【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的，按規(guī)定執(zhí)行。第二十四條 保管要求（一）檔案要按類(lèi)別不同分別擺放，同類(lèi)檔案依保管期不同分別按順序排列。（二）公司檔案管理員每季對(duì)庫(kù)藏檔案進(jìn)行清查核對(duì)，保證賬物相符，對(duì)破損和載體變質(zhì)的檔案及時(shí)修補(bǔ)或復(fù)制。（三）檔案室必須保持良好的環(huán)境條件，具備防盜、防光、防潮、防塵、防火、防蟲(chóng)、防有害生物、防污染等防護(hù)設(shè)施。庫(kù)房溫度要控制在14℃至20℃之間，相對(duì)濕度要控制在45%至60%之間。（四）檔案室內(nèi)禁止吸煙，禁止放置易燃易爆品、食品、花卉、衣物及其他雜物等。（五）檔案室禁止無(wú)關(guān)人員擅自出入，禁止任何外來(lái)人員入內(nèi)。第六節(jié) 檔案利用第二十五條 查閱檔案限于公司正式員工。第二十六條 查閱檔案必須履行登記審批手續(xù)，由經(jīng)辦人填寫(xiě)檔案查(借)閱登記表，由有權(quán)審批人批準(zhǔn)后方可查閱。查閱、復(fù)印、借出檔案材料，須經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管總裁、公司審批人批準(zhǔn)；電子復(fù)制須經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管總裁、合規(guī)風(fēng)控部負(fù)責(zé)人及分管總裁、公司審批人批準(zhǔn)；取走原件，須經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管總裁、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人及分管總裁、合規(guī)風(fēng)控部負(fù)責(zé)人及分管總裁、公司審批人批準(zhǔn)。理財(cái)中心和合規(guī)風(fēng)控部事后監(jiān)督員保管的資金貸款推介材料和財(cái)會(huì)檔案在未歸入檔案室之前，也必須建立檔案查閱登記簿，履行登記審批手續(xù)。第二十七條 查閱檔案只限在檔案室內(nèi)，如需借出，必須經(jīng)公司相關(guān)審批人批準(zhǔn)，并由公司檔案管理員本人攜帶。第二十八條 查閱密級(jí)檔案必須經(jīng)公司審批人批準(zhǔn)，并嚴(yán)格限定查閱頁(yè)數(shù)、范圍。第二十九條 查閱的檔案不得拆卷、刪改、涂抹、損壞。第三十條 檔案資料閱后歸還時(shí)，公司檔案管理員必須仔細(xì)檢查核對(duì)有無(wú)缺頁(yè)、損壞，并及時(shí)做好記錄。復(fù)印的廢損檔案，必須及時(shí)銷(xiāo)毀。第三十一條 外單位人員來(lái)公司查閱檔案時(shí)，必須持單位介紹信或司法機(jī)關(guān)證明，經(jīng)公司審批人批準(zhǔn)后，由公司有關(guān)部室指定專(zhuān)人代為查閱后，為其提供所需內(nèi)容。第七節(jié) 檔案鑒定和銷(xiāo)毀第三十二條 公司應(yīng)定期對(duì)已超過(guò)保管期限的檔案進(jìn)行鑒定。鑒定檔案必須在公司負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，由辦公室、審計(jì)部和相關(guān)部室組成鑒定小組共同進(jìn)行，對(duì)確無(wú)保存價(jià)值的檔案，進(jìn)行登記造冊(cè)，經(jīng)公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀。第三十三條 檔案管理部門(mén)編制檔案銷(xiāo)毀清冊(cè)，列明銷(xiāo)毀檔案的名稱(chēng)、卷號(hào)、冊(cè)數(shù)、起止和檔案編號(hào)、應(yīng)保管期限、已保管期限、銷(xiāo)毀時(shí)間等內(nèi)容。第三十四條 銷(xiāo)毀檔案時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行保密規(guī)定，由公司負(fù)責(zé)人指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)監(jiān)銷(xiāo)，防止檔案遺失或泄密。銷(xiāo)毀完畢，銷(xiāo)毀人、監(jiān)銷(xiāo)人要在銷(xiāo)毀清冊(cè)上簽字，并將銷(xiāo)毀清冊(cè)存檔。第三章 部室檔案管理第三十五條 歸檔內(nèi)容及要求部室檔案包括以本部室為主要責(zé)任者形成的或其他部室向本部室移交的應(yīng)歸檔案室保管資料的原件或復(fù)印件，以及其他對(duì)本部室處理業(yè)務(wù)有一定參考作用的資料等。經(jīng)辦人員在業(yè)務(wù)發(fā)生后，應(yīng)立即將相關(guān)資料復(fù)印件留存，并將原件及復(fù)印件一并歸給部室檔案管理員。由部室檔案管理員按公司規(guī)定的歸檔范圍及歸檔程序移交給公司或有關(guān)部室及建立部室檔案。部室檔案原件及復(fù)印件均可。第三十六條 各部室檔案柜保管的資料按業(yè)務(wù)類(lèi)別分類(lèi)，以戶(hù)為單位，按時(shí)間順序排列，業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)所經(jīng)辦業(yè)務(wù)檔案資料的更新與保管，部室檔案管理員負(fù)責(zé)建檔登記，并定期檢查復(fù)核檔案目錄與材料是否相符，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)外查閱的登記事宜；部室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢查檔案是否完整，監(jiān)督本部室檔案管理工作。部室負(fù)責(zé)人應(yīng)保證本部室檔案管理員每周整理檔案的時(shí)間。第三十七條 部室檔案利用應(yīng)填寫(xiě)《檔案利用登記簿》，經(jīng)部室經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可查閱。第三十八條 各部室檔案資料的保管期限為業(yè)務(wù)結(jié)束后2年，個(gè)別檔案根據(jù)業(yè)務(wù)需要適當(dāng)延長(zhǎng)保管期限。各部室檔案管理員應(yīng)在每年三月份前對(duì)已超過(guò)保管期限且無(wú)保存價(jià)值的檔案資料登記造冊(cè)，報(bào)部室負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)公司審批人批準(zhǔn)后，由公司組織進(jìn)行統(tǒng)一銷(xiāo)毀，公司委派相關(guān)部室及人員進(jìn)行監(jiān)銷(xiāo)。第三十九條 部室檔案管理工作由辦公室及審計(jì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。第四章 歸檔督辦與復(fù)核第一節(jié) 歸檔督辦第四十條 部室檔案員應(yīng)隨時(shí)提醒督促業(yè)務(wù)人員將辦理完畢的業(yè)務(wù)檔案進(jìn)行收集、整理、歸檔。第四十一條 部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)部門(mén)業(yè)務(wù)辦理情況，督促并檢查業(yè)務(wù)人員對(duì)應(yīng)歸檔資料進(jìn)行收集、整理、歸檔；監(jiān)督檢查部門(mén)檔案員的工作及部門(mén)檔案的管理情況。第四十二條 公司檔案管理員要對(duì)各部室歸檔工作進(jìn)行監(jiān)督、催辦。每月初根據(jù)上月用印情況匯總應(yīng)歸而未歸檔案明細(xì)，在公司辦公平臺(tái)上進(jìn)行公示，將公示結(jié)果計(jì)入合規(guī)績(jī)效考核，進(jìn)行扣分管理。第二節(jié) 歸檔核對(duì)第四十三條 各部室檔案員應(yīng)對(duì)歸檔文件進(jìn)行復(fù)核，保證每份文件字跡、印章清晰，內(nèi)容完整，無(wú)遺漏事項(xiàng)，三級(jí)簽字齊全。第四十四條 各部室負(fù)責(zé)人對(duì)歸檔文件進(jìn)行初步的審查，確保其完整齊全，無(wú)缺失。第四十五條 公司檔案管理員要與相關(guān)部室配合，對(duì)各部室歸檔情況進(jìn)行檢查與核對(duì)。公司檔案管理員將已歸檔明細(xì)與印章管理員的用印文書(shū)登記表進(jìn)行核對(duì)，查找已用印但未歸檔文書(shū)，做好登記與催收。以上核對(duì)每月進(jìn)行一次。公司檔案管理員將已歸檔明細(xì)與審計(jì)部綜合統(tǒng)計(jì)員業(yè)務(wù)發(fā)生額表進(jìn)行核對(duì)，逐筆業(yè)務(wù)核對(duì)檔案歸檔情況，做好登記與催收。以上核對(duì)半年進(jìn)行一次。第五章 罰則第四十六條 合規(guī)績(jī)效考核結(jié)果與工資掛鉤，未按照公司規(guī)章制度要求及時(shí)歸檔或歸檔有誤的，由人力資源部對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。第四十七條 凡未及時(shí)歸檔、未及時(shí)備份、擅自修改檔案、擅自借閱檔案以及保管不善造成檔案損壞或丟失，給公司造成影響或損失的，視情節(jié)輕重，追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和當(dāng)事人的責(zé)任。第六章 附則第四十八條 公司檔案管理工作由辦公室負(fù)責(zé)，設(shè)檔案管理員，負(fù)責(zé)公司檔案的具體管理工作；理財(cái)中心和貸款財(cái)務(wù)部專(zhuān)門(mén)配備檔案柜，分別負(fù)責(zé)自貸款計(jì)劃成立至貸款項(xiàng)目清退期間的資金貸款推介檔案和財(cái)會(huì)檔案的管理；部室設(shè)（專(zhuān)）兼職檔案管理員，負(fù)責(zé)本部室檔案的管理工作。第四十九條 公司各級(jí)檔案管理員必須執(zhí)行公司保密規(guī)定，加強(qiáng)責(zé)任心和保密意識(shí)，禁止泄漏檔案秘密。第五十條 公司業(yè)務(wù)檔案管理同時(shí)適用本辦法和《業(yè)務(wù)檔案管理暫行辦法》。第五十一條 公司貸款業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)檔案管理同時(shí)適用本辦法和《貸款業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)檔案管理暫行規(guī)定》。第五十二條 理財(cái)中心柜臺(tái)事后監(jiān)督檔案管理同時(shí)適用本辦法和《理財(cái)中心柜臺(tái)事后監(jiān)督檔案管理暫行規(guī)定》。第五十三條 根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，新開(kāi)辦的業(yè)務(wù)品種所需的檔案資料在《公司歸檔文件一覽表》中另行增加。第五十四條 本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。第五十五條 本規(guī)定由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋與修訂。第三篇：檔案管理規(guī)定檔案資料管理規(guī)定一、借、查閱資料人員必須填寫(xiě)《檔案資料借、查閱單》，借出的檔案資料規(guī)定于1周內(nèi)歸還，不能及時(shí)歸還的，經(jīng)管理人員同意后可辦理續(xù)借手續(xù)；閱畢及時(shí)歸還：歸還時(shí)，管理人員必須當(dāng)面清點(diǎn)確認(rèn)檔案完整之后再入庫(kù)存放。二、非公司人員借、查閱檔案資料的，須持有有關(guān)單位介紹信，并經(jīng)相關(guān)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可借閱查看。三、借、查閱資料人員必須愛(ài)護(hù)所借、查閱的檔案資料，不得在檔案資料上涂改、勾化、圈點(diǎn)或做其他各種標(biāo)記，不得遺失、抽換、轉(zhuǎn)借，并對(duì)借、查閱的資料負(fù)有保密的完全責(zé)任。四、借、查閱資料人員若需復(fù)印檔案資料的，須經(jīng)管理人員同意方可復(fù)??；圖紙資料若需借出復(fù)印的，須經(jīng)管理人員同意并嚴(yán)格控制復(fù)印份數(shù)。五、任何人不得擅自要求檔案管理人員查閱資料，未經(jīng)管理人員允許，不得隨意翻閱相關(guān)資料。六、任何人不得以任何理由指派命令，管理人員離開(kāi)工作崗位，為其遞送資料，必須按規(guī)定程序申請(qǐng)、登記、查閱。七、副礦長(zhǎng)以上領(lǐng)導(dǎo)可借、查閱普通級(jí)文件；若需借、查閱絕密級(jí)文件資料，必須由礦長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)后方可借閱查看；常用性資料查閱，須由部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可借閱查看。八、非管理人員不得隨意出入資料室，確需進(jìn)入資料室的則須由管理人員陪同并相伴始終。九、借閱者不得在借閱時(shí)大聲喧嘩、吸煙，保持資料室的清潔、整齊。要繼續(xù)深入的實(shí)施檔案分類(lèi)學(xué)細(xì)化管理，嚴(yán)格又嚴(yán)格的控制檔案室所有的原始文件的出庫(kù)借閱制度，繼續(xù)大力度的收集所有與企業(yè)有關(guān)的各類(lèi)各種往來(lái)文件、文字以及項(xiàng)目資料，要繼續(xù)實(shí)施檔案室掌握公司印章使用動(dòng)態(tài)的職能和作用，同時(shí)留取管理印跡，與其他管理機(jī)構(gòu)與管理人員并軌多重管理參與管理，必須做到動(dòng)則有痕跡、查其有證據(jù)、說(shuō)話(huà)有依據(jù)、辦事講規(guī)矩、檔案是證據(jù)、管理重實(shí)據(jù)的檔案工作原則。要對(duì)所有檔案室的人員實(shí)施保密教育和保密管理培訓(xùn)，使其明確的知道其崗位和職責(zé)的重要性和特殊性，要必須做到檔案管理的專(zhuān)業(yè)性和專(zhuān)一性，必須做到只講原則、不聽(tīng)原因、不管客觀、只講主觀嚴(yán)肅性，文件一但出檔必須跟蹤管理，按時(shí)追繳收檔。珠拉公司檔案管理程序：建立公司檔案立卷、歸檔、整理、保管、利用、銷(xiāo)毀等程序，確保公司檔案完整、齊全、高質(zhì)，檔案資源得到妥善保管、有效利用和持續(xù)補(bǔ)充