【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 應(yīng)措施。第十八條 公司發(fā)生因關(guān)聯(lián)方占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)或其他資源而給公司造成損失或可能造成損失的，公司董事會(huì)應(yīng)及時(shí)采取訴訟、財(cái)產(chǎn)保全等保護(hù)性措施避免或減少損失。第四章 關(guān)聯(lián)交易的決策程序第十九條 公司關(guān)聯(lián)人與本公司簽署涉及關(guān)聯(lián)交易的協(xié)議，必須采取必要的回避措施：（一）任何個(gè)人只能代表一方簽署協(xié)議；（二）關(guān)聯(lián)人不得以任何方式干預(yù)本公司的決定；（三）公司董事會(huì)就關(guān)聯(lián)交易表決時(shí)，有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事應(yīng)予以回避，但上述有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事有權(quán)參與該關(guān)聯(lián)事項(xiàng)的審議討論，并提出自己的意見。第二十條 董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會(huì)的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。第二十一條 前款所稱關(guān)聯(lián)董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：（一）交易對(duì)方；（二）在交易對(duì)方任職，或在能直接或間接控制該交易對(duì)方的法人單位或者該交易對(duì)方直接或間接控制的法人單位任職的；（三）擁有交易對(duì)方的直接或間接控制權(quán)的；（四）交易對(duì)方或者其直接或間接控制人的關(guān)系密切的家庭成員（具體范圍參見本制度第十條第（四）項(xiàng)的規(guī)定）；（五）交易對(duì)方或者其直接或間接控制人的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的關(guān)系密切的家庭成員（具體范圍參見本制度第十條第（四）項(xiàng)的規(guī)定）；（六）公司認(rèn)定的因其他原因使其獨(dú)立的商業(yè)判斷可能受到影響的人士。第二十二條 董事個(gè)人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)（聘任合同除外），不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會(huì)批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。除非有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事按照本條前款的要求向董事會(huì)作了披露，并且董事會(huì)在不將其計(jì)入法定人數(shù)，該董事亦未參加表決的會(huì)議上批準(zhǔn)了該事項(xiàng)時(shí)，公司有權(quán)撤銷該合同、交易或者安排，但在對(duì)方是善意第三人的情況下除外。董事在向董事會(huì)報(bào)告上款所稱關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并接受其他董事的質(zhì)詢，如實(shí)回答其他董事提出的問題；在董事會(huì)對(duì)該等關(guān)聯(lián)關(guān)系有關(guān)事項(xiàng)表決時(shí)，該董事應(yīng)當(dāng)回避；其他董事按照《公司章程》所規(guī)定的董事會(huì)會(huì)議程序?qū)υ摰汝P(guān)聯(lián)關(guān)系有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行表決。在董事會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)時(shí)，與該事項(xiàng)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事應(yīng)退場(chǎng)回避，不參與該事項(xiàng)的投票表決,其所代表的表決票數(shù)不應(yīng)計(jì)入有效表決總數(shù)。如有特殊情況，關(guān)聯(lián)董事無法回避時(shí)，董事會(huì)在征得有關(guān)部門的意見后，可以按正常程序進(jìn)行表決，并在董事會(huì)決議中作詳細(xì)說明。未出席會(huì)議的關(guān)聯(lián)董事不得授權(quán)其他董事表決，亦不得以任何方式影響其他董事表決。第二十三條 如果公司董事在公司首次考慮訂立有關(guān)合同、交易、安排前以書面形式通知董事會(huì)，聲明由于通知所列的內(nèi)容，公司日后達(dá)成的合同、交易、安排與其有利益關(guān)系，則在通知闡明的范圍內(nèi)，有關(guān)董事視為做了本制度第二十二條所規(guī)定的披露。第二十四條 董事在履行第二十二條規(guī)定的義務(wù)時(shí)，應(yīng)將有關(guān)情況向董事會(huì)作出書面陳述，由董事會(huì)依據(jù)相關(guān)規(guī)定，確定董事在有關(guān)交易中是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)人士。董事會(huì)會(huì)議在不將有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事計(jì)入法定人數(shù)的情況下，進(jìn)行審議表決，作出決議。董事會(huì)會(huì)議記錄及董事會(huì)決議應(yīng)寫明有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事未計(jì)入法定人數(shù)、未參加表決的情況。第二十五條 股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)；股東大會(huì)決議應(yīng)當(dāng)充分說明非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。如有特殊情況關(guān)聯(lián)股東無法回避時(shí)，公司在征得有關(guān)部門同意后，可以按照正常程序進(jìn)行表決，并在股東大會(huì)決議中作出詳細(xì)說明。關(guān)聯(lián)股東在股東大會(huì)表決關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)自動(dòng)回避，并放棄表決權(quán)，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求關(guān)聯(lián)股東回避；如會(huì)議主持人需要回避，到會(huì)董事或股東應(yīng)當(dāng)要求會(huì)議主持人及關(guān)聯(lián)股東回避并推選臨時(shí)會(huì)議主持人（臨時(shí)會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)經(jīng)到會(huì)非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)股數(shù)半數(shù)以上通過），非關(guān)聯(lián)股東均有權(quán)要求關(guān)聯(lián)股東回避。對(duì)會(huì)議主持人及關(guān)聯(lián)股東要求回避的申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開前以書面方式提出。股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東不參加投票表決時(shí)，其持有的股票不計(jì)入有表決權(quán)票數(shù)，應(yīng)由出席本次股東會(huì)議的非關(guān)聯(lián)交易方股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過，方能形成決議。如有特殊情況關(guān)聯(lián)交易方股東無法回避且征得有關(guān)部門同意后，關(guān)聯(lián)股東可以參加表決，但應(yīng)對(duì)非關(guān)聯(lián)交易方的股東投票情況進(jìn)行專門統(tǒng)計(jì)，并在股東會(huì)決議中詳細(xì)說明，只有非關(guān)聯(lián)方股東所持表決權(quán)的二分之一以上通過，方能形成有效決議。被提出回避的股東或其他股東對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的定性為被要求回避、放棄表決權(quán)有異議的，可提請(qǐng)董事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議就此作出決議。如異議者仍不服的，可在召開股東大會(huì)后向有關(guān)部門投訴或以其他法律認(rèn)可的方式申請(qǐng)?zhí)幚?。第二十六條 本制度第二十五條所稱關(guān)聯(lián)股東包括下列股東或者具有下列情形之一的股東：（一）交易對(duì)方；（二）擁有交易對(duì)方直接或間接控制權(quán)的；（三）被交易對(duì)方直接或間接控制的；（四）與交易對(duì)方受同一法人或自然人直接或間接控制的；（五）因與交易對(duì)方或者其關(guān)聯(lián)人存在尚未履行完畢的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或者其他協(xié)議而使其表決權(quán)受到限制或影響的；（六）其他可能造成公司對(duì)其利益傾斜的法人或自然人。第二十七條 公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的金額在30萬元（含 30 萬元）至 3000 萬元（不含3000 萬元）且不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%（不含5%）的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)批準(zhǔn)。第二十八條 公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的金額在300 萬元（含300 萬元）%（%）至2500 萬元（含2500 萬元）之間且不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%（不含5%）的關(guān)聯(lián)交易由董事會(huì)批準(zhǔn)。第二十九條 公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的金額在2500 萬元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上的關(guān)聯(lián)交易，由公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。第三十條 公司在審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)做到：(一)詳細(xì)了解交易標(biāo)的的真實(shí)狀況，包括交易標(biāo)的運(yùn)營現(xiàn)狀、盈利能力、是否存在抵押、凍結(jié)等權(quán)利瑕疵和訴訟、仲裁等法律糾紛；(二)詳細(xì)了解交易對(duì)方的誠信紀(jì)錄、資信狀況、履約能力等情況，審慎選擇交易對(duì)方；(三)根據(jù)充分的定價(jià)依據(jù)確定交易價(jià)格；(四)公司認(rèn)為有必要時(shí)，聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)對(duì)交易標(biāo)的進(jìn)行審計(jì)或評(píng)估； 公司不應(yīng)對(duì)所涉交易標(biāo)的狀況不清、交易價(jià)格未確定、交易對(duì)方情況不明朗的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審議并作出決定。第三十一條 對(duì)于報(bào)董事會(huì)審批的關(guān)聯(lián)交易，公司獨(dú)立董事須事前認(rèn)可并發(fā)表獨(dú)立意見。第三十二條 公司審議需獨(dú)立董事事前認(rèn)可的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)通過董事會(huì)秘書將相關(guān)材料提交獨(dú)立董事進(jìn)行事前認(rèn)可。獨(dú)立董事在作出判斷前，可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)出具專門報(bào)告，作為其判斷的依據(jù)。第三十三條 需股東大會(huì)批準(zhǔn)的公司與關(guān)聯(lián)人之間的重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的中介結(jié)構(gòu)，對(duì)交易標(biāo)的進(jìn)行評(píng)估或?qū)徲?jì)。與公司日常經(jīng)營有關(guān)的購銷或服務(wù)類關(guān)聯(lián)交易除外，但有關(guān)法律、法規(guī)或規(guī)范性文件有規(guī)定的，從其規(guī)定。第三十四條 公司可以聘請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問就需股東大會(huì)批準(zhǔn)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)對(duì)全體股東是否公平、合理發(fā)表意見，并出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告。第三十五條 公司為關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的，無論數(shù)額大小，均應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)會(huì)議審議通過后，提交股東大會(huì)審議。公司為持有公司5%以下（不含5%）股份的股東提供擔(dān)保的，參照前款的規(guī)定執(zhí)行，有關(guān)股東應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)上回避表決。第三十六條 公司處理關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的程序?yàn)椋海ㄒ唬┕窘?jīng)營層根據(jù)第二十七、二十八條的規(guī)定，向董事會(huì)提交關(guān)聯(lián)交易議案；（二）公司聘請(qǐng)具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的中介機(jī)構(gòu)，對(duì)交易標(biāo)的進(jìn)行審計(jì)或者評(píng)估（如適用）；（三）由公司二分之一以上獨(dú)立董事認(rèn)可并出具書面文件后，提交董事會(huì)審議并通過；（四）公司董事會(huì)根據(jù)第二十九條的規(guī)定，向股東大會(huì)提交關(guān)聯(lián)交易議案；（五）公司相關(guān)部門將關(guān)聯(lián)交易履行過程中的主要文件交董事會(huì)辦公室備案，以供董事、監(jiān)事、投資者及監(jiān)管部門查閱。第三十七條 監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)公司董事會(huì)所做出的關(guān)聯(lián)交易決定有損害公司或者股東權(quán)益的，可以向董事會(huì)提出質(zhì)詢并向股東大會(huì)報(bào)告。第五章 附 則第三十八條本制度所稱“以上”、“超過”，都含本數(shù)。第三十九條