【正文】 丙、丁二人同意。以下說(shuō)法正確的是：（AB）A、甲某構(gòu)成集資詐騙罪；B、乙某構(gòu)成非法吸收公眾存款罪；C、甲乙構(gòu)成集資詐騙罪的共犯；D、甲乙構(gòu)成非法吸收公眾存款罪的共犯10甲公司（集體企業(yè)）自1998年起，以該公司的名義，采取流動(dòng)吸資、以新?lián)Q舊、虛構(gòu)集資用途、以高回報(bào)率為誘餌，向社會(huì)募集資金8億元。A、認(rèn)為有犯罪事實(shí) B、有人控告、舉報(bào)C、有明確的犯罪嫌疑人、被告人 D、屬于該gongan機(jī)關(guān)管轄8下列情形屬于司法機(jī)關(guān)不應(yīng)當(dāng)立案的有（CD）。A、向gongan機(jī)關(guān)了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名B、為犯罪嫌疑人辯護(hù) C、訊問(wèn)時(shí)在場(chǎng)D、會(huì)見(jiàn)犯罪嫌疑人6執(zhí)行逮捕時(shí)，遇有下列哪些情形，不用搜查證也可以進(jìn)行搜查（BC）A、可能行兇的 B、可能隨身攜帶兇器的C、可能毀棄犯罪證據(jù)的 D、可能通風(fēng)報(bào)信的6偵查終結(jié)的條件有（ABCD）。偵查人員當(dāng)即勘查了現(xiàn)場(chǎng),決定立案?jìng)刹?在唐再三催促下,gongan機(jī)關(guān)出具了唐彩電、攝象機(jī)被盜證明。上述案例中的王某如果是甲公司財(cái)物部門(mén)的出納，對(duì)王某出借5萬(wàn)元的行為和10萬(wàn)元評(píng)價(jià)錯(cuò)誤的是（ABC）A、5萬(wàn)元構(gòu)成挪用資金罪，10萬(wàn)元職務(wù)侵占罪B、都構(gòu)成職務(wù)侵占罪C、都構(gòu)成盜竊罪D、5萬(wàn)元構(gòu)成挪用資金罪，10萬(wàn)元構(gòu)成盜竊罪3彭某向朋友文某謊稱(chēng)幫助其提升支付寶信用積分，文某信以為真，將其支付寶密碼和驗(yàn)證碼告知彭某。李某拿到錢(qián)后讓趙某從外地購(gòu)得假幣若干，然后在本地出售，出售一部分后，李某便歸還了5萬(wàn)元，并給王某2萬(wàn)元好處費(fèi)。A查詢(xún) B凍結(jié) C扣劃 D沒(méi)收2下列犯罪必須具有非法占有目的的是（AD）。經(jīng)查，張某并無(wú)貨源，貨款收到后，張某即將款項(xiàng)歸還了以前所欠王某的貨款，并與錢(qián)某斷絕了聯(lián)系。A、總面額不足300元或者幣量不足50張的B、總面額不足400元或者幣量不足50張的C、總面額不足500元或者幣量不足50張的D、總面額不足600元或者幣量不足50張的11明知是偽造的貨幣而持有、使用，總面額在（B）元以上的，應(yīng)以追訴。A、拘傳 B、拘留 C、傳喚 D、押解10凍結(jié)存款的期限為（B）。下列選項(xiàng)哪個(gè)是縣gongan機(jī)關(guān)決定立案的條件。A、刑事司法協(xié)助 B、對(duì)犯罪嫌疑人的引渡C、刑事司法協(xié)助和警務(wù)合作 D、警務(wù)合作70、提訊在押的犯罪嫌疑人，說(shuō)法錯(cuò)誤的是（D）。A省級(jí)gongan機(jī)關(guān) B市級(jí)gongan機(jī)關(guān)C共同上級(jí)gongan機(jī)關(guān) D縣級(jí)gongan機(jī)關(guān)5合同詐騙在犯罪種類(lèi)上屬于下列哪一類(lèi)（D）A妨害對(duì)公司、企業(yè)管理秩序罪 B破壞金融管理秩序罪C金融詐騙犯罪 D擾亂市場(chǎng)秩序罪5挪用資金罪與挪用公款罪的主要區(qū)別是（C）A挪用錢(qián)款數(shù)額是否較大 B工作人員是否利用職務(wù)之便C犯罪主體與侵犯客體不同 D主觀上是否故意5保險(xiǎn)詐騙屬于下列哪一類(lèi)犯罪更為合適（C）A侵犯財(cái)產(chǎn)犯罪 B侵犯人身權(quán)利犯罪C金融詐騙犯罪 D擾亂市場(chǎng)秩序罪52005年2月，某省建設(shè)投資總公司與香港兩家公司合作成立了該省新的電力有限公司。A欺騙性 B復(fù)雜性 C隱蔽性 D虛假性3經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查中金融詐騙類(lèi)犯罪有（A）種。A、大于涉案金額 B、相當(dāng) C、賬戶(hù)內(nèi)所有余額 D、小于涉案金額辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件需要異地協(xié)作的，由主辦地（C）以上gongan機(jī)關(guān)出具《辦案協(xié)作函》。（√）6根據(jù)我國(guó)刑法的規(guī)定，所有金融詐騙罪均以數(shù)額較大為構(gòu)成要件。（）50、詢(xún)問(wèn)不滿(mǎn)18歲的證人，應(yīng)當(dāng)通知其法定代理人到場(chǎng)。（）1接受行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送案件，不需要進(jìn)行審查甄別工作。對(duì)的打“√”，錯(cuò)的打“”）作為證據(jù)的實(shí)物，應(yīng)當(dāng)依法隨案移送。（√）1以非法占有為目的的經(jīng)濟(jì)犯罪，犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪嫌疑人實(shí)際取得財(cái)產(chǎn)的犯罪結(jié)果發(fā)生地。（）4gongan機(jī)關(guān)對(duì)被拘留的被告人應(yīng)當(dāng)在24小時(shí)內(nèi)進(jìn)行訊問(wèn)。（√）6單位犯內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息罪，對(duì)單位處罰金，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處3年以下有期徒刑或者拘役。A、傳喚 B、取保候?qū)?C、監(jiān)視居住 D、拘留經(jīng)濟(jì)犯罪案件由（）gongan機(jī)關(guān)管轄，如果由（）gongan機(jī)關(guān)管轄更適合，可以由（）gongan機(jī)關(guān)管轄。A、二千元或二百?gòu)垼叮〣、一千元或二百?gòu)垼叮〤、二千元或一百?gòu)垼叮〥、五千元或五百?gòu)垼叮?以下選項(xiàng)中屬于營(yíng)利型經(jīng)濟(jì)犯罪的是（A）。A是否涉及巨額資金 B是否涉及眾多被害人C是否具有非法占有目的 D是否由單位組織實(shí)施5某國(guó)有大型公司上海分公司總經(jīng)理秦某，在與一民營(yíng)企業(yè)簽訂履行合同過(guò)程中，由于嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，致使該國(guó)有公司被騙1000多萬(wàn)元貨物，無(wú)法追回，秦某構(gòu)成何罪（B）？A 為親友非法牟利罪 B 簽訂、履行合同失職被騙罪C 國(guó)有公司、企業(yè)人員濫用職權(quán)罪 D國(guó)有公司企業(yè)人員失職罪5gongan機(jī)關(guān)凍結(jié)涉案賬戶(hù)款項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)與涉案金額（C）。A、直接糾正 B、撤銷(xiāo) C、撤銷(xiāo)或者變更 D、直接做出處理決定6gongan機(jī)關(guān)偵查的刑事案件涉及人民檢察院管轄的案件時(shí)，應(yīng)當(dāng)將屬于人民檢察院管轄的刑事案件（B）。A、6個(gè)月 B、12個(gè)月 C、3個(gè)月 D、15天8張某在簽訂合同后，發(fā)現(xiàn)被騙，他應(yīng)當(dāng)向gongan機(jī)關(guān)（A）。A、3日 B、5日 C、7日 D、10日9（A）在自己管轄的地區(qū)內(nèi)，可以直接發(fā)布通緝令。11偽造、變?cè)旃善被蛘吖?、企業(yè)債券，總面額在（C）以上的，應(yīng)予追訴。A、職務(wù) B、時(shí)間 C、技術(shù)D、專(zhuān)業(yè)13甲為了推銷(xiāo)自己的商品，在某網(wǎng)站上發(fā)布廣告，并以數(shù)名網(wǎng)友的身份在網(wǎng)上鼓吹用了其產(chǎn)品效果如何好，極力夸大其產(chǎn)品效能，使很多人信以為真，因此爭(zhēng)相購(gòu)買(mǎi)，幾天就銷(xiāo)售了10多萬(wàn)的產(chǎn)品。A犯罪嫌疑人戶(hù)籍所在地 B犯罪嫌疑人經(jīng)常居住地C實(shí)際取得財(cái)產(chǎn)的犯罪結(jié)果發(fā)生地 D犯罪行為發(fā)生地1經(jīng)濟(jì)犯罪的主要原因包括（ABCD）。A國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員失職案B國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權(quán)案C對(duì)公司、企業(yè)人員行賄 D詐騙案3經(jīng)濟(jì)犯罪案件的線(xiàn)索主要來(lái)源有（ABCD）。后李某在出手假幣過(guò)程中被gongan機(jī)關(guān)抓獲?！编嵳f(shuō)可以。A、有證據(jù)證明犯罪事實(shí) B、可能判處刑罰的C、主要犯罪事實(shí)已經(jīng)查實(shí) D、有逮捕必要的6訊問(wèn)犯罪嫌疑人應(yīng)當(dāng)（BC）。A、取得原件有困難的 B、因保密工作需要的C、沒(méi)有原件的 D、原件已經(jīng)丟失的8對(duì)下列哪些違反監(jiān)視居住規(guī)定的犯罪嫌疑人，應(yīng)當(dāng)予以逮捕（ABCD）。乙某求財(cái)心切，接受了甲某的委托并幫助發(fā)展客戶(hù)。A、保存方式需要借助一定的電子介質(zhì)B、傳播方式迅速C、感知必須借助電子設(shè)備D、容易被人為破壞和修改1在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作中，整合情報(bào)資源可從以下哪些方面進(jìn)行？（ABCD）A、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門(mén)自己建立的情報(bào)資源B、經(jīng)濟(jì)行政執(zhí)法部門(mén)建立的情報(bào)資源C、司法機(jī)關(guān)的情報(bào)資源D、各類(lèi)媒體提供的情報(bào)信息13gongan機(jī)關(guān)積極防范、嚴(yán)厲打擊各種經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，要力爭(zhēng)做到以下哪三個(gè)最大限度？（ABC）A、最大限度地預(yù)防重大經(jīng)濟(jì)犯罪的發(fā)生B、最大限度地減少經(jīng)濟(jì)犯罪對(duì)國(guó)家、集團(tuán)和個(gè)人財(cái)產(chǎn)造成的損失C、最大限度地減輕經(jīng)濟(jì)犯罪對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全帶來(lái)的危害D、最大限度地提高全社會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪的防范意識(shí)13下列犯罪主體中可以是單位的有（CD）A貸款詐騙 B信用卡詐騙 C信用證詐騙 D非法經(jīng)營(yíng)13《gongan機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件的若干規(guī)定》第9條規(guī)定：經(jīng)審查，同時(shí)符合下列條件的，應(yīng)予立案（ABC）A認(rèn)為有犯罪事實(shí)的B涉嫌犯罪數(shù)額、結(jié)果或其他情節(jié)達(dá)到經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)，需要追究刑事責(zé)任的C屬于該gongan機(jī)關(guān)管轄D證據(jù)充分13經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人逃匿期間的心理弱點(diǎn)有（ABC）A心理牽掛 B心理顧慮 C心理抑郁 D心理興奮135gongan機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén)管轄的侵犯財(cái)產(chǎn)犯罪案件有（ACD）A職務(wù)侵占 B詐騙 C挪用特定款物 D挪用資金四、案例分析題（共15題）甲某對(duì)乙某稱(chēng)：如果乙某（H某國(guó)家機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)總監(jiān)）能將H機(jī)關(guān)500萬(wàn)元存款轉(zhuǎn)存某銀行K分理處，H機(jī)關(guān)不僅照樣得到利息，而且乙某個(gè)人還可以額外得到70萬(wàn)元利息。丁某又從營(yíng)業(yè)員處拿取存折，連同甲某事先偽造的假定期存單從柜臺(tái)分別交給甲某和乙某。此外，甲公司總經(jīng)理乙某另將公司集資款600余萬(wàn)元據(jù)為己有，1000余萬(wàn)元以個(gè)人名義擅自借給他人使用。A、gongan機(jī)關(guān) B、未成年人的住所C、未成年人的單位、學(xué)校 D、其他適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)90、詢(xún)問(wèn)證人、被害人，可以到（ABC）進(jìn)行。（AD）A、可能判處管制、拘役的B、可能判處刑罰，采取取保候?qū)彶恢掳l(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性的C、應(yīng)當(dāng)逮捕的犯罪嫌疑人患有疾病的D、應(yīng)當(dāng)逮捕的犯罪嫌疑人正在懷孕的7以下哪些屬于刑事強(qiáng)制措施？（AC）A、拘傳 B、傳喚 C、拘留 D、留置7小李是一起集資詐騙案件的受害者。具有下列身份的人員有可能單獨(dú)成為保險(xiǎn)詐騙罪中的主體(AB)A投保人 B保險(xiǎn)事故證明人C受益人 D保險(xiǎn)事故財(cái)產(chǎn)評(píng)估人5A化工廠青工鄭某因籌備結(jié)婚,向其友唐某提出借款10000元買(mǎi)彩電。關(guān)于彭某的行為涉嫌犯罪說(shuō)法錯(cuò)誤的是（ABD）A盜竊罪B詐騙罪C信用卡詐騙罪D電信詐騙罪經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的基本任務(wù)有哪些（ABCD）A查明經(jīng)濟(jì)犯罪案件事實(shí)真相B收集經(jīng)濟(jì)犯罪證據(jù)，緝獲經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人C追繳贓款贓物D預(yù)防制止經(jīng)濟(jì)犯罪的發(fā)生41下列犯罪中屬于金融詐騙犯罪的有（ABCD）A集資詐騙案B貸款詐騙案C票據(jù)詐騙案D金融憑證詐騙案4下列犯罪中屬于金融詐騙犯罪的有（ABCD）A信用證詐騙案B信用卡詐騙案C有價(jià)證券詐騙案D保險(xiǎn)詐騙案4立案審查審查后的處置方式有（ABC）A移送案件B立案C不立案D撤案4我國(guó)《刑法》規(guī)定的洗錢(qián)罪上游犯罪有（ABCD）A毒品犯罪B黑社會(huì)組織犯罪C金融詐騙犯罪D貪污受賄犯罪4經(jīng)濟(jì)犯罪按照犯罪學(xué)分類(lèi)有（ABCD）形態(tài)A營(yíng)利型經(jīng)濟(jì)犯罪 B欺騙型經(jīng)濟(jì)犯罪C占有型經(jīng)濟(jì)犯罪 D破壞型經(jīng)濟(jì)犯罪4欺騙型經(jīng)濟(jì)犯罪的（ABCD）A合同詐騙B信用卡詐騙C破產(chǎn)詐騙D保險(xiǎn)詐騙4貸款的程序有哪些（ABCD）A貸款的申請(qǐng)B貸款審批C發(fā)放貸款D回收貸款4下列行為中屬于貨幣犯罪的有（不考慮數(shù)額）（ABCD）A、王某具有繪畫(huà)藝術(shù)天賦，在家畫(huà)了數(shù)十張人民幣并成功在菜市場(chǎng)使用B甲把50元面值的人民幣經(jīng)過(guò)改造，由一張變成兩張的行為C甲把十萬(wàn)元假幣送給不知情的乙D甲用6萬(wàn)元假幣購(gòu)買(mǎi)了不知情乙的價(jià)值6萬(wàn)左右的二手車(chē)4A化工廠青工鄭某因籌備結(jié)婚,向其友唐某提出借款10000元買(mǎi)彩電。王某得知李某被抓后，便攜帶10萬(wàn)元公款逃往外地，后被司法機(jī)關(guān)抓獲。A有制造販賣(mài)假幣線(xiàn)索的。C、《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》對(duì)其他各行政部門(mén)向gongan機(jī)關(guān)移送涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪案件的相關(guān)事宜作出了規(guī)定。則甲某的行為構(gòu)成：（C）A、詐騙罪 B、構(gòu)成集資詐騙罪C、構(gòu)成信用卡詐騙罪 D、不構(gòu)成犯罪12下列行為中，不屬于信用卡詐騙罪的有：（B）A 張某使用已經(jīng)作廢的信用卡購(gòu)物B 趙某在使用信用卡時(shí)明知錢(qián)已不多仍透支使用C 孫某拾得劉某的信用卡并以劉某的名義使用D 用虛假身份證明騙領(lǐng)信用卡并使用的12關(guān)于信用卡詐騙罪，說(shuō)法正確的是：（C）A、甲搶走單身獨(dú)行的年輕女子的挎包，并拿出其中的信用卡消費(fèi)5000元，甲成立搶奪罪，消費(fèi)行為是其事后的不可罰行為。A、3日 B、5日 C、7日 D、15日10對(duì)犯罪嫌疑人照片進(jìn)行辨認(rèn)時(shí)，不得少于（D）的照片。A、將案件移送人民檢察院 B、開(kāi)始立刑事案件偵查C、決定不予立刑事案件 D、將案件移送人民法院8訊問(wèn)犯罪嫌疑人時(shí)，應(yīng)當(dāng)由（C）進(jìn)行。A、犯罪行為發(fā)生地 B、犯罪行為結(jié)果 C、犯罪預(yù)備地 D、居住地7gongan機(jī)關(guān)內(nèi)部對(duì)刑事案件的管轄分工，是按照刑事偵查機(jī)構(gòu)的設(shè)置及其（D）確定的。2013年6月程某因涉嫌犯罪被逮捕。A變?cè)熵泿虐?B保險(xiǎn)詐騙案C虛報(bào)注冊(cè)資本案 D侵犯商業(yè)秘密案能夠證明涉嫌犯罪的單位的證件是（B）。事后經(jīng)查，甲為虛假注資。（）6對(duì)盜竊信用卡并使用的，數(shù)額在1000元以上的，涉嫌信用卡詐騙罪。（）5經(jīng)偵部門(mén)未隨案移送的涉案財(cái)物的返還，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還。（）2有限責(zé)任公司（有限公司）股東以出資額為限負(fù)責(zé)，公司以全部資產(chǎn)√債務(wù)負(fù)責(zé)。（）收集犯罪嫌疑人的犯罪證據(jù)時(shí)，既需要收集犯罪嫌疑人的有罪證據(jù)，也需要收集犯罪嫌疑人的無(wú)罪證據(jù)。（）1gongan機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén)工管轄86種經(jīng)濟(jì)犯罪案件。（）4用作證據(jù)的鑒定結(jié)論應(yīng)當(dāng)告知犯罪嫌疑人。（√）60、主要犯罪事實(shí)已經(jīng)查清是逮捕的首要條件。（√）二、單項(xiàng)選擇（共250題）對(duì)管轄有爭(zhēng)議或者情況特殊的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，可以由（D）指定的管轄。A國(guó)家對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的管理秩序 B公司、企業(yè)的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)C公司、企業(yè)的財(cái)產(chǎn)使用權(quán) D公司、企業(yè)的資金所有權(quán)3gongan機(jī)關(guān)接受涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪線(xiàn)索后，一般應(yīng)當(dāng)在（C）日內(nèi)決定是否立案。A合同詐騙 B票據(jù)詐騙 C侵占 D盜竊4挪用資金罪的主體是（A）A 公司、企業(yè)或其他單位的工作人員 B 國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員C 國(guó)有公司工作人員 D國(guó)資控股公司的派駐人員4金融憑證詐騙罪的偵查要點(diǎn)，表述不正確的是（D）。A、有關(guān)gongan機(jī)關(guān)協(xié)商確定 B、最先受理的gongan機(jī)關(guān)C、主要犯罪地的gongan機(jī)關(guān) D、有關(guān)gongan機(jī)關(guān)共同的上級(jí)gongan機(jī)關(guān)指定6指定管轄未隨案移送的涉案財(cái)物的返還一般應(yīng)當(dāng)（B）。A、司法行政機(jī)關(guān) B、監(jiān)獄 C、gongan機(jī)關(guān) D、基層組織80、gongan機(jī)關(guān)逮捕人，必須出示（B）。A、gongan機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人 B、現(xiàn)場(chǎng)指揮人員C、現(xiàn)場(chǎng)偵查人員 D、檢察院負(fù)責(zé)人9對(duì)異地gongan