保險(xiǎn)公司董事會(huì)運(yùn)作指引(編輯修改稿)
2024-09-28 14:32 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 溝通和把關(guān)。相關(guān)議題經(jīng)專門委員會(huì)審議通過(guò)后，再提交董事會(huì)審議，以提高效率，讓一些重大的事項(xiàng)得到有效的決策和執(zhí)行。 獨(dú)立董事的角色 深圳燃?xì)庠跍贤ㄖ幸蔡貏e注重獨(dú)立董事的專家意見(jiàn)。該公司2013年剛剛做了一項(xiàng)可轉(zhuǎn)債的預(yù)案，并提交董事會(huì)審議。這樣的重大決策需要大股東與排名第二和第三的股東進(jìn)行溝通，以確保他們?cè)诙聲?huì)討論時(shí)的支持。同時(shí)，雖然獨(dú)立董事對(duì)業(yè)務(wù)并非精通，但是他們有財(cái)務(wù)或者法律方面的專業(yè)知識(shí)，在預(yù)案討論時(shí)也特別需要傾聽(tīng)他們的專業(yè)判斷，就融資的方式和具體方案的選擇上提出一些合理化建議。這樣，不僅保證了議事規(guī)則的遵循，也充分發(fā)揮了董事專業(yè)的判斷。 信息溝通與反饋機(jī)制 確保董事，特別是獨(dú)立董事，及時(shí)了解公司的經(jīng)營(yíng)情況、重大事項(xiàng)和相關(guān)的政策法規(guī)，以及主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及標(biāo)桿企業(yè)的行業(yè)動(dòng)態(tài)，對(duì)于幫助他們更好地了解業(yè)務(wù)并參與決策都十分重要。oecd《原則》也提出，董事會(huì)成員應(yīng)有渠道獲取準(zhǔn)確、相關(guān)、及時(shí)的信息。此外，在獲獎(jiǎng)公司中，有公司會(huì)向董事會(huì)，特別是獨(dú)立董事提供與股價(jià)相關(guān)的信息以及投資者，特別是中小投資者提出的問(wèn)題以及公司的答復(fù)，以幫助獨(dú)立董事更好了解中小投資者的訴求， 并在董事會(huì)上代表中小股東權(quán)益。 為了保證獨(dú)立董事能夠了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，中煤能源每日會(huì)準(zhǔn)備“中煤信息”，董事每月可以在公司內(nèi)部網(wǎng)站上看到生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信息和發(fā)生的重大事項(xiàng)；另外，公司會(huì)為他們提供辦公室，方便他們到公司了解情況。 興業(yè)銀行每個(gè)月把銀行的相關(guān)經(jīng)營(yíng)報(bào)表發(fā)送給董事。此外，監(jiān)管部門出臺(tái)的新政策，包括銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、交易所方面的一些政策，也會(huì)及時(shí)發(fā)給全體董事，以便他們做決策時(shí)參考。 宇通客車的信息發(fā)布做得也很詳盡和具體。它規(guī)定每個(gè)月結(jié)束后的五天之內(nèi)向全體董事發(fā)出至少三個(gè)要件：產(chǎn)銷快訊，上市公司的當(dāng)月未經(jīng)審計(jì)的報(bào)表，行業(yè)的資訊和動(dòng)態(tài)，包括競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手狀況、公司內(nèi)部動(dòng)態(tài)、可能投資的項(xiàng)目、目前的計(jì)劃等。 廈門國(guó)貿(mào)在向董事提供信息時(shí)，也特別強(qiáng)調(diào)幫助他們迅速地了解公司的經(jīng)營(yíng)情況和動(dòng)態(tài)。該公司證券事務(wù)部每周都會(huì)專門制作一份匯編發(fā)給董事，其中收錄公司發(fā)生的主要情況，包括資本市場(chǎng)的焦點(diǎn)問(wèn)題、新出臺(tái)的法律法規(guī)、政策動(dòng)向，以及一周以來(lái)包括專業(yè)委員會(huì)的動(dòng)態(tài)、投資者提出的問(wèn)題及公司的回復(fù)等。 董事的定期調(diào)研 根據(jù)oecd《原則》，董事會(huì)成員應(yīng)能有效地承擔(dān)其職責(zé)，為了改善董事會(huì)實(shí)踐及其成員績(jī)效，越來(lái)越多國(guó)家已開(kāi)始鼓勵(lì)公司開(kāi)展董事會(huì)培訓(xùn)，讓董事透過(guò)培訓(xùn)掌握關(guān)于新法律、監(jiān)管和不斷變化的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的知識(shí)。在董事會(huì)培訓(xùn)方面，大部分擁有優(yōu)秀治理的中國(guó)上市公司，已開(kāi)展了各方面的工作，例如為董事，特別是獨(dú)立董事組織定期調(diào)研，讓他們更好地熟悉企業(yè)的情況，也讓他們了解企業(yè)基層管理的實(shí)際情況。同時(shí)，公司
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