【正文】 在8個月時間里，甲某就將該筆巨款揮霍一空。按照丙的事先安排，讓丁某進入分理處柜臺邊，接過乙遞進來的戶名為H機關(guān)的500萬元定期存款憑條，換成甲某遞進來的戶名為甲某的500萬元活期存款憑條和一本戶名為甲的存折，交給當班營業(yè)員，營業(yè)員即把從H機關(guān)賬戶上取出的500萬元轉(zhuǎn)存入甲某的存折。同時，甲某又對丙某（K分理處主任）和丁某（曾在K分理處工作過）稱：可通過乙某從H機關(guān)給K分理處拉來500萬元的存款，但自己想使用該筆存款，要求丙、丁幫忙瞞著乙某，將該筆存款轉(zhuǎn)到甲的賬戶上，先用一張假存單應(yīng)付乙某，等到一年期滿以后，乙某來取款時，由甲某將款項還上。D、以非法占有為目的的經(jīng)濟犯罪，犯罪嫌疑人實際取得財產(chǎn)的犯罪結(jié)果發(fā)生地可視為犯罪地12關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件的立案審查，以下說法正確的是：（AC）A、在立案審查過程中，可以請有關(guān)單位協(xié)助調(diào)查，或者依照規(guī)定程序采取必要的調(diào)查措施B、在立案審查過程中，不得采取人身強制措施，查封、扣押、凍結(jié)財產(chǎn)等措施也應(yīng)慎重使用C、立案審查一般不公開進行，不直接與被控告、舉報對象聯(lián)系。B、對被害人的合法財產(chǎn)及其孳息，確需提前返還的，應(yīng)當?shù)怯?、拍照或者錄像、估價，并在案卷中注明返還的理由，將原物照片、清單和被害人的領(lǐng)取手續(xù)存卷備查。案發(fā)前歸還4億元，追回4億元，造成3億元損失。共經(jīng)辦甲某公司的購物活動16期6365份，收取2336萬元。A、挖補 B、剪貼 C、涂改 D、揭層9某甲拾得一張信用卡，然后持卡購買汽車一輛價值13萬元。A、被搜查人B、被搜查人的家屬C、被搜查人鄰居D、其他見證人9需要立案偵查的案件與人民法院受理或作出生效判決、裁定的民事案件，屬于同一法律事實，如符合下列條件之一的，gongan機關(guān)應(yīng)當立案偵查（ABC）。A、管轄 B、定性 C、證據(jù)認定 D、采取的偵查措施8訊問未成年犯罪嫌疑人可以在（ABCD）進行。A、監(jiān)視居住期間逃跑的 B、以暴力、威脅方法干擾證人作證的C、毀滅、偽造證據(jù)或者串供的 D、在監(jiān)視居住期間又進行犯罪活動的8法律規(guī)定有權(quán)申請取保候?qū)彽娜擞校ˋBCD）。A、是本案的當事人或者是當事人的近親屬的B、本人或者他的近親屬和本案有利害關(guān)系的C、擔任過本案的證人、鑒定人、辯護人、訴訟代理人的D、與本案當事人有其他關(guān)系，可能影響公正處理案件的8由上級gongan機關(guān)指定管轄的刑事案件，包括（AB）。A、查詢 B、沒收 C、凍結(jié) D、銷毀7偵查人員進行下列哪些活動時，必須有見證人在場（CD）A、訊問 B、鑒定 C、搜查 D、現(xiàn)場勘驗7gongan機關(guān)對現(xiàn)行犯或重大嫌疑分子，可以先行拘留的情形是：（BC）A、有犯罪前科的 B、被害人指認他犯罪的C、在身邊發(fā)現(xiàn)有犯罪證據(jù)的 D、財物來歷不明的7證據(jù)的合法性是指（ABCD）A、收集證據(jù)的主體要合法 B、證據(jù)經(jīng)過法定程序查證屬實C、證據(jù)具有合法形式 D、證據(jù)來源要合法7在刑事訴訟中，上級gongan機關(guān)發(fā)現(xiàn)下級gongan機關(guān)作出的決定或者辦理的案件有錯誤的，（ABC）。A、犯罪事實已有證據(jù)證明 B、證據(jù)確實充分C、有證據(jù)證明犯罪事實是犯罪嫌疑人實施的D、犯罪嫌疑人或者主要犯罪嫌疑人已經(jīng)歸案70、gongan機關(guān)對于下列有哪些情形的犯罪嫌疑人，可以取保候?qū)?。A、通知其律師到場 B、由兩名偵查人員進行C、告知其權(quán)利和義務(wù) D、通知其家屬6gongan機關(guān)進行搜查時，在場見證的人員可以是（CD）。后gongan機關(guān)經(jīng)過慎密調(diào)查分析,排除了他盜可能,遂傳唐訊問,唐供出實情。當日晚,鄭來唐住處,兩人將日產(chǎn)43寸“索尼”背投彩電一部(投保價16500元)和日產(chǎn)攝象機一臺(投保11500元)送至鄭住處。后gongan機關(guān)經(jīng)過慎密調(diào)查分析,排除了他盜可能,遂傳唐訊問,唐供出實情。當日晚,鄭來唐住處,兩人將日產(chǎn)43寸“索尼”背投彩電一部(投保價16500元)和日產(chǎn)攝象機一臺(投保11500元)送至鄭住處。后gongan機關(guān)經(jīng)過慎密調(diào)查分析,排除了他盜可能,遂傳唐訊問,唐供出實情。當日晚,鄭來唐住處,兩人將日產(chǎn)43寸“索尼”背投彩電一部(投保價16500元)和日產(chǎn)攝象機一臺(投保11500元)送至鄭住處。文某得知銀行卡中現(xiàn)金被盜刷后，要求彭某歸還，遭彭某拒絕，文某遂向案件發(fā)生地警方報案。李某如實的供述了讓趙某購買假幣和出手假幣的行為，還主動交代了自己使用5000元假幣購買家電產(chǎn)品事實，但未能如實說明購買假幣的5萬元現(xiàn)金的來源。下列說法正確的是（ABCD）A李某和王某構(gòu)成挪用資金的共同犯罪B李某和王某構(gòu)成購買、出手假幣的共同犯罪C王某構(gòu)成使用假幣犯罪D王某構(gòu)成詐騙犯罪3李某找到在甲公司財物的朋友王某，提出向該公司借款5萬元用于購買假幣，并許諾出手假幣獲利后給王某好處。李某拿到錢后讓趙某從外地購得假幣若干，然后在本地出售，出售一部分后，李某便歸還了5萬元，并給王某2萬元好處費。李某如實的供述了讓趙某購買假幣和出手假幣的行為，還主動交代了自己使用5000元假幣購買家電產(chǎn)品事實，但未能如實說明購買假幣的5萬元現(xiàn)金的來源。A被害人或被害單位控告 B群眾舉報及偵查中發(fā)現(xiàn)C上級交辦 D司法、行政執(zhí)法、黨政機關(guān)移送3李某找到在甲公司財物的朋友王某，提出向該公司借款5萬元用于購買假幣，并許諾出手假幣獲利后給王某好處。A、智能性 B、隱蔽性 C、貪利性 D、法定性3下列行為中，可以構(gòu)成集資詐騙罪主觀上非法占有為目的的行為有（ABC）。2合同詐騙罪行為侵犯的客體是（BD）。A使用偽造的信用卡或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡B使用作廢的信用卡C冒用他人信用卡D惡意透支2保險詐騙犯罪的主體說法正確的是（BCD）A保險人 B被保險人C受益人 D投保人2下列行為中關(guān)于出售、購買、運輸假幣罪說法正確的有（AB）A甲將1萬元假幣交給不知情的乙運輸，乙的構(gòu)成運輸假幣犯罪 B甲將1萬美元假幣以略低于兌換價值賣給乙，乙支付人民幣，乙的行為構(gòu)成購買假幣犯罪C 甲將1萬美元假幣以略低于兌換價值賣給乙，乙支付人民幣，甲的行為構(gòu)成出手假幣犯罪D甲將1萬元假幣送給不知情的乙，甲構(gòu)成出手假幣犯罪2經(jīng)濟糾紛與合同詐騙的區(qū)別，下列說法正確的有（ABCD）A是否虛構(gòu)主體資格 B有無實際履行能力C是否攜款潛逃 D是否有非法占有為目的2金融機構(gòu)在收繳假幣過程中有下列哪種情形的，應(yīng)當立即報告當?shù)豨ongan機關(guān)，提供有關(guān)線索（ABCD）。A經(jīng)濟背景因素 B社會經(jīng)濟管理體制因素C司法控制因素 D犯罪人的個體因素1打擊經(jīng)濟犯罪的“三大機制”包括（ABD）。（BA）A指定 B協(xié)商 C共同 D上級1gongan機關(guān)經(jīng)偵部門對贓款贓物控制的方法有（ABC）。A、接警 B、立案審查 C、案件（線索）受理 D、偵查階段13以下哪項不屬于經(jīng)濟犯罪案件逃犯的一般特征有：（C）A、有一定的資本實力 B、相對比較容易融入社會的日常生活C、一般逃亡偏僻地方 D、多與其親朋、好友及同案犯保持聯(lián)系13下列不屬于經(jīng)偵追逃工作特點的是：（A）A、情報的依賴性B、行動的保密性C、現(xiàn)場的突變性D、條件的易逝性13資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表統(tǒng)稱為：（B）A、會計賬簿； B、會計報表； C、會計憑證。B、對于紀檢、監(jiān)察部門查處違紀案件發(fā)現(xiàn)非國家工作人員涉嫌經(jīng)濟犯罪的，可以移交gongan機關(guān)經(jīng)偵部門也可以直接移交檢察院。顧客買回后方知上當受騙。并于20日購買了5注與其“制作”的假球號碼相一致的體育彩票。D、丁盜竊他人偽造的信用卡準備消費，因被識破而沒有買到東西，訂不成立犯罪。甲的行為涉嫌何罪？（B）A、詐騙罪 B、信用卡詐騙罪C、侵占罪 D、盜竊罪12甲某用假身份證在某銀行申請了一張人民幣長城卡，然后，迅速在北京、天津、上海、武漢等地以每次提取8000元的方式，共透支8萬元，后攜款逃往西藏躲藏。A、1000元 B、3000元 C、5000元 D、1000011王某為了謀利，偽造了大量的人民幣，將其偷運至外地出售，對王某的行為定性正確的是（A）A、偽造假幣罪 B、運輸假幣罪C、出手假幣罪 D、上述三罪，進行數(shù)罪并罰11行為人偽造貨幣并出售或運輸?shù)?，該如何處罰？（A）。B、數(shù)額巨大的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處或者單處5萬元以上20萬元以下罰金。A、患有疾病的 B、可能判處管制的C、正在懷孕的婦女 D、可能判處拘役10下列哪項不是破案應(yīng)當具備的條件?（B）A、犯罪事實已有證據(jù)證明 B、證據(jù)確實充分C、有證據(jù)證明犯罪事實是犯罪嫌疑人實施的D、犯罪嫌疑人或者主要犯罪嫌疑人已經(jīng)歸案10在收到相關(guān)協(xié)作文書后，案情重大、情況緊急的，協(xié)作地gongan機關(guān)經(jīng)偵部門應(yīng)當在（B）日內(nèi)回復(fù)。A、3日 B、6日 C、9日 D、15日10在偵查期間，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人另有重要罪行的，應(yīng)當自發(fā)現(xiàn)之日起（B）內(nèi)報縣級以上gongan機關(guān)負責人批準，重新計算偵查羈押期限。A、縣級以上gongan機關(guān) B、省級gongan機關(guān) C、gongan部D、檢察院9異地gongan機關(guān)請求協(xié)查犯罪嫌疑人的身份、年齡、違法犯罪對于獲取的犯罪線索，不屬于自己管轄的（B）及時轉(zhuǎn)遞有管轄權(quán)的gongan機關(guān)。A、gongan機關(guān)負責人 B、現(xiàn)場指揮人員C、現(xiàn)場偵查人員 D、檢察院負責人9對異地gongan機關(guān)提出協(xié)助調(diào)查，執(zhí)行強制措施等協(xié)作請求只要法律手續(xù)完備，協(xié)作地gongan機關(guān)（B）及時無條件予以配合。A、3日 B、5日 C、7日 D、10日9對于扣押的物品、文件、郵件等，經(jīng)查明確實與案件無關(guān)的，應(yīng)在（C）日內(nèi)解除。A、3個月 B、6個月 C、15天 D、12個月8梁某竊取張某的信用卡信息，獲取現(xiàn)金300元，張某到gongan機關(guān)報案，要求懲辦梁某，該gongan機關(guān)應(yīng)當（A）。A、報案B、控告C、舉報 D、告發(fā)8司法機關(guān)在接到報案、控告、舉報后，對于不屬于自己管轄的案件應(yīng)當（B）。A、司法行政機關(guān) B、監(jiān)獄 C、gongan機關(guān) D、基層組織80、gongan機關(guān)逮捕人，必須出示（B）。A、同級政法委 B、同級檢察院檢察委員會 C、同級政府 D、上級gongan機關(guān)7對鑒定人、記錄人、偵查人員的回避，由（D）作出決定。A、有爭議或者情況特殊 B、有爭議 C、情況特殊 D、不明確7犯罪地不包括（A）。A、在查清主要犯罪事實后移送人民檢察院B、移送人民檢察院C、在偵查終結(jié)后移送人民檢察院D、移送人民檢察院，但可以派員協(xié)助偵查6gongan機關(guān)辦理刑事案件，必須重證據(jù)，重調(diào)查研究，不輕信口供，嚴禁（B）。A、有關(guān)gongan機關(guān)協(xié)商確定 B、最先受理的gongan機關(guān)C、主要犯罪地的gongan機關(guān) D、有關(guān)gongan機關(guān)共同的上級gongan機關(guān)指定6指定管轄未隨案移送的涉案財物的返還一般應(yīng)當（B）。文某得知銀行卡中現(xiàn)金被盜刷后，要求彭某歸還，遭彭某拒絕，文某遂向案件發(fā)生地警方報案。2005年12月至2008年7月，程某未經(jīng)公司董事會研究決議，安排財務(wù)總監(jiān)胡某、出納劉某以該公司名義從中國建設(shè)銀行某支行貸款12筆，將其中的7150萬元分8筆匯入程某任董事長兼總經(jīng)理的北京某有限公司，6300萬元匯往程某任董事長、其妻任總經(jīng)理的廣州某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，用于二公司的工程投資。A 小于涉案金額 B 大于涉案金額C 相當 D凍結(jié)賬戶以內(nèi)所有余額5對于有控告人的案件，經(jīng)審查決定不予立案的，應(yīng)當制作（D），并送達控告人。A合同詐騙 B票據(jù)詐騙 C侵占 D盜竊4挪用資金罪的主體是（A）A 公司、企業(yè)或其他單位的工作人員 B 國家機關(guān)工作人員C 國有公司工作人員 D國資控股公司的派駐人員4金融憑證詐騙罪的偵查要點，表述不正確的是（D）。A刑事偵查局 B技術(shù)偵察局 C經(jīng)濟犯罪偵查局 D特勤局4經(jīng)濟犯罪案件的立案、破案、或者銷案等，須經(jīng)（C）負責人批準。A查封 B鑒定C查賬 D扣押3下列犯罪案件中，屬于破壞金融管理秩序犯罪案件的是（A）。A生產(chǎn)銷售偽劣商品 B保險詐騙 C職務(wù)侵占 D商業(yè)賄賂罪3經(jīng)濟犯罪的不法內(nèi)涵往往與當時的經(jīng)濟政策、經(jīng)濟法規(guī)息息相關(guān)，且犯罪分子往往以特定的身份為掩護、以搞經(jīng)濟為幌子，在參與的經(jīng)濟活動中進行犯罪。A國家對產(chǎn)品質(zhì)量的管理秩序 B公司、企業(yè)的財產(chǎn)所有權(quán)C公司、企業(yè)的財產(chǎn)使用權(quán) D公司、企業(yè)的資金所有權(quán)3gongan機關(guān)接受涉嫌經(jīng)濟犯罪線索后，一般應(yīng)當在（C）日內(nèi)決定是否立案。A通知B催收C起訴D仲裁22014年7月22日，gongan部召開電視電話會議，部署全國gongan機關(guān)從即日起至年底，集中開展（D）緝捕在逃境外經(jīng)濟犯罪嫌疑人專項行動。王菲的行為已構(gòu)成（A）A、盜竊罪B、信用卡詐騙罪C、儲蓄卡詐騙罪D、金融憑證詐騙罪13非法吸收公眾存款罪侵犯的客體是（A）A、國家金融管理秩序B、特定單位資金C、不特定的多數(shù)人資金D、B和C1集資詐騙罪，單位犯罪的立案標準是（B）萬元A、40 B、50 C、60 D、701金融憑證詐騙罪的認定和取證要點，表述不正確的是（D）A、查明金融憑證偽造、變造的來源B、查清贓款的去向C、行為人的目的和動機D、不需要對行為人使用的偽造、變造的金融憑證做鑒定1以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構(gòu)的貸款，不能認定具有非法占有為目的的，應(yīng)以何罪定性（A）A、騙取貸款罪B、貸款詐騙罪C、合同詐騙罪D、不構(gòu)成犯罪1金融犯罪的數(shù)額大小，與金融犯罪行為對社會危害程度是成（B）A、反比B、正比C、同比D、沒有關(guān)系1以下哪一個不屬于外資金融機構(gòu)（C）A、外資銀行B、外資保險公司C、外資企業(yè)駐中國辦事處D、外國證券公司1挪用資金罪的主體是（A）A、公司