【正文】 9洗錢罪的行為方式主要有（ABCD）A、提供資金帳戶的B、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的C、通過轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的D、協(xié)助將資金匯往境外的9具有下列情節(jié)之一的，屬于走私假幣罪“情節(jié)特別嚴(yán)重”，處無期徒刑或者死刑，并處沒收財產(chǎn):（AB）A、走私偽造的貨幣，總面額20萬元以上或者幣量2萬張（枚）以上的B、走私偽造的貨幣并流入市場，總面額2萬元以上不足20萬元或者幣量2000張（枚）以上不足2萬張（枚）的C、走私偽造的貨幣，總面額10萬元以上或者幣量1萬張（枚）以上的D、走私偽造的貨幣并流入市場，總面額1萬元以上不足10萬元或者幣量1000張（枚）以上不足1萬張（枚）的9洗錢具有下列情形之一的，沒收實施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:（ABCD）A、提供資金帳戶的B、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金或者金融票據(jù)的C、通過轉(zhuǎn)帳或者其他方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的D、協(xié)助將資金匯往境外的9變造貨幣罪，是指對真實的貨幣采?。ˋBCD）等方法加工處理，使原來的貨幣改變形態(tài)，面值升高，數(shù)額較大的行為。A、挖補(bǔ) B、剪貼 C、涂改 D、揭層9某甲拾得一張信用卡，然后持卡購買汽車一輛價值13萬元。某甲嘗到甜頭后，伺機(jī)盜竊他人信用卡一張，持卡消費，共花去3萬元。某甲構(gòu)成：（BC）A、詐騙罪 B、信用卡詐騙罪C、盜竊罪 D、銷贓罪100、下列行為中構(gòu)成信用證詐騙罪的有：（ABCD）A、使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據(jù)、文件的B、使用作廢的信用證的C、騙取信用證的D、以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動的10甲某稱新加坡有一個財團(tuán)要在中國實施一項500萬美元的扶貧計劃，具體由甲某在公司以購物的名義實施，客戶每反假購物（實際沒有物）一份，交人民幣338元，6周內(nèi)可獲得600元的回報。乙某求財心切，接受了甲某的委托并幫助發(fā)展客戶。共經(jīng)辦甲某公司的購物活動16期6365份，收取2336萬元。后來甲某卷款潛逃，造成客戶后期投入的135萬元的購物款無法收回。以下說法正確的是：（AB）A、甲某構(gòu)成集資詐騙罪；B、乙某構(gòu)成非法吸收公眾存款罪；C、甲乙構(gòu)成集資詐騙罪的共犯；D、甲乙構(gòu)成非法吸收公眾存款罪的共犯10甲公司（集體企業(yè)）自1998年起，以該公司的名義，采取流動吸資、以新?lián)Q舊、虛構(gòu)集資用途、以高回報率為誘餌，向社會募集資金8億元。集資款小部分用于還本付息，大部分用于揮霍性投資或者隨意處分。案發(fā)前歸還4億元，追回4億元，造成3億元損失。此外，甲公司總經(jīng)理乙某另將公司集資款600余萬元據(jù)為己有，1000余萬元以個人名義擅自借給他人使用。乙某是受鄉(xiāng)政府委派擔(dān)任甲公司經(jīng)理的。下列哪種說法是錯誤的：（BCD）A、甲公司構(gòu)成集資詐騙罪（單位犯罪）；B、甲公司構(gòu)成非法吸收公眾存款罪；C、乙某構(gòu)成貪污罪；D、乙某還構(gòu)成挪用公款罪10下列行為中屬于信用卡詐騙罪的有：（AD）A、持卡人甲某以非法占有為目的，超限額透支，經(jīng)過銀行催收后仍不歸還B、某乙借用好友的信用卡進(jìn)行購物消費C、丙某盜得他人的信用卡后冒簽他人姓名在特約商店購物D、丁某將作廢的信用卡作為質(zhì)押10下列哪些行為構(gòu)成妨害信用卡管理罪：（ABCD）A、張某為境外犯罪集團(tuán)將偽造的信用卡運帶到國內(nèi)B、賈某在他人持信用卡消費時記錄下其賬號、密碼等信息出售給他人C、趙某使用虛假的身份證辦理信用卡D、李某購買他人偽造的信用卡10刑法規(guī)定的信用卡，包括：（ABCD）A、由商業(yè)銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的具有消費支付、信用貸款、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、存取現(xiàn)金等全部功能電子支付卡B、由商業(yè)銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的具有消費支付、信用貸款、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、存取現(xiàn)金等部分功能電子支付卡C、由商業(yè)銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的具有消費支付、信用貸款、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、存取現(xiàn)金等部分功能的貸記卡D由商業(yè)銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的具有消費支付、信用貸款、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、存取現(xiàn)金等部分功能的借記卡10下列哪些行為，構(gòu)成貸款詐騙罪？（ABCD）A、某甲以非法占有為目的，編造引進(jìn)資金、項目等虛假理由，騙得較大數(shù)額的貸款B、某乙利用虛假的經(jīng)濟(jì)合同，騙得較大數(shù)額的貸款C、某丙使用虛假的證明文件，騙得較大數(shù)額的貸款D、某丁超出抵押物價值重復(fù)擔(dān)保，意圖侵占大筆貸款10下列犯罪中，以非法占有為目的為構(gòu)成要件的是：（AD）A、合同詐騙罪 B、挪用資金罪 C、挪用公款罪 D、職務(wù)侵占罪10下列行為中，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪定性的是：（AD）A、甲未經(jīng)王某同意用王某名義簽訂合同，收受對方當(dāng)事人給付的定金30萬元后卷款逃走B、乙借用其他單位的公章和合同文本簽訂合同C、丙公司與某單位簽訂合同后，因市場風(fēng)險造成公司破產(chǎn)，致所簽訂的合同無法履行D、丁為取得對方當(dāng)事人信任，要求自己在審計事務(wù)所工作的同學(xué)10下列關(guān)于擾亂市場秩序罪表述正確的有：（AD）A、單位可以構(gòu)成我國刑法規(guī)定的各種擾亂市場秩序犯罪B、廣告主、廣告經(jīng)營者和廣告發(fā)布者之外的其他人可以單獨構(gòu)成虛假廣告罪C、招標(biāo)人不能構(gòu)成串通投標(biāo)罪D、不以牟利為目的，非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)的，不能構(gòu)成非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪1下列關(guān)于合同詐騙罪的犯罪構(gòu)成表述正確的有（ABC）A、侵犯的客體是復(fù)雜客體，不僅侵犯了社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，而且也侵犯了有關(guān)合同當(dāng)事人的財產(chǎn)權(quán)利B、客觀方面表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物、數(shù)額較大的行為C、主體包括年滿16周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人，也包括單位D、主觀方面既可以出于故意，也可以出于過失11有下列哪些情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，構(gòu)成合同詐騙罪？(ABCD）A、以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的B、以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的C、沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同D、收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的11經(jīng)濟(jì)犯罪案件逃犯的一般特征有：（ABD）A、有一定的資本實力B、相對比較容易融入社會的日常生活C、一般逃亡偏僻地方D、多與其親朋、好友及同案犯保持聯(lián)系11以下屬于追逃方法的有：（ABCD）A、摸排布控B、邊控與限制出境C、資金控制與流向追蹤D、公開通緝11在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作中，整合情報資源可以從以下哪些方面進(jìn)行？（ABCD）A、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門自己建立的情報資源B、經(jīng)濟(jì)行政執(zhí)法部門建立的情報資源C、司法機(jī)關(guān)的情報資源D、各類媒體提供的情報信息11構(gòu)建特情的條件是：（ABD）A、能夠發(fā)現(xiàn)或接近犯罪嫌疑人B、有一定的社會活動能力C、屬本地常住人口D、愿意為我所用11以下屬于打擊經(jīng)濟(jì)犯罪協(xié)作部門的有：（ABCD）A、檢察院、法院B、工商部門、稅務(wù)部門、質(zhì)監(jiān)部門C、銀監(jiān)部門、保監(jiān)部門、證監(jiān)部門D、紀(jì)委、監(jiān)察局、審計部門11以下屬于經(jīng)偵系統(tǒng)協(xié)作的主要內(nèi)容的是：（ABCD）A、交流經(jīng)偵情報信息 B、案件協(xié)查C、案件串并 D、協(xié)捕嫌疑人和追贓11經(jīng)偵協(xié)作的基本要求是:（ABCD）A、樹立全局觀念 B、嚴(yán)格辦案制度C、加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào) D、增強(qiáng)服務(wù)意識11經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查過程中，關(guān)于涉案財物的返還問題，下列說法正確的有：（ABCD）A、一般不得提前返還。B、對被害人的合法財產(chǎn)及其孳息，確需提前返還的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯洝⑴恼栈蛘咪浵?、估價，并在案卷中注明返還的理由，將原物照片、清單和被害人的領(lǐng)取手續(xù)存卷備查。C、涉案財物的權(quán)屬關(guān)系不明確或存在爭議的，不得提前返還。D、需要將案件移送異地管轄的，不得提前返還。1下列哪種行為屬于信用卡詐騙罪？（AD）A、張某使用已經(jīng)作廢的信用卡購物B、李某借用楊某的信用卡買房C、趙某在使用信用卡時明知錢已不多仍透支使用D、孫某拾得劉某的信用卡并以劉某的名義使用12下列關(guān)于擾亂市場秩序罪的說法哪些是正確的？（ABD）A、單位可以構(gòu)成刑法規(guī)定的各種擾亂市場秩序的犯罪B、廣告主、廣告經(jīng)營者和廣告發(fā)布者之外的其它人不能單獨構(gòu)成虛假廣告罪C、招標(biāo)人不能構(gòu)成串通投標(biāo)罪D、不以牟利為目的，非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)的，不構(gòu)成非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪12關(guān)于犯罪地的理解，正確的是：（ABCD）A、犯罪地包括犯罪預(yù)備地、犯罪行為實施地、犯罪結(jié)果發(fā)生地B銷贓地可以視為犯罪地C、合同詐騙案件中，合同的簽訂地、履行地均可視為犯罪地。D、以非法占有為目的的經(jīng)濟(jì)犯罪，犯罪嫌疑人實際取得財產(chǎn)的犯罪結(jié)果發(fā)生地可視為犯罪地12關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件的立案審查，以下說法正確的是：（AC）A、在立案審查過程中，可以請有關(guān)單位協(xié)助調(diào)查，或者依照規(guī)定程序采取必要的調(diào)查措施B、在立案審查過程中，不得采取人身強(qiáng)制措施，查封、扣押、凍結(jié)財產(chǎn)等措施也應(yīng)慎重使用C、立案審查一般不公開進(jìn)行，不直接與被控告、舉報對象聯(lián)系。確實需要向被控告、舉報對象了解情況的，不得影響其正常工作或者生產(chǎn)經(jīng)營D、立案審查過程中，可以向被控告、舉報對象強(qiáng)行調(diào)取證據(jù)材料，但必須出示《調(diào)取證據(jù)通知書》12以下說法正確的是：（ABCD）A、偽造貨幣罪中的“貨幣”包括可在國內(nèi)市場流通或者兌換的人民幣和境外貨幣B、偽造境外貨幣的應(yīng)以案發(fā)時國家外匯管理機(jī)關(guān)公布的外匯牌價折算成人民幣C、行為人購買假幣后使用，構(gòu)成犯罪的，以購買假幣罪定罪，從重處罰D、行為人運輸假幣構(gòu)成犯罪，同時有使用假幣行為的，實行數(shù)罪并罰12經(jīng)濟(jì)犯罪案件逃犯的一般特征有：（ABD）A、有一定的資本實力B、相對比較容易融入社會的日常生活C、一般逃往偏僻地方D、多與其親朋、好友及同案犯保持聯(lián)系12根據(jù)我國刑事法律有關(guān)規(guī)定，洗錢罪的上游犯罪包括以下哪些罪名？（ABCD）A、毒品犯罪B、黑社會性質(zhì)的組織犯罪和恐怖活動犯罪C、走私犯罪D、破壞金融管理秩序犯罪12下列可能成為合同詐騙罪中的“合同”的有（AB）A、抵押合同 B、合伙合同 C、勞務(wù)合同 D、遺贈撫養(yǎng)協(xié)議12以下各罪在客觀方面必須具有“利用職務(wù)便利”要件的有（ABCD）A、為親友非法牟利罪 B、非法經(jīng)營同類營業(yè)罪C、職務(wù)侵占罪 D、挪用資金罪12電子證據(jù)雖不是法定的證據(jù)類型，但可以轉(zhuǎn)化為符合法律要求的證據(jù)形式。電子證據(jù)一般具有（ABCD）特點。A、保存方式需要借助一定的電子介質(zhì)B、傳播方式迅速C、感知必須借助電子設(shè)備D、容易被人為破壞和修改1在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作中，整合情報資源可從以下哪些方面進(jìn)行？（ABCD）A、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門自己建立的情報資源B、經(jīng)濟(jì)行政執(zhí)法部門建立的情報資源C、司法機(jī)關(guān)的情報資源D、各類媒體提供的情報信息13gongan機(jī)關(guān)積極防范、嚴(yán)厲打擊各種經(jīng)濟(jì)犯罪活動，要力爭做到以下哪三個最大限度？（ABC）A、最大限度地預(yù)防重大經(jīng)濟(jì)犯罪的發(fā)生B、最大限度地減少經(jīng)濟(jì)犯罪對國家、集團(tuán)和個人財產(chǎn)造成的損失C、最大限度地減輕經(jīng)濟(jì)犯罪對國家經(jīng)濟(jì)安全帶來的危害D、最大限度地提高全社會對經(jīng)濟(jì)犯罪的防范意識13下列犯罪主體中可以是單位的有（CD）A貸款詐騙 B信用卡詐騙 C信用證詐騙 D非法經(jīng)營13《gongan機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件的若干規(guī)定》第9條規(guī)定：經(jīng)審查，同時符合下列條件的，應(yīng)予立案（ABC）A認(rèn)為有犯罪事實的B涉嫌犯罪數(shù)額、結(jié)果或其他情節(jié)達(dá)到經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)，需要追究刑事責(zé)任的C屬于該gongan機(jī)關(guān)管轄D證據(jù)充分13經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人逃匿期間的心理弱點有（ABC）A心理牽掛 B心理顧慮 C心理抑郁 D心理興奮135gongan機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門管轄的侵犯財產(chǎn)犯罪案件有（ACD）A職務(wù)侵占 B詐騙 C挪用特定款物 D挪用資金四、案例分析題（共15題）甲某對乙某稱：如果乙某（H某國家機(jī)關(guān)的財務(wù)總監(jiān)）能將H機(jī)關(guān)500萬元存款轉(zhuǎn)存某銀行K分理處，H機(jī)關(guān)不僅照樣得到利息，而且乙某個人還可以額外得到70萬元利息。同時，甲某又對丙某（K分理處主任）和丁某（曾在K分理處工作過）稱：可通過乙某從H機(jī)關(guān)給K分理處拉來500萬元的存款，但自己想使用該筆存款，要求丙、丁幫忙瞞著乙某，將該筆存款轉(zhuǎn)到甲的賬戶上，先用一張假存單應(yīng)付乙某，等到一年期滿以后，乙某來取款時，由甲某將款項還上。并許諾事成之后給丙、丁每人20萬元。丙、丁二人同意。在乙某將H機(jī)關(guān)500萬元從其他銀行轉(zhuǎn)到K分理處H機(jī)關(guān)的賬戶后，甲某帶著乙某到K分理處辦轉(zhuǎn)存手續(xù)。按照丙的事先安排，讓丁某進(jìn)入分理處柜臺邊，接過乙遞進(jìn)來的戶名為H機(jī)關(guān)的500萬元定期存款憑條，換成甲某遞進(jìn)來的戶名為甲某的500萬元活期存款憑條和一本戶名為甲的存折，交給當(dāng)班營業(yè)員，營業(yè)員即把從H機(jī)關(guān)賬戶上取出的500萬元轉(zhuǎn)存入甲某的存折。丁某又從營業(yè)員處拿取存折，連同甲某事先偽造的假定期存單從柜臺分別交給甲某和乙某。甲某當(dāng)場給乙某一個70萬元的存折作為利息。事后付給丙、丁各20萬元。在8個月時間里，甲某就將該筆巨款揮霍一空。根據(jù)上述案情，回答以下問題：（1）甲的行為？（D）A、詐騙罪 B、挪用公款罪C、票據(jù)詐騙罪 D、金融憑證詐騙罪（2）乙的行為？（B）A、挪用公款罪 B、受賄罪C、高利轉(zhuǎn)貸罪 D、應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰（3）丙的行為？（BD）A、構(gòu)成甲某的共犯 B、構(gòu)成受賄罪C、構(gòu)成用賬外客戶資金非法發(fā)放貸款罪 D、構(gòu)成挪用公款罪（4）丁的行為？（C）A、構(gòu)成甲某的共犯 B、構(gòu)成乙某的共犯C、構(gòu)成丙某的共犯 D、不構(gòu)成犯罪12005年4月，甲、乙二人利用開辦中介機(jī)構(gòu)、替他人介紹工作的便利，獲取了