【文章內(nèi)容簡介】 得及其產(chǎn)生的收益不是洗錢罪的對象有：（A）A、職務(wù)侵占罪 B、走私毒品罪C、集資詐騙罪 D、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加恐怖組織罪11偽造貨幣總面額不足（C）的，可視為情節(jié)顯著、輕微，不認(rèn)為是犯罪。A、總面額不足300元或者幣量不足50張的B、總面額不足400元或者幣量不足50張的C、總面額不足500元或者幣量不足50張的D、總面額不足600元或者幣量不足50張的11明知是偽造的貨幣而持有、使用，總面額在（B）元以上的，應(yīng)以追訴。A、3000元 B、4000元 C、5000元 D、2000元11下列哪種犯罪必須以非法占有為目的?（A）A、集資詐騙罪 B、非法吸收公眾存款罪C、欺詐發(fā)行股票、債券罪 D、擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪11集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪的最根本區(qū)別在于：（A）A、是否具有非法占有為目的 B 是否破壞了金融管理秩序C 集資行為是否合法 D 數(shù)額是否較大1甲在銀行自動(dòng)取款機(jī)上取錢時(shí)，發(fā)現(xiàn)前一位客戶把銀行卡忘在了機(jī)器里，立即對這張銀行卡的密碼作了修改；并提取了5萬元現(xiàn)金。甲的行為涉嫌何罪？（B）A、詐騙罪 B、信用卡詐騙罪C、侵占罪 D、盜竊罪12甲某用假身份證在某銀行申請了一張人民幣長城卡，然后，迅速在北京、天津、上海、武漢等地以每次提取8000元的方式，共透支8萬元，后攜款逃往西藏躲藏。則甲某的行為構(gòu)成：（C）A、詐騙罪 B、構(gòu)成集資詐騙罪C、構(gòu)成信用卡詐騙罪 D、不構(gòu)成犯罪12下列行為中，不屬于信用卡詐騙罪的有：（B）A 張某使用已經(jīng)作廢的信用卡購物B 趙某在使用信用卡時(shí)明知錢已不多仍透支使用C 孫某拾得劉某的信用卡并以劉某的名義使用D 用虛假身份證明騙領(lǐng)信用卡并使用的12關(guān)于信用卡詐騙罪，說法正確的是：（C）A、甲搶走單身獨(dú)行的年輕女子的挎包，并拿出其中的信用卡消費(fèi)5000元，甲成立搶奪罪，消費(fèi)行為是其事后的不可罰行為。B、乙盜竊某公司的信用卡，然后到商消費(fèi)，買走兩部手機(jī)，價(jià)值一萬多元，乙成立盜竊罪和信用卡詐騙罪。C、丙盜竊他人信用卡，不僅消費(fèi)，而且透支數(shù)萬元，丙成立盜竊罪和信用卡詐騙罪。D、丁盜竊他人偽造的信用卡準(zhǔn)備消費(fèi)，因被識破而沒有買到東西，訂不成立犯罪。12集資詐騙罪的最低刑是：（D）A、三年 B、一年C、二年 D、五年12非法吸收公眾存款罪侵犯的客體是：（A）A、金融管理秩序 B、他人的財(cái)產(chǎn)權(quán)C、國防利益 D、人身權(quán)利12非法吸收公眾存款罪的最低刑是：（A）A、三年 B、一年C、二年 D、五年12非法吸收公眾存款罪的主體是：（C）A、僅是單位 B、僅是個(gè)人C、個(gè)人和單位 D、金融機(jī)構(gòu)工作人員12信用卡詐騙罪的最低刑是：（D）A、三年 B、一年C、二年 D、五年12章某因購房欠債經(jīng)濟(jì)拮據(jù)等原因，突發(fā)奇想，決定騙取500萬元體育彩票大獎(jiǎng)。自2001年3月起，章某多次到湖北省體彩中心踩點(diǎn)，翻窗潛入體彩中心“研究”中獎(jiǎng)“秘密”。4月18日深夜，章某趁現(xiàn)場窗戶未關(guān)嚴(yán)實(shí)之機(jī)，翻窗入室，進(jìn)入省體彩中心搖獎(jiǎng)大廳，用螺帽、膠水制作了8個(gè)“假球”，混入搖獎(jiǎng)彩球之中。并于20日購買了5注與其“制作”的假球號碼相一致的體育彩票。后來體彩在搖獎(jiǎng)過程中，現(xiàn)場工作人員發(fā)現(xiàn)彩球異常，宣布搖獎(jiǎng)結(jié)果作廢。本案中章某構(gòu)成何種犯罪?（B）A、盜竊罪 B、詐騙罪C、破壞生產(chǎn)經(jīng)營罪 D、非法經(jīng)營罪1《刑法》規(guī)定，公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用（Ａ）上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過三個(gè)月未還的，或者雖未超過三個(gè)月，但數(shù)額較大、進(jìn)行營利活動(dòng)的，或者進(jìn)行非法活動(dòng)的，涉嫌挪用資金罪。A、職務(wù) B、時(shí)間 C、技術(shù)D、專業(yè)13甲為了推銷自己的商品，在某網(wǎng)站上發(fā)布廣告，并以數(shù)名網(wǎng)友的身份在網(wǎng)上鼓吹用了其產(chǎn)品效果如何好，極力夸大其產(chǎn)品效能，使很多人信以為真，因此爭相購買，幾天就銷售了10多萬的產(chǎn)品。顧客買回后方知上當(dāng)受騙。甲的行為涉嫌：（B）A、詐騙罪 B、虛假廣告罪 C、非法經(jīng)營罪 D、生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪13張某與錢某簽訂一份供銷合同，合同簽訂后，錢某將80萬元貨款匯出口，張某收到貨款后，交付了約20萬元的貨物，其余貨物一直未能履行。經(jīng)查，張某并無貨源，貨款收到后，張某即將款項(xiàng)歸還了以前所欠王某的貨款，并與錢某斷絕了聯(lián)系。張某的行為涉嫌：（B）A、詐騙罪 B、合同詐騙罪 C、合同違約 D、民事欺詐13以下關(guān)于案件線索移送機(jī)制說法正確的是：（C）A、對于經(jīng)濟(jì)犯罪和經(jīng)濟(jì)糾紛相互交織或難以區(qū)別罪與非罪界限的案件，經(jīng)gongan機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門進(jìn)行調(diào)查認(rèn)為是經(jīng)濟(jì)糾紛，移送法院審理；經(jīng)法院受理調(diào)查認(rèn)為涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的，可以直接歸口刑事審判庭審理，不用移送gongan機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門偵查。B、對于紀(jì)檢、監(jiān)察部門查處違紀(jì)案件發(fā)現(xiàn)非國家工作人員涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的，可以移交gongan機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門也可以直接移交檢察院。C、《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》對其他各行政部門向gongan機(jī)關(guān)移送涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪案件的相關(guān)事宜作出了規(guī)定。D、金融領(lǐng)域涉嫌犯罪的信息由人民銀行統(tǒng)一移送。13主辦地gongan機(jī)關(guān)派員赴異地gongan機(jī)關(guān)請求協(xié)助查詢資料、調(diào)查取證等事項(xiàng)時(shí)，哪一項(xiàng)不是應(yīng)當(dāng)出具以下法律文書及手續(xù):（D）A、《辦案協(xié)作函》B、《傳喚通知書》、《查詢存款/匯款通知書》、《調(diào)取證據(jù)通知書》等相關(guān)的法律文書C、辦案人員工作證件D、《搜查證》13案件承辦偵查員從(C)開始應(yīng)用系統(tǒng)，與偵查工作同步統(tǒng)一采集錄入信息。A、接警 B、立案審查 C、案件（線索）受理 D、偵查階段13以下哪項(xiàng)不屬于經(jīng)濟(jì)犯罪案件逃犯的一般特征有：（C）A、有一定的資本實(shí)力 B、相對比較容易融入社會的日常生活C、一般逃亡偏僻地方 D、多與其親朋、好友及同案犯保持聯(lián)系13下列不屬于經(jīng)偵追逃工作特點(diǎn)的是：（A）A、情報(bào)的依賴性B、行動(dòng)的保密性C、現(xiàn)場的突變性D、條件的易逝性13資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表統(tǒng)稱為：（B）A、會計(jì)賬簿； B、會計(jì)報(bào)表； C、會計(jì)憑證。D賬簿13gongan機(jī)關(guān)在立案審查階段可以行使的職權(quán)有（D）A據(jù)傳 B查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)C監(jiān)視居住 D留置盤查1金融行動(dòng)特別工作組（FATF）成立于（C）A1979 B1982 C1989 D1990三、多項(xiàng)選擇題(共200題)下列哪些人員可以成為“國家工作人員”犯罪的犯罪主體（ABD）A、國家機(jī)關(guān)中從事公務(wù)的人員B、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體中從事公務(wù)的人員C、紅十字會工作人員D、國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、國有公司、企業(yè)委派到非國有公司企業(yè)、社會團(tuán)體中從事公務(wù)的人員經(jīng)濟(jì)犯罪的立案條件有（ACD）A、有犯罪事實(shí)發(fā)生B、犯罪嫌疑人明確C、屬于經(jīng)偵部門管轄的案件D、需要追究刑事責(zé)任gongan機(jī)關(guān)偵查經(jīng)濟(jì)犯罪案件的立案審查期限是（ABD）A、七日B、經(jīng)縣級以上gongan機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可延長至三十日C、經(jīng)市級以上gongan機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可延長至三十日D、經(jīng)市級以上gongan機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可延長至六十日犯罪嫌疑人的居住地包括（ac）A、犯罪嫌疑人戶籍所在地B、犯罪地C、犯罪嫌疑人經(jīng)常居住地D、犯罪行為發(fā)生地一般情況下，經(jīng)濟(jì)犯罪案件立案審查過程中，不得采?。ˋBCD）A、刑事強(qiáng)制措施B、查封C、扣押D、凍結(jié)下面說法中錯(cuò)誤的是（ABCD）A、合同詐騙可能是過失犯罪B、貸款詐騙侵犯的是簡單的客體C、合同詐騙侵犯的是單一客體D盜竊罪侵犯的是復(fù)雜客體證據(jù)有（BCD）的特點(diǎn)。A、政策性B、客觀性C、關(guān)聯(lián)性D、合法性證據(jù)包含下列（ABCD）等A、物證、書證B、證人證言C、被害人陳述D、犯罪嫌疑人被告人供述合同詐騙罪侵犯的客體是（BC）A、公民人身權(quán)利B、國家對合同的管理制度C、公司財(cái)產(chǎn)所有權(quán)D企業(yè)管理制度下列說法中錯(cuò)誤的是（ABCD）A、公司、企業(yè)人員受賄罪的主體包括受國家機(jī)關(guān)委派從事公務(wù)的人員；B、合同詐騙罪是以非法占有為目的，主觀方面可能是故意或者過失C、合同詐騙犯罪只能是個(gè)人D、騙取貸款犯罪是以非法占有為目的1辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件時(shí)，根據(jù)案情需要，可以進(jìn)行一下（ABCD）鑒定A、價(jià)格鑒定B、印章鑒定C、司法會計(jì)鑒定D、筆記鑒定1gongan機(jī)關(guān)凍結(jié)涉案資金時(shí)，須出具（BC）A呈請報(bào)告書B、凍結(jié)存款通知書C、辦案人員工作證D介紹信1職務(wù)侵占罪與貪污罪的區(qū)別是（ACD）A、犯罪主體不同B犯罪的主觀方面不同C犯罪對象不同D法定刑不同1幾個(gè)gongan機(jī)關(guān)都有管轄權(quán)的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，由最初受理的gongan機(jī)關(guān)管轄，必要時(shí)，可以由主要犯罪地的gongan機(jī)關(guān)管轄。對管轄有爭議的，應(yīng)當(dāng)（B）管轄；協(xié)商不成的，應(yīng)當(dāng)報(bào)請共同的上級gongan機(jī)關(guān)（A）管轄。（BA）A指定 B協(xié)商 C共同 D上級1gongan機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門對贓款贓物控制的方法有（ABC）。A扣押 B沒收 C凍結(jié) D拍賣1經(jīng)濟(jì)犯罪案件的線索主要來源于（ABCD）。A被害人或被害單位控告 B群眾舉報(bào)及偵查中發(fā)現(xiàn)C上級交辦 D司法、行政執(zhí)法、黨政機(jī)關(guān)移送1一般情況下，下列哪些地方gongan機(jī)關(guān)可對一起經(jīng)濟(jì)犯罪案件具有管轄權(quán)（ABCD）。A犯罪嫌疑人戶籍所在地 B犯罪嫌疑人經(jīng)常居住地C實(shí)際取得財(cái)產(chǎn)的犯罪結(jié)果發(fā)生地 D犯罪行為發(fā)生地1經(jīng)濟(jì)犯罪的主要原因包括（ABCD）。A經(jīng)濟(jì)背景因素 B社會經(jīng)濟(jì)管理體制因素C司法控制因素 D犯罪人的個(gè)體因素1打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的“三大機(jī)制”包括（ABD）。A預(yù)警機(jī)制 B防控機(jī)制 C服務(wù)機(jī)制 D協(xié)作機(jī)制gongan機(jī)關(guān)在偵查案件的過程中，對犯罪嫌疑人的存款、匯款可以采取的措施是（）和（AB）。A查詢 B凍結(jié) C扣劃 D沒收2下列犯罪必須具有非法占有目的的是（AD）。A合同詐騙 B非法經(jīng)營 C侵犯商業(yè)秘密 D職務(wù)侵占2gongan機(jī)關(guān)在立案審查階段不可以使用的偵查措施有（ABCD）A逮捕 B查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)C監(jiān)視居住 D刑事拘留2屬于信用卡詐騙罪行為方式的是（ABCD）。A使用偽造的信用卡或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡B使用作廢的信用卡C冒用他人信用卡D惡意透支2保險(xiǎn)詐騙犯罪的主體說法正確的是（BCD）A保險(xiǎn)人 B被保險(xiǎn)人C受益人 D投保人2下列行為中關(guān)于出售、購買、運(yùn)輸假幣罪說法正確的有（AB）A甲將1萬元假幣交給不知情的乙運(yùn)輸，乙的構(gòu)成運(yùn)輸假幣犯罪 B甲將1萬美元假幣以略低于兌換價(jià)值賣給乙，乙支付人民幣，乙的行為構(gòu)成購買假幣犯罪C 甲將1萬美元假幣以略低于兌換價(jià)值賣給乙，乙支付人民幣，甲的行為構(gòu)成出手假幣犯罪D甲將1萬元假幣送給不知情的乙，甲構(gòu)成出手假幣犯罪2經(jīng)濟(jì)糾紛與合同詐騙的區(qū)別，下列說法正確的有（ABCD）A是否虛構(gòu)主體資格 B有無實(shí)際履行能力C是否攜款潛逃 D是否有非法占有為目的2金融機(jī)構(gòu)在收繳假幣過程中有下列哪種情形的，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告當(dāng)?shù)豨ongan機(jī)關(guān)，提供有關(guān)線索（ABCD）。A有制造販賣假幣線索的。B屬于利用新的造假手段制造假幣的。C一次性發(fā)現(xiàn)假人民幣20張（枚）（含20張、枚）以上的D持有人不配合金融機(jī)構(gòu)收繳行為的。2合同詐騙罪行為侵犯的客體是（BD）。A公民人身權(quán)利 B國家對合同的管理制度C公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán) D公司財(cái)產(chǎn)使用權(quán)2有下列（ACD）情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的，構(gòu)成貸款詐騙罪。A編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由的 B經(jīng)濟(jì)合同不能履行的C使用虛假的證明文件的 D使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查活動(dòng)的廣泛性體現(xiàn)在（ABC）。A地域 B行業(yè) C法律法規(guī) D人員3下列屬于經(jīng)濟(jì)犯罪的特征的是（ABCD）。A、智能性 B、隱蔽性 C、貪利性 D、法定性3下列行為中，可以構(gòu)成集資詐騙罪主觀上非法占有為目的的行為有（ABC）。A攜帶集資款逃跑的 B揮霍集資款，使集資款無法返還的C使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，使集資款無法返還的D集資方夸大了集資回報(bào)條件，因客觀原因無力及時(shí)按約定返還集資款的3一般情況下，哪些地方gongan機(jī)關(guān)對經(jīng)濟(jì)犯罪案件具有管轄權(quán)（ABCD）。A犯罪嫌疑人戶籍所在地 B犯罪嫌疑人經(jīng)常居住地C實(shí)際取得財(cái)產(chǎn)的犯罪結(jié)果發(fā)生地 D犯罪行為發(fā)生地3下列犯罪案件中哪些犯罪主體屬于特殊主體（AB）。A國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員失職案B國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權(quán)案C對公司、企業(yè)人員行賄 D詐騙案3經(jīng)濟(jì)犯罪案件的線索主要來源有（ABCD）。A被害人或被害單位控告 B群眾舉報(bào)及偵查中發(fā)現(xiàn)C上級交辦 D司法、行政執(zhí)法、黨政機(jī)關(guān)移送3李某找到在甲公司財(cái)物的朋友王某，提出向該公司借款5萬元用于購買假幣，并許諾出手假幣獲利后給王某好處。王某便擅自從自己管理的公司款項(xiàng)中借給李某5萬元。李某拿到錢后讓趙某從外地購得假幣若干，然后在本地出售，出售一部分后，李某便歸還了5萬元，并給王某2萬元好處費(fèi)。后李某在出手假幣過程中被gongan機(jī)關(guān)抓獲。李某如實(shí)的供述了讓趙某購買假幣和出手假幣的行為，還主動(dòng)交代了自己使用5000元假幣購買家電產(chǎn)品事實(shí)，但未能如實(shí)說明購買假幣的5萬元現(xiàn)金的來源。王某得知李某被抓后，便攜帶10萬元公款逃往外地，后被司法機(jī)關(guān)抓獲。關(guān)于李某的行為，下列說法中正確的有（ABC）A李某的行為構(gòu)成挪用資金罪B李某構(gòu)成購買假幣罪C李某構(gòu)成出手假幣罪 D李某的行為構(gòu)成使用假幣罪3李某找到在甲公司財(cái)物的朋友王某，提出向該公司借款5萬元用于購買假幣，并許諾出手假幣獲利后給王某好處。王某便擅自從自己管理的公司款項(xiàng)中借給李某5萬元。李某拿到錢后讓趙某從外地購得假幣若干