【文章內(nèi)容簡介】 監(jiān)督，是否對竣工工程進行了嚴格的驗收和結(jié)算審核。第十三條 對企業(yè)改制、破產(chǎn)重組、重大改革舉措的實施過程進行效能監(jiān)察。主要監(jiān)督檢查改革方案的制定、資產(chǎn)評估、資產(chǎn)重組、政策性破產(chǎn)、人員分流安置等能否按照有關(guān)政策規(guī)定依法規(guī)范操作，防止國有資產(chǎn)流失，維護企業(yè)穩(wěn)定。第十四條 對安全生產(chǎn)管理進行效能監(jiān)察。主要監(jiān)督檢查是否認真貫徹執(zhí)行國家的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和公司安全生產(chǎn)方面的各項規(guī)章制度，安全生產(chǎn)責任制及責任追究是否落實，相關(guān)資金是否?？顚Ｓ?，職工安全教育、培訓工作是否符合要求。第十五條 對工資獎金（含各種單項獎勵）分配進行效能監(jiān)察。主要監(jiān)督檢查是否貫徹執(zhí)行集團、公司有關(guān)工資政策，工資獎金分配是否公開、公正，是否存在截留工資、獎金和侵占職工利益的行為。第十六條 對選拔任用干部進行效能監(jiān)察。主要監(jiān)督檢查在選拔任用干部工作中是否堅持了規(guī)定的原則和標準；是否經(jīng)過民主推薦、組織考察、集體討論決定的程序，有無違反組織人事工作紀律問題。第十七條 對企業(yè)民主管理制度貫徹執(zhí)行情況進行效能監(jiān)察。主要監(jiān)督檢查是否健全了職代會制度，落實了職代會各項職權(quán)；是否建立平等協(xié)商和集體合同制度，依法鑒定、管理、兌現(xiàn)集體合同；是否健全和實施了廠務公開制度。第十八條 對上級統(tǒng)一安排和領(lǐng)導交辦及監(jiān)察范圍的其它事項進行效能監(jiān)察。第三節(jié) 效能監(jiān)察的程序、方法第十九條 效能監(jiān)察包括專項監(jiān)察和綜合監(jiān)察，效能監(jiān)察實施分為事前防范性監(jiān)察、事中跟蹤性監(jiān)察和事后改進性監(jiān)察。第二十條 效能監(jiān)察工作程序為：選題立項，制定計劃；查清問題，找出原因；落實責任，嚴格獎懲；提出建議，改進管理。(一)選題立項。紀檢監(jiān)察部門要緊緊圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理的重點和薄弱環(huán)節(jié)、群眾反映較大的問題和領(lǐng)導交辦的任務，選出管理中急需解決的問題，提出立項建議，填寫立項報告。經(jīng)領(lǐng)導批準后立項，通知被監(jiān)察單位，報上級紀檢監(jiān)察部門備案。(二)查清問題。紀檢監(jiān)察部門要協(xié)調(diào)有關(guān)職能部門對立項項目進行效能監(jiān)察，通過查閱賬目、記錄、文件、制度和找有關(guān)人員了解情況，找出存在的問題及原因，及時向領(lǐng)導匯報。(三)落實責任。在查清問題的基礎上，要分清責任，找出直接責任者或主要領(lǐng)導責任者，按照責任大小和有關(guān)規(guī)定，給予批評教育、組織處理或行政處分。(四)提出建議。對發(fā)現(xiàn)的問題，由紀檢監(jiān)察部門填寫《監(jiān)察建議書》，經(jīng)領(lǐng)導批準后，向監(jiān)察對象下達《監(jiān)察決定書》。監(jiān)察對象在接到《監(jiān)察決定書》15日內(nèi)，以書面形式將執(zhí)行情況報紀檢監(jiān)察部門，如有不同意見，在10日內(nèi)向紀檢監(jiān)察部門提出，經(jīng)紀檢監(jiān)察部門重新研究決定，報領(lǐng)導同意后，以書面形式告知監(jiān)察對象，監(jiān)察對象必須執(zhí)行，并報執(zhí)行結(jié)果。(五)終結(jié)報告。專項效能監(jiān)察工作完成后，紀檢監(jiān)察部門要及時督促監(jiān)察對象落實整改措施，寫出終結(jié)報告，經(jīng)領(lǐng)導審批后，報上級紀檢監(jiān)察部門。終結(jié)報告的內(nèi)容包括：立項的依據(jù)、查明的情況，發(fā)現(xiàn)的問題及原因、責任、處理意見，整改管理的措施等。(六)立卷歸檔。卷內(nèi)材料包括：效能監(jiān)察立項報告；效能監(jiān)察立項表；效能監(jiān)察方案；監(jiān)察過程中收集的有關(guān)資料；《監(jiān)察建議書》、《監(jiān)察決定書》及執(zhí)行情況；有關(guān)人員的獎懲決定；終結(jié)報告；其他相關(guān)資料。第四節(jié) 效能監(jiān)察工作的組織、領(lǐng)導第二十一條 公司成立效能監(jiān)察領(lǐng)導小組，負責全公司效能監(jiān)察工作?？偨?jīng)理任組長，紀委書記、總經(jīng)濟師任副組長；成員有紀檢監(jiān)察、人事企管、財務、設備、供應、保衛(wèi)等部門負責人組成。第二十二條 效能監(jiān)察工作領(lǐng)導小組負責效能監(jiān)察工作的安排部署、立項報告、監(jiān)察方案的審批，負責協(xié)調(diào)解決工作中的問題，督促監(jiān)察建議、整改措施的落實。第二十三條 紀檢監(jiān)察部門負責效能監(jiān)察工作計劃的制定、組織實施和日常工作；負責協(xié)調(diào)有關(guān)部門進行效能監(jiān)察，查處在效能監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的違紀違法問題，檢查指導各單位效能監(jiān)察工作。第二十四條 有關(guān)職能部門應按職責和分工積極配合紀檢監(jiān)察部門開展效能監(jiān)察，充分發(fā)揮職能優(yōu)勢，認真檢查監(jiān)察對象在管理中的問題，幫助制定改進的措施，保證監(jiān)察決定的執(zhí)行，完成所負責的效能監(jiān)察任務。第二十五條 對于干擾阻撓效能監(jiān)察工作人員行使職權(quán)，或無正當理由拒絕和不執(zhí)行監(jiān)察決定的監(jiān)察對象，紀檢監(jiān)察部門應根據(jù)情節(jié)追究其責任或給予紀律處分。第五節(jié) 獎懲第二十六條 效能監(jiān)察必須貫徹獎勵和懲處相結(jié)合的原則。第二十七條 效能監(jiān)察的結(jié)果作為對單位和個人績效考核的主要內(nèi)容、評先選優(yōu)的重要條件、使用和提拔干部的重要依據(jù)。第二十八條 對模范執(zhí)行國家法律、政策和企業(yè)規(guī)章制度，認真履行職責，科學決策，改革創(chuàng)新或提出合理化建議，取得顯著經(jīng)濟效益和社會效益的；對防止事故發(fā)生或減少事故損失，使公司和職工利益免受或少受損失的；對廉潔勤政成績突出的；對堅持原則，敢于同違法違紀現(xiàn)象作斗爭的，挽回經(jīng)濟損失的人員要給予表彰和獎勵。第二十九條 對監(jiān)察對象有令不行，有禁不止，貽誤工作，影響改革發(fā)展穩(wěn)定大局的；對違反國家法律法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，決策失誤，造成嚴重經(jīng)濟損失或不良影響的；對分管工作存在的問題長期失察，失職瀆職的；對有其他違法違紀行為的，要按照有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)處理。第三十條 效能監(jiān)察獎勵按公司績效考核責任書規(guī)定兌現(xiàn)。第六節(jié) 附則第三十一條 本細則自下發(fā)之日起執(zhí)行。第三十二條 本細則由股份公司紀委監(jiān)察室負責解釋。第二章 工程項目監(jiān)督管理實施細則第一節(jié) 總 則第一條 為適應公司發(fā)展需要，強化工程項目管理，規(guī)范管理程序，加大監(jiān)督考核力度，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實際，制定本細則。第二條 公司工程項目的計劃、立項、預算、勘察、設計、設備材料供應、施工、監(jiān)理、驗收、審計、結(jié)算等全過程，均執(zhí)行本細則。第三條 本細則適用于公司范圍內(nèi)所有工程項目，包括新建、擴建、改建、改造、裝飾、修繕、拆除等。本細則不適用于日常檢修、零星維修和更換填充材料等項目。第二節(jié) 項目監(jiān)督第四條 公司成立監(jiān)督管理小組（以下簡稱監(jiān)管小組），負責工程項目的全程監(jiān)督。公司監(jiān)管小組辦事機構(gòu)設在紀檢監(jiān)察部門，由紀委統(tǒng)一領(lǐng)導。第五條 集團項目主管部門負責公司工程項目招標投標活動的指導、協(xié)調(diào)及檢查工作。第六條集團工程審計、安全環(huán)保、消防、財務、工程管理等部門依據(jù)本部門的職責，負責相關(guān)工程項目招投標活動及標后施工、資金結(jié)算、安評驗收、環(huán)評驗收等過程的監(jiān)督管理。第七條 公司紀檢監(jiān)察部門負責對參與工程建設項目監(jiān)督管理活動的單位及其工作人員履行職責情況進行監(jiān)督檢查，依法查處違紀違法行為。第三節(jié) 監(jiān)管程序及操作規(guī)則第八條 公司內(nèi)部能施工的項目，由主管部門向車間下發(fā)施工任務通知單，同時將通知單的復印件報紀檢監(jiān)察部門備案。對需要辦理其他施工手續(xù)的，由主管部門牽頭，會同紀檢監(jiān)察部門及有關(guān)部門共同研究、決定，相關(guān)手續(xù)報紀檢監(jiān)察等監(jiān)督部門備案。第九條 公司確實沒有能力承接的工程，按照相關(guān)規(guī)定，對外委需要招標的由公司委托具有相應招標資質(zhì)的機構(gòu)組織。參加人員為：主管部門、紀檢監(jiān)察部門及有關(guān)部門人員，必要時邀請法律顧問參加。具體操作規(guī)則如下：(一)施工項目經(jīng)批準后，按核準的招標方式，組織實施招投標工作。(二)參加投標單位必須具備法人資格，并具備相應的資質(zhì)和能力。(三)評標結(jié)束后，工程項目主管部門將招標過程資料，報送紀檢監(jiān)察部門進行審核后簽訂正式合同。第十條 項目管理部門對施工材料和施工質(zhì)量隨時進行監(jiān)督檢查。必須實施監(jiān)理的工程聘請專業(yè)工程監(jiān)理人員按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十一條 工程施工期間，如發(fā)生施工合同范圍之外工程量增減的簽證，簽證復印件由項目管理部門報紀檢監(jiān)察部門備案。如發(fā)生預算外開支，必須實行施工負責人、甲方代表、項目管理部門領(lǐng)導會簽制度，報紀檢監(jiān)察部門備案。第十二條 竣工時，由項目管理部門會同紀檢監(jiān)察部門召集有關(guān)部門進行驗收，參加人員必須在竣工驗收報告或驗收單上簽字。涉及外部整體驗收的工程項目，要做好與上級部門協(xié)調(diào)配合。第十三條 工程項目承接后，施工單位不得轉(zhuǎn)包，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有轉(zhuǎn)包者，由監(jiān)管小組負責調(diào)查處理，取消該承包單位施工資格。第十四條財務部門要嚴格掌握施工進度款的撥付，手續(xù)不全者不予付款。第十五條改造、修繕等技改技措項目，由主管部門會同紀檢監(jiān)察部門、項目管理部門及有關(guān)人員，根據(jù)項目的具體情況，商定實施方案，涉及招標的項目，嚴格按照招標程序執(zhí)行。第十六條 未盡事宜，按國家和河北省有關(guān)工程建設的法律、法規(guī)和規(guī)章、條例及集團公司有關(guān)規(guī)定辦理。第十七條 本細則自下發(fā)之日起實施。第三章 物資采購、產(chǎn)品銷售監(jiān)督管理實施細則第一節(jié) 總 則第一條 為進一步加大對物資采購和產(chǎn)品銷售工作的監(jiān)督管理力度，規(guī)范購銷行為和管理程序，杜絕經(jīng)濟活動中的不廉潔行為和違規(guī)違紀現(xiàn)象，切實有效維護企業(yè)利益，特制定本細則。第二條 堅持監(jiān)督工作為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營服務、為提高經(jīng)濟效益服務，促進和加強管理，促進干部和重要管理崗位人員廉潔從業(yè)的指導思想，切實發(fā)揮控制、監(jiān)督、約束作用。第三條 監(jiān)督工作在公司黨政領(lǐng)導班子統(tǒng)一領(lǐng)導下進行，把紀檢監(jiān)察部門的監(jiān)督與相關(guān)職能部門的監(jiān)督有機結(jié)合起來，搞好協(xié)調(diào)配合，從不同層次、不同角度履行各自的監(jiān)督職能，形成整體合力。公司成立物資采購及產(chǎn)品銷售監(jiān)管小組(以下簡稱監(jiān)管小組)，全面負責采購及銷售監(jiān)管方面的領(lǐng)導、組織和協(xié)調(diào)工作。監(jiān)管小組辦事機構(gòu)設在紀檢監(jiān)察部門。監(jiān)管小組在公司效能監(jiān)察領(lǐng)導小組的領(lǐng)導、組織、協(xié)調(diào)下開展工作。第四條 本細則的監(jiān)督管理范圍包括：綜合計劃中大宗原燃材料的專項計劃，其它材料采購計劃，設備、備品備件采購計劃，產(chǎn)品銷售計劃，以及上述計劃的執(zhí)行情況。第二節(jié) 管理職責和權(quán)限第五條 大宗原燃材料及其它材料采購的業(yè)務主辦單位為供應部門；設備、備品備件采購的業(yè)務主辦單位為設備部門；產(chǎn)品銷售的業(yè)務主辦單位為銷售部門。第六條 原燃材料的質(zhì)量檢驗由質(zhì)量監(jiān)督和供應部門按各自的職能分工分別負責；其它材料和設備、備品備件的質(zhì)量檢驗由采購單位和有關(guān)職能部門負責。第七條 基建工程所用材料，根據(jù)合同，由工程建設單位或采購部門進行采購。第八條 紀檢監(jiān)察部門負責本細則執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。采購單位和人員辦理相關(guān)采購業(yè)務必須按細則規(guī)定自覺接受紀檢監(jiān)察等職能部門的監(jiān)督。第九條使用單位對大宗原燃材料、其它材料和設備、備品備件采購中的質(zhì)量、價格等問題有建議權(quán)直至否決權(quán)。行使否決權(quán)時須經(jīng)監(jiān)管