公司董事會會議記錄(編輯修改稿)
2024-12-06 05:22 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 主席 xxx，________有限公司財務(wù)總監(jiān) 記錄人：xxx，_________有限公司辦公室主任 xxx董事：尊敬的xx董事、xx董事、xx董事，xxx總經(jīng)理。尊敬的xxx主席：今天我們召開北京xxx有限公司第 屆董事會第 次會議。本次會議已于1天前發(fā)出董事會會議通知，通知內(nèi)容如下：會議時間、地點、議題，請問各位董事是否在1天前收到此會議通知? xx副董事：收到?！ xx董事：收到。 .......... 主持人：本次董事會會議應(yīng)到董事 名，實到董事 名，其中xxx董事委托xxx董事發(fā)表意見并代其行使表決權(quán)。根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《北京_____有限公司章程》規(guī)定，本次會議合法有效。公司總經(jīng)理司xx先生、公司監(jiān)事會主席xxx先生列席本次會議，公司辦公室主任xxx女士擔任會議記錄。各位董事對此有無異議? 眾董事：無異議?！ ≈鞒秩耍合旅嫖覀冋介_會。首先討論第一項議題：根據(jù)公司xx先生的提名，討論是否任命xxx為公司副總經(jīng)理。首先請xxx先生陳述提名理由?！ xx：?！ ≈鞒秩耍合旅嬲埜魑欢掳l(fā)表意見?！ ：?！ ：?！ ：。xxx董事同意我的意見?！ ≈鞒秩耍合旅嬗懻摰诙椬h題：............首先請 作關(guān)于公司 方案的簡要說明?！ ： 主持人：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見?！ ：。 b：?！ ：。xxx董事同意我的意見?！ ≈鞒秩耍合旅嬲埜魑欢戮颓笆鰞身椬h案填寫表決票，進行表決。 (眾董事填寫選票) 主持人：xxx亮先生收票和計票，請xxx女士協(xié)助?！ ?xxx女士協(xié)助xxx先生收票和計票) 主持人：請xxx先生唱票?！ xx：第一項議題，贊成 票，反對 票，棄權(quán) 票。第二項議題，贊成 票，反對 票，棄權(quán)票。.............. 主持人：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果： 主持人：請xx女士草擬董事會決議草案 (xxx草擬董事會決議草案) 主持人：現(xiàn)在宣布董事會決議草案：
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