【文章內(nèi)容簡介】 由施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位簽字蓋章確認(rèn)。，監(jiān)理單位，建設(shè)單位各存一份。，由工程部同監(jiān)理工程師組織同施工單位進(jìn)行商務(wù)談判，工程分管領(lǐng)導(dǎo)列席，明確簽證內(nèi)容及結(jié)算費(fèi)用，形成會(huì)議紀(jì)要后實(shí)施。現(xiàn)場簽證的權(quán)限及監(jiān)督。，公司將追究施工單位、監(jiān)理單位、現(xiàn)場簽證人員的責(zé)任。1罰則，由于工作失誤造成的工程簽證，要追究當(dāng)事人的責(zé)任。：違規(guī)工程簽證造成10000元以下，一次處以35倍罰款，二次則予以清退。違規(guī)工程簽證造成10000元以上，一次處以510倍罰款，并清退。：違規(guī)工程簽證造成10000元以下，一次留用察看并扣發(fā)全年獎(jiǎng)金，二次予以開除；違規(guī)工程簽證造成10000元以上，予以開除。情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。5做好工程檔案資料的更新工作，隨著工程資料的不斷積累、補(bǔ)充，應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行歸檔整理，維護(hù)工程檔案的完整、系統(tǒng)、準(zhǔn)確和安全，以便及時(shí)準(zhǔn)確地提供利用。凡本公司技術(shù)人員、工作人員因工作需要借閱工程檔案，借閱人填寫文件借閱登記表，方可使用。用后按期歸還，經(jīng)管理人員檢查后無問題辦理歸還手續(xù)。借閱者應(yīng)保持檔案的完整、安全、整潔，不得轉(zhuǎn)借、拆散、涂改、抽換和丟失。借、還雙方應(yīng)共同清點(diǎn)份數(shù)、頁數(shù)，并檢查完整情況，做到認(rèn)真負(fù)責(zé)。如發(fā)現(xiàn)問題或有損壞者根據(jù)實(shí)際情況對相關(guān)人員進(jìn)行一定的經(jīng)濟(jì)懲罰。第八節(jié) 工程例會(huì)制度目的為了加強(qiáng)工程質(zhì)量、安全及進(jìn)度的管理，有效控制項(xiàng)目投資計(jì)劃，制定本制度。適用范圍適用于公司特定工程項(xiàng)目的工程例會(huì)。職責(zé)。、施工單位參加工程例會(huì)。工作程序7（3）對各個(gè)工程項(xiàng)目前一階段的工程控制情況從進(jìn)度、質(zhì)量和安全文明施工方面作出考核結(jié)論。（4）對工程進(jìn)展過程中遇到的問題進(jìn)行匯總，提出合理化建議及整改意見。（5）對工程的下一步計(jì)劃情況進(jìn)行分析。 例會(huì)每個(gè)單位提出的問題或優(yōu)化建議在會(huì)議上必須經(jīng)過討論作出明確結(jié)論；對需要再次討論的問題，在會(huì)議紀(jì)要上明確最終解決日期。、每次例會(huì)由工程部記錄人員做好會(huì)議記錄及參加人員簽字工作,并于會(huì)后將會(huì)議紀(jì)要送達(dá)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門及歸檔保存。第九節(jié) 成品保護(hù)制度工程完工后，成立由施工單位負(fù)責(zé)人任組長，技術(shù)員、質(zhì)量員及有關(guān)人員組成的成品保護(hù)小組，負(fù)責(zé)成品交付前對成品工程的防護(hù)管理工作。施工單位設(shè)專職成品保護(hù)員做好現(xiàn)場成品的保護(hù)任務(wù)。各工點(diǎn)部位成品保護(hù)進(jìn)行分工保護(hù)，責(zé)任到人。對現(xiàn)場施工人員進(jìn)行成品保護(hù)教育，樹立產(chǎn)品保護(hù)意識，制定嚴(yán)格的獎(jiǎng)罰制度。針對被保護(hù)對象的特點(diǎn)，采取各種防護(hù)措施。如：防護(hù)、包裹、覆蓋、封閉等等。9事故報(bào)告（1）發(fā)生質(zhì)量事故，施工單位要及時(shí)上報(bào)工程部。（2）工程重大質(zhì)量事故發(fā)生后，對事故部位或工點(diǎn)應(yīng)采用有效措施，積極組織救援，防止事故擴(kuò)大，并保護(hù)事故現(xiàn)場。（3）工程重大質(zhì)量事故發(fā)生后，施工單位負(fù)責(zé)人必須在1小時(shí)內(nèi)報(bào)告工程部，并在三天內(nèi)由施工單位做出書面說明。報(bào)告內(nèi)容包括：、地點(diǎn)、工程項(xiàng)目。，損失情況。事故處理工程部組織有關(guān)人員對事故進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查核實(shí)，并按照“四不放過”原則進(jìn)行處理，對事故責(zé)任單位及責(zé)任人根據(jù)事故大小進(jìn)行處罰。1招標(biāo)投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的全過程管理；會(huì)簽重大招標(biāo)項(xiàng)目合同；總結(jié)、交流招投標(biāo)工作經(jīng)驗(yàn)。招標(biāo)投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室。管理辦公室設(shè)在公司企管中心，負(fù)責(zé)招投標(biāo)項(xiàng)目的備案管理工作；參與招標(biāo)投標(biāo)的實(shí)施及監(jiān)督工作。公司各部門按職能劃分，分別負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的招標(biāo)投標(biāo)項(xiàng)目的具體組織實(shí)施工作。評標(biāo)小組負(fù)責(zé)評審?fù)稑?biāo)文件。三、招標(biāo)范圍及方式招標(biāo)范圍：公司所有的工程建設(shè)項(xiàng)目，包括項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、工程施工等。招標(biāo)方式：公司內(nèi)部掛網(wǎng)議標(biāo)。以招標(biāo)公告的方式邀請不特定的法人或者其他組織投標(biāo)，通過綜合評分原則評選候選人排名，逐一通候選人進(jìn)行談判，并最終確定的中標(biāo)單位。達(dá)到集團(tuán)公司規(guī)定條件必須掛網(wǎng)招標(biāo)的，須上報(bào)集團(tuán)公司招標(biāo)辦組織招標(biāo)工作：因工程建設(shè)、生產(chǎn)管理、事故處理而來不及進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目或特定產(chǎn)品采購的情況，可進(jìn)行直接議標(biāo)。四、招 標(biāo)3實(shí)質(zhì)性內(nèi)容進(jìn)行談判。六、合同簽定中標(biāo)單位按中標(biāo)通知書規(guī)定的時(shí)間地點(diǎn)由法定代表人或法定代表人的委托代理人與公司的法定代表人或法定代表人的委托代理人簽訂合同。合同訂立前，公司相關(guān)人員應(yīng)對合同的條款、內(nèi)容進(jìn)行審核，防止合同風(fēng)險(xiǎn)。公司和中標(biāo)人不得再行訂立背離合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。按照合同簽訂管理辦法執(zhí)行其它規(guī)定（1）合同簽訂后中標(biāo)單位不得轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項(xiàng)目；（2）招標(biāo)單位應(yīng)妥善保管招標(biāo)投標(biāo)文件以便備查。七、備案存檔招投標(biāo)管理辦公室負(fù)責(zé)對招標(biāo)活動(dòng)的有關(guān)資料進(jìn)行備案、存檔。招投標(biāo)管理辦公室應(yīng)在招標(biāo)工作完成后的10個(gè)工作日內(nèi)將招標(biāo)投標(biāo)文件及相關(guān)資料按要求進(jìn)行資料備案、存檔，其期限為15年。備案、存檔資料應(yīng)包括：項(xiàng)目招標(biāo)備案登記表、招標(biāo)方案、投標(biāo)邀請函、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、開標(biāo)記錄、評標(biāo)報(bào)告、中標(biāo)通知書及其他與招投標(biāo)活動(dòng)有關(guān)的所有文件和資料。第四章 工程開竣驗(yàn)管理5第二節(jié) 工程竣工驗(yàn)收管理制度目的通過規(guī)范工程竣工驗(yàn)收程序，保證工程質(zhì)量。適用范圍適用于工程竣工驗(yàn)收。職責(zé) 施工單位負(fù)責(zé)工程竣工自驗(yàn)； 監(jiān)理單位負(fù)責(zé)工程竣工預(yù)驗(yàn)收； 工程部組織工程竣工驗(yàn)收和備案管理； 工程質(zhì)量驗(yàn)收小組負(fù)責(zé)工程竣工驗(yàn)收，質(zhì)量驗(yàn)收小組組長：由工程部部長擔(dān)任。工作程序完成工程全部設(shè)計(jì)，合同約定的各項(xiàng)內(nèi)容，達(dá)到使用要求； 工程竣工資料按規(guī)定匯編整理完畢； 工程完成自檢且監(jiān)理單位預(yù)驗(yàn)收合格。 工程竣工驗(yàn)收應(yīng)以國家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、施工驗(yàn)收規(guī)范、工程承包合同、工程施工許可文件和本制度為依據(jù)； 工程文件（包括設(shè)計(jì)說明書、施工圖紙、工程變更單、施工聯(lián)絡(luò)單、技術(shù)交底會(huì)議紀(jì)要等）；7單位應(yīng)及時(shí)解答竣工資料中存在的問題，及時(shí)詢問和記錄。竣工資料審查應(yīng)全面檢查提供資料是否與資料清單相符，材料設(shè)備質(zhì)保書是否齊全有效,驗(yàn)收小組根據(jù)會(huì)議意見，整理并形成竣工資料審查意見，填寫《工程竣工驗(yàn)收報(bào)告》。如在資料審查中發(fā)現(xiàn)不符合要求時(shí)，驗(yàn)收小組組長通知工程部責(zé)成施工單位進(jìn)行整改，整改完畢后及時(shí)重新組織驗(yàn)收。a現(xiàn)場檢查:工程驗(yàn)收小組成員必須按照施工方案及圖紙及使用情況，根據(jù)各自的職責(zé)和分工，對竣工工程進(jìn)行全面檢查，采取外觀檢查、實(shí)際測量等手段，對工程質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好記錄。b驗(yàn)收小組對現(xiàn)場檢查的結(jié)果應(yīng)填寫《工程竣工驗(yàn)收報(bào)告》，并經(jīng)驗(yàn)收小組成員及施工單位代表簽字確認(rèn)。:現(xiàn)場查驗(yàn)結(jié)束后，工程質(zhì)量驗(yàn)收小組組長召集驗(yàn)收成員對施工質(zhì)量、安全、資料等進(jìn)行工程綜合評議。:竣工驗(yàn)收合格的工程，工程質(zhì)量驗(yàn)收小組組長簽署《工程竣工驗(yàn)收報(bào)告》。如果驗(yàn)收不合格，驗(yàn)收小組填寫《工程不合格報(bào)告單》，由工程部、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)監(jiān)督施工單位限期整改，整改完畢并經(jīng)監(jiān)理單位驗(yàn)收合格后，重新組織驗(yàn)收。，工程項(xiàng)目應(yīng)及時(shí)辦理工程移交。驗(yàn)收合格的工程竣工資料由工程部存檔，計(jì)財(cái)部按照工程項(xiàng)目變更“固定資產(chǎn)清單”。9第五章 工程預(yù)結(jié)算管理辦法總則為了加強(qiáng)對工程預(yù)結(jié)算管理，提高工程預(yù)結(jié)算水平，保證工程結(jié)算符合實(shí)際，特制定本管理辦法。本管理辦法適用于工程預(yù)算、決算。職責(zé)（1）工程部（設(shè)計(jì)單位）預(yù)（決）算人員負(fù)責(zé)《工程預(yù)算書》的編制和初審。（2）現(xiàn)場施工管理人員負(fù)責(zé)對工程量進(jìn)行核算。（3）工程部部長負(fù)責(zé)《工程預(yù)算書》的初審。（4）工程分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)《工程預(yù)算書》的批準(zhǔn)（5）材料庫房配合工程部進(jìn)行設(shè)備、材料價(jià)格認(rèn)價(jià)，有市場指導(dǎo)價(jià)的執(zhí)行市場指導(dǎo)價(jià)。（6）計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)向工程部提供《甲供材料匯總表》。工作程序 工程預(yù)算 工程部預(yù)（決）算人員編制主要依據(jù)： a)集團(tuán)公司相關(guān)文件及簽訂合同；b)工程施工圖、材料表、施工說明等施工資料； c)現(xiàn)場簽證單；（決）算人員對《工程決算書》主要審查以下內(nèi)容： a)選用的決算定額及計(jì)算是否正確； b)； c)項(xiàng)目取費(fèi)和計(jì)算是否準(zhǔn)確。（決）《工程決算書》進(jìn)行初審，審查項(xiàng)目決算金額，并對項(xiàng)目的工程量負(fù)責(zé)，填寫《工程決算審核單》后交計(jì)劃財(cái)務(wù)部，計(jì)劃財(cái)務(wù)部預(yù)（決）算人員對《工程決算書》進(jìn)行復(fù)審。決算書金額在5萬元以上的項(xiàng)目需送交計(jì)財(cái)部規(guī)定的第三方咨詢公司進(jìn)行審計(jì)，必要時(shí)，計(jì)劃財(cái)務(wù)部可送另一家咨詢公司進(jìn)行再次審計(jì)。，施工單位及建設(shè)單位蓋章簽字確認(rèn)。記錄管理決算完成后，工程部及計(jì)財(cái)務(wù)部預(yù)（決）算人員將《工程預(yù)結(jié)算算書》歸檔。第三節(jié) 外委施工人員入廠須知凡進(jìn)入生產(chǎn)分廠的人員必須要遵守以下幾點(diǎn)： 安全方針：安全第一 預(yù)防為主安全理念：堅(jiān)持以人為本、安全發(fā)展；安全生產(chǎn)，人人有責(zé)。外來人員未經(jīng)允許禁止進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。外來及廠內(nèi)車輛不得超速，限制速度10公里。進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)內(nèi)要嚴(yán)禁吸煙，要加強(qiáng)明火管理。進(jìn)入生產(chǎn)作業(yè)區(qū)內(nèi)要佩戴安全帽并按規(guī)定穿戴好勞動(dòng)保護(hù)用品。煤氣區(qū)、粗苯區(qū)是易燃易爆的重點(diǎn)區(qū)域，非生產(chǎn)區(qū)人員不得隨意進(jìn)入。生產(chǎn)作業(yè)區(qū)內(nèi)非本崗位的機(jī)械電氣設(shè)備、工具不得擅自觸摸和動(dòng)用。動(dòng)火、高處、進(jìn)入受限空間等危險(xiǎn)作業(yè)一定要辦理作業(yè)票并按規(guī)定落實(shí)好安全措施后才可進(jìn)行。粗苯裝車時(shí)禁止車輛、行人通行，禁止接打手機(jī)。廠區(qū)內(nèi)不能亂扔垃圾，不能破壞草坪。入廠人員要自覺遵守安全生產(chǎn)的其它規(guī)定。5工安全管理的具體職責(zé)范圍。，施工單位不得安排未接受過安全教育、技術(shù)培訓(xùn)或未經(jīng)考核合格的施工人員上崗作業(yè)。、金屬焊接、起重機(jī)械設(shè)備操作等特種作業(yè)的人員須持證上崗，嚴(yán)禁無證作業(yè)。、使用、維護(hù)、保養(yǎng)施工機(jī)械、機(jī)具和電氣設(shè)備。，架空線必須用絕緣導(dǎo)線，過路電線應(yīng)用鋼管保護(hù)?！叭壟潆姟杉壉Ｗo(hù)”，配電箱、分配電箱、開關(guān)箱、漏電保護(hù)器按規(guī)范進(jìn)行設(shè)置，做到“一機(jī)、一閘、一漏、一箱”。，外殼做接地、接零保護(hù)措施。，防護(hù)罩應(yīng)涂成黃色作為警示。、安全帽、安全網(wǎng)“三寶”防護(hù)，進(jìn)入施工現(xiàn)場的施工人員一律帶安全帽，施工人員統(tǒng)一醒目著裝。，應(yīng)拒絕執(zhí)行。、設(shè)備等禁火區(qū)進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)，必須制定動(dòng)火方案及安全技術(shù)措施，填寫《動(dòng)火證》，并經(jīng)逐級審批后，方可進(jìn)行動(dòng)火7度。在建工程施工項(xiàng)目須成立文明衛(wèi)生領(lǐng)導(dǎo)小組，由項(xiàng)目經(jīng)理任組長，總?cè)藬?shù)不少于3人，并設(shè)立公示牌。無組織機(jī)構(gòu)罰款500元。施工現(xiàn)場四周應(yīng)按規(guī)定設(shè)置圍擋，醒目位置設(shè)置企業(yè)標(biāo)志，懸掛“六牌一圖”—工程概況牌、消防保衛(wèi)牌、安全生產(chǎn)牌、文明衛(wèi)生施工牌、施工現(xiàn)場“十不準(zhǔn)”牌、管理人員名單及監(jiān)督電話牌、施工現(xiàn)場平面圖。無圍擋