【文章內(nèi)容簡介】 項報告制度，建立了風(fēng)險預(yù)警機(jī)制和制定了應(yīng)急防范措施，對風(fēng)險進(jìn)行及時有效處置。三、內(nèi)部控制制度完善與執(zhí)行（一）重視健全內(nèi)部控制體系，建立完善了各項內(nèi)控管理制度；內(nèi)控制度覆蓋各項業(yè)務(wù)處理全過程，并嚴(yán)格執(zhí)行。（二）制定并切實執(zhí)行授權(quán)授信制度和授信工作盡職調(diào)查的有 4 關(guān)制度，無超越職責(zé)權(quán)限審批貸款和逆程序發(fā)放貸款等行為。（三）根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，及時修訂和完善內(nèi)控制度，開辦新業(yè)務(wù)體現(xiàn)“內(nèi)控優(yōu)先”原則，建立了風(fēng)險控制機(jī)制；定期或不定期對重要崗位、重要部門進(jìn)行現(xiàn)場檢查、督導(dǎo)。（四）重視內(nèi)部稽核工作，審計稽核部門具有相對獨立性，對稽核人員的建議作出積極有效的回應(yīng)，對稽核檢查報告指出的問題及時查處并問責(zé)。（五）建立對理、監(jiān)事及經(jīng)營班子的績效評價考核辦法。（六）按規(guī)定進(jìn)行了信息披露，自覺接受社員（股東）監(jiān)督、社會監(jiān)督、輿論監(jiān)督。四、法人治理建設(shè)（一）積極穩(wěn)妥推進(jìn)農(nóng)村信用社改革，完善法人治理結(jié)構(gòu)，“自主經(jīng)營、自我約束、自擔(dān)風(fēng)險、自我發(fā)展”的良性循環(huán)機(jī)制逐步形成。（二）“三會”制度健全。社員（股東）代表大會、理事（董事）會、監(jiān)事會、經(jīng)營班子各司其職，制定了明確的議事規(guī)則，定期召開會議，正常履行各自職責(zé)，充分發(fā)揮了決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能。第四章 考核程序及方式第七條 考核工作原則上每年結(jié)合考核進(jìn)行一次，考核的 5 履職期間為上一。第八條 省聯(lián)社專門成立履職情況檢查機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)，由人力資源部和審計稽核部等部門聯(lián)合開展工作。第九條 由省聯(lián)社成立考核檢查組，人員由人力資源部和審計稽核部等部門人員和從轄內(nèi)辦事處或縣聯(lián)社抽調(diào)稽核人員組成，具體由領(lǐng)隊、組長、主查人、成員組成。第十條 發(fā)出通知。在進(jìn)場前10個工作日，向被考核單位發(fā)出《安徽省農(nóng)村信用社縣級聯(lián)社履職考核通知書》，告知考核的對象、內(nèi)容、重點、方式、期限、時間安排、考核組組長及成員、被考核對象應(yīng)做的準(zhǔn)備工作和其他需要說明的事項。第十一條 考核方式（一）張貼公示?？己私M應(yīng)在入場當(dāng)天，將考核的目的、對象、內(nèi)容、時間、聯(lián)系電話公示在被考核高級管理人員所在機(jī)構(gòu)，聽取情況反映；被考核高級管理人員應(yīng)在考核組進(jìn)場前3天，按照考核內(nèi)容逐項寫好述職報告。（二）述職測評。被考核高級管理人員按照規(guī)定的考核內(nèi)容，召開縣聯(lián)社機(jī)關(guān)中層以上干部會議進(jìn)行述職；會上，考核組向參加述職大會的每位員工發(fā)出《安徽省農(nóng)村信用社高級管理人員履職考核群眾測評表》（以下簡稱《群眾測評表》），進(jìn)行群眾測評打分。考核組負(fù)責(zé)對《群眾測評表》進(jìn)行匯總。（三）談話調(diào)查?？己藱z查組根據(jù)需要，采取會談或隨機(jī)選取部分職工、社員代表個別座談以及有針對性約見有關(guān)人員等方式，了解被考核高級管理人員的政治思想、道德品質(zhì)、廉潔自律、組織管理能力、經(jīng)營水平、不足之處或有無違規(guī)違紀(jì)行為。談話須2名以上考核檢查人員參加，談話記錄底稿經(jīng)談話雙方和記錄人員簽字后存檔。（四）調(diào)閱賬表、資料。1．查閱“三會”記錄、黨委會記錄、經(jīng)營班子會議記錄和涉及人、財、物重大事項的審議記錄。2．調(diào)閱省聯(lián)社、市辦事處和其他外部檢查機(jī)構(gòu)對被考核機(jī)構(gòu)的檢查、考核、評價結(jié)果。3．調(diào)閱內(nèi)部稽核報告、工作底稿、取證記錄。4．調(diào)閱經(jīng)營計劃、執(zhí)行情況報告、年終工作總結(jié)。5．調(diào)閱財務(wù)報表、財務(wù)分析報告、年終決算報表（報告）。6．查閱審貸委員會（小組）審貸記錄、抽查大額貸款檔案。7．調(diào)閱各級監(jiān)管部門發(fā)出的監(jiān)管意見書、風(fēng)險提示書和處罰決定書，以及相應(yīng)的落實整改情況等有關(guān)資料。8．根據(jù)考核需要和日常監(jiān)管掌握的情況，有針對性調(diào)閱其他有關(guān)賬表、資料。第十一條 工作底稿和取證記錄對考核內(nèi)容、過程、違規(guī)問題 7 及認(rèn)定依據(jù)，考核組均應(yīng)形成工作底稿以及必要的取證記錄。取證人員應(yīng)不少于2人，取證材料應(yīng)經(jīng)提供者簽字。第十二條 形成履職考核報告?？己私M根據(jù)被考核高級管理人員述職、群眾評議結(jié)合現(xiàn)場檢查等情況，形成履職考核報告初稿。第五章 考核結(jié)論認(rèn)定與處理第十三條 考核組根據(jù)考核檢查結(jié)果，提出考核初步結(jié)論，對被考核機(jī)構(gòu)制作《安徽省農(nóng)村信用社縣級聯(lián)社高級管理人員履職考核意見書》（以下簡稱《考核意見書》），報安徽省聯(lián)社履職考核小組審查決定。內(nèi)容主要包括：考核基本情況、整體評價、存在問題、考核結(jié)論、稽核建議。第十四條 高級管理人員的考核結(jié)論分優(yōu)秀、稱職、基本稱職、不稱職四個等次。第十五條 被考核高級管理人員應(yīng)在收到《考核意見書》2個工作日內(nèi)，在《考核意見書》上簽注意見、簽字并加蓋公章，交回考核組。被考核高級管理人員對考核意見有異議并能提出依據(jù)的，考核組應(yīng)組織調(diào)查核實，形成最終考核結(jié)論，由被考核高級管理人員簽字并加蓋公章后交回考核組。無正當(dāng)理由逾期不交回視為同意考核意見。第十六條 考核組應(yīng)將考核結(jié)果在被考核高級管理人員所在機(jī) 8 構(gòu)和轄屬機(jī)構(gòu)網(wǎng)點公示7天。公示期內(nèi)如接到群眾書面反映，應(yīng)組織核查。第十七條 省聯(lián)社根據(jù)考核認(rèn)定的事實，分別作出以下處理：（一）發(fā)出審計決定書。（二）考核結(jié)論納入考核內(nèi)容，作為對高管人員履職情況的評價，作為高管人員調(diào)整的依據(jù)。（三）對考核為不稱職或連續(xù)兩個考核為基本稱職的高級管理人員，向被考核高級管理人員所在法人單位理（董）事會提出不宜繼續(xù)任職的建議。（四）涉嫌犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)處理。第六章 考核檔案管理第十八條 省聯(lián)社相關(guān)部門應(yīng)建立“安徽省農(nóng)村信用社高級管理人員履職考核檔案”，對高級管理人員履職考核情況進(jìn)行專檔管理，與高級管理人員管理檔案一并保存。第十九條 檔案內(nèi)容主要包括：考核通知書、工作底稿、取證材料、考核意見書、審計決定書等。第七章 附則第二十一條 本辦法由安徽省聯(lián)社負(fù)責(zé)解釋、修改。第二十二條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。第三篇：湖南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社湖南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社（以下簡稱“省聯(lián)社”）是經(jīng)省委、省政府同意，并報中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)成立，具有獨立法人資格的地方性金融機(jī)構(gòu)，受省政府委托，對全省農(nóng)村信用社（農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行，下同）履行管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)職能；省委、省政府比照正廳級單位對省聯(lián)社進(jìn)行管理。省聯(lián)社對全省農(nóng)村信用社實行垂直管理。截至今年4月末，全省農(nóng)村信用社各項存款余額達(dá)2971億元，各項貸款余額1763億元，存、貸款規(guī)模均居全省金融機(jī)構(gòu)第二位。為適應(yīng)我省農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)發(fā)展和改善員工隊伍結(jié)構(gòu)的需要，經(jīng)研究決定，面向社會公開招聘一批員工?，F(xiàn)就有關(guān)事項公告如下：一、招聘計劃全省農(nóng)村信用社面向社會公開招聘業(yè)務(wù)員1000名，其中，男527名，女473名。詳見《湖南省農(nóng)村信用社2011年公開招聘員工計劃表》。二、條件及要求政治思想素質(zhì)好，遵紀(jì)守法，誠實守信，無不良記錄。熱愛農(nóng)村信用合作事業(yè)，服從組織分配，安心在農(nóng)村信用社基層工作。具有全日制普通高等院校大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷；年齡在26周歲及以下（1984年6月30日以后出生）。碩士研究生年齡可放寬到30周歲及以下（1980年6月30日以后出生）。報考人員可選擇湖南省農(nóng)村信用社一家縣級行社報考，不受報考人員戶籍限制。具有正常履行職責(zé)的身體條件。三、招聘程序招聘工作按照發(fā)布招聘公告、報名繳費、筆試、面試、錄取、考察、體檢、公示等程序進(jìn)行。為確保招聘質(zhì)量，報考人數(shù)只有超過擬招聘計劃數(shù)2倍比例才能開考，若達(dá)不到開考比例的，適當(dāng)遞減招聘計劃。筆試。筆試分公共科目和專業(yè)科目，合并為一套試卷，一場考完。公共科目考試范圍參照《湖南省2011年考試錄用公務(wù)員大綱》執(zhí)行，另外增加作文內(nèi)容。相關(guān)專業(yè)科目主要測試經(jīng)濟(jì)、金融、財會、法律、計算機(jī)等知識。筆試總分為120分，考試時間為150分鐘。筆試時間定為2011年6月12日上午9：0011：30。考試不指定復(fù)習(xí)用書和范圍，采取閉卷方式進(jìn)行。筆試考點設(shè)在長沙，所有報考人員統(tǒng)一在長沙考點參加考試。面試。面試人選分男、女性別按招聘計劃數(shù)1︰2比例從高分到低分依次按縣（市、區(qū)）確定。劃定錄取分?jǐn)?shù)線。按筆試、面試各占50%確定考生綜合成績。錄取分?jǐn)?shù)線分男、女性別按招聘計劃1︰1的比