董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告及召開(kāi)公司20xx年年度股東(編輯修改稿)
2025-06-15 08:53 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 10,000 萬(wàn)元人民幣的銀行貸款互保。設(shè)備公司控股股東北京實(shí)達(dá)科技發(fā)展有限 公 司為實(shí)達(dá)集團(tuán)提供反擔(dān)保 ,關(guān)聯(lián)董事臧家順、汪清因在福建實(shí)達(dá)電腦設(shè)備有限公 司擔(dān)任董事職務(wù)回避表決。具體事宜詳見(jiàn)公司 201 2008 號(hào) 《 公司和福建實(shí)達(dá)電 腦設(shè)備有限公司互保公告 》 。 雷波濤、葉明珠、李建輝三位獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn) :經(jīng) 認(rèn)真 2 閱讀有關(guān)資料 ,本人認(rèn)為因房地產(chǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)需要 ,公司和福建實(shí)達(dá)電腦設(shè)備有限 公司進(jìn)行互保是可行的。福建實(shí)達(dá)電腦 設(shè)備有限公司是公司的參股公司 ,我司持 有其 %的股權(quán) ,對(duì)其經(jīng)營(yíng)情況較為了解。目前該公司經(jīng)營(yíng)情況正常 ,和其互 保風(fēng)險(xiǎn) 可控。該項(xiàng)互保不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。關(guān)聯(lián) 董事在該項(xiàng)議案表決中已回避表決。 十三、會(huì)議以 7 票同意 、 0 票棄權(quán)、 0 票反對(duì)、 2 票回避審議通過(guò)了 《 關(guān)于公 司 2021 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案 》 :因公司經(jīng)營(yíng)和歷史延續(xù)需要 ,同意公司下 屬 控股子公司福建實(shí)達(dá)電子制造有限公司 2021 年和公司參股的福建實(shí)達(dá)電腦設(shè)備有限公 司公司發(fā)生不超過(guò) 1600 萬(wàn)元人民幣 的日常關(guān)聯(lián)交易 ,為其提供打印機(jī)加工生產(chǎn)服 務(wù) ,加工費(fèi)按市場(chǎng)價(jià)定價(jià)。關(guān)聯(lián)董事臧家順、汪清因在福建實(shí)達(dá)電腦設(shè)備有限公 司擔(dān)任董事 職務(wù)回避表決。具體事宜詳見(jiàn)公司 2021009 號(hào) 《 關(guān)于公司 2021 年度 日常關(guān)聯(lián)交易的公告 》 。 雷波濤、葉明珠、李建 輝三位獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn) :經(jīng)認(rèn)真 閱讀有關(guān)資料 ,本人認(rèn)為因公司經(jīng)營(yíng)和歷史延續(xù)需要 ,公司下屬控股子公司福建實(shí) 達(dá) 電子制造有限公司為公司參股的福建實(shí)達(dá)電腦設(shè)備有限公司提供打印機(jī)生產(chǎn)服務(wù) , 進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易是可行的 ,該項(xiàng)交易按市場(chǎng)價(jià)定價(jià) ,不存在損害 公司及股東特 別是中小股東利益的情形。關(guān)聯(lián)董事在該項(xiàng)議案表決中已回避表決。 十四、會(huì)議以 9 票同意、 0 票棄權(quán)、 0 票反對(duì) 審議通過(guò)了 《 公司新媒體登記監(jiān) 控制度 》 。 十五、會(huì)議以 9 票同意、 0 票棄權(quán)、 0 票反對(duì)審議通過(guò)了 《 公司董事、監(jiān)事和 高級(jí)管理人員培訓(xùn)制度 》 。 十六、會(huì)議以 9 票同意、 0 票棄權(quán)、 0 票反對(duì)審議通過(guò)了 《 關(guān)于調(diào)整董事會(huì)下 屬各專業(yè)委員會(huì)成 員的
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