【總結(jié)】第一篇:反洗錢試題和答案[定稿] 反洗錢試題答案 一、填空題 1、洗錢是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪...
2024-10-25 16:40
【總結(jié)】第一篇:反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)試題 反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)試題 單位: 姓名: 分?jǐn)?shù): 一、判斷(在正確的括號(hào)里打“√”,在錯(cuò)誤的括號(hào)后打“×”。每題1分,共50分),在十屆全國(guó)人大常委會(huì)第二十二次會(huì)議通過...
2024-10-25 16:23
【總結(jié)】第一篇:反洗錢錢考試試題 反洗錢考試試題 一、單選題(20題,每題1分) 1、《中華人民共和國(guó)反洗錢法》正式實(shí)施的時(shí)間是()。 A、2007年2月2日B、2007年1月1日 C、2008年2...
2024-11-15 02:36
【總結(jié)】第一篇:反洗錢試題2016 一、選擇題(每題2分) 1、《中華人民共和國(guó)反洗錢法》于時(shí)候,會(huì)議通過。(C)A.2006年10月31日,第十屆全國(guó)人大常務(wù)委員會(huì)第二十次會(huì)議通過 B.2006年10...
2024-11-15 02:41
【總結(jié)】第一篇:反洗錢內(nèi)控合規(guī)試題 、程序和方法,指的是()√ ABCD控制環(huán)境 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 控制活動(dòng) 監(jiān)督與糾正 正確答案:C多選題 ()× ABCDE控制環(huán)境 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 控制活動(dòng) 信息...
2024-10-25 08:50
【總結(jié)】第一篇:反洗錢知識(shí)測(cè)試題 反洗錢知識(shí)測(cè)試題 一、填空題(每題2分) 1、洗錢,是指。 2、是金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的監(jiān)督管理機(jī)關(guān)。中國(guó)人民銀行設(shè)立負(fù)責(zé)統(tǒng)一監(jiān)管、協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作。 3、《人...
2024-11-15 02:39
【總結(jié)】第一篇:反洗錢試題11年三季度 反洗錢知識(shí)測(cè)試(2011年3季度) 姓名:部門/支行:得分:本試卷滿分100分。填空、選擇、判斷每錯(cuò)一空扣2分,簡(jiǎn)答題每題10分。考試時(shí)間60分鐘。 一、填空 ...
2024-10-25 16:34
【總結(jié)】1、在人身保險(xiǎn)定價(jià)假設(shè)中,影響失效率假設(shè)的因素包括()等。A、以往病史B、文化水平C、職業(yè)類型D被保險(xiǎn)人投保時(shí)的年齡2、王某將自己價(jià)值10萬元的財(cái)產(chǎn)投保了一份保險(xiǎn)金額為5萬元的家財(cái)保險(xiǎn),在保險(xiǎn)期間王某家發(fā)生火災(zāi)導(dǎo)致室內(nèi)財(cái)產(chǎn)損失8萬元。對(duì)此,保險(xiǎn)公司應(yīng)該賠償王某的賠款額為()A10萬元B8萬元
2025-03-27 00:13
【總結(jié)】第一篇:反洗錢試題及答案 一、填空題(共20題,每題1分),有(94)個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)立了金融情報(bào)機(jī)構(gòu)? ,金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的組織模式大致有調(diào)查模式、管理模式、(司法模式)和執(zhí)法模式四類。 3、洗錢預(yù)...
2024-10-25 16:39
【總結(jié)】第一篇:反洗錢試題精選 一、單選題 1、《商業(yè)銀行法》于1995年5月10日在第屆全國(guó)人大常委會(huì)第次會(huì)議上通過,于年月日進(jìn)行了修改。 A、八、十三、2003/12/27B、八、十、2003/12...
2024-10-25 16:53
【總結(jié)】第一篇:反洗錢考試題庫(kù) 一、判斷題 1、任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng),有權(quán)向人民銀行或者公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。(對(duì)) 2、反洗錢行政調(diào)查包括書面調(diào)查和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查兩種形式。(對(duì)) 3、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)不定期對(duì)交...
2024-10-21 08:10
【總結(jié)】第一篇:反洗錢考試試題A 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行馬鞍山市分行反洗錢測(cè)試試卷(A卷) 考試時(shí)間:90分鐘 總分:100分 部門、支行:姓名:得分: 一、判斷題(每題1分,共10分) ,應(yīng)當(dāng)予以保密...
2024-10-25 15:15
【總結(jié)】第一篇:合規(guī)反洗錢試題及答案 合規(guī)反洗錢題目(僅供參考) 一、單項(xiàng)選擇題(共45題,每題分1分,總45分) ()提交大額交易和可疑交易報(bào)告。(d) ().(a) ()(c...
2024-10-24 21:50
【總結(jié)】第一篇:反洗錢試題匯總 反洗錢試題 銀行業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢考試題庫(kù) 1.《中華人民共和國(guó)反洗錢法》正式實(shí)施的時(shí)間是(B) 2.《中華人民共和國(guó)反洗錢法》在法律位階上屬于(A)。 《中華...
2024-10-25 16:02
【總結(jié)】第一篇:0713反洗錢制度考試試題 單選題: “一法四令”的“一法”是指?(標(biāo)準(zhǔn)答案:A) A.中華人民共和國(guó)反洗錢法 2.()是本級(jí)公司或部門反洗錢工作第一責(zé)任人?(標(biāo)準(zhǔn)答案...
2024-11-14 23:38