20xx年反洗錢工作計劃5篇(編輯修改稿)
2025-11-09 12:41 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 險股份有限公司蚌埠中心支公司二〇一二年一月五日第四篇：反洗錢工作計劃XXXX廣州分行2012反洗錢工作計劃為進一步推進XXXX廣州分行反洗錢工作，遏制洗錢犯罪，維護金融秩序，普及反洗錢知識，營造有利于反洗錢工作的內(nèi)、外部環(huán)境，預防和杜絕洗錢案件，促使內(nèi)控與業(yè)務的穩(wěn)定發(fā)展，確保工作中反洗錢工作及措施能得到全面落實，針對我行運營的實際情況，制訂2012的反洗錢工作計劃，安排如下：一、深入加強反洗錢的學習教育。更深入加強反洗錢相關業(yè)務學習，要求營業(yè)部利用晨會時間以及每周四學習時間組織學習，學習內(nèi)容應該涵蓋反洗錢的相關政策法規(guī)、金融行業(yè)有關反洗錢案件的業(yè)務提示、通報分行內(nèi)近期的反洗錢最新動向和執(zhí)行情況，力求把行內(nèi)反洗錢動態(tài)傳達到位，讓每一位員工都能了解和掌握反洗錢的有關制度規(guī)定，尤其是前臺人員和客戶經(jīng)理，作為業(yè)務崗位的一線操作人員，反洗錢涉疑事件的分析和把控能力尤為重要。每次學習會議相關部門應該做好學習記錄，歸檔留存。定期開展反洗錢業(yè)務知識培訓活動，擬每季度對反洗錢相關人員進行一次業(yè)務培訓或會議交流。相關人員可將平時操作遇到的問題及獲釋的反洗錢案例提出并進行分析，同時作為風險提示匯總成每一期的動態(tài)信息，分行將其連同反洗錢相關法律法規(guī)及規(guī)章制度進行梳理，打包下發(fā)各部門組織學習，同時為檢驗學習效果，定期對部門的學習情況跟進了解，采取電話抽查等多種形式進行檢驗。我行將反洗錢業(yè)務培訓作為法律法規(guī)學習的一項重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務培訓計劃中，由反洗錢工作領導小組統(tǒng)一部署、分級落實，并繼續(xù)針對不同崗位、不同業(yè)務，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業(yè)務培訓，形成全轄聯(lián)動的反洗錢培訓、宣傳良好局面。計劃在今年7月份我行將召開廣州分行全轄反洗錢工作會議暨業(yè)務培訓。會議內(nèi)容主要是總結、研究、交流反洗錢工作情況、學習當前國內(nèi)反洗錢形勢和任務及反洗錢工作的操作技術和方法，并從理論上講解反洗錢工作的必要性，明確洗錢風險的控制和預防洗錢事件的發(fā)生是金融機構，尤其是銀行企業(yè)風險管理的重要內(nèi)容。保證參加培訓人員深刻領會反洗錢的重要性，并將培訓內(nèi)容、操作技術和方法傳授給其他人員，共同提高、掌握反洗錢基礎知識和基本技能，提高識別可疑交易的能力，履行好這一項重要職責。二、加大反洗錢宣傳力度。反洗錢宣傳月時間活動安排。宣傳工作做的越好，就越能取得客戶的理解和支持。每年的11月為人民銀行的反洗錢宣傳月，本行為響應人行反洗錢宣傳月主題活動，擬分別于2012年6月、10月，各舉辦一次反洗錢宣傳活動。反洗錢宣傳月宣傳區(qū)域安排。為了向社會各界加大反洗錢宣傳力度，反洗錢宣傳活動應該以XXXX廣州分行為宣傳地理位置中心，圍繞著進鬧市、進高校、進社區(qū)的特點進行?；顒影才呕顒悠陂g，行內(nèi)營業(yè)場所應通過懸掛橫幅、張貼宣傳海報、懸掛反洗錢宣傳活動標語、營業(yè)大廳滾動播放反洗錢視頻錄像、分發(fā)反洗錢知識小冊子等，把反洗錢知識傳達至每一層面客戶群；在周邊居民區(qū)方面，應利用周末與節(jié)假日時間在分支機構附近人員比較集中的公共集貿(mào)市場、超市和小區(qū)廣場進行廣泛宣傳，開展上街開展反洗錢知識咨詢活動，不斷做加強公眾反洗錢知識普及和相關金融法規(guī)的教育，提高客戶的法律意識，積極配合人民銀行開展反洗錢工作，形成良好的抵制、打擊洗錢活動的社會氛圍。三、加強對洗錢工作的檢查和指導。定期或不定期開展日常工作檢查，結合網(wǎng)點自查、現(xiàn)場或非現(xiàn)場等多種形式進行，將反洗錢工作納入日?；藱z查范圍，為反洗錢工作保駕護航。（1）加強反洗錢自查。自查由支行根據(jù)檢查題綱自行組織檢查。分行反洗錢督導人員對支行自查結果等進行抽查，另外對支行反洗錢其它方面進行不定項檢查，確保反洗錢檢查全面落實到位，細節(jié)工作不留死角。（2）反洗錢現(xiàn)場檢查。依托業(yè)務部門，充分利用專業(yè)檢查隊伍，在進行業(yè)務檢查中，把反洗錢的三大義務（客戶身份識別制度、建立客戶身份資料和交易記錄保存制度、執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度），列入檢查范疇，進行檢查。本行擬計劃在今年三月份對各營業(yè)網(wǎng)點反洗錢工作情況組織一次現(xiàn)場檢查，對以前檢查的存在問題整改情況進行跟蹤；今年六月份對轄內(nèi)分支機構進行一次反洗錢工作專項檢查，特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務結合起來，對臨柜人員操作反洗錢業(yè)務程序進行認真檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時查處，防止洗錢犯罪活動的發(fā)生，履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經(jīng)濟繁榮。四、繼續(xù)
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