【正文】 企業(yè)或其他單位的工作人員B、國(guó)家機(jī)關(guān)的工作人員C、國(guó)有公司的工作人員D、經(jīng)營(yíng)國(guó)有財(cái)產(chǎn)的非國(guó)家工作人員挪用資金罪侵犯的客體是（A）A、公司、企業(yè)或其他單位的資金的使用權(quán)和控制權(quán)B、公司、企業(yè)或其他單位的資金C、貨幣形態(tài)的資金和有價(jià)證券D、實(shí)物形態(tài)的公司財(cái)產(chǎn)2挪用資金罪的主觀表現(xiàn)是（A）A、直接故意B、間接故意C、過失D、A和B2商業(yè)銀行、證券交易所、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金數(shù)額在八千元以上，進(jìn)行非法活動(dòng)的，涉嫌（B）A、挪用公款B、挪用資金C、職務(wù)侵占D、貪污罪2甲公司邀約乙公司收購(gòu)其公司45%的股權(quán)，在收取乙支付的200萬元后人去樓空。（B）A、犯罪嫌疑人居住地、犯罪地、犯罪地B、犯罪地、犯罪嫌疑人居住地、犯罪嫌疑人居住地C、犯罪嫌疑人居住地、經(jīng)常居住地、經(jīng)常居住地D、戶籍所作地、犯罪嫌疑人居住地、犯罪嫌疑人居住地對(duì)于有控告人的案件，經(jīng)審查決定不予立案的，應(yīng)當(dāng)在審查期限內(nèi)制作（C），并送達(dá)控告人。（√）二、單項(xiàng)選擇（共250題）對(duì)管轄有爭(zhēng)議或者情況特殊的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，可以由（D）指定的管轄。（√）7甲在使用信用卡時(shí)明知錢已不多仍透支使用，不屬于信用卡詐騙罪。（)6單位可以成為貸款詐騙罪犯罪的主體。（）6對(duì)盜竊信用卡并使用的行為，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪論處。（√）60、主要犯罪事實(shí)已經(jīng)查清是逮捕的首要條件。（）5對(duì)需要追究被告人刑事責(zé)任的，應(yīng)移送人民檢察院審查起訴。5對(duì)拘傳的犯罪嫌疑人，可以轉(zhuǎn)為留置盤問。（）4gongan機(jī)關(guān)重新計(jì)算偵查羈押期限的，應(yīng)當(dāng)報(bào)人民檢察院批準(zhǔn)。（）4用作證據(jù)的鑒定結(jié)論應(yīng)當(dāng)告知犯罪嫌疑人。（）3信用卡詐騙犯罪的主體可以是單位（）3集資詐騙侵犯的是單一客體（）3金融詐騙犯罪的主觀方面可以通過其事實(shí)行為推定來確定（√）所謂利用職務(wù)上的便利，是指利用職權(quán)及與職務(wù)有關(guān)的便利條作案。（√）持有、使用假幣的犯罪案件中不要求犯罪嫌疑人主觀上認(rèn)識(shí)到其所持有、使用的貨幣為假幣。（√）1用“白領(lǐng)犯罪”來定義經(jīng)濟(jì)犯罪是不完全的。（）1gongan機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門工管轄86種經(jīng)濟(jì)犯罪案件。（）公司是由股東出資設(shè)立的，因此股東可以將公司的財(cái)物視為個(gè)人所有。（）經(jīng)濟(jì)犯罪案件的特殊性決定了經(jīng)濟(jì)犯罪案件不屬于刑事案件。經(jīng)偵考試題庫(kù)一、判斷題（共100題。（）收集犯罪嫌疑人的犯罪證據(jù)時(shí)，既需要收集犯罪嫌疑人的有罪證據(jù)，也需要收集犯罪嫌疑人的無罪證據(jù)。（）合同詐騙罪即侵犯了公私財(cái)產(chǎn)權(quán)又破壞了社會(huì)主義市場(chǎng)秩序。（）1經(jīng)濟(jì)犯罪案件辦理過程中立案審查只需要書面審查即可。（√）1上級(jí)gongan機(jī)關(guān)若認(rèn)為有必要，可以直接立案?jìng)刹榛蛘呓M織、指揮、參與偵查下級(jí)gongan機(jī)關(guān)管轄的經(jīng)濟(jì)犯罪案件（√）1經(jīng)濟(jì)犯罪嚴(yán)重沖擊國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展，不會(huì)威脅國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全。（）2有限責(zé)任公司（有限公司）股東以出資額為限負(fù)責(zé)，公司以全部資產(chǎn)√債務(wù)負(fù)責(zé)。（√）4經(jīng)濟(jì)犯罪案件管轄有爭(zhēng)議的，必須由共同的上級(jí)gongan機(jī)關(guān)指定管轄。（√）4居住地包括戶籍所在地、經(jīng)常居住地。（）4上級(jí)gongan機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門認(rèn)為有必要，可組織、指揮案件偵辦，不得直接立案?jìng)刹?。（?經(jīng)偵部門未隨案移送的涉案財(cái)物的返還，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還。（）5檢查婦女的身體，應(yīng)當(dāng)由醫(yī)師進(jìn)行。（）6要?jiǎng)澢鍍?nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息罪與非罪的界限，要把握兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，一是行為人是否知道內(nèi)幕；二是情節(jié)是否嚴(yán)重。（）6明知是偽造的貨幣而持有、使用，總面額在4000元以上的，應(yīng)予追訴。（）6對(duì)盜竊信用卡并使用的，數(shù)額在1000元以上的，涉嫌信用卡詐騙罪。（√）7甲某用假身份證在某銀行申請(qǐng)了一張人民幣長(zhǎng)城卡，然后，迅速在北京、天津、上海、武漢等地以每次提取8000元的方式，共透支8萬元，后攜款逃往西藏躲藏。A、省級(jí)gongan機(jī)關(guān) B、市級(jí)檢察機(jī)關(guān) C、縣級(jí)gongan機(jī)關(guān) D、共同上級(jí)gongan機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪案件中，經(jīng)立案?jìng)刹?，?duì)犯罪嫌疑人解除強(qiáng)制措施后（A），仍不能移送審查起訴或依法作出其他處理的，gongan機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)撤銷案件。A、《移送案件通知書》B、《立案通知書》C、《不予立案通知書》D、《受理案件登記表》回執(zhí)gongan機(jī)關(guān)凍結(jié)涉案賬戶款項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)與涉案金額（B）。事后經(jīng)查，甲為虛假注資。A獵虎 B獵豹 C獵鷹 D獵狐21872年，英國(guó)學(xué)者（A）最早在《犯罪的資本家》一文中首先提出經(jīng)濟(jì)犯罪的概念。A5日 B6日 C7日 D8日3《刑法》在分則（B）規(guī)定了破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪。體現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)犯罪的（C）特征。A變?cè)熵泿虐?B保險(xiǎn)詐騙案C虛報(bào)注冊(cè)資本案 D侵犯商業(yè)秘密案能夠證明涉嫌犯罪的單位的證件是（B）。A經(jīng)偵大隊(duì) B辦案中隊(duì) C縣級(jí)及以上gongan機(jī)關(guān) D市政府4美國(guó)著名犯罪學(xué)者薩瑟蘭1939年提出（A）犯罪的概念。A 查明偽造、變?cè)旖鹑趹{證的來源 B 查清贓款去向C 及時(shí)扣押有關(guān)證據(jù) D不需要對(duì)憑證真?zhèn)芜M(jìn)行鑒定50、根據(jù)刑法規(guī)定，使用虛假身份證明騙領(lǐng)信用卡的行為，構(gòu)成（C）。A 《傳喚通知書》 B 《拘留通知書》C 《立案通知書》 D《不予立案通知書》5對(duì)管轄有爭(zhēng)議的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，可以由（C）指定管轄。2013年6月程某因涉嫌犯罪被逮捕。彭某的行為涉嫌什么犯罪（D）A貸款詐騙 B侵占罪 C盜竊罪 D信用卡詐騙罪6偵查人員扣押犯罪嫌疑人的郵件、電子郵件、電報(bào)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)（A）負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，方可通知郵電機(jī)關(guān)將有關(guān)的郵件檢交扣押。A、及時(shí)返還 B、法院審判生效后進(jìn)行 C、移送起訴后進(jìn)行 D、逮捕后進(jìn)行6gongan機(jī)關(guān)進(jìn)行刑事訴訟，接受人民檢察院的（D）。A、使用警械 B、刑訊逼供C、非法取證D、體罰犯罪嫌疑人6根據(jù)中華人民共和國(guó)締結(jié)或者參加的國(guó)際條約和gongan部簽訂的雙邊合作協(xié)議，或者按照互惠原則，我國(guó)gongan機(jī)關(guān)和外國(guó)警察機(jī)關(guān)可以相互請(qǐng)求（C）。A、犯罪行為發(fā)生地 B、犯罪行為結(jié)果 C、犯罪預(yù)備地 D、居住地7gongan機(jī)關(guān)內(nèi)部對(duì)刑事案件的管轄分工，是按照刑事偵查機(jī)構(gòu)的設(shè)置及其（D）確定的。A、同級(jí)政法委 B、同級(jí)檢察院檢察委員會(huì)C、同級(jí)政府 D、縣級(jí)gongan機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人7人民檢察院認(rèn)為gongan機(jī)關(guān)不立案理由不能成立時(shí)，（A）。A、批準(zhǔn)逮捕決定書 B、逮捕證C、逮捕人犯決定D、搜查證8從偵查階段起一直到判決生效前，羈押工作主要由（C）承擔(dān)。A、告知舉報(bào)人向有管轄權(quán)的單位舉報(bào)B、先接受后再按管轄分工移送有關(guān)單位C、先立案后再移送有管轄權(quán)的單位處理D、決定不予受理8gongan機(jī)關(guān)接到有關(guān)陳某、劉某、卞某合伙吸收公眾存款的報(bào)案，依法對(duì)報(bào)案材料進(jìn)行立案前的審查。A、將案件移送人民檢察院 B、開始立刑事案件偵查C、決定不予立刑事案件 D、將案件移送人民法院8訊問犯罪嫌疑人時(shí)，應(yīng)當(dāng)由（C）進(jìn)行。A、5日B、7日C、3日D、10日9對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪特別重大、復(fù)雜線索，經(jīng)地（市）以上gongan機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，立案審查的期限可以延長(zhǎng)至（C）。A、可以 B、應(yīng)當(dāng) C、一般情況下 D、特殊情況下9經(jīng)濟(jì)犯罪案件經(jīng)立案?jìng)刹?，?duì)犯罪嫌疑人解除強(qiáng)制措施后（A）月，仍不能移送審查起訴或依法作其他處理，gongan機(jī)關(guān)撤銷案件。A、可以 B、應(yīng)當(dāng) C、一般情況下 D特殊情況下100、對(duì)犯罪嫌疑人執(zhí)行（C）過程中，不得使用約束性警械。A、3日 B、5日 C、7日 D、15日10對(duì)犯罪嫌疑人照片進(jìn)行辨認(rèn)時(shí)，不得少于（D）的照片。A、7日 B、15日 C、30日 D、2個(gè)月10責(zé)令犯罪嫌疑人交納較高數(shù)額保證金的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)（B）以上gongan機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。C、數(shù)額特別巨大，處10年以上有期徒刑或無期徒刑，并處或者單處5萬元以上20萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。A、以偽造貨幣罪一罪定罪從重處罰B、以出售、運(yùn)輸假幣罪一罪定罪從重處罰C、以偽造貨幣罪和出售、運(yùn)輸假幣罪實(shí)行數(shù)罪并罰D、比較偽造貨幣罪和出售、運(yùn)輸假幣罪的刑罰輕重，擇一重罪從重處罰11下列犯罪中，違法所得及其產(chǎn)生的收益不是洗錢罪的對(duì)象有：（A）A、職務(wù)侵占罪 B、走私毒品罪C、集資詐騙罪 D、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加恐怖組織罪11偽造貨幣總面額不足（C）的，可視為情節(jié)顯著、輕微，不認(rèn)為是犯罪。則甲某的行為構(gòu)成：（C）A、詐騙罪 B、構(gòu)成集資詐騙罪C、構(gòu)成信用卡詐騙罪 D、不構(gòu)成犯罪12下列行為中，不屬于信用卡詐騙罪的有：（B）A 張某使用已經(jīng)作廢的信用卡購(gòu)物B 趙某在使用信用卡時(shí)明知錢已不多仍透支使用C 孫某拾得劉某的信用卡并以劉某的名義使用D 用虛假身份證明騙領(lǐng)信用卡并使用的12關(guān)于信用卡詐騙罪，說法正確的是：（C）A、甲搶走單身獨(dú)行的年輕女子的挎包，并拿出其中的信用卡消費(fèi)5000元，甲成立搶奪罪，消費(fèi)行為是其事后的不可罰行為。12集資詐騙罪的最低刑是：（D）A、三年 B、一年C、二年 D、五年12非法吸收公眾存款罪侵犯的客體是：（A）A、金融管理秩序 B、他人的財(cái)產(chǎn)權(quán)C、國(guó)防利益 D、人身權(quán)利12非法吸收公眾存款罪的最低刑是：（A）A、三年 B、一年C、二年 D、五年12非法吸收公眾存款罪的主體是：（C）A、僅是單位 B、僅是個(gè)人C、個(gè)人和單位 D、金融機(jī)構(gòu)工作人員12信用卡詐騙罪的最低刑是：（D）A、三年 B、一年C、二年 D、五年12章某因購(gòu)房欠債經(jīng)濟(jì)拮據(jù)等原因，突發(fā)奇想，決定騙取500萬元體育彩票大獎(jiǎng)。后來體彩在搖獎(jiǎng)過程中，現(xiàn)場(chǎng)工作人員發(fā)現(xiàn)彩球異常，宣布搖獎(jiǎng)結(jié)果作廢。甲的行為涉嫌：（B）A、詐騙罪 B、虛假?gòu)V告罪 C、非法經(jīng)營(yíng)罪 D、生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪13張某與錢某簽訂一份供銷合同，合同簽訂后，錢某將80萬元貨款匯出口，張某收到貨款后，交付了約20萬元的貨物，其余貨物一直未能履行。C、《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》對(duì)其他各行政部門向gongan機(jī)關(guān)移送涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪案件的相關(guān)事宜作出了規(guī)定。D賬簿13gongan機(jī)關(guān)在立案審查階段可以行使的職權(quán)有（D）A據(jù)傳 B查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)C監(jiān)視居住 D留置盤查1金融行動(dòng)特別工作組（FATF）成立于（C）A1979 B1982 C1989 D1990三、多項(xiàng)選擇題(共200題)下列哪些人員可以成為“國(guó)家工作人員”犯罪的犯罪主體（ABD）A、國(guó)家機(jī)關(guān)中從事公務(wù)的人員B、國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體中從事公務(wù)的人員C、紅十字會(huì)工作人員D、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、國(guó)有公司、企業(yè)委派到非國(guó)有公司企業(yè)、社會(huì)團(tuán)體中從事公務(wù)的人員經(jīng)濟(jì)犯罪的立案條件有（ACD）A、有犯罪事實(shí)發(fā)生B、犯罪嫌疑人明確C、屬于經(jīng)偵部門管轄的案件D、需要追究刑事責(zé)任gongan機(jī)關(guān)偵查經(jīng)濟(jì)犯罪案件的立案審查期限是（ABD）A、七日B、經(jīng)縣級(jí)以上gongan機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可延長(zhǎng)至三十日C、經(jīng)市級(jí)以上gongan機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可延長(zhǎng)至三十日D、經(jīng)市級(jí)以上gongan機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可延長(zhǎng)至六十日犯罪嫌疑人的居住地包括（ac）A、犯罪嫌疑人戶籍所在地B、犯罪地C、犯罪嫌疑人經(jīng)常居住地D、犯罪行為發(fā)生地一般情況下，經(jīng)濟(jì)犯罪案件立案審查過程中，不得采?。ˋBCD）A、刑事強(qiáng)制措施B、查封C、扣押D、凍結(jié)下面說法中錯(cuò)誤的是（ABCD）A、合同詐騙可能是過失犯罪B、貸款詐騙侵犯的是簡(jiǎn)單的客體C、合同詐騙侵犯的是單一客體D盜竊罪侵犯的是復(fù)雜客體證據(jù)有（BCD）的特點(diǎn)。A扣押 B沒收 C凍結(jié) D拍賣1經(jīng)濟(jì)犯罪案件的線索主要來源于（ABCD）。A預(yù)警機(jī)制 B防控機(jī)制 C服務(wù)機(jī)制 D協(xié)作機(jī)制gongan機(jī)關(guān)在偵查案件的過程中，對(duì)犯罪嫌疑人的存款、匯款可以采取的措施是（）和（AB）。A有制造販賣假幣線索的。A公民人身權(quán)利 B國(guó)家對(duì)合同的管理制度C公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán) D公司財(cái)產(chǎn)使用權(quán)2有下列（ACD）情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的，構(gòu)成貸款詐騙罪。A攜帶集資款逃跑的 B揮霍集資款，使集資款無法返還的C使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，使集資款無法返還的D集資方夸大了集資回報(bào)條件，因客觀原因無力及時(shí)按約定返還集資款的3一般情況下，哪些地方gongan機(jī)關(guān)對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪案件具有管轄權(quán)（ABCD）。王某便擅自從自己管理的公司款項(xiàng)中借給李某5萬元。王某得知李某被抓后，便攜帶10萬元公款逃往外地，后被司法機(jī)關(guān)抓獲。后李某在出手假幣過程中被gongan機(jī)關(guān)抓獲。王某便擅自從自己管理的公司款項(xiàng)中借給李某5萬元。王某得知李某被抓后，便攜帶10萬元公款逃往外地，后被司法機(jī)關(guān)抓獲。關(guān)于彭某的行為涉嫌犯罪說法錯(cuò)誤的是（ABD）A盜竊罪B詐騙罪C信用卡詐騙罪D電信詐騙罪經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的基本任務(wù)有哪些（ABCD）A查明經(jīng)濟(jì)犯罪案件事實(shí)真相B收集經(jīng)濟(jì)犯罪證據(jù)，緝獲經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人C追繳贓款贓物D預(yù)防制止經(jīng)濟(jì)犯罪的發(fā)生41下列犯罪中屬于金融詐騙犯罪的有（ABCD）A集資詐騙案B貸款詐騙案C票據(jù)詐騙案D金融憑證詐騙案4下列犯罪中屬于金融詐騙犯罪的有（ABCD）A信用證詐騙案B信用卡詐騙案C有價(jià)證券詐騙案D保險(xiǎn)詐騙案4立案審查審查后的處置方式有（ABC）A移送案件B立案C不立案D撤案4我國(guó)《刑法》規(guī)定的洗錢罪上游犯罪有（ABCD）A毒品犯罪B黑社會(huì)組織犯罪C金融詐騙犯罪D貪污受賄犯罪4經(jīng)濟(jì)犯罪按照犯罪學(xué)分類有（ABCD）形態(tài)A營(yíng)利型經(jīng)濟(jì)犯罪 B欺騙型經(jīng)濟(jì)犯罪C占有型經(jīng)濟(jì)犯罪 D破壞型經(jīng)濟(jì)犯罪4欺騙型經(jīng)濟(jì)犯罪的（ABCD）A合同詐騙B信用卡詐騙C破產(chǎn)詐騙D保險(xiǎn)詐騙4貸款的程