保險公司董事會運作指引(編輯修改稿)
2025-09-28 14:32 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 溝通和把關(guān)。相關(guān)議題經(jīng)專門委員會審議通過后，再提交董事會審議，以提高效率，讓一些重大的事項得到有效的決策和執(zhí)行。 獨立董事的角色 深圳燃氣在溝通中也特別注重獨立董事的專家意見。該公司2013年剛剛做了一項可轉(zhuǎn)債的預(yù)案，并提交董事會審議。這樣的重大決策需要大股東與排名第二和第三的股東進行溝通，以確保他們在董事會討論時的支持。同時，雖然獨立董事對業(yè)務(wù)并非精通，但是他們有財務(wù)或者法律方面的專業(yè)知識，在預(yù)案討論時也特別需要傾聽他們的專業(yè)判斷，就融資的方式和具體方案的選擇上提出一些合理化建議。這樣，不僅保證了議事規(guī)則的遵循，也充分發(fā)揮了董事專業(yè)的判斷。 信息溝通與反饋機制 確保董事，特別是獨立董事，及時了解公司的經(jīng)營情況、重大事項和相關(guān)的政策法規(guī)，以及主要競爭對手及標(biāo)桿企業(yè)的行業(yè)動態(tài)，對于幫助他們更好地了解業(yè)務(wù)并參與決策都十分重要。oecd《原則》也提出，董事會成員應(yīng)有渠道獲取準(zhǔn)確、相關(guān)、及時的信息。此外，在獲獎公司中，有公司會向董事會，特別是獨立董事提供與股價相關(guān)的信息以及投資者，特別是中小投資者提出的問題以及公司的答復(fù)，以幫助獨立董事更好了解中小投資者的訴求， 并在董事會上代表中小股東權(quán)益。 為了保證獨立董事能夠了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況，中煤能源每日會準(zhǔn)備“中煤信息”，董事每月可以在公司內(nèi)部網(wǎng)站上看到生產(chǎn)經(jīng)營信息和發(fā)生的重大事項；另外，公司會為他們提供辦公室，方便他們到公司了解情況。 興業(yè)銀行每個月把銀行的相關(guān)經(jīng)營報表發(fā)送給董事。此外，監(jiān)管部門出臺的新政策，包括銀監(jiān)會、證監(jiān)會、交易所方面的一些政策，也會及時發(fā)給全體董事，以便他們做決策時參考。 宇通客車的信息發(fā)布做得也很詳盡和具體。它規(guī)定每個月結(jié)束后的五天之內(nèi)向全體董事發(fā)出至少三個要件：產(chǎn)銷快訊，上市公司的當(dāng)月未經(jīng)審計的報表，行業(yè)的資訊和動態(tài)，包括競爭對手狀況、公司內(nèi)部動態(tài)、可能投資的項目、目前的計劃等。 廈門國貿(mào)在向董事提供信息時，也特別強調(diào)幫助他們迅速地了解公司的經(jīng)營情況和動態(tài)。該公司證券事務(wù)部每周都會專門制作一份匯編發(fā)給董事，其中收錄公司發(fā)生的主要情況，包括資本市場的焦點問題、新出臺的法律法規(guī)、政策動向，以及一周以來包括專業(yè)委員會的動態(tài)、投資者提出的問題及公司的回復(fù)等。 董事的定期調(diào)研 根據(jù)oecd《原則》，董事會成員應(yīng)能有效地承擔(dān)其職責(zé)，為了改善董事會實踐及其成員績效，越來越多國家已開始鼓勵公司開展董事會培訓(xùn)，讓董事透過培訓(xùn)掌握關(guān)于新法律、監(jiān)管和不斷變化的商業(yè)風(fēng)險的知識。在董事會培訓(xùn)方面，大部分擁有優(yōu)秀治理的中國上市公司，已開展了各方面的工作，例如為董事，特別是獨立董事組織定期調(diào)研，讓他們更好地熟悉企業(yè)的情況，也讓他們了解企業(yè)基層管理的實際情況。同時，公司
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