(yù)計獲得的損益及對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響。 （二） 相關(guān)附件包括但不限于 ： 1． 審計報告； 2． 資產(chǎn)評估報告； 3． 盡職調(diào)查報告； 4． 合同文本； 5． 交易風(fēng)險分析及對公司影響； 6． 根據(jù)相 關(guān)規(guī)定認(rèn)為必須提交的其他資料 。 （三） 受理及審核程序 相關(guān)部門提交收購或出售資產(chǎn) 的說明 ，由 分管副總經(jīng)理 、財務(wù)總監(jiān)、 總經(jīng)理 簽署意見，并按規(guī)定程序提交 經(jīng)理 辦公會審議后送交董事會辦公室。 第十二條 投資類 （對外投資、對內(nèi)投資） 提案 （一） 本細(xì)則所 指 投資類 包含對外投資、對內(nèi)投資 。 對外投資是 指 集團公司向外進行的股權(quán)性投資；對內(nèi)投資是 指 集團公司的固定資產(chǎn)投資和具體項目投資。 1． 股權(quán)性 投資 提案 說明 應(yīng)包括以下主要內(nèi)容： （ 1） 股權(quán)性 投資的主要內(nèi)容（包括 ： 投資 目的及必要性 、經(jīng)營方式、 經(jīng)營范圍和 年限 、 投資額、資金來源與構(gòu)成、投資預(yù)期收益 、法律風(fēng)險分析 等 ）； （ 2） 與其他投資方合作的，要說明對方的資信情況、出資比例、 合作方式、 利潤分配形式；如屬增資擴股，要說明出資企業(yè)資信情況、近三年財務(wù)狀況和利潤分配情況等 。 2． 固定資產(chǎn)投資 提案 說明 應(yīng)包括以下主要內(nèi)容： （ 1）固定資產(chǎn) 投資的主要內(nèi)容 （包括： 投資 目的及必要性、投資標(biāo)的、 投資金額和 資金來源 、對公司的財務(wù)結(jié)構(gòu)和損益影響）； （ 2）采購方式及供應(yīng)商的選定標(biāo)準(zhǔn) 等 。 3． 項目投資 提案 說明 應(yīng)包括以下主要內(nèi)容： （ 1）項目 投資的主要內(nèi)容 （包括： 投資 目的及必要性、 投資標(biāo)的、 投資額及資金來源、 投資進度、項目建設(shè)期、以及需要履行的審 批手續(xù)等 ）； （ 2） 招投標(biāo)方式及 項目 承包 方的選定標(biāo)準(zhǔn)等。 （二） 投資類提案 相關(guān)附件包括但不限于： 1． 盡職調(diào)查報告； 2． 投資的可行性研究報告和評估論證文件； 3． 合同或意向書 、項目建議書 （律師把關(guān)）；
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