董事會議事流程(編輯修改稿)
2024-12-15 10:01 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 處理簽》 05 發(fā)出會議通知和議案材料 局 董監(jiān)辦工作人員 局 董監(jiān)辦 工作人員 制作 《關于召開中鐵四局集團有限公司 X屆董事會 X次會議的通知》 ，將其 與經(jīng)過董事長 審定 的議案 材料 發(fā)送給各與會董事。 《會議通知》的內(nèi)容包括： （一）會議的時間、地點和會議期限； （二）事由及議題； 【 EF02】 《 關 于 召開 中 鐵 四局 集 團 有限公司 X屆董事會 X次會 議 的 通知》 中國中鐵四局集團 有限公司 流程編號： 版 次： 董事會議事流程管理 頁 次： 第 6 頁 共 9 頁 生效日期： 此 文件產(chǎn)權(quán)屬 中國中鐵四局集團有限 公司所有 , 未經(jīng)許可 , 不得以任何方式外傳 . 6 編 號 流程步驟 責任崗位 /人 員 適用政策 與制度 流程步驟描述 輸出 文檔 （三）發(fā)出通知的日期； （四）召開方式； （五）會議聯(lián)系人、聯(lián)系電話、郵箱、傳真等。 如果 四分之一以上董事或兩名以上外部董事 根據(jù) 《 中鐵四局集團有限公司董事會議事規(guī)則》 的規(guī)定 聯(lián)名提出緩開董事會會議或緩議董事會會議通知中所列議題 時 ，轉(zhuǎn)至步驟 06； 如果 各董事 不聯(lián)名提出 緩開董事會會議或緩議董事會會議通知中所列議題且董事會會議采取現(xiàn)場會議形式召開時 ，轉(zhuǎn)至 步 驟 07； 如果各董事 不聯(lián)名提出 緩開董事會會議或緩議 董事會會議通知中所列議題且董事會會議采取通訊表決形式召開時 ，轉(zhuǎn)至 步 驟 12。 06 聯(lián)名提出緩議議題或緩開董事會 局 董事 【 C03】 局董事會成員中的 四分之一以上董事或兩名以上外部董事認為議案資料不充分或論證不明確， 就 聯(lián)名提出緩開董事會會議或緩議董事會會議通知中所列議題。 中國中鐵四局集團 有限公司 流程編號： 版 次： 董事會議事流程管理 頁 次： 第 7 頁 共 9 頁 生效日期： 此 文件產(chǎn)權(quán)屬 中國中鐵四局集團
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