【正文】 3變?cè)熵泿挪⑹褂玫囊栽p騙罪定罪處罰（√）3非法集資案件只有非法吸收公眾存款一個(gè)罪名（）3違法發(fā)放貸款罪的犯罪主體是一般主體（）3洗錢(qián)犯罪的上游犯罪人不能成為洗錢(qián)罪的主體（）3合同詐騙罪中的合同包括所有形式合同和協(xié)議（）3只要客觀上持有假幣就構(gòu)成持有假幣犯罪。（）1立案審查應(yīng)以秘密調(diào)查為主，盡可能不驚動(dòng)被查√象。（√）1以非法占有為目的的經(jīng)濟(jì)犯罪，犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪嫌疑人實(shí)際取得財(cái)產(chǎn)的犯罪結(jié)果發(fā)生地。（√）經(jīng)濟(jì)犯罪都是故意犯罪，沒(méi)有過(guò)失犯罪。（）非法集資案件指的是非法吸收公眾存款這一個(gè)罪名。（√）辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件時(shí)，扣押的財(cái)物應(yīng)當(dāng)全部隨案移送。對(duì)的打“√”，錯(cuò)的打“”）作為證據(jù)的實(shí)物，應(yīng)當(dāng)依法隨案移送。（√）經(jīng)濟(jì)犯罪案件都有數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，即立案時(shí)需要達(dá)到一定的犯罪數(shù)額，所以都是結(jié)果犯。（√）上級(jí)gongan機(jī)關(guān)指定管轄或書(shū)面通知立案的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，不屬于立案審查的范圍。（）1破壞金融機(jī)構(gòu)管理秩序犯罪主體大多熟悉專(zhuān)業(yè)知識(shí)。（）1接受行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送案件，不需要進(jìn)行審查甄別工作。（√）2合同詐騙中的合同包括所有的合同、協(xié)議，如婚姻、收養(yǎng)、撫養(yǎng)、監(jiān)護(hù)等身份關(guān)系的協(xié)議。（）4任何情況下，偵查人員進(jìn)行搜查，都必須出示《搜查證》。（√）4犯罪嫌疑人取保候?qū)徶荒懿扇”ＷC人擔(dān)保的方式。（）50、詢(xún)問(wèn)不滿(mǎn)18歲的證人，應(yīng)當(dāng)通知其法定代理人到場(chǎng)。（）5gongan機(jī)關(guān)報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕的犯罪嫌疑人，檢察機(jī)關(guān)可以作出批準(zhǔn)逮捕、不批準(zhǔn)逮捕或者退回補(bǔ)充偵查的決定。（）5訊問(wèn)犯罪嫌疑人，偵查人員不能少于2人。（√）6擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)是：發(fā)行數(shù)額在50萬(wàn)元以上或不能及時(shí)清償或者清退或造成惡劣影響的。（√）6根據(jù)我國(guó)刑法的規(guī)定，所有金融詐騙罪均以數(shù)額較大為構(gòu)成要件。（）70、集資詐騙罪不以非法占有為目的。甲某的行為構(gòu)成信用卡詐騙罪。A、十二個(gè)月 B、六個(gè)月 C、三個(gè)月 D、兩年下列（A）不屬于強(qiáng)制措施。A、大于涉案金額 B、相當(dāng) C、賬戶(hù)內(nèi)所有余額 D、小于涉案金額辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件需要異地協(xié)作的，由主辦地（C）以上gongan機(jī)關(guān)出具《辦案協(xié)作函》。甲沒(méi)有侵犯的客體是（C）A、國(guó)家對(duì)公司的注冊(cè)管理制度B、乙的財(cái)產(chǎn)權(quán)C乙的人身權(quán)利D對(duì)合同的管理秩序2甲一作廢支票作為擔(dān)保，與乙公司簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同后，騙取該公司200萬(wàn)元貨物后逃匿，甲的行為應(yīng)以（C）A、票據(jù)詐騙罪B、侵占罪C、合同詐騙罪D、詐騙罪2凍結(jié)犯罪嫌疑人和單位存款的期限是（C）A、1個(gè)月B、3個(gè)月C、6個(gè)月D、1年2經(jīng)常居住地是指離開(kāi)戶(hù)籍地連續(xù)居住滿(mǎn)（C）的地方。A希爾 B蘭德 C鮑威爾 D安德魯經(jīng)濟(jì)犯罪案件的偵查途徑大多數(shù)是（B）。A第二章 B第三章 C第五章 D第六章3偽造貨幣犯罪案件應(yīng)予追訴的總面額或者貨幣量應(yīng)當(dāng)是：（A）。A欺騙性 B復(fù)雜性 C隱蔽性 D虛假性3經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查中金融詐騙類(lèi)犯罪有（A）種。A法定代表人身份證 B工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照 C股東身份證 D監(jiān)事身份證4某私營(yíng)企業(yè)會(huì)計(jì)甲與出納乙在一間辦公室辦公，若甲會(huì)計(jì)利用其主管做賬的機(jī)會(huì)，做假賬騙取本單位財(cái)物；乙出納利用管錢(qián)的機(jī)會(huì)竊取本單位現(xiàn)金，在這種情況下，一下說(shuō)法正確的是（D）。A白領(lǐng)犯罪 B企業(yè)犯罪 C公司犯罪 D職業(yè)犯罪4gongan機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén)管轄案件有（C）種。A 信用卡詐騙罪 B 偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪C 妨害信用卡管理罪 D金融憑證詐騙罪5集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪區(qū)別的關(guān)鍵是（C）。A省級(jí)gongan機(jī)關(guān) B市級(jí)gongan機(jī)關(guān)C共同上級(jí)gongan機(jī)關(guān) D縣級(jí)gongan機(jī)關(guān)5合同詐騙在犯罪種類(lèi)上屬于下列哪一類(lèi)（D）A妨害對(duì)公司、企業(yè)管理秩序罪 B破壞金融管理秩序罪C金融詐騙犯罪 D擾亂市場(chǎng)秩序罪5挪用資金罪與挪用公款罪的主要區(qū)別是（C）A挪用錢(qián)款數(shù)額是否較大 B工作人員是否利用職務(wù)之便C犯罪主體與侵犯客體不同 D主觀上是否故意5保險(xiǎn)詐騙屬于下列哪一類(lèi)犯罪更為合適（C）A侵犯財(cái)產(chǎn)犯罪 B侵犯人身權(quán)利犯罪C金融詐騙犯罪 D擾亂市場(chǎng)秩序罪52005年2月，某省建設(shè)投資總公司與香港兩家公司合作成立了該省新的電力有限公司。請(qǐng)問(wèn)程某涉嫌犯了什么罪（D）A貸款詐騙 B職務(wù)侵占 C挪用公款 D挪用資金60、彭某向朋友文某謊稱(chēng)幫助其提升支付寶信用積分，文某信以為真，將其支付寶密碼和驗(yàn)證碼告知彭某。A縣級(jí)以上gongan機(jī)關(guān) B人民檢察院 C人民法院 D司法行政機(jī)關(guān)6gongan機(jī)關(guān)對(duì)被判處一年以下有期徒刑或者剩余刑期在（A）以下的罪犯，代為執(zhí)行刑罰。A、法紀(jì)監(jiān)督 B、檢察監(jiān)督 C、辦案監(jiān)督 D、法律監(jiān)督6在刑事訴訟中，上級(jí)gongan機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)下級(jí)gongan機(jī)關(guān)作出的決定或者辦理的案件有錯(cuò)誤的，有權(quán)予以（c），也可以指令下級(jí)gongan機(jī)關(guān)予以糾正。A、刑事司法協(xié)助 B、對(duì)犯罪嫌疑人的引渡C、刑事司法協(xié)助和警務(wù)合作 D、警務(wù)合作70、提訊在押的犯罪嫌疑人，說(shuō)法錯(cuò)誤的是（D）。A、職責(zé)任務(wù)B、業(yè)務(wù)范圍C、傳統(tǒng)分工 D、職責(zé)分工7下級(jí)gongan機(jī)關(guān)對(duì)上級(jí)gongan機(jī)關(guān)的決定必須執(zhí)行，如果認(rèn)為有錯(cuò)誤，可以（D）。A、應(yīng)當(dāng)通知gongan機(jī)關(guān)立案，gongan機(jī)關(guān)接到通知后應(yīng)當(dāng)立案B、人民檢察院自行立案，并通知gongan機(jī)關(guān)C、可以不通知gongan機(jī)關(guān)，而由人民檢察院自行立案D、現(xiàn)行法無(wú)明確規(guī)定7幾個(gè)gongan機(jī)關(guān)都有權(quán)管轄的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，由（C）gongan機(jī)關(guān)管轄。A、拘留所B、拘役所C、看守所D、監(jiān)獄8gongan司法機(jī)關(guān)對(duì)犯罪嫌疑人被告人監(jiān)視居住最長(zhǎng)不超過(guò)（A）。下列選項(xiàng)哪個(gè)是縣gongan機(jī)關(guān)決定立案的條件。A、2人 B、3人 C、不少于2人 D、4人8凍結(jié)存款的期限為（B）月。A、30日 B、50日 C、60日 D、159重大、特別重大案件的現(xiàn)場(chǎng)勘查由（B）指揮。A、12個(gè)月 B、6個(gè)月 C、3個(gè)月 D、2年9gongan機(jī)關(guān)接受行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送的涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪案件后，應(yīng)當(dāng)在（A）日內(nèi)進(jìn)行審查，并決定是否立案。A、拘傳 B、拘留 C、傳喚 D、押解10凍結(jié)存款的期限為（B）。A、3人 B、5人 C、7人 D、10 人10犯罪嫌疑人被（C）的，聘請(qǐng)的律師可以為其申請(qǐng)取保候?qū)?。A、縣級(jí) B、地（市）級(jí) C、省級(jí) D、上述任何一個(gè)1經(jīng)偵部門(mén)赴異地開(kāi)展偵查工作，不需攜帶的（D）。D、單位犯本罪的，對(duì)單位處罰金；對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和直接責(zé)任人員依上述標(biāo)準(zhǔn)處罰。A、總面額不足300元或者幣量不足50張的B、總面額不足400元或者幣量不足50張的C、總面額不足500元或者幣量不足50張的D、總面額不足600元或者幣量不足50張的11明知是偽造的貨幣而持有、使用，總面額在（B）元以上的，應(yīng)以追訴。B、乙盜竊某公司的信用卡，然后到商消費(fèi)，買(mǎi)走兩部手機(jī)，價(jià)值一萬(wàn)多元，乙成立盜竊罪和信用卡詐騙罪。自2001年3月起，章某多次到湖北省體彩中心踩點(diǎn)，翻窗潛入體彩中心“研究”中獎(jiǎng)“秘密”。本案中章某構(gòu)成何種犯罪?（B）A、盜竊罪 B、詐騙罪C、破壞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)罪 D、非法經(jīng)營(yíng)罪1《刑法》規(guī)定，公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用（Ａ）上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過(guò)三個(gè)月未還的，或者雖未超過(guò)三個(gè)月，但數(shù)額較大、進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)的，或者進(jìn)行非法活動(dòng)的，涉嫌挪用資金罪。經(jīng)查，張某并無(wú)貨源，貨款收到后，張某即將款項(xiàng)歸還了以前所欠王某的貨款，并與錢(qián)某斷絕了聯(lián)系。D、金融領(lǐng)域涉嫌犯罪的信息由人民銀行統(tǒng)一移送。A、政策性B、客觀性C、關(guān)聯(lián)性D、合法性證據(jù)包含下列（ABCD）等A、物證、書(shū)證B、證人證言C、被害人陳述D、犯罪嫌疑人被告人供述合同詐騙罪侵犯的客體是（BC）A、公民人身權(quán)利B、國(guó)家對(duì)合同的管理制度C、公司財(cái)產(chǎn)所有權(quán)D企業(yè)管理制度下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是（ABCD）A、公司、企業(yè)人員受賄罪的主體包括受?chē)?guó)家機(jī)關(guān)委派從事公務(wù)的人員；B、合同詐騙罪是以非法占有為目的，主觀方面可能是故意或者過(guò)失C、合同詐騙犯罪只能是個(gè)人D、騙取貸款犯罪是以非法占有為目的1辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件時(shí)，根據(jù)案情需要，可以進(jìn)行一下（ABCD）鑒定A、價(jià)格鑒定B、印章鑒定C、司法會(huì)計(jì)鑒定D、筆記鑒定1gongan機(jī)關(guān)凍結(jié)涉案資金時(shí)，須出具（BC）A呈請(qǐng)報(bào)告書(shū)B(niǎo)、凍結(jié)存款通知書(shū)C、辦案人員工作證D介紹信1職務(wù)侵占罪與貪污罪的區(qū)別是（ACD）A、犯罪主體不同B犯罪的主觀方面不同C犯罪對(duì)象不同D法定刑不同1幾個(gè)gongan機(jī)關(guān)都有管轄權(quán)的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，由最初受理的gongan機(jī)關(guān)管轄，必要時(shí)，可以由主要犯罪地的gongan機(jī)關(guān)管轄。A被害人或被害單位控告 B群眾舉報(bào)及偵查中發(fā)現(xiàn)C上級(jí)交辦 D司法、行政執(zhí)法、黨政機(jī)關(guān)移送1一般情況下，下列哪些地方gongan機(jī)關(guān)可對(duì)一起經(jīng)濟(jì)犯罪案件具有管轄權(quán)（ABCD）。A查詢(xún) B凍結(jié) C扣劃 D沒(méi)收2下列犯罪必須具有非法占有目的的是（AD）。B屬于利用新的造假手段制造假幣的。A編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由的 B經(jīng)濟(jì)合同不能履行的C使用虛假的證明文件的 D使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查活動(dòng)的廣泛性體現(xiàn)在（ABC）。A犯罪嫌疑人戶(hù)籍所在地 B犯罪嫌疑人經(jīng)常居住地C實(shí)際取得財(cái)產(chǎn)的犯罪結(jié)果發(fā)生地 D犯罪行為發(fā)生地3下列犯罪案件中哪些犯罪主體屬于特殊主體（AB）。李某拿到錢(qián)后讓趙某從外地購(gòu)得假幣若干，然后在本地出售，出售一部分后，李某便歸還了5萬(wàn)元，并給王某2萬(wàn)元好處費(fèi)。關(guān)于李某的行為，下列說(shuō)法中正確的有（ABC）A李某的行為構(gòu)成挪用資金罪B李某構(gòu)成購(gòu)買(mǎi)假幣罪C李某構(gòu)成出手假幣罪 D李某的行為構(gòu)成使用假幣罪3李某找到在甲公司財(cái)物的朋友王某，提出向該公司借款5萬(wàn)元用于購(gòu)買(mǎi)假幣，并許諾出手假幣獲利后給王某好處。李某如實(shí)的供述了讓趙某購(gòu)買(mǎi)假幣和出手假幣的行為，還主動(dòng)交代了自己使用5000元假幣購(gòu)買(mǎi)家電產(chǎn)品事實(shí)，但未能如實(shí)說(shuō)明購(gòu)買(mǎi)假幣的5萬(wàn)元現(xiàn)金的來(lái)源。李某拿到錢(qián)后讓趙某從外地購(gòu)得假幣若干，然后在本地出售，出售一部分后，李某便歸還了5萬(wàn)元，并給王某2萬(wàn)元好處費(fèi)。上述案例中的王某如果是甲公司財(cái)物部門(mén)的出納，對(duì)王某出借5萬(wàn)元的行為和10萬(wàn)元評(píng)價(jià)錯(cuò)誤的是（ABC）A、5萬(wàn)元構(gòu)成挪用資金罪，10萬(wàn)元職務(wù)侵占罪B、都構(gòu)成職務(wù)侵占罪C、都構(gòu)成盜竊罪D、5萬(wàn)元構(gòu)成挪用資金罪，10萬(wàn)元構(gòu)成盜竊罪3彭某向朋友文某謊稱(chēng)幫助其提升支付寶信用積分，文某信以為真，將其支付寶密碼和驗(yàn)證碼告知彭某。唐感到為難,心生一計(jì)說(shuō):“我的家庭財(cái)產(chǎn)已投保盜竊保險(xiǎn),干脆你今晚來(lái)搬幾件走,我明天報(bào)案說(shuō)被盜,保險(xiǎn)公司肯定得賠我的。偵查人員當(dāng)即勘查了現(xiàn)場(chǎng),決定立案?jìng)刹?在唐再三催促下,gongan機(jī)關(guān)出具了唐彩電、攝象機(jī)被盜證明。唐感到為難,心生一計(jì)說(shuō):“我的家庭財(cái)產(chǎn)已投保盜竊保險(xiǎn),干脆你今晚來(lái)搬幾件走,我明天報(bào)案說(shuō)被盜,保險(xiǎn)公司肯定得賠我的。偵查人員當(dāng)即勘查了現(xiàn)場(chǎng),決定立案?jìng)刹?在唐再三催促下,gongan機(jī)關(guān)出具了唐彩電、攝象機(jī)被盜證明。唐感到為難,心生一計(jì)說(shuō):“我的家庭財(cái)產(chǎn)已投保盜竊保險(xiǎn),干脆你今晚來(lái)搬幾件走,我明天報(bào)案說(shuō)被盜,保險(xiǎn)公司肯定得賠我的。偵查人員當(dāng)即勘查了現(xiàn)場(chǎng),決定立案?jìng)刹?在唐再三催促下,gongan機(jī)關(guān)出具了唐彩電、攝象機(jī)被盜證明。A、被害人 B、犯罪嫌疑人 C、證人 D、鑒定人6逮捕的條件是:（AD）。A、向gongan機(jī)關(guān)了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名B、為犯罪嫌疑人辯護(hù) C、訊問(wèn)時(shí)在場(chǎng)D、會(huì)見(jiàn)犯罪嫌疑人6執(zhí)行逮捕時(shí)，遇有下列哪些情形，不用搜查證也可以進(jìn)行搜查（BC）A、可能行兇的 B、可能隨身攜帶兇器的C、可能毀棄犯罪證據(jù)的 D、可能通風(fēng)報(bào)信的6偵查終結(jié)的條件有（ABCD）。在偵辦此案的過(guò)程中，需要他提供證言。A、犯罪行為發(fā)生地 B、犯罪結(jié)果發(fā)生地C、犯罪嫌疑人居住地 D、受害人居住地7gongan機(jī)關(guān)偵查的刑事案件涉及人民檢察院管轄的案件時(shí)，（BCD）。A、精神上有缺陷的人B、年幼，不能辨別是非，不能正確表達(dá)的人C、當(dāng)事人的近親屬 D、與案件有利害關(guān)系的人8在（AB）情況下，書(shū)證復(fù)印件（副本）可以作為證據(jù)使用。A、認(rèn)為有犯罪事實(shí) B、有人控告、舉報(bào)C、有明確的犯罪嫌疑人、被告人 D、屬于該gongan機(jī)關(guān)管轄8下列情形屬于司法機(jī)關(guān)不應(yīng)當(dāng)立案的有（CD）。A、所在單位 B、住處 C、gongan機(jī)關(guān) D、gongan機(jī)關(guān)指定的任何地點(diǎn)均可9（ABCD）情況下不用搜查證也可以進(jìn)行搜查。黃、王二人手持鐵棍、匕首將緝私人員打成重傷后攜假幣外逃走。某甲構(gòu)成：（BC）A、詐騙罪 B、信用卡詐騙罪C、盜竊罪 D、銷(xiāo)贓罪100、下列行為中構(gòu)成信用證詐騙罪的有：（ABCD）A、使用偽造、變?cè)斓男庞米C或者附隨的單據(jù)、文件的B、使用作廢的信用證的C、騙取信用證的D、以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的10甲某稱(chēng)新加坡有一個(gè)財(cái)團(tuán)要在中國(guó)實(shí)施一項(xiàng)500萬(wàn)美元的扶貧計(jì)劃，具體由甲某在公司以購(gòu)物的名義實(shí)施，客戶(hù)每反假購(gòu)物（實(shí)際沒(méi)有物）一份，交人民幣338元，6周內(nèi)可獲得600元的回報(bào)。以下說(shuō)法正確的是：（AB）A、甲某構(gòu)成集資詐騙罪；B、乙某構(gòu)成非法吸收公眾存款罪；C、甲乙構(gòu)成集資詐騙罪的共犯；D、甲乙構(gòu)成非法吸收公眾存款罪的共犯10甲公司（集體企業(yè)）自1998年起，以該公司的名義，采取流動(dòng)吸資、以新?lián)Q舊、虛構(gòu)集資用途、以高回報(bào)率為誘餌，向社會(huì)募集資金8億元。乙某是受鄉(xiāng)政府委派擔(dān)任甲公司經(jīng)理的。D、需要將案件移送異地管轄的，不得提前返還。電子證據(jù)一般具有（ABCD）特點(diǎn)。丙、丁二人同意。甲某當(dāng)場(chǎng)給乙某一個(gè)70萬(wàn)元的存折作為利息