【正文】 機(jī)關(guān)提出協(xié)助調(diào)查，執(zhí)行強(qiáng)制措施等協(xié)作請(qǐng)求只要法律手續(xù)完備，協(xié)作地gongan機(jī)關(guān)（B）及時(shí)無(wú)條件予以配合。B、數(shù)額巨大的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處或者單處5萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下罰金。并于20日購(gòu)買了5注與其“制作”的假球號(hào)碼相一致的體育彩票。（BA）A指定 B協(xié)商 C共同 D上級(jí)1gongan機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門對(duì)贓款贓物控制的方法有（ABC）。A、智能性 B、隱蔽性 C、貪利性 D、法定性3下列行為中，可以構(gòu)成集資詐騙罪主觀上非法占有為目的的行為有（ABC）。下列說(shuō)法正確的是（ABCD）A李某和王某構(gòu)成挪用資金的共同犯罪B李某和王某構(gòu)成購(gòu)買、出手假幣的共同犯罪C王某構(gòu)成使用假幣犯罪D王某構(gòu)成詐騙犯罪3李某找到在甲公司財(cái)物的朋友王某，提出向該公司借款5萬(wàn)元用于購(gòu)買假幣，并許諾出手假幣獲利后給王某好處。后gongan機(jī)關(guān)經(jīng)過(guò)慎密調(diào)查分析,排除了他盜可能,遂傳唐訊問(wèn),唐供出實(shí)情。后gongan機(jī)關(guān)經(jīng)過(guò)慎密調(diào)查分析,排除了他盜可能,遂傳唐訊問(wèn),唐供出實(shí)情。A、是本案的當(dāng)事人或者是當(dāng)事人的近親屬的B、本人或者他的近親屬和本案有利害關(guān)系的C、擔(dān)任過(guò)本案的證人、鑒定人、辯護(hù)人、訴訟代理人的D、與本案當(dāng)事人有其他關(guān)系，可能影響公正處理案件的8由上級(jí)gongan機(jī)關(guān)指定管轄的刑事案件，包括（AB）。A、挖補(bǔ) B、剪貼 C、涂改 D、揭層9某甲拾得一張信用卡，然后持卡購(gòu)買汽車一輛價(jià)值13萬(wàn)元。D、以非法占有為目的的經(jīng)濟(jì)犯罪，犯罪嫌疑人實(shí)際取得財(cái)產(chǎn)的犯罪結(jié)果發(fā)生地可視為犯罪地12關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件的立案審查，以下說(shuō)法正確的是：（AC）A、在立案審查過(guò)程中，可以請(qǐng)有關(guān)單位協(xié)助調(diào)查，或者依照規(guī)定程序采取必要的調(diào)查措施B、在立案審查過(guò)程中，不得采取人身強(qiáng)制措施，查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)等措施也應(yīng)慎重使用C、立案審查一般不公開進(jìn)行，不直接與被控告、舉報(bào)對(duì)象聯(lián)系。在8個(gè)月時(shí)間里，甲某就將該筆巨款揮霍一空。B、對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)及其孳息，確需提前返還的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯?、拍照或者錄像、估價(jià)，并在案卷中注明返還的理由，將原物照片、清單和被害人的領(lǐng)取手續(xù)存卷備查。A、被搜查人B、被搜查人的家屬C、被搜查人鄰居D、其他見證人9需要立案?jìng)刹榈陌讣c人民法院受理或作出生效判決、裁定的民事案件，屬于同一法律事實(shí)，如符合下列條件之一的，gongan機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立案?jìng)刹椋ˋBC）。A、查詢 B、沒(méi)收 C、凍結(jié) D、銷毀7偵查人員進(jìn)行下列哪些活動(dòng)時(shí)，必須有見證人在場(chǎng)（CD）A、訊問(wèn) B、鑒定 C、搜查 D、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)7gongan機(jī)關(guān)對(duì)現(xiàn)行犯或重大嫌疑分子，可以先行拘留的情形是：（BC）A、有犯罪前科的 B、被害人指認(rèn)他犯罪的C、在身邊發(fā)現(xiàn)有犯罪證據(jù)的 D、財(cái)物來(lái)歷不明的7證據(jù)的合法性是指（ABCD）A、收集證據(jù)的主體要合法 B、證據(jù)經(jīng)過(guò)法定程序查證屬實(shí)C、證據(jù)具有合法形式 D、證據(jù)來(lái)源要合法7在刑事訴訟中，上級(jí)gongan機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)下級(jí)gongan機(jī)關(guān)作出的決定或者辦理的案件有錯(cuò)誤的，（ABC）。當(dāng)日晚,鄭來(lái)唐住處,兩人將日產(chǎn)43寸“索尼”背投彩電一部(投保價(jià)16500元)和日產(chǎn)攝象機(jī)一臺(tái)(投保11500元)送至鄭住處。當(dāng)日晚,鄭來(lái)唐住處,兩人將日產(chǎn)43寸“索尼”背投彩電一部(投保價(jià)16500元)和日產(chǎn)攝象機(jī)一臺(tái)(投保11500元)送至鄭住處。李某拿到錢后讓趙某從外地購(gòu)得假幣若干，然后在本地出售，出售一部分后，李某便歸還了5萬(wàn)元，并給王某2萬(wàn)元好處費(fèi)。2合同詐騙罪行為侵犯的客體是（BD）。A、接警 B、立案審查 C、案件（線索）受理 D、偵查階段13以下哪項(xiàng)不屬于經(jīng)濟(jì)犯罪案件逃犯的一般特征有：（C）A、有一定的資本實(shí)力 B、相對(duì)比較容易融入社會(huì)的日常生活C、一般逃亡偏僻地方 D、多與其親朋、好友及同案犯保持聯(lián)系13下列不屬于經(jīng)偵追逃工作特點(diǎn)的是：（A）A、情報(bào)的依賴性B、行動(dòng)的保密性C、現(xiàn)場(chǎng)的突變性D、條件的易逝性13資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表統(tǒng)稱為：（B）A、會(huì)計(jì)賬簿； B、會(huì)計(jì)報(bào)表； C、會(huì)計(jì)憑證。D、丁盜竊他人偽造的信用卡準(zhǔn)備消費(fèi)，因被識(shí)破而沒(méi)有買到東西，訂不成立犯罪。A、患有疾病的 B、可能判處管制的C、正在懷孕的婦女 D、可能判處拘役10下列哪項(xiàng)不是破案應(yīng)當(dāng)具備的條件?（B）A、犯罪事實(shí)已有證據(jù)證明 B、證據(jù)確實(shí)充分C、有證據(jù)證明犯罪事實(shí)是犯罪嫌疑人實(shí)施的D、犯罪嫌疑人或者主要犯罪嫌疑人已經(jīng)歸案10在收到相關(guān)協(xié)作文書后，案情重大、情況緊急的，協(xié)作地gongan機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門應(yīng)當(dāng)在（B）日內(nèi)回復(fù)。A、3日 B、5日 C、7日 D、10日9對(duì)于扣押的物品、文件、郵件等，經(jīng)查明確實(shí)與案件無(wú)關(guān)的，應(yīng)在（C）日內(nèi)解除。A、同級(jí)政法委 B、同級(jí)檢察院檢察委員會(huì) C、同級(jí)政府 D、上級(jí)gongan機(jī)關(guān)7對(duì)鑒定人、記錄人、偵查人員的回避，由（D）作出決定。文某得知銀行卡中現(xiàn)金被盜刷后，要求彭某歸還，遭彭某拒絕，文某遂向案件發(fā)生地警方報(bào)案。A刑事偵查局 B技術(shù)偵察局 C經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局 D特勤局4經(jīng)濟(jì)犯罪案件的立案、破案、或者銷案等，須經(jīng)（C）負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。A通知B催收C起訴D仲裁22014年7月22日，gongan部召開電視電話會(huì)議，部署全國(guó)gongan機(jī)關(guān)從即日起至年底，集中開展（D）緝捕在逃境外經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人專項(xiàng)行動(dòng)。（√）7甲在使用信用卡時(shí)明知錢已不多仍透支使用，不屬于信用卡詐騙罪。（）5對(duì)需要追究被告人刑事責(zé)任的，應(yīng)移送人民檢察院審查起訴。（）3信用卡詐騙犯罪的主體可以是單位（）3集資詐騙侵犯的是單一客體（）3金融詐騙犯罪的主觀方面可以通過(guò)其事實(shí)行為推定來(lái)確定（√）所謂利用職務(wù)上的便利，是指利用職權(quán)及與職務(wù)有關(guān)的便利條作案。（）公司是由股東出資設(shè)立的，因此股東可以將公司的財(cái)物視為個(gè)人所有。（）合同詐騙罪即侵犯了公私財(cái)產(chǎn)權(quán)又破壞了社會(huì)主義市場(chǎng)秩序。（√）4經(jīng)濟(jì)犯罪案件管轄有爭(zhēng)議的，必須由共同的上級(jí)gongan機(jī)關(guān)指定管轄。（）5檢查婦女的身體，應(yīng)當(dāng)由醫(yī)師進(jìn)行。（√）7甲某用假身份證在某銀行申請(qǐng)了一張人民幣長(zhǎng)城卡，然后，迅速在北京、天津、上海、武漢等地以每次提取8000元的方式，共透支8萬(wàn)元，后攜款逃往西藏躲藏。A獵虎 B獵豹 C獵鷹 D獵狐21872年，英國(guó)學(xué)者（A）最早在《犯罪的資本家》一文中首先提出經(jīng)濟(jì)犯罪的概念。A經(jīng)偵大隊(duì) B辦案中隊(duì) C縣級(jí)及以上gongan機(jī)關(guān) D市政府4美國(guó)著名犯罪學(xué)者薩瑟蘭1939年提出（A）犯罪的概念。彭某的行為涉嫌什么犯罪（D）A貸款詐騙 B侵占罪 C盜竊罪 D信用卡詐騙罪6偵查人員扣押犯罪嫌疑人的郵件、電子郵件、電報(bào)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)（A）負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，方可通知郵電機(jī)關(guān)將有關(guān)的郵件檢交扣押。A、同級(jí)政法委 B、同級(jí)檢察院檢察委員會(huì)C、同級(jí)政府 D、縣級(jí)gongan機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人7人民檢察院認(rèn)為gongan機(jī)關(guān)不立案理由不能成立時(shí)，（A）。A、5日B、7日C、3日D、10日9對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪特別重大、復(fù)雜線索，經(jīng)地（市）以上gongan機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，立案審查的期限可以延長(zhǎng)至（C）。A、7日 B、15日 C、30日 D、2個(gè)月10責(zé)令犯罪嫌疑人交納較高數(shù)額保證金的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)（B）以上gongan機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。12集資詐騙罪的最低刑是：（D）A、三年 B、一年C、二年 D、五年12非法吸收公眾存款罪侵犯的客體是：（A）A、金融管理秩序 B、他人的財(cái)產(chǎn)權(quán)C、國(guó)防利益 D、人身權(quán)利12非法吸收公眾存款罪的最低刑是：（A）A、三年 B、一年C、二年 D、五年12非法吸收公眾存款罪的主體是：（C）A、僅是單位 B、僅是個(gè)人C、個(gè)人和單位 D、金融機(jī)構(gòu)工作人員12信用卡詐騙罪的最低刑是：（D）A、三年 B、一年C、二年 D、五年12章某因購(gòu)房欠債經(jīng)濟(jì)拮據(jù)等原因，突發(fā)奇想，決定騙取500萬(wàn)元體育彩票大獎(jiǎng)。D賬簿13gongan機(jī)關(guān)在立案審查階段可以行使的職權(quán)有（D）A據(jù)傳 B查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)C監(jiān)視居住 D留置盤查1金融行動(dòng)特別工作組（FATF）成立于（C）A1979 B1982 C1989 D1990三、多項(xiàng)選擇題(共200題)下列哪些人員可以成為“國(guó)家工作人員”犯罪的犯罪主體（ABD）A、國(guó)家機(jī)關(guān)中從事公務(wù)的人員B、國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體中從事公務(wù)的人員C、紅十字會(huì)工作人員D、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、國(guó)有公司、企業(yè)委派到非國(guó)有公司企業(yè)、社會(huì)團(tuán)體中從事公務(wù)的人員經(jīng)濟(jì)犯罪的立案條件有（ACD）A、有犯罪事實(shí)發(fā)生B、犯罪嫌疑人明確C、屬于經(jīng)偵部門管轄的案件D、需要追究刑事責(zé)任gongan機(jī)關(guān)偵查經(jīng)濟(jì)犯罪案件的立案審查期限是（ABD）A、七日B、經(jīng)縣級(jí)以上gongan機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可延長(zhǎng)至三十日C、經(jīng)市級(jí)以上gongan機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可延長(zhǎng)至三十日D、經(jīng)市級(jí)以上gongan機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可延長(zhǎng)至六十日犯罪嫌疑人的居住地包括（ac）A、犯罪嫌疑人戶籍所在地B、犯罪地C、犯罪嫌疑人經(jīng)常居住地D、犯罪行為發(fā)生地一般情況下，經(jīng)濟(jì)犯罪案件立案審查過(guò)程中，不得采?。ˋBCD）A、刑事強(qiáng)制措施B、查封C、扣押D、凍結(jié)下面說(shuō)法中錯(cuò)誤的是（ABCD）A、合同詐騙可能是過(guò)失犯罪B、貸款詐騙侵犯的是簡(jiǎn)單的客體C、合同詐騙侵犯的是單一客體D盜竊罪侵犯的是復(fù)雜客體證據(jù)有（BCD）的特點(diǎn)。A公民人身權(quán)利 B國(guó)家對(duì)合同的管理制度C公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán) D公司財(cái)產(chǎn)使用權(quán)2有下列（ACD）情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的，構(gòu)成貸款詐騙罪。后李某在出手假幣過(guò)程中被gongan機(jī)關(guān)抓獲。次日晨, 唐從鄭處回來(lái)將自家門鎖撬壞后喊鄰居證明,并向派出所報(bào)案,聲稱: 晚上家人不在,財(cái)產(chǎn)被盜。次日晨, 唐從鄭處回來(lái)將自家門鎖撬壞后喊鄰居證明,并向派出所報(bào)案,聲稱: 晚上家人不在,財(cái)產(chǎn)被盜。A、有權(quán)予以撤銷 B、有權(quán)予以變更C、可以指令下級(jí)gongan機(jī)關(guān)予以糾正D、有權(quán)予以撤銷但不宜直接變更7經(jīng)濟(jì)犯罪案件由（ABC）的gongan機(jī)關(guān)管轄。A、人民法院決定將案件移送gongan機(jī)關(guān)B、人民法院撤銷該判決、裁定的C、人民檢察院依法通知gongan機(jī)關(guān)立案的D、當(dāng)事人要求gongan機(jī)關(guān)立案的9黃某、王某二人從境外走私入境假幣150余萬(wàn)元，運(yùn)載假幣的漁船剛一到岸，即被海關(guān)緝私人員發(fā)現(xiàn)。C、涉案財(cái)物的權(quán)屬關(guān)系不明確或存在爭(zhēng)議的，不得提前返還。根據(jù)上述案情，回答以下問(wèn)題：（1）甲的行為？（D）A、詐騙罪 B、挪用公款罪C、票據(jù)詐騙罪 D、金融憑證詐騙罪（2）乙的行為？（B）A、挪用公款罪 B、受賄罪C、高利轉(zhuǎn)貸罪 D、應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰（3）丙的行為？（BD）A、構(gòu)成甲某的共犯 B、構(gòu)成受賄罪C、構(gòu)成用賬外客戶資金非法發(fā)放貸款罪 D、構(gòu)成挪用公款罪（4）丁的行為？（C）A、構(gòu)成甲某的共犯 B、構(gòu)成乙某的共犯C、構(gòu)成丙某的共犯 D、不構(gòu)成犯罪12005年4月，甲、乙二人利用開辦中介機(jī)構(gòu)、替他人介紹工作的便利，獲取了張三、李。1下列哪種行為屬于信用卡詐騙罪？（AD）A、張某使用已經(jīng)作廢的信用卡購(gòu)物B、李某借用楊某的信用卡買房C、趙某在使用信用卡時(shí)明知錢已不多仍透支使用D、孫某拾得劉某的信用卡并以劉某的名義使用12下列關(guān)于擾亂市場(chǎng)秩序罪的說(shuō)法哪些是正確的？（ABD）A、單位可以構(gòu)成刑法規(guī)定的各種擾亂市場(chǎng)秩序的犯罪B、廣告主、廣告經(jīng)營(yíng)者和廣告發(fā)布者之外的其它人不能單獨(dú)構(gòu)成虛假?gòu)V告罪C、招標(biāo)人不能構(gòu)成串通投標(biāo)罪D、不以牟利為目的，非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)的，不構(gòu)成非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪12關(guān)于犯罪地的理解，正確的是：（ABCD）A、犯罪地包括犯罪預(yù)備地、犯罪行為實(shí)施地、犯罪結(jié)果發(fā)生地B銷贓地可以視為犯罪地C、合同詐騙案件中，合同的簽訂地、履行地均可視為犯罪地。對(duì)黃某、王某的行為應(yīng)以（AC）論處A、走私假幣罪 B、運(yùn)輸假幣罪C、故意傷害罪 D、妨害公務(wù)罪9洗錢罪的行為方式主要有（ABCD）A、提供資金帳戶的B、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的C、通過(guò)轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的D、協(xié)助將資金匯往境外的9具有下列情節(jié)之一的，屬于走私假幣罪“情節(jié)特別嚴(yán)重”，處無(wú)期徒刑或者死刑，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn):（AB）A、走私偽造的貨幣，總面額20萬(wàn)元以上或者幣量2萬(wàn)張（枚）以上的B、走私偽造的貨幣并流入市場(chǎng)，總面額2萬(wàn)元以上不足20萬(wàn)元或者幣量2000張（枚）以上不足2萬(wàn)張（枚）的C、走私偽造的貨幣，總面額10萬(wàn)元以上或者幣量1萬(wàn)張（枚）以上的D、走私偽造的貨幣并流入市場(chǎng)，總面額1萬(wàn)元以上不足10萬(wàn)元或者幣量1000張（枚）以上不足1萬(wàn)張（枚）的9洗錢具有下列情形之一的，沒(méi)收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:（ABCD）A、提供資金帳戶的B、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金或者金融票據(jù)的C、通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的D、協(xié)助將資金匯往境外的9變?cè)熵泿抛?，是指?duì)真實(shí)的貨幣采取（ABCD）等方法加工處理，使原來(lái)的貨幣改變形態(tài)，面值升高，數(shù)額較大的行為。A、應(yīng)當(dāng)由gongan機(jī)關(guān)先行偵查，偵查終結(jié)后移送人民檢察院B、應(yīng)當(dāng)將屬于人民檢察院管轄的刑事案件移送人民檢察院C、涉嫌主罪屬于gongan機(jī)關(guān)管轄的，由gongan機(jī)關(guān)為主偵查D、涉嫌主罪屬于人民檢察院管轄的，gongan機(jī)關(guān)予以配合80、gongan機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人、偵查人員遇有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)自行回避