【總結(jié)】第一篇:2011案件防控知識復(fù)習(xí)試題 案件防控知識試題 一、填空題(,共10分) 1、劉明康主席在案件專項治理第六次工作會議上提出要抓好“4+1”工作,“1”是 指。 2、認真執(zhí)行案件追責(zé)制...
2025-10-04 16:10
【總結(jié)】第一篇:銀行案件風(fēng)險防控試題 案件風(fēng)險防控實務(wù)培訓(xùn)考試題 部門姓名得分 一、單選題(總分20分,每題1分) 1、銀監(jiān)會針對各類案件的特點、成因,先后提出了防范操作風(fēng)險的“十三條意見”,明確了案...
2025-10-08 19:39
【總結(jié)】第一篇:金融機構(gòu)案件防控知識競賽試題 金融機構(gòu)案件防控知識競賽試題(附答案) 第1題 銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行(C)、押、證三分管制度,三者分開保管和使用,人員離崗時,都應(yīng)落鎖入柜。【單選】 ...
2025-10-08 19:54
【總結(jié)】第一篇:案件風(fēng)險防控實務(wù)試題 貸款、代理與擔(dān)保業(yè)務(wù)練習(xí)題(答案)(第六章、第九章指導(dǎo)老師:) (一)單項選擇題 1、對內(nèi)部人員介紹的,特別是領(lǐng)導(dǎo)介紹(授意)受理的貸款應(yīng)當(dāng)(B) A、報相關(guān)主管...
2025-10-01 17:09
【總結(jié)】第一章風(fēng)險概論一、單項選擇題(30題)1、下列關(guān)于風(fēng)險的說法,不正確的是(C)。A、風(fēng)險指未來的消極結(jié)果或損失的潛在可能B、風(fēng)險既是損失的來源,同時也是盈利的機會C、損失是一個事前概念,風(fēng)險是一個事后概念D、風(fēng)險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量,但并不等同于損失本身2、下列關(guān)于各類風(fēng)險的說法,正確的是(
2025-02-03 17:48
【總結(jié)】第一篇:案件防控培訓(xùn)心得 淺談合規(guī)文化建設(shè) 為適應(yīng)市場經(jīng)濟的飛速發(fā)展,我行從內(nèi)部管理體制到外部經(jīng)營理念都發(fā)生了較大的變化。合規(guī)文化建設(shè)已成為銀行業(yè)金融機構(gòu)規(guī)范管理的一項重要內(nèi)容,改革之后的九華農(nóng)村...
2025-10-08 17:33
【總結(jié)】第一篇:銀行案件防控教案 第一章風(fēng)險概論 銀行自產(chǎn)生以來,風(fēng)險就與之形影不離、相伴相生。風(fēng)險既是一種挑戰(zhàn),也蘊藏著機會。銀行因為有效管控風(fēng)險而生存和繁榮,也因為風(fēng)險管控不力而衰敗和消亡。困此,風(fēng)險...
2025-10-08 19:45
【總結(jié)】 案件防控心得大全 全面落實合規(guī)經(jīng)營理念,多舉措鑄造案防工作體系 近年來,隨著中國經(jīng)濟增長速度的放緩,產(chǎn)生于銀行業(yè)的案件頻發(fā),今年6月份一則“興業(yè)銀行北海分行高管卷款30億元潛逃”的新聞在中國銀...
2025-09-21 23:24
【總結(jié)】第一篇:案件防控發(fā)言材料 ***案件防控匯報材料 各位領(lǐng)導(dǎo)、同仁: 下午好! 今天,銀監(jiān)局對金融機構(gòu)案防工作做了全面地部署,***分公司定當(dāng)認真領(lǐng)會、抓好落實。下面我就***代理金融案防工作開...
2025-10-08 17:49
【總結(jié)】第一篇:銀行案件防控措施 銀行案件防控措施 對權(quán)力的有效制衡是預(yù)防金融機構(gòu)內(nèi)部人員違法違規(guī)的重要手段。農(nóng)發(fā)行要通過完善制度,不給違法違規(guī)人員留下可乘之機。如可以引入管理人員權(quán)利制衡機制,使管理人員...
【總結(jié)】第一篇:案件防控心得總結(jié) 案件防控心得總結(jié) 一、抓思想教育,增強安全防范意識 (一)強化安全責(zé)任機制。抓好防范保安全,強化責(zé)任是關(guān)鍵。我鎮(zhèn)農(nóng)村信用社從健全組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)入手,嚴(yán)格落實“一把手”負責(zé)...
2025-10-08 17:47
【總結(jié)】第一篇:銀行案件防控心得 案件防控學(xué)習(xí)心得 本人通過學(xué)習(xí)《全省農(nóng)村信用社2011年案件防控治理工作指導(dǎo)意見》,認識到依法、合規(guī)經(jīng)營對我行經(jīng)營管理的重要性,深刻認識到違規(guī)經(jīng)營和案件高發(fā)的危害性。 ...
2025-10-07 18:23
【總結(jié)】第一篇:案件防控心得大全 全面落實合規(guī)經(jīng)營理念,多舉措鑄造案防工作體系 近年來,隨著中國經(jīng)濟增長速度的放緩,產(chǎn)生于銀行業(yè)的案件頻發(fā),今年6月份一則“興業(yè)銀行北海分行高管卷款30億元潛逃”的新聞在中...
2025-10-08 17:40
【總結(jié)】第一篇:案件風(fēng)險防控心得 案件風(fēng)險防控心得體會 針對天水郵儲銀行搶劫案,市會行保衛(wèi)工部就我行案件防控對前臺網(wǎng)點進行了多方位的培訓(xùn),并加強了網(wǎng)點的預(yù)警系統(tǒng)建設(shè),并組織了我們進行預(yù)警演練,讓我們感覺到...
2025-10-08 17:43
【總結(jié)】案件風(fēng)險防控柜面業(yè)務(wù)試題一、單選題(20個)1.個人儲蓄存款業(yè)務(wù)在開戶與續(xù)存時的受理、審核環(huán)節(jié)的風(fēng)險表現(xiàn)哪一個說法是正確的?(A)“實名制”2.下列對公存款業(yè)務(wù)在存款時哪一個是主要風(fēng)險點?(A)3.下列哪一個敘述掛失與換折的風(fēng)險表現(xiàn)是正確的?(D)(單、
2025-04-24 22:34